01/08/2012
ÿþy m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H E M : B A N K V A N K O O P H A N D E L .
2 3 - 0 7 - 2 0 1 2
H A S S E L T
G 1 i f l i e
I ~ I I I I I Y I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 2 1 3 5 7 9 8 *
V b e h
a a
B e S t a <
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 5 5 3 . 1 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G L O B A L L I F T I N G P A R T N E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 3 9
3 5 8 3 P A A L
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N D O O R I N B R E N G E N I N N A T U R A - V E R N I E T I G I N G V A N W A R R A N T S - O M Z E T T I N G I N E E N C O Ö P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - H E R S C H I K K I N G V A N A A N D E L E N - A A N V A A R D I N G V A N E E N N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N - G O E D K E U R I N G I N T E R N R E G L E M E N T - O N T S L A G - B E N O E M I N G V A N B E S T U U R S O R G A N E N
H e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e l f j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
L u i d t a l s v o l g t :
« O p h e d e n , e l f j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , v o o r M i j , M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e : . v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n : : o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
o p h e t k a n t o o r , w o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e : , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G L O B A L L I F T I N G P A R T N E R S " , m e t z e t e l t e 3 5 8 3 B e r i n g e n / P a a l , i n d u s t r i e w e g 1 3 9 , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K r i s t e l D e f l a n d e r t e r s t a n d p l a a t s O u d - T u r n h o u t , i n v e r v a n g i n g v a n n o t a r i s I n g r i d V o e t e n t e K a s t e r l e e t e r s t a n d p l a a t s L i c h t a a r t , w e t t i g b e l e t , o p 1 2 j u n i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 j u n i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 0 9 2 9 2 7 .
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a t s g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m V A N B E R G H E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s O u d - T u r n h o u t , i n v e r v a n g i n g v a n m e e s t e r I n g r i d V O E T E N , n o t a r i s t e K a s t e r l e e , t e r s t a n d p l a a t s L i c h t a a r t , w e t t i g b e l e t , o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 m a a r t n a d i e n , o n d e r n u m m e r 3 8 1 4 5 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 8 . 5 5 3 . 1 6 4
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 8 u u r 5 m i n u t e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r T h e y s k e n s , h i e r n a : g e n o e m d .
G e z i e n e e n g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n s t e m o p n e m e r s .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
A a n d e e l h o u . e r s H o u d e r s v a n w i n s t b e w i ' z e n
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e , v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g , h e t r e s p e c t i e v e l i j k n a h u n n a a m v e r m e l d e a a n t a l a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n b e z i t t e n , t e w e t e n :
A a n d e l e n W i n s t b e w i j z e n
A B A B
1 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" M A D I N V E S T " , m e t z e t e l t e 3 5 8 3 P a a l - B e r i n g e n , i n d u s t r i e w e g 1 3 9 , B T W B E 0 4 3 6 . 2 5 3 . 5 4 0 , R P R H a s s e l t .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 d e r s t a t u t e n , d o o r
d e _ g e d e l e g e e r d _ b e s t u u r d e r , _ d e h e e r _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
T H E Y S K E N S D i r k C é l i n e J u l e s , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 0 d e c e m b e r 1 9 6 0 , w o n e n d e t e
2 4 6 0 K a s t e r l e e , B o e k w e i t b a a n 1 0 A , t o t d e z e d u b b e l e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 m a a r t 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 a p r i l 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 0 5 4 9 8 7 .
E i g e n a r e s v a n :
- t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n 2 2 . 3 6 0 . 0 0 0
d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d ( 2 2 . 3 6 0 . 0 0 0 )
a a n d e l e n A :
- z e v e n h o n d e r d e n
t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 7 0 2 . 4 6 5 ) a a n d e l e n B :
d r i e ë n d e r t i g m i l j o e n
v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d ( 3 3 . 5 4 0 . 0 0 0 ) w i n s t b e w i j z e n A :
- v i e r h o n d e r d
z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f e n d e r t i g
( 4 4 6 . 0 3 5 ) w i n s t b e w i j z e n B :
2 ) S t i c h t i n g A d m i n i s t r a t i e k a n t o o r
G L O B A L L I F T I N G P A R T N E R S , m e t z e t e l t e D e A m e r t 2 1 0 , 5 6 4 2 G H V l e g e l , N e d e r l a n d , i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n F a b r i e k e n
o n d e r n u m m e r 1 7 2 3 7 9 2 8 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d , v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e z e a k t e , d o o r d e H e e r T H E Y S K E N S D i r k C é l i n e J u l e s , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 0 d e c e m b e r 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , B o e k w e i t b a a n 1 0 A , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
E i g e n a r e s v a n :
- t w e e h o n d e r d
t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
v i j f e n d e r t i g ( 2 4 2 . 5 3 5 ) a a n d e l e n B :
- h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g
( 1 0 8 . 9 6 5 ) w i n s t b e w i j z e n B :
T o t a a l :
- t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n 2 2 3 6 0 0 0 0
d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d
( 2 2 . 3 6 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n A :
- n e g e n h o n d e r d
v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d ( 9 4 5 . 0 0 0 )
a a n d e l e n B :
h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e h e d e n b e s t a a n d e a a n d e l e n A e n B v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- d r i e ë n d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d
v e e r t i g d u i z e n d ( 3 3 . 5 4 0 . 0 0 0 )
w i n s t b e w i j z e n A :
- v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d
( 5 5 5 . 0 0 0 ) w i n s t b e w i j z e n B :
h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e h e d e n b e s t a a n d e w i n s t b e w i j z e n A e n B v a n d e V e n n o o t s c h a p .
7 0 2 . 4 6 5
2 4 2 . 5 3 5
9 4 5 0 0 0
3 3 . 5 4 0 . 0 0 0
3 3 . 5 4 0 . 0 0 0
4 4 6 . 0 3 5
1 0 8 . 9 6 5
5 5 5 . 0 0 0
W a r r a n t - e n S e n i o r M e z z a n i n e O b l i g a t i e h o u d e r s
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e s e n i o r m e z z a n i n e o b l i g a t i e - e n w a r r a n t h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e , v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g , h e t r e s p e c t i e v e l i j k n a h u n n a a m v e r m e l d e a a n t a l s e n i o r ' m e z z a n i n e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s b e z i t t e n , t e w e t e n :
( 1 ) L A F I N A N C I È R E P A T R I M O N I A L E S e n i o r W a r r a n t s C W a r r a n t s D
M e z z a n i n e
O b l i g a t i e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r t e h o u t t e ç
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
D ' I N V E S T I S S E M E N T , e e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r F r a n s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 - 2 6 , r u e B a l l u , 7 5 0 0 9 P a r i s , F r a n k r i j k , g e r e g i s t r e e r d b i j h e t P a r i j s e R e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s o n d e r n u m m e r 4 4 4 4 1 7 0 8 3 R C S P a r i s , h o u d e r v a n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 1 1 6 . 5 2 8 ) S e n i o r M e z z a n i n e O b l i g a t i e s e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g ( 5 8 2 . 6 4 0 ) C W a r r a n t s :
( 2 ) C A P I N V E S T , e e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r F r a n s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 , a v e n u e F r é d é r i c L e P l a y , 7 5 0 0 7 P a r i s , F r a n k r i j k , g e r e g i s t r e e r d b i j h e t P a r i j s e R e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s o n d e r n u m m e r 4 2 9 7 6 6 7 7 7 , h o u d e r v a n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 7 . 7 7 6 ) S e n i o r M e z z a n i n e O b l i g a t i e s e n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g ( 3 8 . 8 8 0 ) C W a r r a n t s ;
( 3 ) M A N I N V E S T , e e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r F r a n s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 , r u e M a n s a r t , 7 8 0 0 0 V e r s a i l l e s , F r a n k r i j k , g e r e g i s t r e e r d b i j h e t R e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s v a n V e r s a i l l e s o n d e r n u m m e r 4 3 2 1 2 4 2 1 2 , h o u d e r v a n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 2 . 9 9 0 ) S e n i o r M e z z a n i n e O b l i g a t i e s e n v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 4 . 9 5 0 ) C W a r r a n t s ;
1 1 6 . 5 2 8 5 8 2 . 6 4 0
7 , 7 7 6 3 8 . 8 8 0
2 . 9 9 0 1 4 . 9 5 0
( 4 ) F C P R L F P I C r o i s s a n c e , f o n d s c o m m u n d e p l a c e m e n t à r i s q u e s , v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r F r a n s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 - 2 6 , r u e B a l l u , 7 5 0 0 9 P a r i s , F r a n k r i j k , g e r e g i s t r e e r d b i j h e t P a r i j s e R e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s o n d e r n u m m e r 4 5 0 7 0 8
5 0 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
b e h e e r v e n n o o t s c h a p L F P I G e s t i o n , e e n s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e , v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 - 2 6 , r u e B a l l u , 7 5 0 0 9 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , g e r e g i s t r e e r d b i j h e t P a r i j s e R e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s o n d e r n u m m e r 4 5 0 7 0 8 5 0 8 , z e l f v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B I S M U T H , F a b i e n , g e b o r e n o p 2 3 a p r i l 1 9 7 0 t e P a r i j s , F r a n k r i j k , w o n e n d e t e 3 r u e T h é o d o r e d e B a n v i l l e , 7 5 0 1 7 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n V o o r z i t t e r , h o u d e r v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 7 4 . 8 8 2 ) S e n i o r
M e z z a n i n e O b l i g a t i e s e n d r i e h o n d e r d 7 4 . 8 8 2 3 7 4 , 4 1 0
v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t i e n ( 3 7 4 . 4 1 0 )
C W a r r a n t s ;
( 5 ) L F P E S . C . A , S I C A R , v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 5 A v e n u e G a s t o n D i d e r i c h , L 1 4 2 0 L u x e m b o u r g , g e r e g i s t r e e r d o n d e r n u m m e r B 1 2 5 3 9 8 , h o u d e r v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 3 7 . 3 8 2 ) S e n i o r M e z z a n i n e O b l i g a t i e s e n h o n d e r d
z e s e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n ( 1 8 6 . 9 1 0 ) 3 7 . 3 8 2 1 8 6 . 9 1 0
C W a r r a n t s ;
( 6 ) D e h e e r O l i v i e r C a m i l l a L A N G E , v a n F r a n s e
n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 7 m e i 1 9 7 3 t e B o r d e a u x ,
F r a n k r i j k , w o n e n d e t e 1 5 , r u e d u S q u a r e C a r p e a u x ,
7 5 0 1 8 P a r i j s , F r a n k r i j k , h o u d e r v a n h o n d e r d t w i n t i g
( 1 2 0 ) S e n i o r M e z z a n i n e O b l i g a t i e s e n z e s h o n d e r d 1 2 0 6 0 0
( 6 0 0 ) C W a r r a n t s ;
( 7 ) D e h e e r F a b i e n A l b e r t B i s m u t h , v a n
F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 2 3 a p r i l 1 9 7 0 t e P a r i j s , F r a n k r i j k , w o n e n d e t e 1 4 1 R u e d e L o n g c h a m p , 7 5 1 1 6 P a r i s , F r a n k r i j k , h o u d e r v a n h o n d e r d t a c h t i g
( 1 8 0 ) S e n i o r M e z z a n i n e O b l i g a t i e s e n n e g e n h o n d e r d 1 8 0 9 0 0
( 9 0 0 ) C W a r r a n t s ;
( 5 ) D e h e e r P h i l i p p e C h r i s t i a n . l a k l a
M O R D O , v a n F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 2 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h a g e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
j a n u a r i 1 9 7 6 t e L i v r y G a r g a n , w o n e n d t e 1 9 r u e L o u i s B l é r i o t , 9 2 5 0 0 R u e i l M a l m a i s o n , F r a n k r i j k , h o u d e r v a n m o d 1 1 . 1
t w e e ë n t w i n t i g ( 2 2 ) S e n i o r M e z z a n i n e O b l i g a t i e s e n h o n d e r d e n t i e n ( 1 1 0 ) C W a r r a n t s . 2 2 1 1 0
( 9 ) D e h e e r A n t o i n e E m m a n u e l F I N E , v a n
F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 2 1 j u l i 1 9 7 9 t e
M a r s e i l l e , F r a n k r i j k , w o n e n d e t e 1 4 , r u e M o n t m a r t r e
7 5 0 0 1 P a r i j s , F r a n k r i j k , h o u d e r v a n h o n d e r d t w i n t i g
( 1 2 0 ) S e n i o r M e z z a n i n e O b l i g a t i e s e n z e s h o n d e r d 1 2 0 6 0 0
( 6 0 0 ) C W a r r a n t s ;
( 1 0 ) S o f i n d e v N V , e e n n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N i j v e r h e i d s s t r a a t 2 9 , 1 0 4 0
B r u s s e l , g e r e g i s t r e e r d o n d e r h e t n u m m e r
0 4 4 3 . 9 7 4 . 5 4 2 , h o u d e r v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d
( 1 6 0 . 0 0 0 ) S e n i o r M e z z a n i n e O b l i g a t i e s e n 1 6 0 . 0 0 0 8 0 0 . 0 0 0
a c h t h o n d e r d d u i z e n d ( 8 0 0 . 0 0 0 ) D W a r r a n t s ;
T o t a a l :
- v i e r h o n d e r d d u i z e n d S e n i o r M e z z a n i n e 4 0 0 . 0 0 0
O b l i g a t i e s ; 1 2 0 0 0 0 0
é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d C
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w a r r a n t s ;
- a c h t h o n d e r d d u i z e n d D w a r r a n t s : 8 0 0 . 0 0 0
h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e o p h e d e n b e s t a a n d e S e n i o r
M e z z a n i n e O b l i g a t i e s , C e n D w a r r a n t s .
