08/05/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a t d , T o n g e r e n
2 3 - 0 4 - 2 0 1 4
1 1 1 1
1 9 0 5 f i 6
g r i e f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 4 . 4 6 9 . 6 1 1
B e n a m i n g : G E E R L I N G S H O L D I N G B . V .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 2 0 L a n a k e n , E l z e n s t r a a t 1 4
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , n o t a r i s t e L a n a k e n , o p a c h t t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G E E R L I N G S H O L D I N G B . V . " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p é ê n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r s c h e i d e n - W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 , e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c M A R I S S E N , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 , o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
H e t b e s l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t
" 1 , C O N C L U S I E S
O n d e r g e t e k e n d e , V e r s c h e i d e n - W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c M a r i s s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d o p 7 a p r i l 2 0 1 4 d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A G E E R L i N G S H O L D I N G B . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 2 0 L a n a k e n , E l z e n s t r a a t 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 4 , 4 6 9 . 6 1 1 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e T o n g e r e n , v e r k l a a r t d a t i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 § 1 W , V e n n . , d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A G E E R L I N G S H O L D I N G B . V . , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 o p g e s t e l d h e e f t , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 1 . 5 2 1 . 1 3 6 , 7 5 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 1 , 1 . 5 2 1 . 1 3 6 , 7 5 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g , e n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e a n d e r e d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 1 , § 1 W , V e n n . e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 1 5 a p r i l 2 0 1 4 .
V e r s c h e i d e n - W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
M a r c M a n s s e n ,
i b e d r i j f s r e v i s o r . "
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
W e t t i g h e i d s v e r k l a r i n g
N a v o o r l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r a f g a a n d e l i j k h e t b e s l u i t t o t v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g , g e h o u d e n i s , m e t n a m e n a g e m e l d e v e r s l a g e n :
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
- h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O n t b i n d i n g
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p
v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r G E E R L I N G S J e a n , v o o r n o e m d ,
v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e s t u u r ,
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t :
- d e b e i d e v e n n o t e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n ; j
- d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t ;
- e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . A l d u s s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t o p b a s i s v a n d e z e e l e m e n t e n d a t e r g e e n t e v e r e f f e n e n p a s s i v a m e e r z i j n . E r d i e n e n v o o r h e t o v e r i g e g e e n m a a t r e g e l e n g e n o m e n t e w o r d e n b e t r e f f e n d e d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n l o f w a a r b o r g e n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f v e n n o t e n t o e k o m e n e n d i e a a n h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e d r a g e n ;
- e r g e e n v e r e f f e n a a r i s b e n o e m d ;
- h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l d u s u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o t e n v o o r m e l d ;
- d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d t d o o r h e t s t o p z e t t e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s ,
A l l e a c t i v a , d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i n d e t o e k o m s t n o g z o u b l i j k e n t e b e z i t t e n n a d e s l u i t i n g v a n h a a r v e r e f f e n i n g ( a l d a n n i e t o p h e d e n b e k e n d ) , w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t o e b e d e e l d a a n d e h e e r G E E R L I N G S J e a n , v o o r n o e m d s u b 1 ) , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t v a n d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e z e p e r s o o n d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d d e z e a c t i v a i n d i e n g e w e n s t , h e t z i j i n t e v o r d e r e n o f t e n l g e l d e t e m a k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d e v e r p l i c h t i n g o m d e o p b r e n g s t e r v a n t e v e r d e l e n o n d e r d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g , p r o r a t a h u n a a n d e e l i n h e t v e r e f f e n i n g s d i v i d e n d . l n h e t b i j z o n d e r v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a a n v o o r n o e m d e h e e r G E E R L I N G S J e a n , v o o r n o e m d s u b 1 ) , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t v a n d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p , m a c h t i g i n g o m n a m e n s d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e d e z e l f s n i e t - v e r n o e m d e b e l a s t i n g e n ( d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , v a n w e l k e a a r d d a n o o k , a l s m e d e a n d e r e h e f f i n g e n o f t a k s e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d z o w e l v e r s c h u l d i g d a l s t e r u g t e v o r d e r e n d o o r d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p ) a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n l o f g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s t e v o e r e n e n d e t e r u g t e v o r d e r e n b e d r a g e n t e i n n e n . D a a r t o e