GOLDINVEST

Dénomination : GOLDINVEST

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 415.701.121

Publication

04/06/2014

��(b-z: _"

u

MOD WORD 11.1

zT ' Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Deos� au Greffe du

Tribunal de Cornmeroe tlei.i�ge,dvisioltArion

tile'rrr; le 2 3 MAI 2014

Lo

Greffe

spi

*14111202*

N� d'entreprise : 0415.701.121

D�nomination

(en entier) : GOLDINVEST

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 6700 ARLON rue du Gazom�tre 31

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Traduction des statuts - Conversion des titres au porteurs en actions nominatives - Modification du si�ge social

Texte :

A) PREMIERE ASSEMBLE GENERALE EN DATE DU 24 AVRIL 2014

Suivant proc�s-verbal re�u par le notaire Michel BECHET, g�rant de la ScSPRL "Michel BECHET, notaire",

inscrit sous le n� 0812.387.569, � Etalle le 24/04/2014, enregistr� au Bureau de Arlon II le 02/05/2014, Volume

436, Folio 60, Num�ro, 14, l'A.G. extraordinaire de Soci�t� Anonyme "GOLDINVEST' d�cid� � l'unanimit� :

PREMI�RE R�SOLUTION

Suite au d�placement du si�ge social de la soci�t�,� partir du 1er mars 2014, de Tongres � 6700 Arlon, Rue

du Gazom�tre, 31 par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 27 mars 2014, la soci�t� est pass�e

du r�gime linguistique flamand au r�gime linguistique francophone.

Une traduction jur�e en fran�ais de la derni�re coordination des statuts de la soci�t� telle que dress�e par

Ma�tre Georges HOEGAERTS, notaire � Tongres, suite au proc�s-verbal modificatif des statuts re�u par son

minist�re en date du 17 mai 2011, a �t� dress�e par Madame Sylvie BURGRAFF, traductrice asserment�e, en

date du 31 janvier 2014.

Ladite traduction est approuv�e � l'unanimit� et restera annex�e au pr�sent proc�s-verbal.

Le texte des statuts ainsi traduits est ici reproduit :

'TITRE I NATURE DENOMINATION DUREE SI�GE - OBJET

Article 1 D�nomination Dur�e

La soci�t� rev�t la forme juridique d'une soci�t� anonyme.

Sa d�nomination est � GOLDINVEST �.

La soci�t� a �t� cr��e pour une dur�e ind�termin�e.

La d�nomination doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement des mots � soci�t� anonyme � ou de

l'abr�viation � S.A. �, inscrits visiblement sur tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, ordres et

autres documents �manant de la soci�t�.

En outre, elle doit �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge de la soci�t�, des mots � registre des

personnes morales � ou de l'abr�viation � RPM �, suivis de l'indication duides si�ge(s) du tribunal de

l'arrondissement judiciaire dans lequel la soci�t� a son si�ge et son/ses si�ge(s) d'exploitation, de m�me que

de son num�ro d'entreprise.

Article 2 - Si�ge

Le si�ge est �tabli au 100 Heurstraat � 3700 Tongres.

Le si�ge peut, sans aucune modification des statuts, �tre transf�r� au sein de la r�gion linguistique

n�erlandophone ou dans la r�gion bilingue de Bruxelles-capitale, sur d�cision du conseil d'administration, �,

publier aux Annexes du Moniteur belge.

La soci�t� peut, sur simple d�cision du conseil d'administration, �tablir des si�ges d'exploitation ou

administratifs, des agences, des ateliers, des d�p�ts et des succursales en Belgique ou � l'�tranger.

Article 3 Objet

La soci�t� a pour objet, pour son propre compte ou celui de tiers, en Belgique ou � l'�tranger, � condition

" que les activit�s d�crites ci-apr�s ne soient pas soumises � des dispositions l�gales qui en r�glementent l'acc�s ou l'exercice :

-L'achat et la vente de biens immobiliers, la viabilisation de terrains, la construction sur ces terrains de maisons, d'appartements et de tous b�timents destin�s � des fins visant la mise en vente, l'acquisition,'

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

l'am�lioration, l'am�nagement, l'occupation et la g�rance de biens immobiliers de toute nature ; le lotissement, fa location et la mise � disposition sous toutes formes de biens immobiliers de toutes affectations ;

-L'intervention en tant que professionnel au sens des articles 62 et suivants du Code des droits d'enregistrement ;