V O L M A C H T E N
D e w a r r a n t - e n S e n i o r M e z z a n i n e O b l i g a t i e h o u d e r s v o o r n o e m d s u b ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 8 ) e n ( 9 ) z i j n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L F P I G e s t i o n , e e n s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e , v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 - 2 6 , r u e B a l l u , 7 5 0 0 9 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , g e r e g i s t r e e r d b i j h e t P a r i j s e R e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s o n d e r n u m m e r 4 5 0 7 0 8 5 0 8 , z e l f v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B I S M U T H , F a b i e n , g e b o r e n o p 2 3 a p r i l 1 9 7 0 t e P a r i j s , F r a n k r i j k , w o n e n d e t e 1 4 1 r u e d e L o n g c h a m p , 7 5 1 1 6 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n V o o r z i t t e r .
D e w a r r a n t - e n S e n i o r M e z z a n i n e O b l i g a t i e h o u d e r v o o r n o e m d s u b ( 1 0 ) i s h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V i c t o r E m m a n u e l J e a n M a r i e G h i s l a i n C A S I E R , g e b o r e n t e E l s e n e o p 7 m e i 1 9 7 4 , w o n e n d t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , K o n i j n e n w a r a n d e s t r a a t , 8 4 , m e t a l s n a t i o n a a l n u m m e r 7 4 0 5 0 7 2 0 9 0 6 .
D e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n w o r d e n a a n d e a k t e g e h e c h t . .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n m e z z a n i n e o b l i g a t i e s e n " v e n d o r J o a n " t e g e n u i t g i f t e
v a n n i e u w e c a t e g o r i e A , r e s p e c t i e v e l i j k C a a n d e l e n
a . K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 W . V e n n .
b . K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 W . V e n n .
c . B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e o n d e r s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n ( k a p i t a a l e n i n t e r e s t e n ) o p d a t u m v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
e e n t o t a l e s c h u l d v o r d e r i n g v a n v i e r e n v i j f t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 5 4 . 9 4 7 . 9 9 3 ) v a n a l l e o b l i g a t i e h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , d i e z a l w o r d e n i n g e b r a c h t t e g e n n o m i n a l e w a a r d e e n d i e h a a r o c r s p r o n g v i n d t i n d e o b l i g a t i e - u i t g i f t e o v e r e e n k o m s t i g d e S e n i o r M e z z a n i n e S u b s c r i p t i o n A g r e e m e n t v a n 1 7 j u n i 2 0 0 8 , z o a l s v a n t i j d t o t t i j d g e a m e n d e e r d , v o o r e e n h o o f d b e d r a g v a n v e e r t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) e n v e r h o o g d m e t i n t e r e s t e n t e n b e l o p e v a n v e e r t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 4 . 9 4 7 . 9 9 3 ) ( d e " A I n b r e n g " ) . D e A i n b r e n g b e s t a a t u i t
( i ) e e n v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n e e n e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 2 1 . 9 7 9 . 1 9 7 , 1 9 ) v a n S o f i n d e v N V , t e g e n u i t g i f t e v a n a c h t m i l j o e n t a c h t i g d u i z e n d ( 8 . 0 8 0 . 0 0 0 ) n i e u w e c a t e g o r i e A a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( i i ) e e n v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n z e s t i e n m i l j o e n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 6 . 0 0 7 , 4 4 9 , 3 2 ) v a n L a F i n a n c i è r e P a t r i m o n i a l e d ' I n v e s t i s s e m e n t S A S , t e g e n u i t g i f t e v a n v i j f m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 5 . 8 8 4 . 6 6 4 ) n i e u w e c a t e g o r i e A a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( i i i ) e e n v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 6 8 . 1 8 8 , 9 8 ) v a n C a p i n v e s t S C , t e g e n u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 3 9 2 . 6 8 8 ) n i e u w e c a t e g o r i e A a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( i v ) e e n v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e n v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 1 0 . 7 3 6 , 2 5 ) v a n M a n i n v e s t S C , t e g e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 5 0 . 9 9 5 ) n i e u w e c a t e g o r i e A a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( v ) e e n v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o d r i e c e n t ( ¬ 1 0 . 2 8 6 . 5 3 9 , 0 3 ) v a n F C P R L F P I C r o i s s a n c e , e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v o o r ^ b e h o u d e r m a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
" g e m e e n s c h a p p e l i j k i n v e s t e r i n g s f o n d s " , t e g e n u i t g i f t e v a n d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 3 . 7 8 1 . 5 4 1 ) n i e u w e c a t e g o r i e A a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( v i ) e e n v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n v i j f m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 5 , 1 3 5 , 1 6 4 , 6 9 ) v a n L F P E S , C . A . S I C A R , t e g e n u i t g i f t e v a n e e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g ( 1 . 8 8 7 . 7 9 1 ) n i e u w e c a t e g o r i e A a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( v i l ) e e n v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 6 . 4 8 4 , 4 0 ) v a n O l i v i e r L a n g e , t e g e n u i t g i f t e v a n z e s d u i z e n d z e s t i g ( 6 . 0 6 0 ) n i e u w e c a t e g o r i e A a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( v i i i ) e e n v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 2 4 . 7 2 6 , 6 0 ) v a n F a b i e n B i s m u t h , t e g e n u i t g i f t e v a n n e g e n d u i z e n d n e g e n t i g ( 9 . 0 9 0 ) n i e u w e c a t e g o r i e A a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( i x ) e e n v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 6 . 4 8 4 , 4 0 ) v a n A n t o i n e F i n e , t e g e n u i t g i f t e v a n z e s d u i z e n d z e s t i g ( 6 . 0 6 0 ) n i e u w e c a t e g o r i e A a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ; e n
( X ) e e n v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d t w e e ë n t w i n t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ 3 . 0 2 2 , 1 4 ) v a n P h i l i p p e M o r d o , t e g e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d h o n d e r d e n e l f ( 1 . 1 1 1 ) n i e u w e c a t e g o r i e A a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
D e A i n b r e n g g e b e u r t t e g e n u i t g i f t e v a n i n t o t a a l t w i n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 . 2 0 0 , 0 0 0 ) n i e u w e c a t e g o r i e A a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
e e n t o t a l e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e r t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 1 3 . 3 7 3 . 2 6 5 ) v a n G I M V N V , S o f i n i m N V e n N P M C a p i t a l N V ( d e " C I n b r e n g e r s " ) o p d e V e n n o o t s c h a p , d i e z a l w o r d e n i n g e b r a c h t t e g e n n o m i n a l e w a a r d e e n d i e h a a r o c r s p r o n g v i n d t i n d e z o g e n a a m d e " V e n d o r L o a n " d i e w e r d t o e g e s t a a n a a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e A m e n d e d a n d R e s t a t e d L o a n A g r e e m e n t v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 ( d e " C I n b r e n g " ) . D e C I n b r e n g b e s t a a t u i t :
( i ) e e n v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n z e s m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 6 . 6 8 6 . 6 3 3 ) v a n G i m v N V , t e g e n u i t g i f t e v a n 8 9 0 . 0 0 0 n i e u w e c a t e g o r i e C a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( i i ) e e n v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i e n e u r o ( ¬ 3 . 3 4 3 . 3 1 6 ) v a n S o f i n i m N V , t e g e n u i t g i f t e v a n 4 4 5 . 0 0 0 n i e u w e c a t e g o r i e C a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ; e n
( i i i ) e e n v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i e n e u r o ( ¬ 3 . 3 4 3 . 3 1 6 ) v a n N P M C a p i t a l N V , t e g e n u i t g i f t e v a n 4 4 5 . 0 0 0 n i e u w e c a t e g o r i e C a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e C i n b r e n g g e b e u r t t e g e n u i t g i f t e v a n i n t o t a a l é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 1 . 7 8 0 . 0 0 0 ) n i e u w e c a t e g o r i e C a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z c n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n b l i j k e n u i t d e o n t w e r p s t a t u t e n ( z i e a g e n d a p u n t 3 h i e r o n d e r ) .
d . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
e . K e n n i s n a m e v a n d e a f s t a n d v a n d e ( c a t e g o r i e C e n D ) w a r r a n t s d i e w o r d e n g e h o u d e n d o o r d e o b l i g a t i e h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . O m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n o m v o r m i n g v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n
a . K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 6 W , V e n n .
b . K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 W . V e n n .
c , K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g " a r t i k e l e n 7 7 8 e n 5 6 0 W . V e n n .
d . B e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v c r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 1 W . V e n n ,
e . I n h e t k a d e r v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t , b e s l i s s i n g t o t o m v o r m i n g v a n a i l e b e s t a a n d e A e n B a a n d e l e n e n A e n B w i n s t b e w i j z e n g e h o u d e n d o o r M a d i n v e s t N V e n B o e k w e i t I n v e s t B V B A i n a c h t t i e n m i l j o e n ( 1 8 , 0 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e c a t e g o r i e B a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n a l l e b e s t a a n d e B a a n d e l e n e n B w i n s t b e w i j z e n g e h o u d e n d o o r S t i c h t i n g A d m i n i s t r a t i e k a n t o o r G l o b a l L i f t i n g P a r t n e r s i n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) n i e u w e c a t e g o r i e D a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g ( v o o r z o v e r v a n t o e p a s s i n g ) v a n a r t i k e l 5 6 0 W , V e n n .
N a g o e d k e u r i n g d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n 0 e n e , z a l h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 . 2 0 0 . 0 0 0 n i e u w e c a t e g o r i e A a a n d e l e n , a c h t t i e n m i l j o e n ( 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e c a t e g o r i e B a a n d e l e n , e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 1 . 7 8 0 . 0 0 0 ) n i e u w e c a t e g o r i e C a a n d e l e n e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) n i e u w e c a t e g o r i e D a a n d e l e n , a l l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . i n t e g r a l e v e r v a n g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r d e o n t w e r p s t a t u t e n ( z o a l s a a n g e h e c h t ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 2 W . V e n n . , i n c l u s i e f d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
4 . G o e d k e u r i n g v a n h e t i n t e r n e R e g l e m e n t v a n d e V e n n o o t s c h a p ( z o a l s a a n g e h e c h t )
5 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p
6 . V o l m a c h t v o o r f o r m a l i t e i t e n K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n
7 , V o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I I , I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e z e v e r g a d e r i n g a l l e e n d a n o p
g e l d i g e w i j z e o v e r d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g b e r a a d s l a g e n w a n n e e r d e a a n w e z i g e n n i e t a l l e e n d e h e l f t v a n h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - m o d 1 1 . 1
:
b e h o t ; d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a a r o o k d e h e l f t v a n h e t t o t a l e a a n t a l e f f e c t e n d i e h e t k a p i t a a l n i e t " v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i s d e o m z e t t i n g a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j t e n m i n s t e v i e r v i j f d e n v a n d e s t e m m e n h e e f t v e r k r e g e n .