z a l d e v o o r n o e m d e h e e r G E E R L I N G S J e a n , v o o r n o e m d s u b 1 ) , a i l e n o d i g e h a n d e l i n g e n k u n n e n v e r r i c h t e n , d e n o d i g e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , d e n o d i g e v o r d e r i n g e n i n s t e l l e n e n i n d i e n n o d i g d e n o d i g e b e t w i s t i n g e n v o e r e n , e n a l l e d o c u m e n t e n o n t v a n g e n e n o n d e r t e k e n e n n a m e n s d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p . D e o p b r e n g s t e r v a n z a l t o e k o m e n a a n d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l n a m e i n h e t v e r e f f e n i n g s d i v i d e n d . D e h e e r G E E R L I N G S J e a n , v o o r n o e m d s u b 1 ) , z a l i n s t a a n v o o r d e c o r r e c t e v e r d e l i n g v a n d e o n t v a n g e n b e d r a g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k t o t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n t V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r d e r a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . º%
Z i j h e e f t b e v e s t i g d v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a i l e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
V I E R D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p
h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n e n d a t d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n ,
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e v i j f j a a r
w o r d e n b e w a a r d t e 3 6 2 0 L a n a k e n , E l z e n s t r a a t 1 4 .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t e g i s t S t a a t s b l a d
V o o r -
b e h o u d e n a a n l i e t B e l g i e h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e h e e r G E E R L 1 N G S J e a n , v o o r n o e m d , t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n s t e l t d e m e d e w e r k e r s v a n d e c o ö p e r a t i e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e I a a n s p r a k e l i j k h e i d V G D A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 3 , a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n l k o o p h a n d e l ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r / s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/01/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e o r g e l o g d t e r g r l i t i e d e r
z u l t r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 g - 0 1 - 2 0 1 1 i
O N I T E U R
2 0 - 0 1 -
B E L I S C H S T A
D e H o o f d g r i f f i e r ,
U r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 1 ) . 5 4 4 . 4 6 9 . 6 1 1
B e n a m i n g : G E E R L I N G S H O L D I N G B . V .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 2 0 L a n a k e n , E l z e n s t r a a t 1 4
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G Z E T E L W E R K E L I J K E L E I D I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , n o t a r i s t e L a n a k e n , o p t w e e j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " G E E R L I N G S H O L D I N G B . V . " , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n t o n i u s C a r o l u s J a c o b u s H U E N G E S W A J E R , t e M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) , o p é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w e e , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r b i j d e K a m e r s v a n K o o p h a n d e l v o o r L i m b u r g ( N e d e r l a n d ) o n d e r n u m m e r 1 4 0 6 1 0 4 1 , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R P L A A T S I N G Z E T E L W E R K E L I J K E L E I D I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e k r a c h t i g t d a t , i n b i j z o n d e r e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b e s l o t e n w e r d d e g e h e l e a d m i n i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e v e r p l a a t s e n n a a r B e l g i ë , o p v o l g e n d a d r e s ; 3 6 2 0 L a n a k e n , E l z e n s t r a a t 1 4 , a a n g e z i e n d i t h e t a d r e s i s v a n w a a r u i t d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f w o r d t g e l e i d e n d i t z o n d e r d a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p i n o n t b i n d i n g t e s t e l l e n .
T W E E D E B E S L U I T G E L I J K S T E L L I N G A A N D E B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D N A A R B E L G I S C H R E C H T
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d a t , i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g , d e v e n n o o t s c h a p d i e n t t e w o r d e n g e l i j k g e s t e l d m e t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t , z i j n d e d e v e n n o o t s c h a p s v o r m d i e h e t n a u w s t a a n l e u n t b i j d e z e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t .
D E R D E B E S L U I T V E R G E L I J K I N G V A N D E S T A T U T E N M E T D E B E P A L I N G E N V A N H E T B E L G I S C H V E N N O O T S C H A P S R E C H T
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e e n v e r g e l i j k i n g d o o r g e v o e r d t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n m e t h e t B e l g i s c h v e n n o o t s c h a p s r e c h t , o n d e r a n d e r e m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t s v o r m , d e n a a m , d e z e t e l , h e t d o e l , d e d u u r , h e t g e p l a a t s t e e n g e s t o r t e k a p i t á a l , h e t b e s t u u r , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e j a a r v e r g a d e r i n g , b o e k j a a r , z o a l s w e e r g e g e v e n z a l w o r d e n i n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V I E R D E B E S L U I T B E V E S T I G I N G A A N S T E L L I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r G E E R L I N G S J e a n , v o o r n o e m d , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z E S D E B E S L U I T B E K R A C H T I G I N G D E R S T A T U T E N .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t d e s t a t u t e n a l s v o l g t l u i d e n : S T A T U T E N ( U I T T R E K S E L )
A r t i k e l I N a a m e n z e t e l
1 . D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m ; G e e r l i n g s H o l d i n g B . U .
