GOLD MEAT BELGIUM

NV


Dénomination : GOLD MEAT BELGIUM
Forme juridique : NV
N° entreprise : 412.940.876

Publication

09/05/2014
ÿþ~

Riad Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na heerlegging ter griffie van de akte

RECIITISANY.van KnnPHAN0EL te ANTWERPEN

2 8 APR. 2014

afdeling HASSELT

Griffie

Iii i, 131G. -j





Ondernemingsnr : 0412.940.876.

Benaming

(voluit) : GOLD MEAT BELGIUM

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3550 Neusden-Zolder, Industrieweg 6

(volledig adres)

Onderwerp akte : GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING KAPITAALVERHOGING (INBRENG IN NATURA) - WIJZIGING DATUM

ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING(EN).

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op achtentwintig maart twee duizend veertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap GOLD MEAT BELGIUM, gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, industrieweg 6, opgericht bij akte verleden voor notaris Jos Jansen met standplaats te Kermt (Hasselt) op zeventien januari negentienhonderd drieënzeventig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie februari daarna onder het (referte)nummer 2659 en waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven met standplaats te Herentals op achtentwintig december tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen maart tweeduizend en twaalf onder het refertenummer 12053281, beslist heeft hetgeen volgt

I. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING:

EERSTE BESLUIT. VERSLAGEN.

- Met eenparigheid van stemmen ontslaat de algemene vergadering de voorzitter van het voorlezen van voormeld bijzonder verslag van de raad van bestuur evenals van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek Van Vennootschappen en die handelen over de voorgestelde en hierna omschreven inbreng(en) in natura, over de toegepaste waarderingsmethoden en over de als tegenprestatie verstrekte werkelijke vergoeding aangezien iedere aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van heeft genomen.

De besluiten van voormeld revisoraal verslag luiden als volgt, hierna letterlijk weergegeven:

,r



Ondergetekende, Luc BECKERS, bedrijfsrevisor, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de BV BVBA "BECKERS, LOENDERS & C°", bedrijfsrevisoren, met zetel te 3510 KERMT (HASSELT), Diestersteenweg 146, benoemd krachtens verzoekschrift dd. 05 maart 2014 van de heer Francis TITECA, gedelegeerd bestuurder van de NV "GOLD MEAT BELGIUM", verklaart op basis van zijn controlewerkzaamheden met betrekking tot de inbreng in natura, verricht naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de NV "GOLD MEAT BELGIUM" door inbreng van een schuldvordering eigendom van de heer Francis TITECA lastens deze vennootschap, dat:

-de beschrijving van de inbrengen in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Insti-tuut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestand-delen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

-de voor de inbrengen in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal (41) en de fractiewaarde van de nieuw uitgegeven aandelen (3.929,60 Euro), zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbrengen in natura bestaat uit eenenveertig (41) aandelen van de Naamloze Vennootschap "GOLD MEAT BELGIUM", zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Kermt, 24 maart 2014



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

R

Een exemplaar van voormeld revisoraal verslag zal samen met onderhavig proces-verbaal en een exemplaar van het bijzonder verslag van de raad van bestuur neergelegd worden op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

TWEEDE BESLUIT. KAPITAALVERHOGING,

- De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met honderdvijfenzestigduizend euro (¬ 165.000,00) om het te brengen van drie miljoen tweehonderd negenenzeventigduizend zeshonderdzesenveertig euro negenenveertig cent (¬ 3.279.646,49) tot drie miljoen vierhonderdvierenveertigduizend zeshonderdzesenveertig euro negenenveertig cent (¬ 3.444.646,49) door de creatie van éénenveertig (41) nieuwe aandelen (zonder vermelding van hun nominale waarde) van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die in de winsten en resultaten van de vennootschap zullen deelnemen vanaf één januari tweeduizend veertien.

- De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal warden verwezenlijkt door de inbreng van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering (op een dividend) en dat de nieuwe aandelen, die volgestort zijn, worden toegekend aan de hierna genoemde aandeelhouder en/of tussenkomende partij in tegenprestatie van zijn inbreng.

DERDE BESLUIT. VERWEZENLIJKING VAN DE INBRENG.

De inbrenger verklaart, na voorlezing te hebben aanhoord van al hetgeen voorafgaat, volledig kennis te hebben en op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van onderhavige vennootschap en zet uiteendie uiteen dat hij houder is van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering op lange termijn (ten laste van onderhavige vennootschap) voor een bedrag van honderdvijfenzestigduizend euro (¬ 165.000,00).

Hij verklaart deze inbreng te doen in de vennootschap voor voormeld bedrag van honderdvijfenzestigduizend euro (¬ 165.000,00),

Als vergoeding en tegenprestatie voor de inbreng wordt aan de aandeelhouders die aanvaarden, éénenveertig (41) nieuwe aandelen van onderhavige vennootschap (die volledig volgestort zijn) verstrekt. VIERDE BESLUIT. VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERMEERDERING IS VERWEZENLIJKT.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, instrumenterende notaris, bij onderhavig proces-verbaal vast te stellen dat de kapitaalverhoging volledig werd verwezenlijkt, dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig is volgestort en dat het maatschappelijk kapitaal bijgevolg effectief werd verhoogd tot drie miljoen vierhonderdvierenveertigduizend zeshonderdzesenveertig euro negenenveertig cent (¬ 3.444.646,49), vertegenwoordigd door negenhonderd zevenendertig (937) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/negenhonderd zevenendertigste.

