27/05/2014
ÿþ M d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T P A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 8 M E I 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 j 1 ) . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1
b E
S t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e r n i n g s n r 0 8 7 8 . 1 5 7 . 0 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G a s p r i m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a v e n s h o u t 3 3 1 0 - 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e h e e r G u e u n e t P h i l i p p e , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 2 2 4 2 1 . G W a s s e n a a r , V a n Z u y l e n v a n N y e v e l d s t r a a t 2 4 5 , w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , w e l k e b e n o e m i n g s t a r t o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n e i n d i g t o p d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
Z i j n m a n d a a t k a n t e a l l e n t i j d e b e ë i n d i g d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r z o n d e r o p z e g t e r m i j n o f v e r g o e d i n g .
( )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n P i e t e r V a n d e n B r o e c k e n S v e n E g g e r m o n t , b e i d e n a d v o c a a t k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , R o d e r v e l d i a a n 5 / 3 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
d d . 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4
P i e t e r V a n d e n B r o e c k
V o l m a c h t d r a g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : V e r s l a g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2013
ÿþ~ H a d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I C I 1 1 1 . ! t 1 1 . 1 , 1 1 . 1 1 j 1 1 1 1 R I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 1 5 7 . 0 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A S P R I M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; I n d u s t r i e z o n e R a v e n s h o u t 3 3 1 0 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 1 5 m e i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v e r s l a g e n a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a e n d e a g e n d a p u n t e n e n n a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e r e s o l u t i e s a a n g e n o m e n . A l l e r e s o l u t i e s w e r d e n a f z o n d e r l i j k g e s t e m d e n u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
[ . . . j
V i j f d e r e s o l u t i e : H e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r J . K . W i l s o n a l s b e s t u u r d e r
D e h e e r J o h n K e n n e t h W i l s o n , w o n e n d e t e 1 0 7 5 A G A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , K o n i n g s l a a n 6 6 b u s A , v a n : I e r s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 3 j u n ï 1 9 5 3 t e M o n o g h a n ( I e r l a n d ) , w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n , p e r i o d e v a n 3 j a a r , d i e s t a r t o p 1 5 m e i 2 0 1 3 e n d i e e i n d i g t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t ; b o e k j a a r 2 0 1 4 / 2 0 1 5 .
H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b i j g e v o l g v a n a f 1 5 m e i 2 0 1 3 s a m e n g e s t e l d u i t P h i l i p p e G u e u n e t , J o h n K e n n e t h W i l s o n , P e t e r V e r j a n s e n M i c h a e l K o s s a c k .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t d e V e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s d e V e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
D e V e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e ; g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n ; u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
Z e s d e r e s o l u t i e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s [ . . . i
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t u n a n i e m P W C B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s W o l u w e e n m e t a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . T h o m a s S c h e y v a e r t s , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , d i e s t a r t o p 1 5 m e i 2 0 1 3 e n d i e e i n d i g t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 / 2 0 1 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e v e n d e r e s o l u t i e : V o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t u n a n i e m v o l m a c h t a a n P a u l V a n d e p i t t e , J u s t i n e V e r b e k e e n J o n a t h a n D e L a n d s h e e r e , a l l e n a d v o c a a t e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K e i z e r s l a a n 3 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w e t n o o d z a k e l i j k i s .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J u s t i n e V e r b e k e
L a s t h e b b e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
N o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 m e i 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
05/07/2013
ÿþ~ M o d W o r d 1 1 . 1
r i i ~ ~ t ' ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
i 1 1 1 , 1 ! ! I f 3 1 3 1 . i j . I I u
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 . 5 - 0 6 - 2 0 1 3
H A S S E L T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 1 5 7 . 0 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A S P R I M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e z o n e R a v e n s h o u t 3 3 1 0 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r
1 ) U i t h e t é é n p a n g e n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 1 3 m e i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w J o z i c a M E D O S w o n e n d e t e P r o f . ' F i s c h e r l a a n 2 9 , 3 5 7 2 M A U t r e c h t , N e d e r l a n d , g e b o r e n o p 6 a p r i l 1 9 7 7 t e K o p e r ( S l o v e n i ë ) i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 3 .