I l l . l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I V . O p r o e p i n g e n
1 1 M e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e e l h o u d e r s w i n s t b e w i j s h o u d e r s - - o b l i g a t i e h o u d e r s e n w a r r a n t h o u d e r s
A l l e a a n d e e l h o u d e r s , w i n s t b e w i j s h o u d e r s , o b l i g a t i e h o u d e r s e n w a r r a n t h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
2 ! M e t b e t r e k i n " t o t d e o v e n " e " e r s o n e n d i e d i e n d e n o " " e r o e " e n t e w o r d e n
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s h e b b e n b i j s c h r i j v e n v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e t t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d m e t h e t v e r z o e k z e t e w i l l e n b e w a r e n i n z i j n d o s s i e r .
D e z e l f d e p e r s o n e n h e b b e n i n v o o r m e l d d o c u m e n t t e v e n s v e r z a a k t a a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e B V B A W e r n e r K o n i n c k x i s h i e r a a n w e z i g .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G K A N B E R A A D S L A G E N
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B E R A A D S L A G I N G - B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ;
V E R S L A G G E V I N G I N Z A K E D E I N B R E N G I N N A T U R A
K e n n i s n a m e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v c o r g e s t e l d e i n b r e n g e n i n n a t u r a e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g e n i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g e e n k o p i e v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n . C o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 6 j u l i 2 0 1 2 o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P K F B E D R 1 J F S R E V I S O R E N , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , P o t v l i e t l a a n 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n P a z e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r h e e r P a u l D E W E E R D I , b e d r i j f s r e v i s o r ( a f w e z i g ) l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n N V G l o b a l L i f t i n g P a r t n e r s b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n E U R 6 8 . 3 2 1 . 2 5 8 a l s v o l g t v e r d e e l d : d e " A I n b r e n g " b e s t a a n d e u i t d e i n b r e n g e r s : S o f i n d e v N V ( E U R 2 1 . 9 7 9 . 1 9 7 , 1 9 ) , L a F i n a n c i è r e P a t r i m o n i a l e d ' I n v e s t i s s e m e n t s S A S ( E U R 1 6 . 0 0 7 . 4 4 9 , 3 2 ) , C a p i n v e s t S C ( E U R 1 . 0 6 8 . 1 8 8 , 9 8 ) , M a n i n v e s t S C ( E U R 4 1 0 . 7 3 6 , 2 5 ) , F C P R L F P I C r o i s s a n c e ( E U R 1 0 . 2 8 6 . 5 3 9 , 0 3 ) , L F P E S . C . A . S I C A R ( E U R 5 . 1 3 5 . 1 6 4 , 6 9 ) , d e h e e r O l i v i e r L a n g e ( E U R 1 6 . 4 8 4 , 4 0 ) , d e h e e r F a b i e n B i s m u t h ( E U R 2 4 , 7 2 6 , 6 0 ) , d e h e e r A n t o i n e F i n e ( E U R 1 6 . 4 8 4 , 4 0 ) , d e h e e r P h i l i p p e M o r d o ( E U R 3 . 0 2 2 , 1 4 ) e n d e " C I n b r e n g " b e s t a a n d e u i t d e i n b r e n g e r s ; G I M V N V ( E U R 6 . 6 8 6 . 6 3 3 ) , S o f i n i m N V ( E U R 3 . 3 4 3 . 3 1 6 ) e n N P M C a p i t a l N V ( E U R 3 . 3 4 3 . 3 1 6 ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , a a n n o m i n a l e w a a r d e , w e r d a a n v a a r d d o o r a l d e b e t r o k k e n p a r t i j e n e n i s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t o o r d e e l v a n d e C o m m i s s i e v a n B o e k h o u d k u n d i g e N o r m e n z o a l s b l i j k t u i t h a a r C B N - a d v i e s 2 0 1 1 / 9 . T e n e i n d e z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n d a t d e i n b r e n g a a n n o m i n a l e w a a r d e g e e n n a d e l i g e f i s c a l e g e v o l g e n h e e f t v o o r d e i n b r e n g e r s w e r d e n z o w e l e e n p r e f i l i n g a a n v r a a g a l s e e n f o r m e l e r u l i n g a a n v r a a g i n g e d i e n d . D e i n t e n t i e v e r k l a r i n g v a n d e D i e n s t V o o r a f g a a n d e B e s l i s s i n g e n i n f i s c a l e z a k e n ( D V B ) d d . 2 7 j u n i 2 0 1 2 b e v e s t i g t d a t d e g e p l a n d e i n b r e n g a a n n o m i n a l e w a a r d e g e e n n a d e l i g e f i s c a l e g e v o l g e n h e e f t . D e t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e A - i n b r e n g t e n b e l o p e v a n E U R 5 4 . 9 4 7 . 9 9 3 e n d e C - i n b r e n g t e n b e l o p e v a n E U R 1 3 . 3 7 3 . 2 6 5 w e r d o p b a s i s v a n v e r s c h i l l e n d e m e t h o d e n e n c o n v e n t i o n e e l b e p a a l d e n a a n v a a r d d o o r a l d e b e t r o k k e n p a r t i j e n e n s t e m t t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 2 0 . 2 0 0 . 0 0 0 n i e u w e c a t e g o r i e A a a n d e l e n e n 1 . 7 8 0 . 0 0 0 n i e u w e c a t e g o r i e C a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N V G l o b a l L i f t i n g P a r t n e r s z o a l s a a n v a a r d d o o r a l d e b e t r o k k e n p a r t i j e n .
1 M j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i m e s s o p i n i o n ' i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k @ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A n t w e r p e n , $ f u l i 2 0 1 2 .
P K F b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
C o m m i s s a r i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S t e v e n P a z e n
B e d r i j f s r e v i s o r
v o o r P a u l D e W e e r d t ( a f w e z i g )
B e d r i j f s r e v i s o r "
N e e r l e a g i n c i
H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t
o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
E E R S T E B E S L I S S I N G K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g e n i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t e n z e s t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 8 . 3 2 1 . 2 5 8 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e ë n t w i n t i g
m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 . 3 0 5 . 0 0 0 ) t o t e e n e n n e g e n t i g m i l j o e n
z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 1 . 6 2 6 . 2 5 8 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n i n t o t a a l e e n e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 2 1 . 9 8 0 , 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n ( z o a l s n a d i e n n a d e r g e s p e c i f i e e r d ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
~ ~ i ! , r . r r i i r ~ , r i x r t s 6 f x r
% . d v e r g a d è n g , e s s f i s t " : d a t d e f á a l v e r h o g i n f f o e j G e j w e z e p u i k t t w o r d e % l s v o l g t i , . / , : ~ . y ; ' i '
/ ~ ~ e ~ , / / F ~ í r ~ f , ~ / r r x e , : d ~ r r ' f
/ e i f a : : s c ' u l d v o e n , , , e , , . V a n ' v : , v ' i g , . ' ! ' 1 ~ . ' e r " h o n d ' ë z e v v e n . e e r g d u i e r i n , '
r ' n e ~ i ~ ~ ' ~ ` . ' r ~ s r / ' f r ~ r i r
/ ' ' ' ' ' '
é l i n d e d n e e e g e r ` f 4 9 4 7 9 9 3 , b y e e 6 á d e V a n % : ; V e o o s c ' i
~ F ~ s / e r ~ ' ~ f ' ~ s ~ e F i l e . ; i e , e ' ~ ~ e F r s ~ r ~ F ~ ' . , m o p ! z a l
6 r r n ~ : e b r - g e o r a l d a r d e e n d r o g r , r r d e ; g ` f i ë u z i f e ' i % n k o s t i g
d e S - ) . . e z z a n i n e 5 ' b c ` n p , o n A i r i n e , v a ~ f " 0 I a ` ~ t i j c d S e a e n d e ' v o o r e e
f 1 , ~ : : ~ . : " " f : . " . " : " : ' ~ ' / f J ~ ~ '~ C ` ~ + r . x . f x ` i " ~ ~ ~ ~ . f ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ < r : ~ ~ ~ ' : ' . r f i f i 9 . F r / r t r . : . ~ °
p o o f d b e d r a g ' ; v a n . v e i g « n 1 ` t e r d 0 0 0 0 0 0 ' O O U O ) . 4 ~ o o g d e S t e s t e n f e e ( o p e , v a n l , v e e e j r f o e n - n e e n f r d r a r d z e e n e : e e g z e d e o i r o e c % ë 5 e e n b r d 1 4 . 9 ` 9 9 3 c ë
J n b r r e n g l } t ~ , c l n d e z e A I n o t i 1 a / r e e e e t n d e W e e e ' ' e b s l i s s i n g ' h í j ~ d e '
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e f f e c t i e v e t h , r r e ; g , n ; a ( u ~ . . c t i e , e o d e r r r ` ` " n r é i + G e ; . a n d e l e n , r ; : / r : " v ' : : :
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g r r s ' ) p d e . j n { a . / . . 7 > , . " , . . . . 4 6 5 L 4 . / . 9 . , . . . . . , ; . , , , l l w , , f ' t e g e n n o r m } ~ e w a a e e h d i e a a o o ' r o n g
i v t i ~ . / . . ; . ~ , e r f . / F ; F - . a r f ~ / ~ ~ / f f r r / f e /
n R ` d e , z o g e a a m d e e % V e d o r o n ' . ; d i e W ~ o e a r e a n a a r r _ ' d e r V e n n o o t s c h a p / o v e n k o m s t f ; d e / ~ ~ / , r , . , , . r ~ e r r , ` ~ ', F " ~ / ~ ~ i ' , , ~ ~ r ~ , ~ ï ' r ~ e r r " h ' r , ~ r r ~ / , F r r / ', f h
A m e n d d ' , a n d s f á t e d a a n ' e m 9 , 1 , - , a 3 0 , e c e m b 0 1 0 ( d e G , n r e p g ' j : H e t , v e e r e ~ ' d e a i l r v á h r " / / . : f F F ; F r . " , r r '~ r ~ f , ~ t , ~ i / r / f . ~ ~ r '~ s ~ i , ~ r ~ ~ / " : : 1
m a x , , , r . d e i G , i n h f j g ~ e i t o r d t r e a / . / ' ' i t e g - 4 6 r i l e ~ e d e s ! i r f g ! : d i e r e c t r e e ï r é g r r i t i Í l d : . e d e . ~ f ~ ~ n n a 1 a ;
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t r e U , o n d e l s ç l r n j ~ r " a r k r e u é G á á n e l é ' - ' : " . / . / . . / . / . 4 , : e . , : , , , _ - . , : - . . . - " / / F " " " " ' . . % . ; . " " . , f , . < . , ,
i e - n b r e n ' e b e r t e e , . . , . / 4 ' . < 7 , - , . - . , . .