VIJFDE BESLUIT. WIJZIGING VAN DE STATUTEN.

- Voorafgaandelijk beslist de algemene vergadering om de categorieën A en B betreffende de aandelen te schrappen,

- De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten te wijzigen en/of aan te passen teneinde het in overeenstemming te brengen met het nieuw bedrag van het geplaatst kapitaal en teneinde het aan te passen aan de beslissing(en) genomen aangaande voorgaande agendapunten, als volgt:

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het geheel maatschappelijk kapitaal van de vennootschap drie miljoen vierhonderdvierenveertigduizend

zeshonderdzesenveertig euro negenenveertig cent (¬ 3.444.646,49).

Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderd zevenendertig (937) aandelen, zonder nominale waarde,

die ieder éénnegenhonderd zevenendertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

I,

ZESDE BESLUIT. WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering te verplaatsten naar de laatste

vrijdag van de maand maart om veertien uur.

Dienovereenkomstig wordt artikel 20 eerste paragraaf van de statuten gewijzigd als volgt:

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand maart om veertien uur in de

zetel van de vennootschap of op elke andere plaats welke in de oproepingsbrief vermeld staat.

(...)

,t

LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

1. De algemene vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen beslissing(en) omtrent voorgaand(e) agendapunt(en).

2. Volmacht wordt verder in het bijzonder gegeven

* aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot heerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel ;

* aan mevrouw lise Debie, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Sterrenwacht 122, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als (handels)onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen,

h

en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten

waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van onderhavige statutenwijziging(en),

Il. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

EERSTE BESLISSING

De vergadering hoort de lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur over het afgelopen boekjaar

(lopende vanaf één januari tot éénendertig december tweeduizend dertien).

Zij keurt dit verslag met algemeenheid van stemmen goed.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering legt de jaarrekening voor en gaat over tot het onderzoek ervan betreffende het boekjaar

afgesloten op 31 december 2013.

De jaarrekening bevat de balans na winstverdeling, de resultatenrekening en de toelichting.

Met algemeenheid van stemmen wordt deze jaarrekening goedgekeurd.

DERDE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het resultaat de bestemming te geven

zoals die blijkt uit de jaarrekening.

VIERDE BESLISSING

Met algemeenheid van stemmen verleent de vergadering algehele en volledige kwijting en decharge aan de

bestuurders voor hun respectievelijke mandaten uitgeoefend tijdens het afgelopen boekjaar.

VIJFDE BESLISSING. RONDVRAAG.

Nihil

Voor ontledend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven.

Samen hiermee neergelegd expeditie akte gewone en buitengewone algemene vergadering,

kapitaalverhoging (inbreng in natura), wijziging datum algemene vergadering, statutenwijzigingen) - historiek met coördinatie der statuten - verslag van de raad van bestuur - verslag van de bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

24/04/2014 : HA045350
11/06/2014
ÿþldoq Word 15.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111 III1IH I IIII

*14119896*

ia R£CHTBANKvan 1<ODAHANDEL

te ANTWERPEN, afdefIng HASSELT

3 0 MEI 2014

Griffie



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsar : 0412 940 876 Benaming

(voluit) : Gold Meat Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : 3550 Heusden-Zolder, Industrieweg 6 (volledig adres)

Onderwerp akte Bekendmaking van de hyperlink "www.goldmeat.be" betreffende een voorstel tot een met fusie gelijkgestelde verrrichting in de zin van artikel 676 van het wetboek van vennootschappen tussen de naamloze vennootschappen Gold Meat Belgium en de naamloze vennootschap Delitrade

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/08/2014 : HA045350
10/07/2013 : HA045350
18/07/2012 : HA045350
09/03/2012 : HA045350
19/07/2011 : HA045350
05/01/2011 : HA045350
06/07/2010 : HA045350
19/10/2009 : HA045350
17/04/2008 : HA045350
26/10/2007 : HA045350
02/04/2007 : HA045350
14/04/2006 : HA045350
22/11/2005 : HA045350
28/04/2005 : HA045350
19/04/2005 : HA045350
14/01/2005 : HA045350
30/04/2004 : HA045350
12/05/2003 : HA045350
12/04/2002 : HA045350
28/04/2000 : HA045350
22/04/2000 : HA045350
01/01/1997 : HA45350
30/11/1995 : HA45350
03/05/1995 : HA45350
10/12/1994 : HA45350
03/12/1993 : HA45350
01/01/1993 : HA45350
01/01/1989 : HA45350
24/11/1988 : HA45350
01/01/1988 : HA45350
29/09/1987 : HA45350
01/01/1986 : HA45350
03/07/1985 : HA45350

Coordonnées
GOLD MEAT BELGIUM

Adresse
INDUSTRIEWEG 6 3550 HEUSDEN-ZOLDER

Code postal : 3550
Localité : HEUSDEN-ZOLDER
Commune : HEUSDEN-ZOLDER
Province : Limbourg
Région : Région flamande