-Le d�veloppement et la promotion de constructions au sens le plus large du terme ;

-La livraison de tous types de services de gestion de projets, comme l'�laboration d'�tudes de faisabilit�, la r�alisation et/ou la demande de r�alisation de projets, plans, descriptifs, cahiers des charges, et la composition de dossiers en mati�re de permis, et toutes autres formalit�s li�es � des projets de construction ;

-La construction et la demande de construction, la r�novation et la transformation de toutes sortes de biens destin�s � toutes fins ;

-La consultance sur tes plans technique, administratif et financier ;

-L'exercice de toutes activit�s d'interm�diaire en vue de la vente, l'�change, la location ou la cession de biens immobiliers, de droits immobiliers sur des fonds de commerces, de m�me que l'exercice de toutes activit�s de bailleur de biens et de droits ;

-Toutes activit�s relatives aux mandats de syndic de biens immobiliers d�tenus en copropri�t� ;

-Toutes activit�s pr�sentant un lien direct ou indirect avec la promotion, la publicit�, la communication et la diffusion d'informations en g�n�ral ;

-La r�alisation de t�ches et de services administratifs, commerciaux et techniques de tous types au profit de tiers ;

-Toutes activit�s pr�sentant un lien direct ou indirect avec l'organisation d'�v�nements sur les plans industriel, commercial, culturel et touristique et ce, au sens le plus large du terme ;

-La mise � disposition de tiers d'infrastructures, de mat�riel et d'�quipements n�cessaires aux travaux repris dans son objet, au sens le plus large du terme ;

-Toutes activit�s pr�sentant un lien direct ou indirect avec la promotion internationale, nationale, r�gionale et locale ;

-Le commerce de gros et de d�tail, l'achat et la vente, le commerce d'importation et d'exportation ;

-L'importation, l'exportation et le commerce de tous biens de consommation, de produits semi-finis et de mati�res premi�res ; Ce pour le compte propre de la soci�t� ou pour le compte de donneurs d'ordre tiers ;

-Le cautionnement de tiers ;

-La prestation de services et la consultance au sens le plus large du terme pour des soci�t�s et des entreprises de toute nature, notamment en mati�re d'administration, de management, d'organisation d'entreprise, de promotion et d'informatique.Toutes activit�s de management, consultance et marketing ;

-L'organisation et la tenue de s�minaires, l'exercice de toutes sortes d'activit�s pr�sentant un lien direct ou indirect avec la formation et la formation continue au sens le plus large du terme ;

-L'exercice de la fonction d'administrateur, manager ou mandat� dans des entreprises et des soci�t�s ;

La soci�t� peut proc�der � tous types d'activit�s commerciales, op�rations industrielles, financi�res et

immobili�res, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, qui sont de nature � faciliter la

r�alisation de son objet, directement ou indirectement, en Belgique comme � l'�tranger. Elle pourra, par tous les

moyens, collaborer ou participer � toutes entreprises ou soci�t�s qui visent un objet identique ou apparent�, ou

qui sont de nature � acqu�rir des mati�res premi�res ou � faciliter la vente de ses produits.

Cette liste dress�e � titre d'exemple n'est pas exhaustive. L'objet social peut �tre �largi ou restreint par le

biais d'une modification des statuts.

TITRE Il - CAPITAL

Article 4 Capital

Le capital s'�l�ve � deux cent quarante mille euros (240.000,00 EUR),

repr�sent� par six cents (600) actions, sans indication de valeur nominale.

Article 5 Actions

Les actions lib�r�es sont toutes au porteur. Chaque actionnaire peut n�anmoins d�cider de les convertir en

actions nominatives.

Article 6 Lib�ration du capital

L'obligation de lib�rer une action est inconditionnelle et indivisible. Dans le cas o� des actions non lib�r�es

appartiennent � plusieurs personnes en indivision, chacune d'entre elles assure le paiement du montant total

des sommes exigibles � verser.

Le versement ou la lib�ration d'actions est demand�(e) par fe conseil d'administration � une date qu'il

d�terminera. Les actionnaires en sont inform�s au moins deux mois � l'avance par lettre recommand�e

indiquant le num�ro de compte sur lequel le paiement doit �tre effectu� par virement ou versement, �

l'exclusion de tout autre mode de paiement. L'actionnaire est consid�r� en d�faut d�s qu'il a d�pass� le d�lai

d�fini dans la notification. Il est d�s lors tenu de payer � la soci�t� un int�r�t �gal au taux l�gal.

