25/06/2014
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Ï J R 1 I n g
1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Q s r g e s g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k V , k o o p h a n d e l A n l w e r p e n , a f d , T o n g e r e n
1 6 - 0 6 - 2 0 1 4
p e g r l i f i e c r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 5 5 8 . 0 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U Z U K I G E N K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r r n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , P a n i s w i j e r s t r a a t 4 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r B e r t V R A N C K E N , N o t a r i s t e A s o p 1 1 J u n i 2 0 1 4 , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e N V S U Z U K I G E N K , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , P a n i s w i j e r s t r a a t 4 6 , B T W B E 0 4 4 6 . 5 5 8 . 0 0 9 , R P R T o n g e r e n 0 4 4 6 . 5 5 8 . 0 0 9 d i e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n S u z u k i G e n k i n " G A R A G E R E Y N D E R S " .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t v o o r n o e m d e b e s l u i t t o t n a a m s w i j z i g i n g e n d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r w e r k e n o p b a s i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e c o r p o r a t e d g o v e r n a n c e - r e g e l g e v i n g . T e v e n s w o r d t e r b i j d e z e h e i w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e b e s l u i t e n g e n o m e n i n g e v o l g e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n b i j n o t a r i s V a n d e n H o v e L u c , d e s t i j d s t e G e n k o p 2 9 m a a r t 2 0 0 2 ( b i j l a g e B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 8 m e i 2 0 0 2 n r , 2 0 0 2 0 5 2 8 - 2 3 6 ) , a a n g e z i e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n d i e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g o p 2 9 m a a r t 2 0 0 2 z o u g e m a a k t z i j n , n i e t m e e r v o o r h a n d e n i s ( n o c h b i j d e m i n u u t h o u d e n d e n o t a r i s , n o c h b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ) . E r w o r d t e v e n w e l n i e t g e r a a k t a a n d e i n h o u d e l i j k b e p a l i n g e n v a n d e v r o e g e r e s t a t u t e n z o a l s h e t d o e l , d e d u u r v a n h e t b o e k j a a r , d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d e z e n o g i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e v o o r n o e m d e w e t g e v i n g e n r e g e l g e v i n g .
A R T I K E L 1 : b e n a m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a l s b e n a m i n g " G A R A G E R E Y N D E R S " . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " A c h t e n
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g d e s t a t u t e n z o a l s o p g e n o m e n i n h e t t w e e d e b e s l u i t g o e d t e k e u r e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e n o t a r i s o m e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o m v a t t e n d e
d e h e r w e r k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n o p d e r e c h t b a n k K o o p h a n d e l A n t w e r p e n a f d e l i n g
T o n g e r e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t b e s t u u r d e r s t e ( h e r ) b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- d e h e e r R E Y N D E R S D i r k , v o o r n o e m d .
. . m e v r o u w D E A K A n i k o , v o o m o e m d .
R A A D V A N B E S T U U R
D e l e d e n v a n d e r a a d b e s t u u r d e r , v o o r n o e m d , b e s l i s s e n e e n p a r i g d e h e e r R E Y N D E R S D i r k , v o o r n o e m d , t e
( h e r ) b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r
v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 :
N o t a r i s B e r t V r a n c k e n t e A s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j l i é f f é l g i s e l i t a a t s b r i d - 2 3 / - 0 6 / 2 ó 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e