t , e v a n ~ i r o f a l : e j > 2 . . . . . . . . . . / . . . : : , : ( , / , . . . t i e t a c t d û z n d ( 1 : 7 8 0 . 0 0 0
f / e . , . / f r r ' ~ ~ " ~ ; ~ / , r r o m " , ' . " e : " . " " : , " , F
e u r e y c a t e g ó r r e : Q a n . d e ~ l l n / v a n d e V e n o o f s c " a r v a n d e a a r d e ; w o r d ; b e p a a l d o p - b a s i s ~ ; v a n , '
h o r d , i e a n á e v a n ê ` a , ~ d e z i j n d e e e , , F l i f r ¬ ~ + t é n ' d e ' , , y f
f , 7 D e a a n d e z e % a n e l y : 0 , r h t e j e b l i ! l k é n u i t d é a a a r t , f e , n e m e n n i e u w e i s
s a t ' f e i } ~ ~ ~ é ë r ï s ~ ~ , C C ( 1 1 f e r ~ v f n " C ~ 7 ~ ~ , J ~ 1 / ~ ! 1 o e e , n ~ ~ , " c o b p ~ t / é s ~ a ï f e ~ s ç f i ~ p ' . ~ ~ ¢ p ,
a n s p f a e i k h e i c e e e y : » 7 r ! R - . / . / f ~ % ' : . ` P f . : ' r . . : ~ : f : ' r % ~
T W E E D E B E S L I S S I N G V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g T u s s e n k o m s t I n s c h r i j v i n g o p e n
v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g
1 1 M e t b e t r e k k i n g t o t d e A I n b r e n q
Z i i n h i e r v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n :
( 1 ) L A F I N A N C I È R E P A T R I M O N I A L E D ' I N V E S T I S S E M E N T ,
( 2 ) C A ! I N V E S T ,
( 3 ) M A N I N V E S T ,
( 4 ) F C P R L F P I C r o i s s a n c e ,
( 5 ) L F P E S . C . A , S I C A R ,
( 6 ) D e h e e r O l i v i e r C a m i l l e L A N G E
( 7 ) D e h e e r F a b i e n A l b e r t B I S M U T H ,
( 8 ) D e h e e r P h i l i p p e C h r i s t i a n J a k i e M O R D O ,
( 9 ) D e h e e r A n t o i n e _ E m m a n u e l F I N E
( 1 0 ) S o f i n d e v N V
A l l e n v o o r m e l d , e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d
d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t t e n d a t z i j e e n t o t a l e s c h u l d v o r d e r i n g v a n v i e r e n v i j f t i g m i l j o e n
n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 5 4 . 9 4 7 . 9 9 3 ) b e z i t t e n t e n l a s t e v a n
d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p w e l k e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e n d i e
z a l w o r d e n i n g e b r a c h t t e g e n n o m i n a l e w a a r d e e n d i e h a a r o o r s p r o n g v i n d t i n d e o b l i g a t i e - u i t g i f t e
o v e r e e n k o m s t i g d e S e n i o r M e z z a n i n e S u b s c r i p t i o n A g r e e m e n t v a n 1 7 j u n i 2 0 0 8 , z o a l s v a n t i j d t o t t i j d
g e a m e n d e e r d , v o o r e e n h o o f d b e d r a g v a n v e e r t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) e n v e r h o o g d m e t i n t e r e s t e n t e n
b e l o p e v a n v e e r t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬
1 4 . 9 4 7 . 9 9 3 ) .
D e i n b r e n g e n g e b e u r e n a l s v o l g t : i n b r e n g v a n
' v á r r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b h o u ¢ e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
( i ) e e n v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n e e n e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 2 1 . 9 7 9 . 1 9 7 , 1 9 ) v a n S a f i n d e v N V , t e g e n u i t g i f t e v a n a c h t m i l j o e n t a c h t i g d u i z e n d ( 8 . 0 8 0 . 0 0 0 ) n i e u w e c a t e g o r i e A a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( i i ) e e n v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n z e s t i e n m i l j o e n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 6 . 0 0 7 . 4 4 9 , 3 2 ) v a n L a F i n a n c i è r e P a t r i m o n i a l e d ' I n v e s t i s s e m e n t S A S , t e g e n u i t g i f t e v a n v i j f m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 5 . 8 8 4 . 6 6 4 ) n i e u w e c a t e g o r i e A a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( i i i ) e e n v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 6 8 . 1 8 8 , 9 8 ) v a n C a p i n v e s t S C , t e g e n u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 3 9 2 . 6 8 8 ) n i e u w e c a t e g o r i e A a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( i v ) e e n v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e n v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 1 0 . 7 3 6 , 2 5 ) v a n M a n i n v e s t S C , t e g e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 5 0 . 9 9 5 ) n i e u w e c a t e g o r i e A a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( y ) e e n v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o d r i e c e n t ( ¬ 1 0 . 2 8 6 . 5 3 9 , 0 3 ) v a n F C P R L F P I C r o i s s a n c e , e e n " g e m e e n s c h a p p e l i j k i n v e s t e r i n g s f o n d s " , t e g e n u i t g i f t e v a n d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 3 . 7 8 1 . 5 4 1 ) n i e u w e c a t e g o r i e A a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( v i ) e e n v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n v i j f m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 5 . 1 3 5 . 1 6 4 , 6 9 ) v a n L F P E S . C . A . S I C A R , t e g e n u i t g i f t e v a n e e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g ( 1 . 8 8 7 , 7 9 1 ) n i e u w e c a t e g o r i e A a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( v i i ) e e n v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 6 . 4 8 4 , 4 0 ) v a n O l i v i e r L a n g e , t e g e n u i t g i f t e v a n z e s d u i z e n d z e s t i g ( 6 . 0 6 0 ) n i e u w e c a t e g o r i e A a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( v i i i ) e e n v c r d e r i n g t e n b e l o p e v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 2 4 . 7 2 6 , 6 0 ) v a n F a b i e n B i s m u t h , t e g e n u i t g i f t e v a n n e g e n d u i z e n d n e g e n t i g ( 9 . 0 9 0 ) n i e u w e c a t e g o r i e A a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( i x ) e e n v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 6 . 4 8 4 , 4 0 ) v a n A n t o i n e F i n e , t e g e n u i t g i f t e v a n z e s d u i z e n d z e s t i g ( 6 . 0 6 0 ) n i e u w e c a t e g o r i e A a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ; e n
( x ) e e n v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d t w e e ë n t w i n t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ 3 . 0 2 2 , 1 4 ) v a n P h i l i p p e M o r d o , t e g e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d h o n d e r d e n e l f ( 1 . 1 1 1 ) n i e u w e c a t e g o r i e A a a n d e l e n v a n d e
V e n n o o t s c h a p ;
~ + . r . ' r , " ~ r r e / / " , r r r { f r r e r r f / " ' r ' 'r / i r ' ~ / r . r r
' ' f f . " o f e i â « . o S e 7 à / é / _ r e e e b f e 0 1 ~ d j f % a f i e n ~ r r e e ó e é é y d n 6 r d ~ f é f f d
~ r
2 ; 2 ; 0 . 5 . , t e r e _ e i : e à o r d e , r ~ K t r e i à , A e 1 6 e e e 9 é r y r ÿ ~ , v o , g e s ` t o e g e l é c f r f i s : , r . "
2 / M e t b e t r e k k i n g t o t d e C I n b r e n q
Z i j n h i e r v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n :
; , é r i p è e r f % z e n t 5 C a S . 0 1 P r
n . d e t r 1 r a e 3 3 ~ "
d ' o ' / { ë a - z f o e , 6 . p " f o i E l l y ' á n ~ s F r ? r a 1 .
g e a g r { f l e 's ` r 1 O e , º% é l i n ° ~ ± + 1 ~ x l : j
H i e r r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( 1 ) d e h e e r V a n L o o c k S t i j n , w o n e n d e t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , S i n t - A m a n d s t r a a t 8 3 / 5 ;
( 2 ) m e v r o u w B e e r n a e r t S o t i e , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , D u i v e b e r g e n 9 ;
( 3 ) m e v r o u w B e e r n a e r t S o f i e , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e d r i e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n d i e a a n d e a k t e g e h e c h t b l i j v e n , e n d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t t e n d a t z i j e e n t o t a l e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e r t i e n m i l j o e n
d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o ( ¬ d e r t i e n m i l j o e n
d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 1 3 . 3 7 3 . 2 6 5 ) b e z i t t e n t e n l a s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p w e l k e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d i e z a l w o r d e n i n g e b r a c h t t e g e n n o m i n a l e w a a r d e e n d i e h a a r o o r s p r o n g v i n d t i n d e z o g e n a a m d e " V e n d c r L o a n " d i e w e r d t o e g e s t a a n a a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e A m e n d e d a n d R e s t a t e d L o a n A g r e e m e n t v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0
D e i n b r e n g e n g e b e u r e n a l s v o l g t : i n b r e n g v a n
( i ) e e n v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n z e s m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t ï g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 6 . 6 8 6 . 6 3 3 ) v a n G i m v N V , t e g e n u i t g i f t e v a n 8 9 0 . 0 0 0 n i e u w e c a t e g o r i e C a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( i i ) e e n v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i e n e u r o ( ¬ 3 . 3 4 3 . 3 1 6 ) v a n S o f i n i m N V , t e g e n u i t g i f t e v a n 4 4 5 . 0 0 0 n i e u w e c a t e g o r i e C a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ; e n
( i i i ) e e n v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i e n e u r o ( ¬ 3 . 3 4 3 . 3 1 6 ) v a n N P M C a p i t a l N V , t e g e n u i t g i f t e v a n 4 4 5 . 0 0 0 n i e u w e c a t e g o r i e C a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
s ' , . r j J r r r r f / r r / ~ f r ~ r f J r r '~ r , ~ / r r r r r f r , + ' Y r ~ ' r ~ r r r , ~ r r f r / s r r r ~ f ~
_ , l f o ` e e , t ' d e r { c i e > r a ` ~ r ' i f f é , g e r i r é ' ` ' r i l , o e r i e y e d " a l c 1 f g d e
' ! 8 Ó ó 4 f r e u z e ; % c a f e g r , f v a i f e n o i s c a p o g e , r p ~ f á p á e e ~ a a r ± c n
o f e f f f e i e t e , l j W r e t y r e e f a r e i e , f e { é s ~ l e ' U e r ~ n 6 ó t s ï ; á
á f g L I P / z é 0 . e . 0 f f ` q . 0 2 4 f i n t ~ ` > ! P , 6 , , . , ' M e e r ` ' ' ! , . . , , f . , , . " ,
é r i ó r 4 o ç e e á k ï e r f ` " . f
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D E R D E B E S L I S S I N G V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
'r
Y l i Y f A , ~
e l a a r ] L : '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e i o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p e e n e n n e g e n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 1 . 6 2 6 . 2 5 8 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n v e e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d ( 4 5 . 2 8 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G A f s t a n d r e c h t e n w a r r a n t h o u d e r s
Z i j n v e r v o l g e n s n o g m a a l s t u s s e n g e k o m e n , d e h i e r n a v e r m e l d e w a r r a n t h o u d e r s
( 1 ) L A F I N A N C I È R E P A T R I M O N I A L E D ' I N V E S T I S S E M E N T ,
( 2 ) C A P I N V E S T ,
( 3 ) M A N I N V E S T ,
( 4 ) F C P R L F P I C r o i s s a n c e ,
( 5 ) L F P E S . C . A , S I C A R ,
( 6 ) D e h e e r O l i v i e r C a m i l l a L A N G E ,
( 7 ) D e h e e r F a b i e n A l b e r t B I S M U T H ,
( 8 ) D e h e e r P h i l i p p e C h r i s t i a n J a k i e M O R D O ,
( 9 ) D e h e e r A n t o i n e E m m a n u e l F I N E ,
( 1 0 ) S o f i n d e v N V
A l l e n v o o r m e l d , e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d
e n d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a r e n d a t
- o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 0 8 ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 9 5 8 3 , e r i n t o t a a l
2 . 0 0 0 . 0 0 0 w a r r a n t e n w e r d e n u i t g e g e v e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e z e l f d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( e n z o a l s g e w i j z i g d o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 ) w a a r v a n 1 . 2 0 0 . 0 0 0 C - w a r r a n t s e n 8 0 0 . 0 0 0 D -
w a r r a n t s
- z i j a f s t a n d d o e n v a n a l d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e w a r r a n t s e n v e r z o e k e n d e o n d e r h a v i g e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e z e w a r r a n t s t e v e r n i e t i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r h a l v e t o t v e r n i e t i g i n g v a n 1 . 2 0 0 . 0 0 0 C - w a r r a n t s e n 8 0 0 . 0 0 0 D - w a r r a n t s , a l l e n
u i t g e g e v e n o p 1 7 j u n i 2 0 0 8
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n L F P I G e s t i o n m e t v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r F a b i e n B i s m u t h m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e h e t r e g i s t e r v a n w a r r a n t s o p d i t
p u n t a a n t e p a s s e n .
V E R S L A G G E V I N G I N Z A K E D E O M V O R M I N G E N D E W I J Z I G I N G R E C H T E N C A T E G O R I E E N V A N
A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p g e s t e l d o p
1 1 j u l i 2 0 1 2 , d a t e n e r z i j d s h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t , o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d a t a n d e r z i j d s d e w i j z i g i n g a a n d e r e c h t e n v a n d i v e r s e c a t e g o r i e ë n v a n
a a n d e l e n o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m o t i v e e r t .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t e v e n e e n s d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P K F
B E D R I J F S R E V I S O R E N , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , P o t v l i e t l a a n 6 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n P a z e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r h e e r P a u l D E W E E R D T , b e d r i j f s r e v i s o r
( a f w e z i g ) , o v e r d e s t a a k v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 2 , o p g e m a a k t i n
t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n , e v e n a l s v a n h u n b i j l a g e n ,
e n v e r k l a r e n g e e n o p m e r k i n g e n t e w i l l e n f o r m u l e r e n o v e r d e i n h o u d e r v a n .
