04/02/2013
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M o d W a r t [ 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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R E C H T B A N K V A N K O O N H A l V i k L
( 2 - 0 1 - 2 6 3
G r i H A S S E L T
* 1 3 0 2 0 5 8 8 *
1 1 1
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O n d e r n e e n i n g s n r r B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A C C O U N T A N T S K A N T O O R G E N N E F E R D I N A N D A G F
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : S c h o u t e r s v e l d s t r a a t 3 4 - 3 5 1 1 H a s s e l t
O n d e r w e r p e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B a r t D r i e s k e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f m e t r e g i s t r a t i e r e l a a s " G e r e g i s t r e e r d , z e v e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , o p 0 9 J a n . 2 0 1 3 , b o e k 1 2 5 , b l a d 4 2 , v a k 1 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , D e e a i n s p e c t e u r , g e t e k e n d , L . V A N D E R H O E Y D O N G " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O U N T A N T S K A N T O O R G E N N E F E R D I N A N D " , a f g e k o r t " A G F " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S c h o u t e r s v e l d 3 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 1 8 . 4 9 9 . 5 5 9 . , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n : "
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 1 8 . 4 9 9 . 5 5 9 .
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " G M C R " ,
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t - s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 / 1 2 / 2 0 1 2 , t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t . D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a c t i v i t e i t e n z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n z i j n d e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t ; s c h a p t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n
- o f - v o o r - g e z a m e n l i j k e - r e k e n i n g m e t d e r d e n
- A d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r
- M a k e l a a r b i j a a n - e n v e r k o o p v a n k m o ' s e n p r a k t i j k e n
M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n
O v e r i g e d i e n s t v e r l e n i n g a a n b e d r i j v e n
- A d m i n i s t r a t i e k a n t o o r
- K l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n a n t i q u i t e i t e n , k u n s t v o o r w e r p e n e n t w e e d e h a n d s g o e d e r e n
- T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l
- P u b l i c i t e i t s a g e n t s c h a p ,
B e h e e r v a n p u b l i c i t e i t s d r a g e r s
E t a l e u r , d e c o r a t e u r e n b l o e m s i e r k u n s t
- M e u b e l m a k e r e n r e s t a u r a t e u r o n g e a c h t w e l k m a t e r i a a l
- K l e i n - e n g r o o t h a n d e l , h a n d e l s b e m i d d e l i n g , i m p o r t e n e x p o r t v a n w i j n e n , c h a m p a g n e s , a l c o h o l i s c h e e n ; n i e t - a l c o h i l i s c h e d r a n k e n ;
- C o n s u l t i n g , d e g u s t a t i e s e n r e i s b e g e l e i d i n g v o o r w i j n e n e n a l c o h o l i s c h e d r a n k e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t , i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s ; i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e f
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . , '
$ D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e i d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l j k 3 w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' ~ f
L u i k B - v e r v n t n "
w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n
a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f
h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s
d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ,
o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t , v a s t d a t i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e d o e l s w i j z i g i n g d e v o r m v a n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p
v e r v a l l e n i s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n h a n d e l s k a r a k t e r h e e f t v e r k r e g e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n a a n t e n e m e n , t e n e i n d e d e z e I n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e W e t C o r p o r a t e G o v e r n a n c e .
Z E S D E B E S L I S S I N G
s O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
î E e n p a r i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z i j n d e :
h e e r G E N N E F e r d i n a n d F r a n s , g e b o r e n t e D i e p e n b e e k o p d r i e a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ,
e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w T H I J S J a c q u e l i n e A g n e s , g e b o r e n t e H a s s e l t o p d r i e ë n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d
z e s e n v e e r t i g , w o n e n d e t e 3 5 1 1 K u r i n g e n ( H a s s e l t ) , S c h o u t e r v e l d s t r a a t 3 4 .
N a t i o n a a l n u m m e r : 4 4 . 0 8 . 0 3 - 2 6 9 . 3 9
H e m w o r d t k w i j t i n g e n d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
M e v r o u w T H I J S J a c q u e l i n e A g n e s , g e b o r e n t e H a s s e l t o p d r i e ë n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ,
w o n e n d e t e 3 5 1 1 K u r i n g e n ( H a s s e l t ) , S c h o u t e r v e l d s t r a a t 3 4 .
N a t i o n a a l n u m m e r 4 6 0 7 2 3 2 1 8 - 1 0
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n ' d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
E e n p a r i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n o m
d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B a r t D r i e s k e n s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
S t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g