D e v r a a g i n v e r b a n d m e t h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n h a a r o n t s l a g , w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d ,
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t v e r v o l g e n s i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e . b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
4 . 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r M i c h a e l K O S S A C K , w o n e n d e t e A n d e r S c h l u s e 1 1 0 , 4 8 3 2 0 H a v i x b e c k , D u i t s l a n d , g e b o r e n o p 1 8 j u l i 1 9 6 5 t e L e e r ( D u i t s l a n d ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 3 .
H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n o p 1 m e i 2 0 1 9 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b i j g e v o l g v a n a f 1 m e i 2 0 1 3 s a m e n g e s t e l d u i t P h i l i p p e G u e u n e t , J o h n K e n n e t h ; W i l s o n , P e t e r V e r j a n s e n M i c h a e l K o s s a c k .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t d e V e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s d e V e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
D e V e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n , u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
4 . 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n P a u l V a n d e p i t t e , J u s t i n e V e r b e k e e n J o n a t h a n D e ' L a n d s h e e r e , a l l e n a d v o c a a t e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K e i z e r s l a a n 3 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t = d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e l w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
I l ) U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 1 4 m e i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , a a n w e z i g z o a l s v o o r m e l d , n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w J o z i c a M E D O S , w o n e n d e t e P r o f . F i s c h e r l a a n 2 9 , 3 5 7 2 M A U t r e c h t , N e d e r l a n d , g e b o r e n o p 6 a p r i l 1 9 7 7 t e K o p e r ( S l o v e n i ë ) a l s ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 3 .
N a b e r a a d s l a g i n g k e u r t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g o e d :
1 . D e h e e r M i c h a e l K O S S A C K , w o n e n d e t e A n d e r S c h l u s e 1 1 0 , 4 8 3 2 0 H a v i x b e c k , D u i t s l a n d , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 1 8 j u l i 1 9 6 5 t e L e e r ( D u i t s l a n d ) w o r d t b e n o e m d a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r v a n a f I m e i 2 0 1 3 , g e l i j k l o p e n d m e t z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r .
D i t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n t e a l l e n t i j d e e n z o n d e r o p z e g t e r m i j n o f - v e r g o e d i n g w o r d e n b e ë i n d i g d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e c e f e n d .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n P a u l V a n d e p i t t e , J u s t i n e . V e r b e k e e n J o n a t h a n D e L a n d s h e e r e , e n a l l e a n d e r e a d v o c a t e n b i j h e t a d v o c a t e n k a n t o o r L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , w a a r v a n d e k a n t o r e n g e v e s t i g d z i j n t e K e i z e r s l a a n 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n ' d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J u s t i n e V e r b e k e L a s t h e b b e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 3 m e i 2 0 1 3 ; e n
N o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 m e i 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/03/2012
ÿþv M a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 4 - 0 2 - 2 0 1 2
H e s e i f f i b T
1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 o 1 i * I ~ ~ l l l l d l
b e a B . s t t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 1 6 7 . 0 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A S P R I M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : i n d u s t r i e z o n e R a v e n s h o u t 3 3 1 0 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
A . U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 :
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T a m á s M o r v a i i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e v r o u w J o z i c a M e d o s , w o n e n d e t e P a s e o d e G r a c i a 9 9 , 5 D , 0 8 0 0 8 B a r c e l o n a , S p a n j e , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
Z i j z a l h a a r m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . H a a r m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 s a m e n g e s t e l d z i j n u i t : P h i l i p p e G u e u n e t , J o h n K e n n e t h W i l s o n , J o z i c a M e d o s e n P e t e r V e r j a n s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n B a r t G a r r é , C h r i s t o p h e M i n n a r t e n P a u l V a n d e p i t t e , a l l e n . a d v o c a a t e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K e i z e r s l a a n 3 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t ; i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e ; p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
B . U i t t r e k s e l : t i l t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 1 j a n u a r i 2 0 1 2 :
D e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T a m á s M o r v a i , w o n e n d e t e S p i n o z a l a a n 1 3 , 3 7 0 7 Z K , Z e i s t , N e d e r l a n d , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
N a b e r a a d s l a g i n g k e u r t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g o e d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . M e v r o u w J o z i c a M e d o s , w o n e n d e t e P a s e o d e G r a c i a 9 9 , 5 D , 0 8 0 0 8 B a r c e l o n a , S p a n j e , v a n S l o v e e n s e n a t i o n a l i t e i t , w o r d t b e n o e m d a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r .