C o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 6 j u l i 2 0 1 2 l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
B E S L U I T
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o -
a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 2 d i e d e b e s t u u r d e r s v a n d e N V G l o b a l
L i f t i n g P a r t n e r s h e b b e n o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e
n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p e n o n d e r d e v o r m v a n e e n
b e p e r k t n a z i c h t , w e r d e n g e e n o v e r w a a r d e r i n g e n v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a s t g e s t e l d . D i t a l l e s o n d e r h e t
v o o r b e h o u d v a n h e t f e i t d a t d e g e p l a n d e m a a t r e g e l e n , z o a l s o p g e n o m e n i n h e t j a a r v e r s l a g v a n h e t b o e k j a a r
2 0 1 1 e n z o w e l w a t b e t r e f t A r c o m e t S e r v i c e N V a l s G l o b a l L i f t i n g P a r t n e r s N V , e f f e c t i e f w o r d e n d o o r g e v o e r d e n
e r o p t e r m i j n t e r u g k a n w o r d e n a a n g e k n o o p t m e t e e n h o g e r e v r i j e c a s h f l o w . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t
v a n a c t i v a e n p a s s i v a b e d r a a g t E U R 1 7 4 . 8 6 1 , 9 9 e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E U R
1 8 . 5 5 0 .
A n t w e r p e n , 6 j u l i 2 0 1 2 .
P K F b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
C o m m i s s a r i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S t e v e n P a z e n
B e d r i j f s r e v i s o r
v o o r P a u l D e W e e r d t ( a f w e z i g )
B e d r i j f s r e v i s o r "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
N e e r l e m i n g
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e v e n a l s h e t v e r s l a g v a n d e
c o m m i s s a r i s , z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e
b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . "
V I J F D E B E S L I S S I N G - O m z e t t i n g i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e r e c h t s v o r m a a n t e n e m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e k i
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n v o o r t z e t t e n .
H e t v a s t k a p i t a a l z a l 9 1 . 6 2 6 . 2 4 2 e u r o b e d r a g e n , h e t v a r i a b e l k a p i t a a l z a l 1 6 e u r o b e d r a g e n .
D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r 0 8 9 8 . 5 5 3 . 1 6 4 w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 2 .
Z E S D E B E S L I S S I N G - H e r s c h i k k i n g a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n ( o m z e t t i n g w i n s t b e w i j z e n i n a a n d e l e n )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s , i n h e t k a d e r v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t , m e t t o e p a s s i n g ( v o o r z o v e r v a n t o e p a s s i n g ) v a n a r t i k e l 5 6 0 W . V e n n . ,
a ) t o t o m v o r m i n g v a n d e b e s t a a n d e t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d ( 2 2 . 3 6 0 . 0 0 0 ) A a a n d e l e n e n d e b e s t a a n d e z e v e n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 7 0 2 . 4 6 5 ) B a a n d e l e n e n d e b e s t a a n d e d r i e ë n d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d ( 3 3 . 5 4 0 . 0 0 0 ) A w i n s t b e w i j z e n e n d e v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f e n d e r t i g ( 4 4 6 . 0 3 5 ) B w i n s t b e w i j z e n g e h o u d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r M a d i n v e s t N V i n 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 n i e u w e c a t e g o r i e B a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p
b ) t o t o m v o r m i n g v a n d e b e s t a a n d e t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 2 4 2 . 5 3 5 ) B a a n d e l e n e n d e b e s t a a n d e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 0 8 . 9 6 5 ) B w i n s t b e w i j z e n g e h o u d e n d o o r d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r S t i c h t i n g A d m i n i s t r a t i e k a n t o o r G L O B A L L I F T I N G P A R T N E R S , i n 2 0 . 0 0 0 n i e u w e c a t e g o r i e D a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p
e v e y e i d i e l e e e é r i n e r t i i é e e r d z e r i f e i a ; V d e t i e r f a r ' 4 7 , c i f f e z , " . . W e e d i e à r d e 7 ' i e e ` b i e i i e t e "
"
1 7 , 1 , v , n - r e e e t e s r e p , s t e e t c ! ? < / , , , y A » ? ;
Z E V E N D E B E S L I S S I N G A a n v a a r d i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n
A l s g e v o l g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , a a n v a a r d i n g v a n e e n v o l l e d i g e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n , w a a r v a n h i e r n a e e n u i t t r e k s e l v o l g t :
R E C H T S V O R M N A A M
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m i s " G l o b a l L i f t i n g P a r t n e r s " .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 8 3 P a a l , I n d u s t r i e w e g 1 3 9 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s o o k
i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n ;
a ) D e a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u r i n g , f a b r i c a t i e , a s s e m b l a g e , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n h e f - e n t r a n s p o r t t o e s t e l l e n e n v a n a i l e a n d e r e c o n s t r u c t i e s , m a c h i n e s e n t o e s t e l l e n v o o r o m h e t e v e n w e l k e d o e l e i n d e n e n i n o m h e t e v e n w e l k e m a t e r i a l e n , m a a r v o o r z o v e r v o l d a a n i s a a n d e w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g e n t e r z a k e ;
b ) O n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n e i g e n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s ;
" O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i e o n d e r m e e r o m v a t : d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e b o r g s t e l l i n g , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n d e v e r h u u r , d e b o u w e n v e r b o u w i n g , e v e n a l s e l l e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
d ) P a r t i c i p a t i e , o n d e r e l k e v o r m , i n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e : d e v e r w e r v i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n d e r w e l k e e f f e c t e n o f r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , k o o p o p v a s t e l e v e r i n g o f a a n k o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g , o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e ;
e ) B e l e g g i n g v a n l i q u i d i t e i t e n o f a c t i v a i n e f f e c t e n , c a s h o f r o e r e n d e w a a r d e n i n d e m e e s t b r e d e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d ;
f ) B e h e e r , k a p i t a l i s a t i e e n v a l o r i s a t i e v a n d e v o o r m e l d e p a r t i c i p a t i e s e n b e l e g g i n g e n , o n d e r a n d e r e d o o r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e p a r t i c i p e r e n i n o f d o o r o p e n i g e a n d e r e w i j z e o n d e r s t e u n i n g t e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a a n h e t m a n a g e m e n t , b i j d e c o n t r o l e o f d e v e r e f f e n i n g v a n d e e n t i t e i t e n w a a r i n z i j e e n p a r t i c i p a t i e h e e f t e n d o o r t e c h n i s c h e , z a k e l i j k e , a d m i n i s t r a t i e v e , j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e d i e n s t e n o f b i j s t a n d t e v e r l e n e n ;
g ) V e r s t r e k k i n g v a n f i n a n c i e r i n g d o o r m i d d e l v a n o n d e r s c h n i v i n g , v e r w e r v i n g , o v e r d r a c h t o f v e r h a n d e l i n g o p e n i g e a n d e r e w i j z e v a n a a n d e l e n , o p t i e s , w a r r a n t s , o f a n d e r e e f f e c t e n o f a n d e r e v o r m e n v a n k a p i t a a l f i n a n c i e r i n g , o f d o o r m i d d e l v a n h e t t o e s t a a n , o n d e r s c h r i j v i n g , v e r w e r v i n g , o v e r d r a c h t o f v e r h a n d e l i n g o p e n i g e a n d e r e w i j z e v a n l e n i n g e n , o b l i g a t i e s , k r e d i e t o p e n i n g e n o f a n d e r e v o r m e n v a n s c h u l d f i n a n c i e r i n g o f s c h u l d i n s t r u m e n t e n ;
h ) A l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n f i n a n c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n , b e h o u d e n s d e v e r g u n n i n g s p l i c h t i g e a c t i v i t e i t e n v a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n , v e r m o g e n s b e h e e r d e r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s ;
i ) V e r w e r v i n g e n u i t b a t i n g v a n b r e v e t t e n e n l i c e n t i e s ;
j ) T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , a l s m a k e l a a r i n g o e d e r e n , a l s z e l f s t a n d i g e h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r e n a l s c o m m i s s i o n a i r ;
k ) U i t b a t i n g v a n e e n b u r e a u v o o r n i j v e r h e i d s s t u d i e s ;
I ) A g e n t u u r b i j v e r z e k e r i n g e n , h y p o t h e k e n , f i n a n c i e r i n g e n e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g ;
m ) V e r h u r i n g v a n i n s t a l l a t i e s , u i t r u s t i n g e n m a t e r i e e l ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V p o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
m o d 1 1 . 1
D e v o o r n o e m d e o p s o m m i n g i s n i e t e x h a u s t i e f e n d i e n t i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s g e i n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e
v e n i c h t i n g e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r
d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n ,
d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t
v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r o p g e r i c h t .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t e n i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
H e t a a n v a n g s k a p i t a a l b i j d e o m v o r m i n g b e d r a a g t E U R 9 1 . 6 2 6 . 2 5 8 , 0 0 ( e e n e n n e g e n t i g m i l j o e n
z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d f w e e h o n d e r d a c h t e n v e l i g e u r o ) .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s g e l i j k a a n E U R 9 1 . 6 2 6 . 2 4 2 , 0 0 ( e e n e n n e g e n t i g m i l j o e n
z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o ) .
H e t k a p i t a a l i s z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r a n d e r f i j k v o o r h e t b e d r a g d a t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t
k a p i t a a l o v e r t r e f t ,
D E V E N N O T E N
Z i j n v e n n o o t :
1 . d e o n d e r t e k e n a a r s v a n d e a k t e t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p v a n 1 1 f u l l 2 0 1 2 ,
2 . d e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v e n n o o t a a n v a a r d .
O m a l s v e n n o o t t e w o r d e n a a n v a a r d , z i j h e t d o o r i n s c h r i j v i n g o p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o f d o o r o v e r n a m e v a n
a a n d e l e n v a n e e n b e s t a a n d e v e n n o o t , m o e t d e a a n v r a g e r :
1 . e e n s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g i n d i e n e n b i j d e r a a d v a n b e s t u u r ;
m e t u n a n i m i t e i t t o e g e l a t e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
3 . b i j t o e p a s s i n g v a n 6 , i n s c h r i j v e n o p h e t a a n t a l a a n d e l e n v a s t g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e l k a a n d e e l v o l l e d i g v o l s t o r t e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e t o e l a t i n g ;
4 . e v e n t u e e l e e n u i t g i f t e p r e m i e b e t a l e n , v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
5 . a l l e a n d e r e v e r p l i c h t i n g e n , v e r e i s t e g a r a n t i e s e n b o r g s t e l l i n g e n v e r f e n e n , z o a l s v a s t g e s t e l d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e t o e t r e d i n g h o u d t i n d a t d e v e n n o o t i n s t e m t m e t d e s t a t u t e n e n m e t h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t
D e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d i n g o f w e i g e r i n g k a n w o r d e n g e n o m e n z o n d e r v e r h a a l
e n z o n d e r m o t i v e r i n g .
E e n a a n v a a r d e v e n n o o t w o r d t i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 5 7 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
R A A D V A B E S T U U R S A M E N S T E L L I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r 6 b e s t u u r d e r s , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
a l s v o l g t ;
1 . d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n d i e w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e A V e n n o t e n ( d e " A B e s t u u r d e r s " ) ;
2 . é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n d i e w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e B V e n n o t e n ( d e " B B e s t u u r d e r " ) ;
3 . é é n ( 1 ) o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 6 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t b e n o e m d u i t e e n l i j s t v a n 2 k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e A V e n n o t e n , n a d a t d i e 2 k a n d i d a t e n d o o r d e B V e n n o t e n w e r d e n a a n g e d u i d u i t e e n l i j s t v o o r g e s t e l d d o o r d e A V e n n o t e n ( m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e A e n B V e n n o t e n n o o i t e e n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r k u n n e n z i j n i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 6 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) ;
4 . é é n ( 1 ) o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 6 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t b e n o e m d u i t e e n l i j s t v a n 2 k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e B V e n n o t e n , n a d a t d i e 2 k a n d i d a t e n d o o r d e A V e n n o t e n w e r d e n a a n g e d u i d u i t e e n l i j s t v o o r g e s t e l d d o o r d e B V e n n o t e n ( m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e A e n : B V e n n o t e n n o o i t e e n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r k u n n e n z i j n i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 6 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) .
