18/08/2011
ÿþM p d 2 . 1
4 d t r e S j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U 1 1 1 4 1 1 . ) k 4 v
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 5 a 0 8 - 2 0 Y 1
r D e - H o o f d g r i f f i e r ,
" ~ '
A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h i e r n a h i e r a a n a a n g e p a s t .
L a p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 1 1 2 7 1 5 7 *
G 1 1 1 0 1 6 1 1 t l I R N I I D I I V
b e t a r B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 9 2 0 . 6 6 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E N K Y T R A N S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , K o n i n g B o u d e w i j n l a a n 4 7
O n d e r w e r n a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r T o m C O L S O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O L S O N & F A G A R D , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e M a a s m e c h e l e n , o p 1 3 j u l i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s m e c h e l e n o p 1 8 j u l i 2 0 1 1 , b o e k 5 2 8 1 b l a d 4 7 v a k 1 9 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g a a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a m e l i j k :
- v o o r n o e m d e h e e r M I S U R A C A P a s q u a l e L u c i a n o , g e b o r e n t e G e n k o p 1 1 d e c e m b e r 1 9 5 7 , ( N . N . 5 7 . 1 2 . 1 1 0 3 7 - 4 1 ) , w o n e n d t e 3 6 0 0 G e n k , K o n i n g B o u d e w i j n l a a n 4 7 , a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i n g e v o l g e v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t o 1 7 a p r i l 2 0 0 7 ;
e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g e n d é c h a r g e v o o r z i j n b e s t u u r s e d e r t d e l a a t s t e k w i j t i n g t o t v a n d a a g , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v e r k l a r i n g e n e n g a r a n t i e s v e r s t r e k t i n e e n e v e n t u e l e ( l a t e r e ) o v e r e e n k o m s t h o u d e n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n e n m e t u i t s l u i t i n g v a n b e d r o g o f m i s d r i j f .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g a a n d e h e e r J A N S S E N Y v e s , g e b o r e n t e B r e e o p I l m a a r t 1 9 7 3 , ( N . N . 7 3 . 0 3 . 1 1 1 3 1 - 2 6 ) , w o n e n d t e 3 7 7 0 R i e m s t , T r a m s t r a a t 9 9 , h o u d e r v a n h e t g e t u i g s c h r i f t v a n v a k b e k w a a m h e i d v o o r n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l g o e d e r e n v e r v o e r o v e r d e w e g , a l s l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a k e h e t l e i d e n v a n d e v e r v o e r s a c t i v i t e i t e n o p p e r m a n e n t e e n d a a d w e r k e l i j k e b a s i s .
D E R D E B E S L U I T :
H i e r n a b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m t e b e n o e m e n a l s n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
- d e h e e r D E S C H U Y T E N E E R C a r l o , g e b o r e n t e M a a s e i k o p 2 5 j u l i 1 9 7 2 , ( N . N . 7 2 . 0 7 . 2 5 2 8 9 - 3 7 ) , w o n e n d t e 3 6 0 0 G e n k , O n d e r w i j s l a a n 1 2 3 b u s 1 1 , d i e a l h i e r t u s s e n k o m t e n z i j n m a n d a a t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d t .
V I E R D E B E S L U I T :
H i e r n a b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 6 0 0 G e n k , O n d e r w i j s l a a n 1 2 3 b u s 1 1 .
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I J F D E B E S L U I T :
H i e r n a b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n , a a n g e p a s t a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n ( f o r m e e l ) a a n h e t W . V e n n .
- A r t i k e l I
I n f i n e d i t a r t i k e l w o r d t v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d :
" D e n a a m m o e t i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e I I i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " B V B A " , l e e s b a a r w e e r g e g e v e n .
Z i j m o e t b o v e n d i e n v e r g e z e l d w o r d e n v a n d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l ( s ) v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l ( s ) , a l s o o k v a n h a a r o n d e r n e m i n g s n u m m e r . "
- A r t i k e l 2
D e I s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 0 0 G e n k , O n d e r w i j s l a a n 1 2 3 b u s 1 1 " .
- A r t i k e l 4
H i e r w o r d e n d e w o o r d e n : " D e a r t i k e l e n 3 9 e n 4 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . . . " v e r v a n g e n d o o r : " D e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n h i e r t o e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . . . " .
- A r t i k e l 9
H i e r w o r d e n d e w o o r d e n : " . . . d e a r t i k e l s 3 2 1 e n v o l g e n d e v a n h e t v e n n o o t s c h a p s w e t b o e k . " v e r v a n g e n d o o r : " . . . d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n h i e r t o e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
- A r t i k e l 1 0
H i e r w o r d e n d e w o o r d e n : " . . . d e a r t i k e l s 2 1 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " v e r v a n g e n d o o r : " . . . . d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n h i e r t o e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
- A r t i k e l 1 1
1 - l i e r w o r d e n d e w o o r d e n : " . . . a r t i k e l 3 0 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " v e r v a n g e n d o o r : " . . . d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n h i e r t o e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
- A r t i k e l 1 2
I n d i t a r t i k e l w o r d e n d e 3 d e t o t e n m e t 5 d e a l i n e a v o l l e d i g g e s c h r a p t .
- A r t i k e l I 5
H i e r w o r d e n d e w o o r d e n : " . . . a r t i k e l 2 5 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . . . " t e l k e n s v e r v a n g e n d o o r : " . . . . d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n h i e r t o e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . . . " .
- A r t i k e I 2 0
H i e r w o r d e n d e w o o r d e n : " . . . a r t i k e l 1 4 2 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k . . . " v e r v a n g e n d o o r : " . . . . d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n h i e r t o e v o o r z i e n i n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k . . . " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- A r t i k e l 2 2
H i e r w o r d e n d e w o o r d e n : " . . . a r t i k e l 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " e n d e w o o r d e n " . . . a r t i k e l 2 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " t e l k e n s v e r v a n g e n d o o r : " . . . . d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n h i e r t o e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
- A r t i k e l 2 3
D i t a r t i k e l w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
G e e n u i t k e r i n g m a g e c h t e r g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n h i e r t o e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
- A r t i k e l 2 8
H i e r w o r d e n d e w o o r d e n : " . . . a r t i k e l 2 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . . . " v e r v a n g e n d o o r : " . . . . d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n h i e r t o e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . . . " .
- A r t i k e l 2 9
H i e r w o r d e n d e w o o r d e n : " . . . a r t i k e l 2 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . . . " v e r v a n g e n d o o r : " . . . . d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n h i e r t o e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . . . " .
- A r t i k e l 3 0
H i e r w o r d e n d e w o o r d e n : " . . . a r t i k e l 2 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " v e r v a n g e n d o o r : " . . . . d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n h i e r t o e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . . . " .
- A r t i k e l 3 5
H i e r w o r d e n d e w o o r d e n : " . . . a r t i k e l 2 7 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " v e r v a n g e n d o o r : " . . . . d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n h i e r t o e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
- A r t i k e l 3 7
H i e r w o r d e n d e w o o r d e n : " . . . a r t i k e l 2 8 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " v e r v a n g e n d o o r : " . . . . d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n h i e r t o e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
Z E S D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n c o r i r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
"
"
N o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N O T A R I S T O M C O L S O N
T e g e l i j k e r t i j d h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g