26/09/2013
ÿþa
; ~ - ~ ~ 1 I . ~ 1 : L e m
M o 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u r a a n h B e t g i ! S t a a t s ) N e e r g e l e g d l e r g r i l l i e d e r r e c h t b a n k v v k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 6 " 8 3 = 2 0 1 3
1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 4 6 8 7 5 *
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 6 4 8 . 9 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G M R S W E R T S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r n e r n w e g 8 3 , 3 7 3 0 H o e s e l t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d . d . 2 1 . 0 6 . 2 0 1 3 b l i j k t d a t
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a a n v a a r d w e r d v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- D e H e e r S w e r t s R e n é
- M e v r o u w B a m m e n s M a r i a
- M e v r o u w S w e r t s G r a z i e l i a
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n e n v e r l e e n t h e n k w i j t i n g v o o r h u n a f g e l o p e n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r t o t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r v a n a f h e d e n :
- D e H e e r S w e r t s R e n é , w o n e n d e t e H o e s e l t , H e r n e r w e g 8 3 ;
- M e v r o u w B a m m e n s M a r i a , w o n e n d e t e H o e s e l t , H e m e r w e g 8 3 ;
- M e v r o u w S w e r t s G r a z i e l l a , w o n e n d e t e H o e s e l t , B i l z e r s t e e n w e g 1 9 5
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t , h e t g e e n z a l e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
O n m i d d e l i j k h i e r n a k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n e n b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- D e H e e r S w e r t s R e n é w o n e n d e t e H o e s e l t , H e m e r w e g 8 3 .
S w e r t s R e n é
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
12/04/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
3 g - 0 3 - 2 0 1 2
U n i f i e
D e l - b o i d n r i f f i e r
V o o r I I 1 1 I I I I I I I N I I I
b e h o u c * i a o v z a ~ s "
a a n h i
B e l g i s .
S t a a t s b
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 6 4 8 . 9 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G . M . R . S W E R T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 7 3 0 H o e s e l t , H e r n e r w e g 8 3
( v o l l e d i g a d r e s )
k i e f b l i j k t u i t e e n a k t e d e d a t o a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e r e g i s t r e r e n , v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t h a r i n a P r a g t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " d e S C H A E T Z E N - P R A G T " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e T o n g e r e n , b e o p o l d w a l 2 6 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G . M . R . S W E R T S " i s s a m e n g e k o m e n e n d a t z i j d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a n t i c i p e r e n d o p d e w e r k i n g v a n d e W e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r , g e w i j z i g d d o o r d e W e t v a n 2 5 a p r i l 2 0 0 7 a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t
v e r v a n g i n g v a n d e a r t i k e l e n 6 . 1 . e n 1 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 6 . - A A N D E L E N
a ) D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , d a n w e l g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
b ) D e a a n d e l e n z i j n t h a n s o p n a a m . I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n w e l o m z e t t i n g v r a g e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l w o r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t , w a a r b i j w o r d t v e r m e l d v a n a f w a n n e e r z i j i n g e s c h r e v e n s t a a n o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m b i j e e n e r k e n d r e k e n i n g h o u d e r o f v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f b o u d e r . O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n .
E v e n t u e l e n o g b e s t a a n d e t o o n d e r a a n d e l e n z u l l e n v a n a f 3 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n r e c h t s w e g e w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e s g e v a l l e n d i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , t o t o p h e t o g e n b l i k d a t d e r e c h t h e b b e n d e z i j n t o o n d e r a a n d e l e n h e e f t i n g e r u i l d . A l l e r e c h t e n z i j n i n m i d d e l s o p g e s c h o r t . T o o n d e r a a n d e l e n , w i e n s h o u d e r o n b e k e n d b l i j f t , k u n n e n v a n a f 1 . j a n u a r i 2 0 1 5 t e k o o p w o r d e n a a n g e b o d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , d i e d e o p b r e n g s t z a l s t o r t e n i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
A R T I K E L 1 5 . - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n
d e m a a n d j u n i o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n r g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d . W a n n e e r d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t a l d e a a n d e e l h o u d e r s . D e r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e a a n d e e l h o u d e r s , o o k d i e g e n e n d i e a f w e z i g w a r e n o f d i e n i e t o f t e g e n s t e m d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , v a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f d e o u d s t e b e s t u u r d e r i n d i e v o l g o r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d o o r e l k e b e s t u u r d e r e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d o o r e l k e c o m m i s s a r i s b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t e i s t .
D e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 2 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . V e r t e g e n w o o r d i g i n g i s g e o o r l o o f d , d o c h e n k e l d o o r e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r , v o o r z i e n v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e z e l f d e w i j z e e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n a l s b e p a a l d i s v o o r d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r , S t e r k m a k i n g , z a a k w a a r n e m i n g o f n a a m l e n i n g i s n i e t g e o o r l o o f d .
I e d e r a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e s c h i k k i n g e n w o r d e n a l d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l . v e r w o r p e n .
B e h a l v e i n d e g e v a l l e n w a a r i n h e n s t e m r e c h t i s t o e g e k e n d w o r d t v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d d i e i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d , g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e p r e f e r e n t e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t . V o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d i e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d d i e i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d , w o r d t g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e g e s c h o r s t e a a n d e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
D e b e s l i s s i n g e n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o p g e t e k e n d i n n o t u l e n . Z i j w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n . A f s c h r i f t e n w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e C V B A D i e n s t c e n t r a l e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 1 4 5 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s m e t d e m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , t e n e i n d e a l l e n o g n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n i n z a k e v o o r n o e m d e o m z e t t i n g d e r a a n d e l e n b i j o n d e r a n d e r e d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
x
n
L u i k B - v e r v o l g
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , N o t a r i s G h i s l a i n d e S c h a e t z e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e
- e e n e x p e d i t i e v a n d
- d e g e c o ö r d i n e e r d e
2 8 m a a r t 2 0 1 2
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e