GIJBELS ALUMINIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. GIJBELS ALUMINIUM
Dénomination : GIJBELS ALUMINIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 866.524.457

Publication

04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.05.2014, NGL 27.06.2014 14239-0391-032
28/06/2013
ÿþMotl 2.1

,.~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



I *ieoseoz I'I













Ondernemingsnr : 0866.524.457

Benaming

(voluit) : GIJBELS ALUMINIUM

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Industrieweg Noord 1161, 3660 Opglabeek

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS REVISOR

De algemene vergadering van 17 mei 2013 besluit op voorstel van de raad van bestuur en met instemming' van de ondernemingsraad met eenparigheid van stemmen om de BV o.v.v.e. C.V.B.A. DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, vertegenwoordigd door. de Heer Dominique ROUX, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Gouverneur Roppesingel 13, te Hasselt te herbenoemen tot vlak na de algemene vergadering van 2016.

De jaarbezoldiging van de commissaris zal vastgesteld worden bij afzonderlijke notulen.

Danny Lenaerts,

gedelegeerd bestuurder

plf.1r ,11nnr1 1 r Or

il(fl~

reefttletirlt v. iwO{àkiGntiol to TQN5 MEN

1 9 -U6- 2013

De Hoofdgrlffler, Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 17.06.2013 13187-0196-028
25/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 18.06.2012 12190-0243-028
31/01/2012
ÿþ Mai 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsnr : 0866.524.457

Benaming

(voluit) : GIJBELS ALUMINIUM

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3660 OPGLABBEEK, Industrieweg Noord 1161

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Ivo VRANCKEN te Genk op 28 december 2011,: dragende de melding : Geregistreerd zes bladen geen verzending te Genk op 3 januari 2012. Boek 51137 blad' 22 vak 08. Ontvangen : vijfentwintig euro. De e.a. inspecteur (getekend) Y. JORIS", houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap GIJBELS ALUMINIUM, dat met' eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen :

EERSTE BESLUIT AFSCHAFFING VAN AANDELEN AAN TOONDER

De vergadering besluit de aandelen aan toonder af te schaffen en om te zetten in aandelen op naam. De bestaande aandelen aan toonder zullen vernietigd worden en vervangen door een inschrijving op naam in het aandelenregister.

Van hun inschrijving in dit aandelenregister worden aan de respectievelijke aandeelhouders aandeel houderscertificaten afgegeven waarop vermeld staat welke rechten op hoeveel aandelen zij respectievelijk: bezitten.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen. VASTSTELLING VERWEZENLIJKING OMZETTING

De vergadering en de notaris stellen vast dat de materiële omzetting effectief verwezenlijkt werd door, inschrijving in het aandelenregister.

TVVEEDE BESLUIT  AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

De vergadering besluit de statuten aan te passen en te herwerken zodat deze statuten in overeenstemming kunnen gebracht worden met het Wetboek van vennootschappen en in het bijzonder met de hervormingen die aan dit Wetboek werden doorgevoerd (corporate governance-wetgeving, directiecomité, de vereffenings-regeling, enzovoort...).

DERDE BESLUIT  AANPASSING STATUTEN

De vergadering besluit de statuten te herwerken op basis van de hiervoor genomen besluiten.

De vergadering keurt de statuten goed. Zij bepalen onder meer :

ARTIKEL 1 : RECHTSVORM  BENAMING : De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamlozer vennootschap en draagt de naam "GIJBELS ALUMINIUM".

ARTIKEL 2 : ZETEL : De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3660 Opglabbeek, Industrieweg Noord 1161.

ARTIKEL 3 : DOEL : De vennootschap heeft tot doel :

al Onderneming in onroerende goederen, wat ondermeer omvat:

de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de' ordening, de huur en de verhuring, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle onroerende verhandelingen in de meest ruime zin, met inbegrip van de onroerende leasing;

bl De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en projectontwikkeling; c/ Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens. Worden echter uitgesloten: het beheer

van vermogens voor rekening van derden en het beleggingsadvies aan derden;

dl Consulting op het gebied van bedrijfsbeheer, management en marketing;

e/ Het coördineren van handelingen gericht op het ontwikkelen, bouwen en doen bouwen van

bouwprojecten, het geven van instructies bij het houden van toezicht op de uitvoering van bouwprojecten, het

verlenen van bemiddeling bij hypotheken en andere financiële transacties; fl Het adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische en administratieve zaken;

g/ Het beheren van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande roerende

waarden, daaronder begrepen, de aankoop, de verkoop, en arbitrage van dergelijke waarden;

Op de laatste blz. van _ uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-behoude aan het Balgist! 5taatsbli

°21 sil ~NYI~IAVNYI~IID^ALLI~~W -OI

'1303]595+ uscn sv

' BEL Neergelegd ter gntlte oer

2012 htbank V. kookhandel te TONGEREN

ArB

1 3 401- 2012

n~srbt'~mw.

4DbfHootdgriffier, Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

f h/ De participatie, onder welke vorm ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële, of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

ARTIKEL 4 : DUUR : De vennootschap werd opgericht voor een onbeperkte duur.

ARTIKEL 5 : KAPITAAL : Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).

ARTIKEL 6 : AANDELEN : Het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde die allen stemrecht hebben.

ARTIKEL 9 : BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet vennoten.

Evenwel indien de wet het toelaat en indien voldaan is aan de voorwaarden inzake het aantal oprichters en/of aandeelhouders opgelegd door de wet, kan de raad van bestuur samengesteld zijn uit twee leden.

