25/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 9 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 2 - 0 3 - 2 0 1 k
H i l a n i f 3 e T
O n d e s n e m i n g s n r 0 4 6 7 . 0 2 6 . 1 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G e r e c h t s d e u r w a a r d e r V a n d o r m a e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : v a n E y c k l a a n 1 5 - 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n k G o d d e e r i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o u t h a l e n - H e i c h t e r e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d n e g e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 1 9 D e c . 2 0 1 3 , b o e k 5 / 1 2 7 , b l a d 8 7 , v a k 2 . O n t v a n g e n : V i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) D e e a i n s p e c t e u r ( g e t . ) L . V a n d e r h o e y d o n g , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G E R E C H T S D E U R W A A R D E R V A N D O R M A E L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , V a n E y c k l a a n 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e i , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 . 0 2 6 . 1 8 8 , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - - V a s t s t e l l i n g d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d i t , . o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 . D i t b r u t o - d i v i d e n d w o r d t o n t t r o k k e n a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
O p d e d i v i d e n d u i t k e r i n g i s t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d , h e t z i j h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . D i t b r u t o - d i v i d e n d w e r d o n t t r o k k e n a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b l e e f e e n n e t t o - d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r ' h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B e c k e r s L o e n d e r s &