H a a r m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B a r t G a r r é , C h r i s t o p h e M i n n a r t e n P a u l V a n d e p i t t e , e n a i l e a n d e r e a d v o c a t e n b i j h e t a d v o c a t e n k a n t o o r L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , w a a r v a n d e k a n t o r e n g e v e s t i g d z i j n t e K e i z e r s l a a n 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
C h r i s t o p h e M i n n a r t
A d v o c a a t - B i j z o n d e r v o l m a c h t d r a g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; N o t u l e n v e r g a d e r i n g
N o t u l e n r a a d v a n b e s t u u r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I n d
" 1 2 0 1 1 2 5 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 1 5 7 . 0 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G A S P R I M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e z o n e R a v e n s h o u t 3 3 1 0
3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R E N V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G A A N P A S S I N G E N
C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p z e s t i e n d e c e m b e r ; ; t w e e d u i z e n d e n e l f , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n t w e e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e ; ; o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 2 5 b l a d 1 0 0 v a k 2 0 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E l s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t b o e k j a a r g e w i j z i g d w e r d o m h e t t e l a t e n i n g a a n o p é é n d e c e m b e r e n t e l a t e n e i n d i g e n o p d e r t i g n o v e m b e r .
- d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r p l a a t s t w e r d n a a r v i j f t i e n m e i o m v e e r t i e n u u r .
- b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t h e t l o p e n d b o e k j a a r i n g e g a a n o p é é n ' . j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d e r w i j z e d a t h e t l o p e n d b o e k j a a r u i t z o n d e r l i j k d r i e ë n t w i n t i g m a a n d e n t e l t .
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t l o p e n d b o e k j a a r z a l w o r d e n g e h o u d e n o p v i j f t i e n m e i t w e e d u i z e n d . d e r t i e n o m v e e r t i e n u u r .
- d e h e e r W I L S O N , J o h n K e n n e t h , n a g e m e l d , b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d w e r d t o t . b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n e i n d i g e n d b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f ;
- o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f d e h e e r W I L S O N , J o h n K e n n e t h , n a g e m e l d , ' h e r b e n o e m d w e r d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r ; t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
- v o o r m e l d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r W I L S O N , J o h n K e n n e t h , n a g e m e l d , n i e t w e r d g e f o r m a l i s e e r d e n b e k e n d g e m a a k t n a a r d e r d e n ;
- i n g e v o l g e h e t v o o r m e l d e b e s l u i t t o t v e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g s l e c h t s i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w o r d t g e h o u d e n .