ARTIKEL 15: BEVOEGDHEDEN:

1. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of onderhavige statuten.

2. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd, aan directeurs of bijzondere volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

ARTIKEL 16 : DIRECTIECOMITE  ADVISEREND COMITE :

1. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

2. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, mag de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, met uitzondering van de bepaling van het algemeen beleid, de beslissingen die door de wet specifiek aan de raad van bestuur worden voorbehouden en het toezicht op dit directiecomité.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Het directiecomité oefent haar bevoegdheden uit onder toezicht van de raad van bestuur, voor dewelke het comité verantwoording moet afleggen over zijn handelingen en verslag moet uitbrengen.

De aanstelling van het directiecomité en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieleden is slechts tegenwerpelijk aan derden vanaf de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, behoudens indien de vennootschap bewijst dat deze derden er voordien kennis van hadden.

De beperkingen aan de bestuursbevoegdheid van het directiecomité, noch de eventuele interne taakverdeling, is aan derden tegenwerpelijk.

Indien een rechtspersoon wordt benoemd als directeur, dient deze overeen-komstig het Wetboek van vennootschappen een natuurlijke persoon als "vaste vertegenwoordiger" te benoemen, belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

3. Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen

ARTIKEL 17: VERTEGENWOORDIGING :

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door:

1.hetzij door de gedelegeerd bestuurder;

2.hetzij door twee bestuurders gezamenlijk;

3.hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur: uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen, die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden;

4.hetzij, indien de raad van bestuur een directiecomité heeft aangesteld en daarbij de vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft voorzien voor een bepaald directielid, door dit aangeduid directielid;

5.hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Indien deze personen die de vennootschap vertegenwoordigen rechtspersonen zijn, dienen zij, zoals voormeld in artikel 9 en 16 van de statuten en in het Wetboek van vennootschappen, op hun beurt vertegenwoordigd te worden door de aangestelde "vaste vertegenwoordiger".

ARTIKEL 20 : TOEZICHT : Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de aandeelhouders.

Iedere aandeelhouder bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant of bedrijfsrevisor, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer , commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.

ARTIKEL 21 : JAARVERGADERING : Elk jaar op de derde vrijdag van de maand mei om 17.00uur, en indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering ; gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

ARTIKEL 23: STEMMINGEN :

(a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

(b) De vennoot die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

De lasthebber moet zelf stemgerechtigde vennoot zijn; minderjarigen, ontzetten en rechtspersonen mogen evenwel vertegenwoordigd worden door een lasthebber of vertegenwoordiger die geen stemgerechtigde vennoot is, hetgeen eveneens geldt als de vennootschap slechts twee stemgerechtigde vennoten telt.

ARTIKEL 30 : BOEKJAAR : Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

ARTIKEL 32 : WINSTVERDELING : Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste één/twin-tigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het winstsaldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in de wet.

ARTIKEL 34: ONTBINDING : Ingeval van ontbinding van de vennootschap zal het liquidatiesaldo in gelijke delen worden verdeeld onder al de aandelen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd :

-expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;

-één volmacht.

Notaris Ivo VRANCKEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o')n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 22.06.2011 11194-0434-031
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 30.06.2010 10260-0078-030
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 20.06.2009 09282-0169-032
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.05.2008, NGL 16.06.2008 08260-0097-031
22/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.05.2007, NGL 18.06.2007 07243-0291-020
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.05.2015, NGL 09.07.2015 15282-0237-030
21/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 20.05.2005, NGL 20.06.2005 05290-4584-017
15/07/2015
ÿþ r~~~~C,ib- Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIUiaiuidiignuiai

" ZA 1 55=

bel'

aa

Be Sta

Y

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. ko ophandot Antwerpen, Afd, Tongeren

0 6 17' 2015

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0866.524.457

Benaming

(voluit) : GIJBELS ALUMINIUM

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Industrieweg Noord 1161, 3660 Opglabeek

Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering van aandeelhouders van 15 mei 2015 beslist dat volgende bestuurders herbenoemd worden tot vlak na de algemene vergadering van 2021,

- de heer Danny Lenaerts, Krekelgrachtstraat 14 A, B-3770 Riemst

- de heer Mathi Gijbels, Palmenlaan 12, 2020 Antwerpen

- NV Gijbels Group, Industrieweg Noord 1161, 3660 Opglabbeek, bestuurder,

Overeenkomstig artikel 61§2 W.Venn werd dhr Mathi Gijbels aangeduid als vaste vertegenwoordiger belast

met de uitvoering van de bestuursopdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon Gijbels Group. .

Aansluitend aan de algemene vergadering van aandeelhouders werd de raad van bestuur samengeroepen. De raad van bestuur benoemd volgende bestuurders tot gedelegeerd bestuurder voor de duur van hun mandaat als bestuurder:

de heer Danny Lenaerts, Krekelgrachtstraat 14 A, B-3770 Riemst

- de heer Mathi Gijbels, Palmenlaan 12, 2020 Antwerpen

Deze mandaten zijn onbezoldigd

Danny Lenaerts,

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.05.2016, NGL 14.06.2016 16175-0043-029

Coordonnées
GIJBELS ALUMINIUM

Adresse
INDUSTRIEWEG NOORD 1161 3660 OPGLABBEEK

Code postal : 3660
Localité : OPGLABBEEK
Commune : OPGLABBEEK
Province : Limbourg
Région : Région flamande