20/02/2014
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r % r f i C n y t ! ¬ , , , a , p 4 f ; z , O .
r e c h t b a n k V . k o r i p W r l r ( u l t e i ` f i l r M E = R E N
1 1 - 0 2 a 2 0 1 1 1
D e H o o f d g r i f f i é r r i f f i e
i
f l I 1 I i u i i i o i i r a i
* 1 4 0 A 7 2 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 6 4 . 0 9 0 . 3 6 2
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) G I E L E N - W O L T E R S
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i l z e r s t e e n w e g 5 4 , 3 7 7 0 R I E M S T
( v o l l e d i g a d r e s ) S l u i t i n g v e r e f f e n i n g - d é c h a r g e v e r e f f e n a a r - p l a a t s v a n b e w a r i n g d e r b o e k e n
O n d e r w e r p a k t e _
h e t b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 d a t o n t s l a g e n d é c h a r g e w e r d v e r l e e n d a l s v e r e f f e n a a r a a n d e h e e r G i e l e n R o n a l d , w o n e n d e t e M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 7 4 A , 3 7 7 0 V r o e n h o v e n , d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e s l o t e n e n d a t d e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a r e n z u l l e n w a r d e n b e w a a r d o p h e t a d r e s v a n d e h e e r G i e t e n R o n a l d , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 7 4 a l e 3 7 7 0 V r o e n h o v e n .
O p g e m a a k t t e R e m e t o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e h e e r G i e l e r ' R o n a l d ,
V e r e f f e n a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/01/2014
ÿþM a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( R i f 4 1 T E U R B E L G E
1 : r i z 2 0 1 3 M H S T A A T S B L A
i
1 1 1
n e
B S t
N e e r g e l e g d t E e g r i f f i e d e r r e c h t b a n k V . I t ü o p h a n d a l t o T O N a E I 3 E N
2 - 1 2 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 0 9 0 . 3 6 2
B e n a m i n g : G I E L E N W O L T E R S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 7 7 0 R i e m s t , B i l z e r s t e e n w e g 5 4
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G M E T H E T O O G O P I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , n o t a r i s t e L a n a k e n , o p d r i e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G I E L E N - W O L T E R S " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T O N T B I N D I N G
a ) V o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e p a a l d h i e r n a , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , m e t n a m e p e r é é n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
v e r s l a g v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E C K E R S , L O E N D E R S & C e " , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 1 0 K e r m t ( H a s s e l t ) , D i e s t e r s t e e n w e g 1 4 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L O E N D E R S E l s , b e d r i j f s r e v i s o r - z a a k v o e r d e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 1 0 K e r m t ( H a s s e l t ) , D i e s t e r s t e e n w e g 1 4 6 .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a i s v o l g t :
" 7 V . C o n c l u s i e s
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " G I E L E N - W O L T E R S " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e ë n d e r t i g E u r o v i j f e n v i j f t i g E u r o c e n t ( 5 9 . 0 3 2 , 5 5 ) e n e e n n e t t o - p a s s i e f v a n v i e r h o n d e r d - e n - e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g E u r o v i e r e n z e s t i g E u r o c e n t ( 4 1 1 . 7 9 8 , 6 4 ) . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r , G e l e t o p h e t b e s t a a n d e n e t t o - p a s s i e f z a l d e v e r e f f e n i n g s l e c h t s k u n n e n w o r d e n a f g e s l o t e n n a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o p z i c h t e n s d e r d e n .
K e r m t , 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3
V o o r d e B V B A " B E C K E R S , L O E N D E R S & C ° " ,
B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
E l s L o e n d e r s ,
Z a a k v o e r d e r . "
D e c o m p a r a n t e n o n t s l a a n d e n o t a r i s e r v a n e e n v o l l e d i g e l e z i n g t e g e v e n v a n d e z e v e r s l a g e n .
c ) B e s l u i t
N a k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , m e t h e t o o g o p h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g . I , T W E E D E B E S L U I T B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R
D e v e r a ç ~ d e r i n g b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r , d e h e e r G I E L E N R o n a l d , v o o r n o e m d , d i e d i t m a n d a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
d S ? T
V o o r b e h o u d e n a a n h e t
L u i k B - v e r v o l g
B e l g f s c i i S t a a t s b l a d a a n v a a r d t .
D e v e r e f f e n a a r i s b e v o e g d o m z e l f s t a n d i g e n z o n d e r m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e h a n d e l i n g e n b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 , 1 8 8 e n 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
V I E R D E B E S L U I T - - O N T S L A G E N K W I J T I N G B E S T U U R D E R S
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , z i j n d e d e h e e r G I E L E N R o n a l d e n d e h e e r G I E L E N G e n t i e l , b e i d e n v o o r n o e m d . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m o v e r d e k w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l s a m e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o f b i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
V I J F D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n , d e m e d e w e r k e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E n g e l e n e n P a r t n e r s A c c o u n t a n t s , t e 3 5 0 0 H a s s e l t , I l g a t l a a n 2 1 d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g + k o p i e v o l m a c h t s t a a t a c t i e f e n " a s s i e f f v e r s l a " v a n h e t b e s t u u r s o r " a a n e n d e b e d r i ' f s r e v i s o r
05/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
h
G
2 2 - 0 7 - 2 0 1 3
" 1 3 1 2 9 9 5 *
D e H o o f d g r i f f e i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 0 9 0 . 3 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I E L E N - W O L T E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i l z e r s t e e n w e g 5 4 , 3 7 7 0 R i e m s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
H e t b l i j k t d a t b i j b e s l i s s i n g d e r g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r G I E L E N G e n t i e l , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 1 3 8 , 3 7 7 0 V r o e n h o v e n , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n v a n a f h e d e n e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
O p g e m a a k t t e R i e m s t , 3 1 m e i 2 0 1 3
G i e l e n R o n a l d ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e