Tant que les sommes exigibles � verser sur une action ne l'ont pas �t� conform�ment � cette disposition,

l'exercice des droits correspondants demeure suspendu.

Article 7 Augmentation de oapital droit de pr�f�rence

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires d�cide d'une augmentation de capital d'apr�s les r�gles en vigueur

pour la modification des statuts. La d�cision doit �tre constat�e dans un acte authentique.

Les actions souscrites en num�raire, les obligations convertibles et les warrants doivent d'abord �tre

propos�s aux actionnaires, au prorata de la part du capital que leurs actions repr�sentent.

Si le droit de pr�f�rence n'est pas exerc� compl�tement, le solde des actions est propos�, selon la m�me

r�gle de proportionnalit�, aux actionnaires qui ont d�j� fait usage de leur droit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'assembl�e g�n�rale qui doit d�lib�rer et d�cider de l'augmentation de capital peut, � condition de respecter les r�gles en vigueur pour une modification des statuts, limiter ou supprimer le droit de pr�f�rence dans l'int�r�t de la soci�t�.

Pour les actions grev�es d'usufruit, le droit de pr�f�rence revient au nu-propri�taire, sauf convention contraire. Les actions ainsi obtenues sont grev�es du m�me usufruit que les anciennes. Si le nu-propri�taire n'exerce pas son droit de pr�f�rence, l'usufruitier peut le faire. Les actions que ce dernier acquiert lui appartiennent alors en pleine propri�t�.

Article 8 -- Rachat d'actions propres

Sans pr�judice d'une r�duction de capital r�guli�re, la soci�t� ne peut racheter ses actions propres que moyennant l'approbation de l'assembl�e g�n�rale, qui d�cide en se conformant aux conditions et d'apr�s la proc�dure d�finies dans le Code des Soci�t�s.

Article 9 -- Obligations

La soci�t� peut �mettre des obligations � tout moment, sur d�cision du conseil d'administration qui d�finit les conditions de l'�mission.

Seule l'assembl�e g�n�rale peut d�cider de l'�mission d'obligations convertibles en actions, selon les r�gles en vigueur pour une modification des statuts.

TITRE Ill --ADMINISTRATION ET REPRESENTATION

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 10 -- Statut des administrateurs

La soci�t� est administr�e par des personnes physiques ou morales. Le mandat des administrateurs n'est pas r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Les administrateurs doivent �tre au nombre de trois minimum. Le conseil d'administration peut toutefois �tre compos� de deux membres seulement lorsque toutes les conditions telles qu'�voqu�es dans le Code des Soci�t�s sont remplies.

Les administrateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour une p�riode de six ans tout au plus. Leur mandat se termine � la cl�ture de la derni�re assembl�e annuelle pr�c�dant l'expiration de cette p�riode. Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Les administrateurs peuvent �tre r�voqu�s par l'Assembl�e g�n�rale � tout moment, � la majorit� simple des voix.

L'administrateur d�missionnaire est tenu de continuer � remplir sa mission jusqu'� ce que l'on ait pu raisonnablement pourvoir � son remplacement.

Lorsqu'une personne morale est d�sign�e administrateur, celle-cl nomme parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou employ�s, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution du mandat d'administrateur au nom et pour le compte de la personne morale. Ce repr�sentant est civilement et p�nalement responsable, de la m�me mani�re que s'il ex�cutait ie mandat en question en son nom propre et pour son propre compte, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente.

Si la soci�t� est nomm�e administrateur ou g�rant dans une soci�t�, le pouvoir de nommer un repr�sentant permanent revient � l'organe charg� de l'administration.

Article 11 Assembl�e du conseil d'administration

Le conseil d'administration se r�unit sur convocation du pr�sident, aussi souvent que l'int�r�t de la soci�t� l'exige et � chaque fois que deux administrateurs le demandent ou, si la soci�t� n'en compte que deux, � chaque fois qu'un administrateur le demande, dans les quatorze jours qui suivent cette requ�te.

Le conseil d'administration est pr�sid� par le pr�sident ou, � d�faut, par l'administrateur pr�sent le plus �g�.L'assembl�e se tient au si�ge de la soci�t� ou en tout autre endroit d�sign� dans la lettre de convocation.