2 . D e v e n n o o t s c h a p i s s t a t u t a i r g e v e s t i g d i n d e g e m e e n t e M e e r s s e n .
D e z e t e l v a n d e w e r k e l i j k e l e i d i n g w e r d i n g e v o l g e d e u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 3 0 - 1 2 - 2 0 1 3 )
g e v e s t i g d t e B - 3 6 2 0 L a n a k e n ( B e l g i ë ) , E l z e n s t r a a t 1 4 .
A r t i k e l 2 - D o e l
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p _ i s z o w e l i n _ N e d e r l a n d _ a l s _ i n _ h e t b u i t e n l a n d , _ e n _ z o w e l v o o r e i g e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
s V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
= e f i r e S t a a t s b l a d
t . . a
7
L u i k B - v e r v o l g
r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
a . h e t u i t o e f e n e n v a n h o l d i n g - , b e h e e r - e n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ;
b . h e t v e r r i c h t e n v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t a n c y e n c o a c h i n g s d i e n s t e n ;
c . h e t g e v e n v a n a d v i e z e n o p c o m m e r c i e e l , f i n a n c i e e l , e n / o f b e d r i j f s e c o n o m i s c h e n j u r i d i s c h I g e b i e d , a l s m e d e h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e o v e r i g e w e r k z a a m h e d e n o p h e t g e b i e d v a n o r g a n i s a t i e e n Î c o n s u l t a n c y , e n v o o r t s h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n h e t g e v e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n j m a n a g e m e n t e n h e t ( d o e n ) v e r z o r g e n v a n ( i n t e r i m ) m a n a g e m e n t e n p r o j e c t m a n a g e m e n t , a l l e s i n d e m e e s t e r u i m e z i n ;
h e t b e l e g g e n v a n v e r m o g e n i n a a n d e l e n , e f f e c t e n , r e g i s t e r g o e d e r e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , f o n d s e n j e n a n d e r e v e r m o g e n s w a a r d e n a l s m e d e h e t v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n , e x p l o i t e r e n e n b e h e r e n v a n d e z e b e l e g g i n g s o b j e c t e n o f r e c h t e n d a a r o p ;
e . h e t e x p l o i t e r e n , v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n v a n g o e d e r e n ( z a k e n e n v e r m o g e n s r e c h t e n ) w a a r o n d e r u i t d r u k k e l i j k b e g r e p e n o c t r o o i e n , p a t e n t e n , l i c e n t i e s , k n o w - h o w e n m e r k e n ; d e h u u r e n v e r h u u r , k o o p e n v e r k o o p a l s m e d e d e h a n d e l i n ( r e g i s t e r ) g o e d e r e n ;
h e t a a n g a a n , a d m i n i s t r e r e n e n v e r z o r g e n v a n ( o o k d o o r e e n d e r d e b i j h a a r o n d e r g e b r a c h t e ) s t a m r e c h t e n , p e n s i o e n e n , o u d e d a g s v o o r z i e n i n g e n , w e d u w e n - e n w e z e n p e n s i o e n , i n v a l i d i t e i t s v o o r z i e n i n g e n e n / o f l i j f r e n t e v e r p l i c h t i n g e n , k a p i t a a i s v e r z e k e r i n g s v e r p l i c h t i n g e n t e n b e h o e v e v a n b e s t u u r d e r s , a a n d e e l h o u d e r s , o p r i c h t e r s e n w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f j v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r m e e z i j i n e e n g r o e p i s v e r b o n d e n a l s m e d e t e n b e h o e v e v a n h u n p a r t n e r s , Î
( p l e e g ) k i n d e r e n , w e d u w e n , w e d u w n a a r s e n w e z e n ; 1
. h e t o p r i c h t e n e n v e r w e r v e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n , h e t s a m e n w e r k e n m e t , h e t v o e r e n v a n d i r e c t i e
o v e r , a l s m e d e h e t ( d o e n ) f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , i n w e l k e r e c h t s v o r m o o k ; j
. h e t v e r s t r e k k e n e n a a n g a a n v a n g e l d l e n i n g e n , h e t b e h e e r v a n e n h e t b e s c h i k k e n o v e r ; r e g i s t e r g o e d e r e n e n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n , o o k v o o r s c h u l d e n v a n a n d e r e n e n t e v e n s a l l e ; a n d e r e d o e l e i n d e n o p f i n a n c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h , c o m m e r c i e e l e n i n d u s t r i e e l t e r r e i n ; Î h e t v e r r i c h t e n v a n a l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n l z i j n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t o p b e p e r k e n d e w i j z e a a n g e g e v e n . i
O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t I h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , d a t v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n , h a a r ; g r o n d s t o f f e n k a n v e r s c h a f f e n o f h a a r p r o d u c t e n g e m a k k e l i j k e r k a n v e r d e l e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g u i t g e b r e i d o f b e p e r k t w o r d e n d o o r m i d d e l v a n w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t d o o r d e w e t g e v i n g .