A l s e e n g r o e p v a n v e n n o t e n d i e g e r e c h t i g d i s e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n n a l a a t o m z i j n o f h u n r e s p e c t i e v e r e c h t e n v o l l e d i g u i t t e o e f e n e n , h o u d t d i t g e e n a f s t a n d o f v e r m i n d e r i n g v a n d e z e r e c h t e n i n , e n o n t n e e m t d i t a a n d e z e g r o e p v a n v e n n o t e n n i e t h e t r e c h t z i j n v o o r d r a c h t r e c h t e n i n d e t o e k o m s t v o l l e d i g u i t t e o e f e n e n .
H e t r e c h t v a n d e B V e n n o t e n t o t v o o r d r a c h t v a n d e B B e s t u u r d e r i s o n d e r h e v i g a a n d e b i j k o m e n d e r e g e l s o p g e n o m e n i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b e s t u u r d e r s v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r e n k a n h e n o p e l k t i j d s t i p l z o n d e r r e d e n o f v o o r o p z e g g i n g o n t s l a a n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t r e d e l i j k e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t g e b r u i k e l i j k e m a r k t p r a k t i j k e n , m a g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r b e z o l d i g e n e n d e b e s t u u r d e r s v a s t e e n / o f v e r a n d e r l i j k e v e r g o e d i n g e n e v e n a l s p r e s e n t i e g e l d t o e k e n n e n .
B i n n e n a c h t d a g e n n a h u n b e n o e m i n g / o n t s l a g m o e t e n d e b e s t u u r d e r s h e t d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n u i t t r e k s e l v a n h u n b e n o e m i n g s - o f o n t s l a g a k t e n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t e e n v o o r z i t t e r o n d e r d e A B e s t u u r d e r s . I s h i j a f w e z i g o f v e r h i n d e r d , d a n w o r d t e e n p l a a t s v e r v a n g e r a a n g e d u i d o n d e r d e o v e r i g e A B e s t u u r d e r s .
I n g e v a l e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r v a c a n t w o r d t , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s e e n v o o r l o p i g e v e r v a n g e r b e n o e m e n . B i j d e z e v e r v a n g i n g w o r d e n d e v o o r d r a c h t r e c h t e n v a n d i t a r t i k e l v a n d e A e n / o f B V e n n o t e n n a g e l e e f d
D e b e n o e m i n g m o e t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r b e k r a c h t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
R A A D V A B E S T U U R W E R K I N G
D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e .
D e r a a d k o m t b i j e e n n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r , a l s o o k t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v e r g t .
H i j m o e t o o k w o r d e n s a m e n g e r o e p e n w a n n e e r e e n b e s t u u r d e r d a a r o m v e r z o e k t o f w a n n e e r v e n n o t e n d a a r o m v e r z o e k e n d i e s a m e n a a n d e l e n h o u d e n d i e e e n v i j f d e v a n h e t s t e m r e c h t v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r a a d k o m t b i j e e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s o p g e g e v e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t .
B e h o u d e n s i n d r i n g e n d e g e v a l l e n t e v e r a n t w o o r d e n i n d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t , g e s c h i e d e n o p r o e p i n g e n p e r g e w o n e b r i e f , p e r f a x o f p e r e - m a i l m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , t e n m i n s t e d r i e v o l l e d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a l l e e n g e l d i g b e r a a d s l a g e n a l s ( I ) t e n m i n s t e d e h e l f t p l u s é é n v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n ( i i ) t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e A B e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n ; e n ( i i i ) t e n m i n s t e d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n w i e n s i n s t e m m i n g i s v e r e i s t v o o r b e s l i s s i n g e n d i e w o r d e n g e n o m e n m e t e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e a k k o o r d g a a t m e t d e a g e n d a w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
! n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
E e n b e s t u u r d e r m a g , d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , t w e e d e l i d v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o p d r a c h t g e v e n h e m o p d e b i j e e n k o m s t t e v e r v a n g e n e n i n z i j n p l a a t s z i j n s t e m u i t t e b r e n g e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o t u l e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r .
R A A D V A N B E S T U U R - - M E E R D E R H E D E N
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
T e n z i j h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e z e s t a t u t e n o f h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t i n a n d e r e s t e m v e r e i s t e n
v o o r z i e n , w o r d e n a i l e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r e l k e b e s l i s s i n g t e n m i n s t e d e i n s t e m m i n g v a n d e A B e s t u u r d e r s i s v e r e i s t ( d e " G e w o n e M e e r d e r h e i d ' ) .
Z o l a n g d e B V e n n o t e n , m e t t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t , h e t r e c h t h e b b e n t o t v o o r d r a c h t v a n d e B B e s t u u r d e r , g e l d e n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e d e n v o o r b e s l i s s i n g e n t e n e m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r :
1 . V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n v e r e i s e n b o v e n o p d e G e w o n e M e e r d e r h e i d d e i n s t e m m i n g v a n d e B B e s t u u r d e r , d i e d e z e n i e t o n r e d e l i j k m a g w e i g e r e n :
- W i j z i g i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- V o o r s t e l l e n t o t i n b r e n g , f u s i e , s p l i t s i n g , o n t b i n d i n g o f v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s r e c h t s p e r s o o n k u n n e n a a n t a s t e n ;
m e t d i e n v e r s t a n d e ( i ) d a t d e r g e l i j k e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r w o r p e n b i j g e b r e k a a n I n s t e m m i n g d o o r d e B B e s t u u r d e r e n ( i l ) d a t t o t e e n E x i t ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t ) , z o w e l i n é é n e n k e l e t r a n s a c t i e a l s b i j w i j z e v a n o p e e n v o l g e n d e t r a n s a c t i e s , k a n w o r d e n b e s l o t e n m e t e e n G e w o n e M e e r d e r h e i d .
2 . V o l g e n d e b e s l i s s i n g v e r e i s t b o v e n o p d e G e w o n e M e e r d e r h e i d d e i n s t e m m i n g v a n b e i d e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s , d i e d e z e n i e t o n r e d e l i j k m o g e n w e i g e r e n :
B e s l i s s i n g e n o v e r e l k v o o r s t e l o m d e a a n d e l e n v a n d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n t e v e r k o p e n o f o v e r t e d r a g e n a a n e e n o n a f h a n k e l i j k e d e r d e p a r t i j v o o r e e n b e d r a g h o g e r d a n E U R 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
m e t d i e n v e r s t a n d e ( i ) d a t t o t e e n E x i t ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n h e f h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t ) , z o w e l i n é é n e n k e l e t r a n s a c t i e a l s b i j w i j z e v a n o p e e n v o l g e n d e t r a n s a c t i e s , k a n w o r d e n b e s l o t e n m e t e e n G e w o n e M e e r d e r h e i d e n ( i i ) d a t b i j g e b r e k a a n i n s t e m m i n g d o o r b e i d e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s , d e i n i t i a t i e f n e m e r v a n h e t v o o r s t e l e e n r e d e l i j k h e i d s o o r d e e l a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r w a a r d e n e n p r i j s v a n d e v o o r g e n o m e n t r a n s a c t i e k a n v r a g e n v a n e e n o n a f h a n k e l i j k e d e r d e p a r t i j , a a n t e s t e l l e n m e t i n s t e m m i n g v a n d e B B e s t u u r d e r ( d i e d e z e n i e t o n r e d e l i j k m a g w e i g e r e n ) , e n d a t h e t v o o r s t e l i s g o e d g e k e u r d m e t G e w o n e M e e r d e r h e i d i n d i e n d e r g e l i j k e r e d e l i j k h e i d s o o r d e e l p o s i t i e f i s .
3 . V o l g e n d e b e s l i s s i n g v e r e i s t b o v e n o p d e G e w o n e M e e r d e r h e i d d e i n s t e m m i n g v a n b e i d e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s , d i e d e z e n i e t o n r e d e l i j k m o g e n w e i g e r e n :
- T r a n s a c t i e s m e t p a r t i j e n v e r b o n d e n a a n A o f B V e n n o t e n ( m e t i n b e g r i p v a n E x c l u d e d P e r s o n s ( z o a l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
g e d e f i n i e e r d i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t ) ;
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e r g e l i j k e t r a n s a c t i e s t e r k e n n i s z u l l e n w o r d e n g e b r a c h t v a n d e C V e n n o t e n a l v o r e n s d i e w o r d e n g o e d g e k e u r d ( m e t e e n k o p i e v a n d e d o c u m e n t e n d i e w o r d e n b e z o r g d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r ) , d a t d e C V e n n o t e n d e k a n s z u l l e n h e b b e n o m t e o v e r l e g g e n m e t d e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n 5 w e r k d a g e n v o l g e n d o p d e k e n n i s g e v i n g v a n d e t r a n s a c t i e e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r g e d u r e n d e d i e p e r i o d e g e e n b e s l i s s i n g k a n n e m e n t o t g o e d k e u r i n g v a n d e t r a n s a c t i e . N a d e p e r i o d e v a n 5 w e r k d a g e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r n a a r e i g e n g o e d d u n k e n o v e r g a a n t o t g o e d k e u r i n g v a n d e t r a n s a c t i e . D i t i n f o r m a t i e r e c h t v a n d e C V e n n o t e n v o r m t o p g e e n e n k e l e m a n i e r e e n v e t o r e c h t , n o c h e e n r e c h t o m d e t r a n s a c t i e t e w i j z i g e n o f t e v e r t r a g e n .
4 . V o l g e n d e b e s l i s s i n g v e r e i s t d e i n s t e m m i n g v a n a l l e b e s t u u r d e r s :
- V o o r s t e l l e n t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o f h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e a f b r e u k k u n n e n d o e n a a n d e b e g i n s e l e n v a n d e s a m e n w e r k i n g v a n d e v e n n o t e n z o a l s v a s t g e l e g d i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g e l e m e n t b e h o u d e n s v o o r s t e l l e n t o t w i j z i g i n g h o u d e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f h a a r d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n w a a r v o o r e e n a n d e r e m e e r d e r h e i d i s v e r e i s t m e t t o e p a s s i n g v a n d e z e s t a t u t e n e n / o f h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t ( i ) n i e t s i n d e z e b e p a l i n g d e v e n n o o t s c h a p e r v a n z a l w e e r h o u d e n o m e e n b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n , t e i m p l e m e n t e r e n o f t e v o l t o o i e n d i e w e r d g e n o m e n m e t t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e b e s t u u r o p g e n o m e n i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t e n ( i i ) d a t d e z e b e p a l i n g z a l w o r d e n g e e d e r p r e t e e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t v o o r m e l d e b e p a l i n g e n .
R A A D V A N B E S T U U R B E L A N G E N C O N F L I C T E N
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m o e t h i j d i t m e d e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v ô ô r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t . Z i j n v e r k l a r i n g , a l s o o k d e r e c h t v a a r d i g i n g s g r o n d e n b e t r e f f e n d e v o o r n o e m d s t r i j d i g b e l a n g m o e t e n w o r d e n o p g e n o m e n i n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e d e b e s l i s s i n g m o e t n e m e n . I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n h e e f t b e n o e m d , m o e t d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r t e v e n s d i e c o m m i s s a r i s s e n v a n h e t s t r i j d i g b e l a n g o p d e h o o g t e b r e n g e n .
M e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n h e t v e r s l a g b e d o e l d i n a r t i k e l 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o m s c h r i j f t d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e n o t u l e n d e a a r d v a n d e i n h e t e e r s t e l i d b e d o e l d e b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g e n " v e r a n t w o o r d t h e t g e n o m e n b e s l u i t . O o k d e v e r m o g e n s r e c h t e l j k e g e v o l g e n e r v a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n i n d e n o t u l e n w o r d e n v e r m e l d , l n h e t v e r s l a g m o e t e n d e v o o r n o e m d e n o t u l e n i n h u n g e h e e l w o r d e n o p g e n o m e n .
