09/07/2014
ÿþt m o d 1 1 . 1
i l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I m m o l e § R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
b e h o u d e n L e A N T W E R P E N , a f d e l i n 9 H A S S E L T
a a n h e t 3 0 J U N 1 2 0 1 4
B e l g i s c h G r i f f i e
S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r 0 8 6 7 . 4 1 8 . 6 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G e b r o e d e r s C A E L E N
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 6 S e p t e m b e r s t r a a t 3 6
3 5 6 0 L u m m e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r G U I D O V A N A E N R O D E , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p " V A N
A E N R O D E & V A N A E N R O D E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t
a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e G e n k , o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 ,
n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
K E N N I S N A M E V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E D A T O 1 8 J U N I 2 0 1 4 T O T U I T K E R I N G
V A N E E N D I V I D E N D .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t t i e n
j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d
z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 0 6 . 6 6 6 , 6 7 ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 0 l i d W 1 1 3 9 2 .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b l i j f t e e n n e t t o d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o
9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t w e l k i n t e g r a a l e n o n v o o r w a a r d e l i j k w o r d t a a n g e w e n d v o o r e e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l .
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a l d i t n e t t o - b e d r a g w e r d u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d m e t
h u n a a n d e l e n b e z i t ,
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k d a t h e t b e d r a g v a n d e a a n h e n u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d e n
o n m i d d e l l i j k o p h u n r e s p e c t i e v e l i j k e p r i v é - r e k e n i n g w e r d e n g e s t o r t e n z i j o n m i d d e l l i j k d i t b e d r a g d o o r g e s t o r t h e b b e n o p
n a g e m e l d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d e h o o g t e g e b r a c h t t e z i j n v a n d e
v o o r w a a r d e n o p g e l e g d i n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , m e e r i n h e t b i j z o n d e r d a l e n k e l d e b e l a s t e r e s e r v e s i n
a a n m e r k i n g k u n n e n k o m e n d i e b e s t o n d e n o p h e t e i n d e v a n h e t b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l o o t o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 e n o v e r
d e m a x i m u m g r e n s v a n d e z e d i v i d e n d e n .
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m
h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
e u r o ( ¬ 1 1 4 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N ;
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e v e r v a n g e n :
" F l e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 4 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , "
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t a r t i k e l 5 i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
K E N N I S N A M E Z E T E L V E R P L A A T S I N G ;
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s n e e m t k e n n i s v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s
d e d a t o a c h t e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n e n b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e z i n :
" D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 6 0 L u m m e n , 6 S e p t e m b e r s t r a a t 3 6 , "
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t a r t i k e l 2 i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
W I J Z I G I N G A R T I K E L 9 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 2 5 V A N D E S T A T U T E N .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e C t O : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r .
b e h o u d e n a a n h e t E i e l g i s c h
s t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n T E S é l - I R A P P E N , e n t e
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e
z a a k v o e r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t w a a r v a n z e d e
b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
Z o d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a i d e a a n d e l e n ,
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e
a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e
w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n f a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e
v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k "
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
W I J Z I G I N G V A N D E A R T I K E L E N 4 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 5 , 2 1 , 2 3 , 2 9 , 3 0 , 3 1 , 3 6 e n 3 8 V A N D E S T A T U T E N D O O R
W E G L A T I N G V A N A L L E E X P L I C I E T E V E R W I J Z I N G E N N A A R A R T I K E L E N I N H E T W E T B O E K V A N
V E N N O O T S C H A P P E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m i n d e a r t i k e l e n 4 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 5 , 2 1 , 2 3 , 2 9 , 3 0 , 3 1 , 3 6 e n 3 8 v a n d e
s t a t u t e n a l l e e x p l i c i e t e v e r w i j z i n g e n n a a r a r t i k e l e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e s c h r a p p e n e n b e s l i s t o m d e
a r t i k e l e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
M A C H T I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r s d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e
v o e r e n e n m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D V E R K L A A R D U I T T R E K S E L
G u i d o V a n A e n r o d e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O P d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g