14/01/2013
ÿþ
I L u i k 0 6 4
* 1 3 0 0 8 6 6 6
M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N r ® t ( ] t 3 Z n U t l l l t u a ~
r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t a T O N G E R E N
2 8 . . 1 2 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 1 7 0 . 0 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; G E R I O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , H o o g s t r a a t 1 4 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i n g e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n , t e O p g i a b b e e k , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G E R I O S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 0 0 G e n k , H o o g s t r a a t 1 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n T o n g e r e n , o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 0 , 1 7 0 . 0 5 6 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e n o m i n a l e w a a r d e , t e w e t e n t i e n d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 1 0 . 0 0 0 B E F ) , z i j n d e t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( E 2 4 7 , 8 9 ) p e r a a n d e e l , a f t e s c h a f f e n , z o d a t d e b e s t a a n d e a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 8 7 2 ) a a n d e l e n w a a r d o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d , v o o r t a a n g e l i j k e a a n d e l e n z u l l e n z i j n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t K A P I T A A L v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t a c h t m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 8 . 7 2 0 . 0 0 0 B E F ) b e d r a a g t e n d a t v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , o m t e z e t t e n i n E U R O .
O m g e r e k e n d a a n d e o f f i c i ë l e o m r e k e n i n g s k o e r s v a n v e e r t i g k o m m a d r i e ë n d e r t i g n e g e n e n n e g e n t i g ( 4 0 , 3 3 9 9 ) B e l g i s c h e f r a n k v o o r é é n ( 1 ) e u r o z a l h e t k a p i t a a l t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( ¬ 2 1 6 . 1 6 3 , 1 5 ) b e d r a g e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( E 1 0 0 . 1 6 3 , 1 5 ) o m h e t k a p i t a a l v a n t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( E 2 1 6 . 1 6 3 , 1 5 ) t e b r e n g e n n a a r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 1 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e b e u r e n d o o r u i t k e r i n g v a n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a n o o k d a t h o g e r g e n o e m d b e d r a g , t e w e t e n h o n d e r d d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( E 1 0 0 . 1 6 3 , 1 5 ) , i n h o o f d e v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k b a a r i s e n b i j g e v o l g h e t v o o r w e r p k a n u i t m a k e n v a n e e n t e r u g b e t a l i n g i n g e l d s p e c i ë n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t m e t v e r n i e t i g i n g v a n v i e r h o n d e r d e n v i e r ( 4 0 4 ) v a n d e b e s t a a n d e a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 8 7 2 ) a a n d e l e n .
O m d e r e c h t e n v a n d e s c h u l d e i s e r s t e v r i j w a r e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l h e t o p d e z e w i j z e v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( E 1 0 0 . 1 6 3 , 1 5 ) v o o r l o p i g n i e t u i t g e k e e r d w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t w e e ( 2 ) m a a n d e n i n g a a n d e o p d e d a t u m v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e a k t e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t n a d i e n t o t d e u i t k e r i n g o v e r t e g a a n .
V I E R D E B E S L U I T
R e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d e o m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o , e n m e t d e a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n w o r d t d e t e k s t v a n h e t h u i d i g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n g e w i j z i g d z o a l s h i e m a v o l g t i n h e t z e s d e b e s l u i t .
V I J F D E B E S L U I T
- D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e t h a n s a l l e n a a n t o o n d e r z i j n , o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
- I n g e v o l g e d i t b e s l u i t w o r d t d e t e k s t v a n h e t h u i d i g a r t i k e l 1 3 e n 3 0 d e r s t a t u t e n g e w i j z i g d z o a l s h i e r n a v o l g t i n h e t z e s d e b e s l u i t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t e r o p d a t a l l e a a n d e l e n d i e n e n t e w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n
a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t z i j d e i n s c h r i j v i n g a l s v o l g t z u l l e n u i t v o e r e n :
- 4 6 7 a a n d e l e n o p n a a m v a n v o o r n o e m d e h e e r A G U I R R E - H E L L I N X M a r i o A n t o o n ,
- 1 a a n d e e l o p n a a m v a n v o o r n o e m d e h e e r A G U I R R E - H E L L I N X A l e x a n d e r A z e q u i e l .
D i t a a n d e l e n r e g i s t e r z a l d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s n a d e i n s c h r i j v i n g w o r d e n a f g e t e k e n d .
Z E S D E B E S L U I T
[ t e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n e n m e t d e d i v e r s e w e t s w i j z i g i n g e n m e t b e t r e k k i n g
t o t h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , z o a l s d e z e a l l e m a a l w e r d e n o v e r g e n o m e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e b e s t a a n d e t e k s t d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , d i e
d e e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n o n g e w i j z i g d l a a t , e n d i e h i e r n a v o l g t ( b i j u i t t r e k s e l ) e n d i e
t e g e l i j k e r t i j d a l s g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n d i e n t b e s c h o u w d t e w o r d e n .
A . N A A M - D U U R - Z E T E L - D O E L .
A r t i k e l 1 - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s a i s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " G E R I O S " >
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e b e z i g d w o r d e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n ,
b e k r 'n d m a k i n g e n , b r i e v e n e n o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k
v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d o o r d e a f k o r t i n g " N . V . " .