H e t i n a r t i k e l 1 4 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n m o e t e e n a f z o n d e r l i j k e o m s c h r i j v i n g b e v a t t e n v a n d e v e r m o g e n s r e c h t e l j k e g e v o l g e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e b e s l u i t e n , v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e n a a n z i e n w a a r v a n e e n s t r i j d i g b e l a n g i n d e z i n v a n h e t e e r s t e l i d b e s t a a t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e n i e t i g h e i d v o r d e r e n v a n b e s l i s s i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n m e t o v e r t r e d i n g v a n d e i n d i t a r t i k e l b e p a a l d e r e g e l s , i n d i e n d e w e d e r p a d ] b i j d i e b e s l i s s i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n v a n d i e o v e r t r e d i n g o p d e h o o g t e w a s o f h a d m o e t e n z i j n ,
D i t a r t i k e l i s n i e t v a n t o e p a s s i n g w a n n e e r .
- d e b e s l i s s i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o r e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e t r e k k i n g h e b b e n o p b e s l i s s i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e t o t s t a n d z i j n g e k o m e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e n m i n s t e 9 5 % v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n h e t g e h e e l v a n d e u i t g e g e v e n e f f e c t e n g e h o u d e n w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , o f m e t e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e n m i n s t e 9 5 % v a n d e s t e m m e n h o u d t v e r b o n d e n a a n h e t g e h e e l v a n d e u i t g e g e v e n e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e b e s l i s s i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o r e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e t r e k k i n g h e b b e n o p b e s l i s s i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e t o t s t a n d z i j n g e k o m e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n e e n a n d e r e ' v e n n o o t s c h a p w a a r v a n t e n m i n s t e 9 5 % v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n h e t g e h e e l v a n d e d o o r e l k v a n h e n u i t g e g e v e n e f f e c t e n i n h e t b e z i t z i j n v a n e e n d e r d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e k k i n g h e b b e n o p g e b r u i k e l i j k e v e r r i c h t i n g e n d i e p l a a t s h e b b e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n t e g e n d e z e k e r h e d e n d i e o p d e m a r k t g e w o o n l i j k g e l d e n v o o r s o o r t g e l i j k e v e r l i c h t i n g e n .
R A A D V A N B E S T U U R B E V O E G D H E D E N
D e r a a d v a n b e s t u u r b e z i t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e s t u u r s - e n b e s c h i k k i n g s b e v o e g d h e d e n d i e s t r e k e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e v o e g d h e d e n d i e d o o r d e w e t , d e s t a t u t e n e n / o f h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n e l k g e v a l v a l l e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n i e t o n d e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n v e r e i s e n d e z e e e n G e w o n e M e e r d e r h e i d b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r :
G o e d k e u r i n g o f w i j z i g i n g v a n h e t b u s i n e s s p l a n e n h e t b u d g e t ( m e t i n b e g r i p v a n b u d g e t e n e n f i n a n c i ë l e p l a n n e n i n h e t k a d e r v a n i n v e s t e r i n g e n ) ;
E l k e i n v e s t e r i n g , o v e r n a m e o f o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p , d e g r o e p o f e n i g e d o c h t e r o n d e r n e m i n g v o o r e e n b e d r a g h o g e r d a n E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
E l k e i n v e s t e r i n g , o v e r n a m e o f o v e r d r a c h t v a n e n i g e a c t i v a i n d e v e n n o o t s c h a p , d e g r e e p o f e n i g e d o c h t e r o n d e r n e m i n g d i e ( i ) h o g e r i s d a n E U R 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o p i n d i v i d u e l e b a s i s e n ( i i ) h e t t o t a l e b u d g e t o v e r s c h r i j d t s a m e n m e t e n i g e a n d e r e i n v e s t e r i n g e n , o v e r n a m e s o f o v e r d r a c h t e n v a n d e r g e l i j k e a c t i v a d i e o n d e r h e t z e l f d e b u d g e t v a l l e n e n / o f ( i i i ) d e g o e d k e u r i n g v e r e i s t v a n d e f i n a n c i e r s , z o a l s v e r d e r o m s c h r e v e n i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t ;
O v e r d r a c h t o f v e r p a n d i n g v a n , o f z e k e r h e i d s s t e l l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a a n d e l e n i n d e g r o e p o f e n i g e d o c h t e r o n d e r n e m i n g v o o r e e n b e d r a g h o g e r d a n E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
- O v e r d r a c h t o f v e r p a n d i n g v a n , o f z e k e r h e i d s s t e l l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t e n i g e a c t i v a i n d e g r o e p o f e n i g e d o c h t e r o n d e r n e m i n g d i e ( i ) h o g e r i s d a n E U R 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o p i n d i v i d u e l e b a s i s e n ( i i ) h e t t o t a l e b u d g e t o v e r s c h r i j d t s a m e n m e t e n i g e a n d e r e i n v e s t e r i n g e n , o v e r n a m e s o f o v e r d r a c h t e n v a n d e r g e l i j k e a c t i v a d i e o n d e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h a u d e n n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
h e t z e l f d e b u d g e t v a l l e n o f ( i i i ) d e g o e d k e u r i n g v e r e i s t v a n d e f i n a n c i e r s , z o a l s v e r d e r o m s c h r e v e n i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t ;
A a n g a a n v a n e n i g e o v e r e e n k o m s t r e s u l t e r e n d i n c a p e x u i t g a v e n d i e h e t v o o r a f g o e d g e k e u r d e b u d g e t o v e r s c h r i j d e n o f d i e o p i n d i v i d u e l e b a s i s h o g e r z i j n d a n E U R 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
A a n g a a n v a n e n i g e o v e r e e n k o m s t r e s u l t e r e n d i n o p e x u i t g a v e n d i e o v e r d e d u u r v a n z u l k e o v e r e e n k o m s t h o g e r z i j n d a n E U R 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t z u l k e o p e x u i t g a v e n a l l e u i t g a v e n b e v a t t e n d i e d e V e n n o o t s c h a p h e e f t g e d a a n , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s .
- O v e r s c h r i j d e n v a n h e t t o t a a l b e d r a g v a n r e c h t s t r e e k s e a p e x u i t g a v e n z o a l s b e p a a l d i n d e e e r d e r g o e d g e k e u r d e b e g r o t i n g , b e h a l v e i n d i e n d e k o s t e n d i e d e b e g r o t i n g o v e r s c h r i j d e n g e c o m p e n s e e r d w o r d e n d o o r o p e r a t i o n e l e i n k o m s t e n d i e d i e d e b e g r o t i n g o v e r s c h r i j d e n e n e n k e l e n a l l e e n i n d e m a t e d a t d e z e b i j k o m e n d e o p e r a t i o n e l e i n k o m s t e n e n r e c h t s t r e e k s a p e x u i t g a v e n e e n b r u t o m a r g e g e n e r e r e n g e n e r e r e n d i e g e l i j k o f h o g e r i s d a n d e b r u t o m a r g e v a n d e v o r i g e g o e d g e k e u r d e b e g r o t i n g ;
- T o e s t a a n v a n l e n i n g e n ( b e h a l v e i n d i e n d e z e k a d e r e n i n d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n ) ;
O n d e r t e k e n i n g v a n f i n a n c i ë l e d o c u m e n t e n , w i j z i g i n g e n a a n s c h u l d s f n l c f u r e n o f s c h u l d d o c u m e n t e n ( m e t i n b e g r i p v a n n i e u w e l e n i n g e n o f v e r v r o e g d e a f b e t a l i n g e n ) o f b e s l i s s i n g e n d i e e e n v e r v r o e g d e a f b e t a l i n g o f e e n w a n p r e s t a t i e ( " e v e n t o f d e f a u l t ) k u n n e n u i t l o k k e n ;
A a n s t e l l i n g , o n t s l a g o f h e r r o e p i n g i n h e t k a d e r v a n , o f w i j z i g i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n o f w i j z i g i n g v a n d e r e g e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e t a a k o m s c h r i j v i n g v a n ( i ) e e n w e r k n e m e r o f d i r e c t e u r v a n d e g r o e p v a n w i e d e b r u t o j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g ( e x c L v o o r d e l e n i n n a t u r e ) m e e r d a n E U R 7 5 . 0 0 0 , 0 0 b e d r a a g t ; o f ( i i ) d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ( n a e s c a l a t i e v a n d e r g e l i j k e b e s l i s s i n g e n n a a r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ) ;
- B e ë i n d i g i n g o f w i j z i g i n g v a n d e m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t e n m e t B o e k w e i t I n v e s t ;
O n d e r t e k e n i n g o f u i t v o e r i n g v a n e n w i j z i g i n g e n a a n t r a n s a c t i e s m e t p a r t i j e n v e r b o n d e n m e t M a d i n v e s t ( z o a l a n g M a d i n v e s t v o l l e d i g o n d e r c o n t r o l e i s v a n D i r k T h e y s k e n s , z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t ) , B o e k w e i t I n v e s t e n / o f D i r k T h e y s k e n s ;
B e s l i s s i n g e n o v e r b e l a n g r i j k e o f s t r a t e g i s c h e o v e r e e n k o m s t e n m e t i n b e g r i p v a n , m a a r z o n d e r b e p e r k i n g t o t , d e o p r i c h t i n g v a n j o i n t v e n t u r e s , c o n s o r t i a o f a n d e r e p a r t n e r s h i p s m e t d e r d e n o f o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n d i e e e n m a t e r i ë l e i m p a c t h e b b e n o p d e a c t i v i t e i t e n , f i n a n c i e r i n g , s t r a t e g i e o f f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e g r o e p ;
D e u i t o e f e n i n g v a n s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n o f e f f e c t e n g e h o u d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o f d e g r o e p m e t b e t r e k k i n g t o t e n i g e b e s l i s s i n g d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e g r o e p a l s a a n d e e l h o u d e r w o r d t v o o r g e l e g d ;
G e s c h i l l e n s t a r t e n o f v o e r e n o f d a d i n g e n o v e r g e s c h i l l e n s l u i t e n v o o r b e d r a g e n h o g e r d a n E U R 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
- V e r b i n t e n i s s e n o m e n i g e v a n d e v o o r g a a n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , t o e s t a a n v a n o p t i e s o f a a n g a a n v a n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n w a a r d o o r d e v e n n o o t s c h a p o f d e g r o e p g e h o u d e n z o u z i j n o m e n i g e v a n d e v o o r g a a n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n .
R A A P V A N B E S T U U R D A G E L I J K S B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s m e t d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . V e r d e r m a g h i j v o o r b e p a a l d e t a k e n b e v o e g d h e d e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e r e d e l i j k e v e r g o e d i n g e n v a s t d i e g e h e c h t z i j n a a n e n i g e t o e g e k e n d e d e l e g a t i e s .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l i n g e e n g e v a l b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e m a t e r i e s d i e o v e r e e n k o m s t i g d e z e s t a t u t e n t o t d e u i t s l u i t e n d e b e v o e g d h e i d b e h o r e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d a a r b i j d e g o e d k e u r i n g v e r e i s t e n v a n d e A B e s t u u r d e r s o f , n a a r g e l a n g h e t g e v a l , d e A V e n n o t e n .
R A M V A N B E S T U U R V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n t e n m i n s t e é é n A B e s t u u r d e r .
E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r k a n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n
h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n / o f i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n
u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e e n m a a l p e r j a a r w o r d e n o p g e r o e p e n , b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r , m e e r b e p a a l d i e d e r e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 u , o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n o v e r d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
A l s d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g b i j e e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k o m e n b i j e e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s o p g e g e v e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t .
V O L M A C H T E N
E e n v e n n o o t m a g , d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , t w e e d e l i d 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , a a n e e n a n d e r p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o o t , v o l m a c h t g e v e n h e m o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z e n p l a a t s z i j n s t e m u i t t e b r e n g e n .
S T E M R E C H T
A a n d e A A a n d e l e n i s 7 5 , 0 9 % v a n d e s t e m r e c h t e n t o e g e k e n d . E l k i n d i v i d u e e l A A a n d e e l g e e f t a a n d e h o u d e r e r v a n h e t r e c h t o m t e s t e m m e n m e t 1 / 2 0 . 2 0 0 . 0 0 0 $ i e v a n d e 7 5 , 0 9 % s t e m r e c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
m o d 1 1 . 1
A a n d e B A a n d e l e n i s 2 2 , 5 0 % v a n d e s t e m r e c h t e n t o e g e k e n d . E l k i n d i v i d u e e l B A a n d e e l g e e f t a a n d e
h o u d e r e r v a n h e t r e c h t o m t e s t e m m e n m e t 1 / 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 $ e v a n d e 2 2 , 5 0 % s t e m r e c h t e n .