A r t i k e l 3 . 1 - M a a t s c h a p p e l i i k k a p i t a a l I
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d I I e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n e e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n v a n e l k n o m i n a a l
g r o o t e e n h o n d e r d e u r o ( E 1 0 0 , 0 0 ) , m e t n u m m e r s 1 t o t e n m e t 1 8 6 .
A r t i k e l 3 . 2 - A a n d e l e n i
D e a a n d e l e n l u i d e n o p n a a m .
A r t i k e l 6 . 1 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g '
T i j d e n s e l k b o e k j a a r w o r d t t e n m i n s t e é é n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n e n w e l o p d e d e r t i g s t e ( 3 0 e ) d a g v a n d e m a a n d j u n i .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p d e v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 6 . 2 P l a a t s v a n v e r g a d e r i n g j
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e p l a a t s w a a r d e v e n n o o t s c h a p s t a t u t a i r i s g e v e s t i g d o f i n L a n a k e n ( B e l g i ë ) , t e n z i j m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n o p e e n a n d e r e p l a a t s
r e c h t s g e l d i g v e r g a d e r d k a n w o r d e n . i
A r t i k e l 7 . 1 - B e s t u u r e n b e l e t o f o n t s t e n t e n i s Î
1 . H e t b e s t u u r , z a a k v o e r d e r / d i r e c t e u r g e n a a m d , i s b e l a s t m e t h e t b e s t u r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . i
2 . B i j b e l e t o f o n t s t e n t e n i s v a n e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s / d i r e c t e u r e n z i j n d e o v e r i g e z a a k v o e r d e r s , o f i s d e e n i g e o v e r g e b l e v e n z a a k v o e r d e r / d i r e c t e u r , t i j d e l i j k m e t h e t b e s t u u r b e l a s t .
B i j b e l e t o f o n t s t e n t e n i s v a n a l l e z a a k v o e r d e r s / d i r e c t e u r i s e e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I
f .
4 V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
7 3 é f g - i s c ~ i
S t a a t s b l a d
~ d a a r t o e v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n t e w i j z e n p e r s o o n t i j d e l i j k m e t h e t b e s t u u r b e l a s t . É
A r t i k e l 7 . 2 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
1 . D e z a a k v o e r d e r / d i r e c t e u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e b e v o e g d h e i d t o k v e r t e g e n w o o r d i g i n g k o m t o o k t o e a a n i e d e r e z a a k v o e r d e r l d i r e c t e u r
a f z o n d e r l i j k .
H O O F D S T U K 8 . B O E K J A A R E N W I N S T
1 , H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l i j k a a n h e t k a l e n d e r j a a r .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d t o t b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
Z E V E N D E B E S L U I T V O L M A C H T
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e m e d e w e r k e r s v a n d e c o ö p e r a t i e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V G D A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 3 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r z e l f s t a n d i g e n , v o o r ; z o v e r a l s n o d i g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s ) S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n n e s H e n d r i k s t e H e e r l e n ( N e d e r l a n d ) d . d . 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3
k o p i e n o t u l e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e