23/06/2014
ÿþm o c r 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 0 6 3 . 3 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G e e r t s P a t r i c k G r o n d w e r k e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S t e e n o v e n s t r a a t 1 4 C
3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D i r k S E R E S I A t e O v e r p e l t o p 0 5 - 0 6 - 2 0 1 4 , d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
R E C T Z E T T I N G M A T E R I Ë L E V E R G I S S I N G B E T R E F F E N D E H E T A A N T A L A A N D E L E N
B i j p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 1 4 m a a r t 2 0 0 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n a p r i l t w e e d u i z e n d o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 4 0 7 - 0 3 5 7 , w e r d h e t k a p i t a a l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d n a a r v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( E 5 4 . 2 6 8 , 6 8 ) . H i e r t o e w e r d e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 1 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d z o d a t h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n n a
v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n ( 2 1 9 ) a a n d e l e n b e d r a a g t .
E v e n w e l w e r d i n v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l e n i n v o o r m e l d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v e r k e e r d e l i j k v e r m e l d d a t h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n n a v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 1 4 4 ) b e d r a a g t .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o p h e d e n o m v o o r m e l d e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g r e c h t t e z e t t e n e n s t e l t v a s t d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n o p h e d e n t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n ( 2 1 9 ) b e t r e f t .
R E C T Z E T T I N G M A T E R I Ë L E V E R G I S S I N G B E T R E F F E N D E H E T B U S N U M M E R V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 n o v e m b e r 1 9 9 4 o n d e r n u m m e r 9 4 1 1 0 8 - 2 4 3 , w e r d v e r k e e r d e l i j k v e r m e l d d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s
t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e f , S t e e n o v e n s t r a a t 1 4 i n p l a a t s v a n 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , S t e e n o v e n s t r a a t 1 4 C .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o p h e d e n o m v o o r m e l d e m a t e r i â l e v e r g i s s i n g r e c h t t e z e t t e n e n s t e l t v a s t d a t
d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , S t e e n o v e n s t r a a t 1 4 C .
W I J Z I G I N G A R T I K E L 2 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e s t ;
' D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , S t e e n o v e n s t r a a t 1 4 C . " .
V A S T S T E L L I N G D I V I D E N D U I T K E R I N G
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 2 j u n i 2 0 1 4 i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o r n s t e n b o l a s t i n g e n h e e f t b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r a i l e a a n d e l e n , a a n t e r e k e n e n o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 2 . V o o r m e l d b e s l u i t t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g b l i j f t g e h e c h t a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D e z a a k v o e r d e r i s g e h o u d e n o m d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o p v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k t e v o l d o e n .
H e t b e d r a g v a n v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , v e r m i n d e r d m e t t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , w e r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r g e s t o r t o p n a v e r m e l d e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t a l d u s g e s t o r t e b e d r a g b e d r a a g t t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 0 . 7 0 0 , 0 0 ) .
C o m p a r a n t v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n a a n g a a n d e a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o r n s t e n b e l a s t I n g e n e n d e r e g e l g e v i n g b e t r e f f e n d e d e l i q u i d a t i e b o n u s . H i j o n t s l a a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n a l l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 I I 1 l l I 1 I I I l l h 1 1 1 I I I I I I I
* 1 4 1 2 1 3 3 0 *
V
b e h a a B e l
S t a
R E C T U M v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 2 J U N I 9 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
p e h o u e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
K A P I T A A L V E R H O G I N G
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 2 9 0 . 7 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o a c h t e n z e s t i g
c e n t ( ¬ 5 4 . 2 8 8 , 6 8 ) o p d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 4 4 . 9 8 8 , 6 8 )
d o o r h e t c r e ë r e n v a n t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n ( 2 1 9 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s
b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e g e r e a l i s e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
V E R Z A K I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R A A N Z I J N V O O R K E U R R E C H T
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t o n d e r s c h r i j v i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e
i n b r e n g i n g e l d ,
O N D E R S C H R I J V I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 2 9 0 . 7 0 0 , 0 0 ) w o r d t a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n ;
D e h e e r G E E R T S P a t r i c k J o z e f M a r i a , v o o r m e l d , v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n t e n b e i o p e v a n
t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 2 9 0 . 7 0 0 , 0 0 ) d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n e n d o o r s t o r t i n g v a n
t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 0 . 7 0 0 , 0 0 ) .
V o o r m e l d b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P
P a r i b a s F o r t i s o n d e r n u m m e r B E 7 1 0 0 1 7 2 9 1 2 8 9 6 9 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v c o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p 2 j u n i 2 0 1 4 .
V E R G O E D I N G V O O R D E I N B R E N G
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n e r t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n ( 2 1 9 ) n i e u w e e n s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n
g e c r e ë e r d e n t o e b e d e e l d a l s v o l g t
a a n d e h e e r G E E R T S P a t r i c k J o z e f M a r i a : t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n ( 2 1 9 ) a a n d e l e n .
H e t z i j i n t o t a a l t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n ( 2 1 9 ) a a n d e l e n .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d e v e r g o e d i n g v o o r z i j n i n b r e n g o n t v a n g e n t e h e b b e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G G E R E A L I S E E R D W E R D
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n
' d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o a c h t e n z e s t i g
c e n t ( ¬ 3 4 4 . 9 8 8 , 6 8 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 4 3 8 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 4 4 . 9 8 8 , 6 8 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 4 3 8 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . " .
M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r a i l e m a c h t e n n o o d z a k e l i j k o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e
v o e r e n .
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t e r m e e a k k o o r d t e g a a n d a t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n d e s g e v a l l e n d w o r d t
o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
M t r D i r k S e r e s i a
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e h t z , v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o e t ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g