GEERITS HOLDING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : GEERITS HOLDING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 831.791.232

Publication

30/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 10.12.2013, NGL 27.01.2014 14015-0438-025
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 09.12.2014, NGL 13.01.2015 15011-0305-029
20/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 11.12.2012, NGL 17.12.2012 12667-0350-025
10/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 13.12.2011, NGL 07.02.2012 12027-0586-011
14/12/2011
ÿþ ~c

[r.,3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

rechtbank y. koophandel te TONGEREN

02 -12- 2011



De Hoofdgriffier, Griffie

7

N~IWMIhRII~OhIhIGI

*1118760*

b bel' aa Be Sta. h





111

Bijlagen bij liet BèlgiscBStaatsblad -14712f21j11= Annëxés dü Môriitëûr liëlgë

Ondernemingsnr : 831.791.232

Benaming

(voluit) : Geerits Holding

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3960 Bree, Industrieterrein Vostert 1103

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Guido Van Aenrode te Genk op negenentwintig november tweeduizend en elf, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen :

INVOERING VAN CATEGORIEËN VAN AANDELEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de bestaande zeshonderd twintig (620) aandelen in te delen in twee categoriën, namelijk een categorie "A" en een categorie "B".

De vergadering der aandeelhouders beslist dat:

- de bestaande vierhonderd zesenennegentig (496) aandelen, die thans toebehoren aan de echtgenoten Geerits-Bakkers van categorie "A" zijn;

- de bestaande tweeënzestig (62) aandelen die thans eigendom zijn van mevrouw Geerits Lien, alsmede de bestaande tweeënzestig (62) aandelen die thans eigendom zijn van mevrouw Geerits Josche, van categorie zijn.

Dientengevolge zijn de zeshonderd twintig (620) aandelen ingedeeld in vierhonderd zesenennegentig (496) aandelen categorie "A" en in honderd vierentwintig (124) aandelen categorie "B".

VOORLEGGING VAN HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN BEDRIJFSREVISOR

OMTRENT DE INBRENG IN NATURA.

De voorzitter legt het bijzonder verslag voor van de raad van bestuur omtrent de kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Tevens legt hij het verslag voor opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Hubert Vencken, bedrijfsrevisor", met zetel te 3960 Bree, Millenstraat 34, vertegenwoordigd door de heer Vencken Hubert. Het verslag is opgemaakt op 15 november 2011 en de besluiten luiden als volgt:

"Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in NV GEERITS HOLDING, bestaande uit 5.000 aandelen NV GEERITS CONSTRUCTIE en 70 aandelen NV GEERITS VERHUUR ten bedrage van 5.939.000,00 EUR, is gebleken dat naar mijn mening en onder voorbehoud van de continuïteit van de vennootschap:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

3. dat onder normale omstandigheden en de verdere voortzetting van de activiteiten van NV GEERITS CONSTRUCTIE en NV GEERITS VERHUUR de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 5.939.000,00 EUR die tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

4. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding van NV GEERITS HOLDING aan:

" de heer Jos GEERITS en mevrouw Anita BAKKERS bestaat uit 58.670 volgestorte aandelen;

" mejuffrouw Lien GEERITS bestaat uit 360 volgestorte aandelen;

" mejuffrouw Josche GEERITS bestaat uit 360 volgestorte aandelen.

5. er voor de tegenprestatie gebaseerd werd op de waarde van de aandelen bij de oprichting. Deze

werkwijze is verantwoord gezien de recente oprichting van de vennootschap.

Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

de verrichting.

De aandeelhouders nemen inzage in gemelde verslagen en ontslaan de voorzitter de voorlezing ervan. KAPITAALVERHOGING.

De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met vijf miljoen negenhonderdnegenendertigduizend Euro (¬ 5.939.000,00) om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend Euro (¬ 62.000,00) op zes miljoen en duizend Euro (¬ 6.001.000,00) door inbreng in natura (inbreng van aandelen van de naamloze vennootschap Geerits Constructie en van de naamloze vennootschap Geerits Verhuur) en door creatie van negenenvijftigduizend driehonderd negentig (59.390) nieuwe aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde, waarvan achtenvijftigduizend zeshonderd zeventig (58.670) aandelen categorie "A" en zevenhonderd twintig (720) aandelen categorie

De nieuw uitgegeven aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de thans bestaande aandelen en zullen in de gerealiseerde winst delen vanaf de onderschrijving.

VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING GEREALISEERD WERD.

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd en het maatschappelijk kapitaal thans zes miljoen en duizend Euro (¬ 6.001.000,00) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door zestigduizend en tien (60.010) aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde, waarvan negenenvijftigduizend honderd zesenzestig (59.166) aandelen categorie "A" en achthonderd vierenveertig (844) aandelen categorie "B".

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt: "Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op zes miljoen en duizend Euro (¬ 6.001.000,00). Het is verdeeld in zestigduizend en tien (60.010) aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde, waarvan negenenvijftigduizend honderd zesenzestig (59.166) aandelen categorie "A" en achthonderd vierenveertig (844) aandelen categorie "B".

WIJZIGING VAN DE VOORDRACHT EN BENOEMING VAN BESTUURDERS EN AANPASSING VAN ARTIKEL 17 VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist dat de vennootschap steeds bestuurd wordt door een raad bestaande uit drie (3) bestuurders al dan niet aandeelhouders, benoemd voor zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, waarvan twee (2) bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A en uit één (1) bestuurder voorgedragen door de houders van aandelen categorie B.

Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.

De opdrachten van de uittredende en niet herkozen bestuurders nemen een einde onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die voorgesteld werden door de meerderheid van de betreffende categorie van aandeelhouders, waartoe de ontslagnemende bestuurder behoorde. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen, in welk geval de ontslagen bestuurder zal vervangen worden door een bestuurder benoemd op voordracht van de aandeelhouders van de categorie(ën) die initieel de ontslagen bestuurder(s) voorstelde.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

De vergadering der aandeelhouders beslist artikel 17 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgend artikel 17:

"De vennootschap wordt steeds bestuurd door een raad bestaande uit drie (3) bestuurders al dan niet aandeelhouders, benoemd voor zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, waarvan twee (2) bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A en uit één (1) bestuurder voorgedragen door de houders van aandelen categorie B. Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.

De opdrachten van de uittredende en niet herkozen bestuurders nemen een einde onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. Evenwel

Bijlagen bij hetBèlgisëh Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Vodr-behouden aan het Belgisch Staatsblad

dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die voorgesteld werden door dé meerderheid van de betreffende categorie van aandeelhouders, waartoe de ontslagnemende bestuurder behoorde. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen, in welk geval de ontslagen bestuurder zal vervangen worden door een bestuurder benoemd op voordracht van de aandeelhouders van de categorie(en) die initieel de ontslagen bestuurder(s) voorstelde.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, moet deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen, natuurlijk persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de ambtsbeëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder benoemd wordt, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Het mandaat van bestuurder mag zes jaar niet te boven gaan, zolang deze beperking van duur door het Wetboek van vennootschappen is voorzien.

ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS.

De vergadering der aandeelhouders beslist de huidige bestuurders zijnde:

- De heer GEERITS Jozef, wonende te 3960 Bree, Kluitshofweg 14.

- Mejuffrouw GEERITS Lien, wonende te 3960 Bree, Kluitshofweg 14.

- Mejuffrouw GEERITS Josche, wonende te 3960 Bree, Cobbestraat 19 bus 1/2.

met ingang vanaf heden te ontslaan.

De vergadering der aandeelhouders beslist te benoemen tot nieuwe bestuurders voor een termijn van zes

jaar ingaande op heden:

A/ op voordracht van de houders van de aandelen categorie A :

- De heer Geerits Jozef, voornoemd.

- Mevrouw Bakkers Anita, voornoemd.

B/ op voordracht van de houders van de aandelen categorie B:

- Mejuffrouw Geerits Josche, voornoemd.

De bestuurders verklaren ieder afzonderlijk hun mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen

te zijn door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Terstond komt de benoemde raad van bestuur samen en benoemd als gedelegeerd bestuurder en voorzitter

van de raad van bestuur de heer Geerits Jozef, voornoemd.

MACHTIGING.

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur de nodige machten om de genomen

beslissing uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL

Notaris Guido Van Aenrode

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte

- verslag raad van bestuur

- verslag bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 08.12.2015, NGL 14.01.2016 16015-0536-028
19/12/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 13.12.2016, NGL 13.12.2016 16699-0443-027

Coordonnées
GEERITS HOLDING

Adresse
INDUSTRIETERREIN VOSTERT 1103 3960 BREE

Code postal : 3960
Localité : BREE
Commune : BREE
Province : Limbourg
Région : Région flamande