07/03/2014
ÿþ M o a W o r d 1 1 , 1
[ M i e l l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 6 F E 1 3 2 0 1 4
e n l e g é L
1 1 1 1
4 0 5 7 5 7 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 4 2 6 . 4 2 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G . L . H O R E C A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : M e c h e l s e s t e e n w e g 2 8 1 - 2 8 3 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B a r t D r i e s k e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 2 3
d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 0 3 J A N 2 0 1 4 , b o e k
5 / 1 2 7 , b l a d 9 5 , v a k 8 , O n t v a n g e n : V i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e e a i n s p e c t e u r ( g e t ) L , V a n d e r h o e y d o n g , b l i j k t d a t
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G L
H O R E C A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 8 1 - 2 8 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ,
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t o n d e r n u m m e r 0 4 5 0 . 4 2 6 . 4 2 8 , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g b e n a m i n g v e n n o o t s c h a p
E e n p a r i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n : " G I - - I M M O " .
T w e e d e b e s l i s s i n g V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r C e n t r u m Z u i d 3 0 5 3 , t e 3 5 3 0
H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n ,
D e r d e b e s l i s s i n g - V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g a a n d e d e
w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t
s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 1 0 9 1 2 0 1 3 , t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e
b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V i e r d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n h e t d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e r w e z e n l i j k e n , h e t z i j v o o r h a a r r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o l '
i n d e e l n e m i n g m e t a n d e r e n i s :
A . 1 ) H o r e c a . :
U i t b a t i n g v a n e e n r e s t a u r a n t , s p i j s h u i s e n v e r b r u i k s s a l o n ,
U i t b a t i n g v a n e e n t a v e r n e e n d r a n k g e l e g e n h e i d .
U i t b a t i n g v a n e e n f e e s t z a a l v o o r r e c e p t i e s , c o n f e r e n t i e s , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n a l l e r h a n d e s p o r t - ,
s o c i a l e , c u l t u r e l e e n b e d r i j f s m a n i f e s t a t i e s .
D i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d .
2 ) G r o o t - e n k l e i n h a n d e l :
- i n b o u w p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n , i n z o n d e r h e i d v e r w a r m i n g s t o e s t e l l e n , z o e l e k t r i s c h e a l s a n d e r e , s a n i t a i r e a r t i k e l e n , e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n r a d i o - e l e k t r i s c h m a t e r i e e l , v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n e n k o e l i n s t a l l a t i e s ;
- i n a l l e p r o d u c t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t i n f o r m a t i c a , b u r o t i c a e n t e l e c o m m u n i c a t i e .
3 ) D i e n s t e n a a n b e d r i j v e n :
b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
o r g a n i s a t i e e n v e r z o r g i n g v a n o p l e i d i n g e n ;
- u i t b a t i n g v a n e e n k a n t o o r v o o r m e c h a n o g r a f i s c h e w e r k e n ;
s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - , e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , f i s c a l e - o f s o c i a l e
a a n g e l e g e n h e d e n ;
- s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e t e c h n i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , i n f o r m a t i c a e n b u r o t i c a ;
-
s t u d i e - , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e a l g e m e n e b e d r i j f s v o e r i n g .
4 ) B o u w n i j v e r h e i d :
- a l g e m e n e b o u w o n d e m e m i n g ;
o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g m e t w a r m w a t e r e n s t o o m ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n v e n t i l a t i e e n v e r l u c h t i n g , v a n v e r w a r m i n g m e t w a r m e l u c h t ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V P r v n t n
v a n l u c h t r e g e l i n g e n v a n i n d u s t r i ë l e p i j p l e i d i n g e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t i n s t a l l e r e n v a n s a n i t a i r e i n r i c h t i n g e n e n g a s v e r w a r m i n g , v o o r l o o d - e n
z i n k w e r k e n v o o r h e t i n s t a l l e r e n v a n w a t e r v e r z a c h t e r s ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e f p l a a t s e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n a i l e s o o r t e n b r a n d e r s ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s .
5 ) O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a i l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r a c t i v i t e i t e n t e b e v o r d e r e n .
B . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r n o e m d d o e l v e r b a n d h o u d e n , o f w e l k e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g o f v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
C . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D . E l k e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e b e t r e k k i n g h e e f t m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e e n g e b e u r e n m e t d e g o e d k e u r i n g d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d s - e n a a n w e z i g h e i d s v e r e i s t e n b e p a a l d i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n d o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n a m e , o f a n d e r s z i n s , i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n v e r b a n d m e t d e h a r e s t a a t . "
V i j f d e b e s l i s s i n g A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g
E e n p a r i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t o n t s l a g v a n d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r t e a a n v a a r d e n , t e w e t e n :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G I R O M A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , R i n g l a a n 3 2
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 6 . 2 0 8 . 7 9 3 ;
D e h e e r L E N A E R S G h i s l a i n , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , R i n g l a a n 3 6 .
H e n w o r d t k w i j t i n g e n d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g o m v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n ,
m e t i n g a n g v a n h e d e n o m t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 :
D e h e e r L E N A E R S G h i s l a i n F r e d e r i c M a r i a , g e b o r e n t e H a s s e l t o p v e e r t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 5 6 0 1 1 4 2 7 3 - 0 5 , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , R i n g l a a n 3 6
D i e z i j n m a n d a a t o p h e d e n a a n v a a r d t ,
D e h e e r L E N A E R S J o h n , g e b o r e n t e G e n k o p t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l
n u m m e r 7 6 1 2 2 0 1 2 9 - 7 8 , w o n e n d e t e 3 5 1 1 K u r i n g e n , S e r i n g e n s t r a a t 2 6 ,
D i e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d h e e f t b i j o n d e r h a n d s d o c u m e n t d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g I n t r e k k i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
E e n p a r i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e h e e r G e r t C o w é i n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 0 8 v a n a f h e d e n i n t e t r e k k e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g
E e n p a r i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t b e s t u u r s o r g a a n t e m a c h t i g e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n
o m d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B a r t D r i e s k e n s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l f i k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t a a n g e h e c h t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f . G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c t i v S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e