A r t i k e l 2 - Z e t e l .
0 e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 0 0 G e n k , H o o g s t r a a t 1 4 4 .
H i j m a g n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r a f g e k o n d i g d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
0 e r a a d v a n b e s t u u r m a g o o k b i j h u i z e n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g e n , a g e n t s c h a p p e n , k a n t o r e n e n
b e w a a r p l a a t s e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 - D u u r .
0 e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
A r t i k e l 4 - D o e l .
0 e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
* H e t b e h e e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n , d e h u u r ,
v e r h u u r , o n d e r v e r h u u r , d e u i t b a t i n g , d e h e r s t e l l i n g , d e v e r b e t e r i n g , d e v e r b o u w i n g , d e a a n k o o p , d e o p r i c h t i n g e n
i e d e r e v e r w e r v i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
* H e t b e h e e r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e e r b e p a a l d v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a l l e r h a n d e r o e r e n d e
w a a r d e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n d e a a n k o o p , v e r k o o p , a r b i t r a g e v a n d e r g e l i j k e w a a r d e n .
* A d v i s e r e n i n f i n a n c i ë l e , e c o n o m i s c h e , s o c i a l e o r g a n i s a t o r i s c h e , t e c h n i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e z a k e n ,
* Z i j m a g a i l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , e n f i n a n c i ë l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s
o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
* D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e
z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
* D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n ,
d i e h e t z e l f d e e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r
o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u k t e n k u n n e n
v e r g e m a k k e l i j k e n .
E 3 . K A P I T A A L - A A N D E L E N E N A N D E R E S T U K K E N U I T G E G E V E N D O O R D E V E N N O O T S C H A P .
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 4 6 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
C . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 3 - B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s ,
a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . W a n n e e t d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e
p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d
d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n - i d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e
l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n ,
d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z o l a n g a r t i k e l 5 1 8 § 3 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
n i e t g e w i j z i g d i s , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d .
A r t i k e l 1 9 - I n t e r n b e s t u u r B e p e r k i n g e n .
1 ) D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g
o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n o f
b e s l u i t e n w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
J B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 2 ) O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
3 ) D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e r v a n , t o e v e r t r o u w e n e n o p d r a g e n
a ) a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , g e k o z e n b i n n e n d e r a a d , a l s d a n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r g e n o e m d ;
b ) a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n g e k o z e n b u i t e n d e r a a d , a l s d a n d i r e c t e u r g e n o e m d . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
4 ) I ] e r a a d v a n b e s t u u r k a n t e v e n s i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e
c o m i t é s o p r i c h t e n . D e r a a d v a n b e s t u u r o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
A r t i k e l 2 0 - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e e n h a n d e l t d o o r d e
m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t
d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n
* o f w e l , d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
* o f w e l , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e n t t e z i j n , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ;
* o f w e l , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
D e d a g e l i j k s b e s t u u r d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n m a n d a a t a l s
d a g e l i j k s b e s t u u r d e r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e
o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o n f o r m a r t i k e l 6 1
§ 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 2 6 - G e w o n e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g B e v o e g d h e i d .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p e e n e n d e r t i g m e i o m v e e r t i e n u u r ( 1 4 u ) ;
i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e
b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n
i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e
w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t g e h o u d e n .
F . I N V E N T A R I S J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G .
A r t i k e l 3 7 - B o e k j a a r - - J a a r r e k e n i n g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t b o v e n d i e n e e n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n h i j z i j n b e s t u u r v e r a n t w o o r d t .
D i t j a a r v e r s l a g b e h e l s t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e h a n d e l t i n z o n d e r h e i d d e i n f o r m a t i e o v e r d e p u n t e n v e r m e l d i n a r t i k e l 9 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 8 - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t r e s e r v e .
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o p d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n ; h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 ° h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 ° b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e h a a r h e e f t o n t v a n g e n , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r w i s t d a t d e u i t k e r i n g t e z i j n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l e n 6 1 7 e n 6 1 8 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e - ' n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 5 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s s e n d a t t w i n t i g t e n h o n d e r d v a n d e w i n s t ( 2 0 % ) z a l b e s t e m d w o r d e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a p a r i v a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n , z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n
" . a e
h e t i n d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d k a p i t a a l . D e a f l o s s i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n m e t b e h u l p v a n d e b e d r a g e n d i e v o l g e n s a r t i k e l 6 1 7 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r u i t k e r i n g m o g e n w o r d e n g e b r u i k t . D e a a n d e l e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d . D e a a n d e e l h o u d e r s w i e r a a n d e l e n z i j n a f g e l o s t , b e h o u d e n h u n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t r e c h t o p t e r u g b e t a l i n g v a n d e i n b r e n g e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t r e c h t o p u i t k e r i n g v a n e e n e e r s t e d i v i d e n d o p n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n .
H e t s a l d o v a n d e w i n s t w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d h a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n ,
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b o v e n d i e n , m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 6 1 8 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t k e r e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
* u i t g i f t e a k t e
* d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e t e k e n d , n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n
a " , , t V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
_ _ _ _ _ . \ ; _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g