14/02/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 0 9 1 . 0 3 4
" B e n a m i n g : G I B A
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 1 - 0 2 - 2 0 1 2
M A g a E I . T
* i a o 3 ~ o i 3 *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S c h e l l e s t r a a t 3 6 - 3 5 1 1 K u r i n g e n ( H a s s e l t )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t D r i e s k e n s m e t s t a n d p l a a t s t e H o u t h a l e n o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r ' t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G I B A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 1 1 H a s s e l t , S c h e l l e s t r a a t 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 2 . 0 9 1 . 0 3 4 . , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n
d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n e n o v e r d e a i s t e g e n - j
p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r i n k e n n i s g e s t e l d t e z i j n v a n d e z e v e r s l a g e n e n e r g e e n
o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n . "
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r " J o P l e t t i n x & C ° B V o v v B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o
P L E T r 1 1 1 X , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , l u i d t a l s v o l g t :
" 5 . B E S L U I T E N
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G I B A
b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ v a n d h r . T o n y '
G u s e n m e v r . D i a n e B a e t e n .
' : . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
5 . 1 d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r " : B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
s 5 . 2 d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ° d u i d e l i j k h e i d ;
5 . 3 d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ! v e r a n t w o o r d z i j n , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e i n b r e n g e r s h e b b e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n d a t h e t e i g e n v e r m o g e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v a n d e b e s l o t e n e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G I B A a a n g e t a s t i s d o o r g e c u m u l e e r d e v e r l i e z e n e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 2 . 6 8 9 , 5 9 ¬ b e d r a a g t .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t i n 1 . 5 0 0 a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G I B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 . 5 0 0 s t e d e e f v a n h e t k a p i t a a l e l k .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ` f a i m e s s o p i n i o n i s .
O p g e m a a k t t e H e r e n t h o u t 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 '
D e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e i n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p d e k a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n T i f f h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v n m
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n n i e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e
v e r h o g e n t o t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e d e h e e r G I L I S T o n y e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w B A E T E N D i a n e , b e i d e n v o o r n o e m d , h e b b e n t e g e n o v e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G I B A , e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e i n b r e n g i n n a t u r a g e s c h i e d t o n d e r m e e r o n d e r d e v o l g e n d e a l g e m e n e v o o r w a a r d e :
H e t s a l d o v a n d e v o o r m e l d e r e k e n i n g - c o u r a n t w o r d t i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m , o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v r i j v a n e n i g p a n d o f b e s l a g .
i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - V o l s t o r t i n g
V e r v o l g e n s h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r n o e m d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D o o r d e h e e r G I L I S T o n y e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w B A E T E N D i a n e , b e i d e n v o o r n o e m d , w o r d t e l k v o o r e e n g e l i j k d e e l i n g e s c h r e v e n o p d u i z e n d v j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " G I B A A d o o r i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n r e k e n i n g c o u r a n t , e n d i t t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r n i e u w k a p i t a a l a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s .
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p l t a a l v e r h o g i n g ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 7 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ' ( 1 / 1 . 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t
d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : "
" A r f i k e l 5 . - K a a i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 5 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g 1 . 7 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v l f t i g s t e ( 1 / 1 . 7 5 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " . M a c h t i g i n g - C o ö r d i n a t i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d e I n s t r u m e n t e - r e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d
N o t a r i s B a r t D r i e s k e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- r e v i s o r a a l v e r s l a g .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g