A a n d e C A a n d e l e n i s 2 , 4 0 % v a n d e s t e m r e c h t e n t o e g e k e n d , E l k i n d i v i d u e e l C A a n d e e l g e e f t a a n d e h o u d e r
e r v a n h e t r e c h t o m t e s t e m m e n m e t 1 / 1 . 7 8 0 . 0 0 0 5 8 v a n d e 2 , 4 0 % s t e m r e c h t e n .
A a n d e D A a n d e l e n i s 0 , 0 1 % v a n d e s t e m r e c h t e n t o e g e k e n d . E l k i n d i v i d u e e l D A a n d e e l g e e f t a a n d e h o u d e r
e r v a n h e t r e c h t o m t e s t e m m e n m e t 1 / 2 0 . 0 0 0 5 8 v a n d e 0 , 0 1 % s t e m r e c h t e n .
B O E K J A A R
1 - l e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g
v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t
v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o '
v a n d e n e t t o w i n s t .
I n d i e n e n v o o r z o v e r e r e e n w i n s t v e r d e l i n g p l a a t s v i n d t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n e n , d e s g e v a l l e n d , m e t t o e p a s s i n g v a n d i t 3 2 , z u l l e n d e A , B , C e n D V e n n o t e n d e z e w i n s t o p
c u m u l a t i e v e b a s i s a l s v o l g t v e r d e l e n :
1 " V o o r z o v e r u i t k e e r b a a r , z a l e e n e e r s t e s c h i j f w i n s t , t o t e e n b e d r a g v a n E U R 4 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , v o o r 8 7 % a a n d e A V e n n o t e n , v o o r 8 % a a n d e B V e n n o t e n e n v o o r 5 % a a n d e C V e n n o t e n w o r d e n t o e g e w e z e n ;
2 . V o o r z o v e r u i t k e e r b a a r , z a l e e n t w e e d e s c h i j f w i n s t , v a n E U R 4 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 t o t E U R 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , v o o r 7 7 % a a n d e A V e n n o t e n , v o o r 8 % a a n d e B V e n n o t e n e n v o o r 1 5 % a a n d e C V e n n o t e n w o r d e n t o e g e w e z e n .
3 . V o o r z o v e r u i t k e e r b a a r , z a l e e n d e r d e s c h i j f w i n s t , v a n E U R 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 t o t E U R 1 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , v o o r 6 0 , 6 4 % a a n d e A V e n n o t e n , v o o r 3 0 , 8 1 % a a n d e B V e n n o t e n , v o o r 7 , 9 5 % a a n d e C V e n n o t e n e n v o o r 0 , 6 0 % a a n d e D V e n n o t e n w o r d e n t o e g e w e z e n ;
4 . V o o r z o v e r u i t k e e r b a a r , z a l e e n v i e r d e s c h i j f w i n s t , v a n a f e e n b e d r a g v a n E U R 1 0 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 1 , v o o r 3 0 , 8 1 % a a n d e A V e n n o t e n , v o o r 6 0 , 6 4 % a a n d e B V e n n o t e n , v o o r 7 , 9 5 % a a n d e C V e n n o t e n e n v o o r 0 , 6 0 % a a n d e D V e n n o t e n w o r d e n t o e g e w e z e n .
D e w i n s t v e r d e l i n g i s t e v e n s o n d e r h e v i g a a n d e b i j k o m e n d e r e g e l s o p g e n o m e n i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t .
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d d o o r d e a r t i k e l s 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t l i q u i d a t i e s a l d o a a n g e w e n d m e t t o e p a s s i n g v a n d e r e g e l s b e p a a l d i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t
i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o m e e n d e r w e l k e r e d e n , z u l l e n d e e v e n t u e l e n e t t o a c t i v a , i n g e l d o f i n a a n d e l e n , n a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f n a d e c o n s i g n a t i e v a n d e h i e r v o o r n o o d z a k e l j k e s o m m e n , w o r d e n a a n g e w e n d a l s v o l g t :
1 . e e n e e r s t e s c h i j f n e t t o - a c t i v a t o t e e n b e d r a g v a n E U R 4 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 w o r d t v o o r 8 7 % a a n d e A V e n n o t e n , v o o r 8 % a a n d e B V e n n o t e n e n v o o r 5 % a a n d e C V e n n o t e n t o e g e w e z e n ;
2 . e e n t w e e d e s c h i j f n e t t o - a c t i v a v a n E U R 4 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 t o t E U R 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 w o r d t v o o r 7 7 % a a n d e A V e n n o t e n , v o o r 8 % a a n d e B V e n n o t e n e n v o o r 1 5 % a a n d e C V e n n o t e n t o e g e w e z e n ;
3 , e e n d e r d e s c h i j f n e t t o - a c t i v a v a n E U R 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 t o t E U R 1 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 w o r d t v o o r 6 0 , 6 4 % a a n d e A V e n n o t e n , v o o r 3 0 , 8 1 % a a n d e B V e n n o t e n , v o o r 7 , 9 5 % a a n d e C V e n n o t e n e n v o o r 0 , 6 0 % a a n d e D V e n n o t e n t o e g e w e z e n ;
4 . e e n v i e r d e s c h i j f n e t t o - a c t i v a v a n a f e e n b e d r a g v a n E U R 1 0 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 1 w o r d t v o o r 3 0 , 8 1 % a a n d e A V e n n o t e n , v o o r 6 0 , 6 4 % a a n d e B V e n n o t e n , v o o r 7 , 9 5 % a a n d e C V e n n o t e n e n v o o r 0 , 6 0 % a a n d e D V e n n o t e n t o e g e w e z e n ;
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t
( f } e v e n t u e l e w i n s t d i e a a n d e V e n n o t e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 u i t g e k e e r d s i n d s 1 1 f u l l 2 0 1 2 e n t o t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e e i n r e k e n i n g w o r d t g e b r a c h t v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e n e t t o a c t i v a a l s o f z i j d e e l u i t m a a k t e n v a n d e z e n e f t o - a c t i v a . D e w i n s t v e r d e l i n g i s t e v e n s o n d e r h e v i g a a n d e b i j k o m e n d e r e g e l s o p g e n o m e n i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t ;
( i i ) V o o r m e l d e v e r d e e l s l e u t e l n i e t v a n t o e p a s s i n g i s o p e e n v r i j w i l l i g e v e r e f f e n i n g i n n a t u r a v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j d e a a n d e l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p h o u d t w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e v e n n o t e n .
D e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t l i q u i d a t i e s a l d o i s t e v e n s o n d e r h e v i g a a n b i j k o m e n d e r e g e l s o p g e n o m e n i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t .
A C H T S T E B E S L I S S I N G - G o e d k e u r i n g v a n h e t I n t e r n e R e g l e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t I n t e r n e R e g l e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s o p g e s t e l d o p 1 1 j u l i 2 0 1 2 , i n t e g r a a l g o e d t e k e u r e n .
N E G E N D E B E S L I S S I N G - O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r s o r g a n e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n u i t h u n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
I / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O E K W E I T I N V E S T " , m e t z e t e l t e 3 5 8 3 P a a l - B e r i n g e n , I n d u s t r i e w e g 1 3 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T H E Y S K E N S D i r k , w o n e n d t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , B o e k w e i t b a a n 1 0 / A , b e s t u u r d e r A v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V o o r - b e h ' o u t l e t i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
2 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D A B M A N A G E M E N T " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , A r m a n d H e r t z s t r a a t 6 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k B o o g m a n s , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , A r m a n d H e r t z s t r a a t 5 6 , b e s t u u r d e r A v a n d e V e n n o o t s c h a p .
3 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W E R N E R K O N I N C K X " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 2 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W e r n e r K o n i n c k x , b e s t u u r d e r A v a n d e V e n n o o t s c h a p .
4 , L A F I N A N C I È R E P A T R I M O N I A L E D ' I N V E S T I S S E M E N T , e e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r F r a n s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 - 2 6 , r u e B a l l u , 7 5 0 0 9 P a r i s , F r a n k r i j k , g e r e g i s t r e e r d b i j h e t P a r i j s e R e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s o n d e r n u m m e r 4 4 4 4 1 7 0 8 3 R C S P a r i s , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G i l l e s E t r i l l a r d , b e s t u u r d e r C v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s i n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- a l s A - b e s t u u r d e r s
1 / d e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t L F P I G e s t i o n S . A . S . m e t z e t e l t e 2 4 - 2 6 r u e B a l l u 7 5 0 0 9 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F a b i e n B I S M U T H , w o n e n d e t e 1 4 1 , r u e d e L o n g c h a m p 7 5 1 1 6 P a r i j s ( F r a n k r i j k )
2 / d e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t L a F i n a n c i è r e P a t r i m o n i a l e d ' I n v e s t i s s e m e n t S . A . S . , m e t z e t e l t e 2 4 2 6 r u e B a l l u 7 5 0 0 9 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G i l l e s E T R I L L A R D , w o n e n d e t e 9 , a v e n u e F r é d é r i c L e P l a y 7 5 0 0 7 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) ; e n
3 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S o f i n d e v N V m e t z e t e l t e 1 0 4 0 B r u s s e l , N i j v e r h e i d s t r a a t 2 9 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V i c t o r C A S I E R , w o n e n d e t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , K o n i j n e n w a r a n d e s t r a a t ,
8 4 .
- a l s B - b e s t u u r d e r :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B o e k w e i t I n v e s t m e t z e t e l t e 3 5 8 3 B e r i n g e n ,
I n d u s t r i e w e g 1 3 9 , B e l g i ë , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D i r k T h e y s k e n s , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , B o e k w e i t l a a n
1 0 A , B e l g i ë .
D e b e n o e m i n g v a n d e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s w o r d t u i t g e s t e l d t o t s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e a l d u s n i e u w e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t k o s t e l c o s u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T I E N D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
E L F D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n L F P I G e s t i o n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F a b i e n B i s m u t h
m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t
m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n ,
d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V E R K L A R I N G P R O F I S C O
P a r t i j e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e w i l l e n a k t e r e n d a t d e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n
d e f i s c a l e v r i j s t e l l i n g e n b e d o e l d i n a r t i k e l 1 2 1 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t
W e t b o e k l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
I N F O R M A T I E - R A A D G E V I N G
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t d e n o t a r i s h e n v o l l e d i g h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n
d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , d e w e l k e z i j b i j h u i d i g e a k t e h e b b e n g e s t e l d e n d a t h i j h e n o p
o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t g e g e v e n .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( E U R 9 5 , 0 0 ) .
V O O R L E Z I N G
D e v e r s c h i j n e r s e r k e n n e n t i j d i g e e n o n t w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e o n t v a n g e n t e h e b b e n .
O n d e r h a v i g e a k t e w e r d i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n v o o r w a t b e t r e f t d e v e r m e l d i n g e n b e v a t i n a r t i k e l 1 2 , a l i n e a 1
e n 2 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t , e n d e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t v o o r a f m e e g e d e e l d e
o n t w e r p v a n d e a k t e .
D e g e h e l e a k t e w e r d d o o r d e n o t a r i s t o e g e l i c h t .
I D E N T I T E I T
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d e n a a m , d e v o o r n a m e n , d e g e b o o r t e d a t u m e n p l a a t s e n d e w o o n p l a a t s v a n d e
v e r s c h i j n e r s o p z i c h t v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t o f h u n p a s p o o r t .
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n o m 1 8 u u r 3 0 m i n u t e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
O p g e s t e l d o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
N a g e d e e l t e l i j k e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e v o o r z i t t e r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e i n s c h r i j v e r s e n
w a r r a n t - e n o b l i g a t i e h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , m e t m i j , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , o n d e r t e k e n d .
V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w a a l f v o l m a c h t e n , d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e r s l a g e n v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e t r o u t i e t i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
.
e ~
V o o r -
b e t f o u t l r n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g