- r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t v o o r g a a n d e d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n , ' d e h e e r W I L S O N , J o h n K e n n e t h , w o n e n d e t e 1 0 7 5 A G A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , K o n i n g s l a a n 6 6 b u s A , t e . . b e v e s t i g e n , d o c h h i e r b i j o o k d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t t e v e r l e n g e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t . j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n d e b e s t u u r d e r d e c o l l e c t i e v e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d , o m m e t t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : K P M G T a x & L e g a l A d v i s e r s , m e t k a n t o o r t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , v i a é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E L L E N V E R H A E R T G E A S S O C I E E R D N O T A R I
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
m o c 1 1 1 . 1
I
b e h o u d e n
a a n h e t
" B e l g i s c h S t a a t s b t a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/03/2015
ÿþ 1 1 . . . 4 1 0 M o d W o r d i 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 l u x
l l
1 1 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 0 F F B , 2 0 1 5
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 7 8 . 1 5 7 . 0 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G a s p r i m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a v e n s h o u t 3 3 1 0 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t é é n p a n g s c h r i f t e l i j k a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 5 :
" E e r s t e r e s o l u t i e : K e n n i s n a m e o n t s l a g M , K o s s a c k a i s ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i c h a e l K o s s a c k , w o n e n d e t e A n d e r S c h l u s e 1 1 0 , 4 8 3 2 0 H a v i x b e c k , D u i t s l a n d , g e b o r e n o p 1 8 j u l i 1 9 6 5 t e L e e r ( D u i t s l a n d ) i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 ( z i e b i j g e v o e g d e o n t s l a g b r i e f ) .
D e v r a a g i n v e r b a n d m e t h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d .
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t v e r v o l g e n s i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
T w e e d e r e s o l u t i e : B e n o e m i n g M . B i j l a l s n i e u w e b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e h e e r M a a r t e n B i j l , w o n e n d e t e G i e r l e d r e e f 4 4 , 2 3 0 0 T u r n h o u t ( B e l g i ë ) g e b o r e n o p 1 3 s e p t e m b e r 1 9 7 7 t e O s s ( N e d e r l a n d ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
( . . . ) . Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b i j g e v o l g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 s a m e n g e s t e l d u i t P h i l i p p e G u e u n e t , J o h n K e n n e t h W i l s o n , P e t e r V e r j a n s e n M a a r t e n S i j l .
W a t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d b e t r e f t , b e p a l e n d e s t a t u t e n a i s v o l g t :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t d e V e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s d e V e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
D e V e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r d e r e s o l u t i e : V e r l e n i n g v o l m a c h t M o n a r d - d ' H u l s t A d v o c a t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
. ,
J
/ V a r . b e h o u â e h a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n v o l m a c h t a a n P i e t e r V a n d e n B r o e c k e n J u l i e V a n N i e u w e n h o v e , b e i d e n ' a d v o c a a t k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , R o d e r v e l d l a a n 5 / 3 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n n i e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 5 j a n u a r i 2 0 1 5 :
" b e b e s t u u r d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n M i c h a e l K o s s a c k , w o n e n d e t e A n d e r S c h l u s e 1 1 0 , 4 8 3 2 0 H a v i x b e c k , D u i t s l a n d , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 1 8 j u l i 1 9 6 5 t e L e e r ( b u i t s l a n d ) a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . ( z i e b i j g e v o e g d e o n t s l a g b r i e f )
O v e r d e k w i j t i n g v a n d e h e e r M i c h a e l K o s s a c k v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 4 .
N a b e r a a d s l a g i n g k e u r t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g o e d :
1 . M a a r t e n B i j l , w o n e n d e t e G i e r l e d r e e f 4 4 , 2 3 0 0 T u r n h o u t ( B e l g i ë ) , g e b o r e n o p 1 3 s e p t e m b e r 1 9 7 7 t e O s s ( N e d e r l a n d ) , w o r d t b e n o e m d a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D i t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n t e a l l e n t i j d e e n z o n d e r o p z e g t e r m i j n o f v e r g o e d i n g w o r d e n b e ë i n d i g d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n P i e t e r V a n d e n B r o e c k e n J u l i e V a n N i e u w e n h o v e , b e i d e n a d v o c a a t k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , R o d e r v e l d l a a n 5 1 3 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s , "
P i e t e r V a n d e n B r o e c k
V o l m a c h t d r a g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : E e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t
V e r s l a v e r a d e r i n g r a a d v a n b e s t w r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.04.2011, NGL 20.05.2011 11121-0042-027
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 13.07.2010 10299-0077-024
10/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 04.08.2009 09544-0323-022
29/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 25.08.2008 08623-0362-022
21/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 15.06.2007 07219-0322-026