La lettre de convocation � une assembl�e du conseil d'administration est, sauf imp�rieuse n�cessit�, envoy�e cinq jours au moins avant l'assembl�e. La convocation reprend l'ordre du jour ; les points qui n'y figurent pas ne peuvent faire l'objet de d�lib�rations et de d�cisions que lorsque tous les administrateurs sont pr�sents et marquent leur accord.

Article 12 Prise de d�cision au sein du conseil d'administration

Le conseil d'administration ne peut valablement d�lib�rer et d�cider que si la majorit� des membres sont pr�sents ou repr�sent�s � l'assembl�e.

L'administrateur emp�ch� peut, par simple courrier ou tout autre moyen de communication, donner procuration � l'un de ses coll�gues au conseil d'administration, pour une assembl�e seulement, Chaque administrateur ne peut cependant repr�senter qu'un seul membre du conseil d'administration.

Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix. Si le conseil d'administration est compos� de plus de deux membres, la voix du pr�sident est pr�pond�rante en cas de parit�.

Dans des cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'imp�rieuse n�cessit� et l'int�r�t de la soci�t�, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs exprim� par �crit, � condition qu'il ne s'agisse pas d'arr�ter les comptes annuels ou d'utiliser le capital autoris�.

Artiole 13 Conflit d'int�r�ts

Si un administrateur a, directement ou indirectement, un int�r�t de nature patrimoniale oppos� � une d�cision ou � une op�ration relevant du pouvoir du conseil d'administration, il est tenu de le communiquer au conseil et, le cas �ch�ant, au commissaire. Sa d�claration, ainsi que les raisons justifiant l'int�r�t oppos�, doivent figurer dans le proc�s-verbal, sauf dans les cas exceptionnels pr�vus par le Code des Soci�t�s. Le conseil d'administration et, le cas �ch�ant, le commissaire, dressent un rapport conform�ment au Code des Soci�t�s.

Article 14 Pouvoirs internes du conseil d'administration

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes d'administration interne n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet de la soci�t�, � l'exception des actes pour lesquels seule l'assembl�e g�n�rale est comp�tente en vertu de la loi.

COMITE DE DIRECTION

Article 15

Le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur des actes r�serv�s au conseil d'administration aux termes d'autres dispositions de la loi. Lorsqu'un comit� de direction est instaur�, le conseil d'administration est charg� de sa surveillance.

Le comit� de direction est compos� de plusieurs personnes, administrateurs ou non, Les conditions de la d�signation des membres du comit� de direction, leur d�mission, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mandat et du mode de fonctionnement du comit� de direction sont d�finies par le conseil d'administration. Lorsqu'une personne morale est d�sign�e membre du comit� de direction, celle-ci nomme parmi ses actionnaires, g�rants, administrateurs ou employ�s un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de "ex�cution du mandat au nom et pour le compte de la personne morale. Ce repr�sentant est civilement et p�nalement responsable, de la m�me mani�re que s'il ex�cutait le mandat en question en son nom propre et pour son propre compte, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente.

GESTION JOURNALIERE

Article 16

Le conseil d'administration peut confier la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes. Celles-ci sont nomm�es

" administrateurs d�l�gu�s si elles sont choisies au sein du conseil

'directeurs si elles sont choisies en dehors du conseil

Le conseil d'administration peut �galement nommer un ou plusieurs mandataires et d�finir leurs

comp�tences.

Le mandat d'administrateur d�l�gu� est non r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

REPRESENTATION EXTERNE

Article 17

Sans pr�judice du pouvoir de repr�sentation g�n�rale du conseil d'administration en tant que coll�ge, la

soci�t� est valablement engag�e � l'�gard de tiers par

" deux administrateurs conjointement ou un administrateur d�l�gu� individuellement

" un directeur individuellement, pour ce qui concerne la gestion journali�re

" deux membres du comit� de direction, pour ce qui concerne les pouvoirs confi�s au comit� de direction

" dans les limites de leur mandat, par les mandataires

TITRE IV ASSEMBLEE GENERALE

Article 18 Lieu et date de l'assembl�e annuelle

Les administrateurs doivent convoquer l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires, appel�e assembl�e annuelle, chaque ann�e, le troisi�me vendredi du mois de mars � 15 heures. S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e annuelle aura lieu le jour ouvrable suivant.

Le conseil d'administration peut convoquer des assembl�es g�n�rales extraordinaires aussi souvent que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Il doit la convoquer lorsque les actionnaires qui repr�sentent au moins un cinqui�me du capital social le demandent.

Toutes les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge de la soci�t�, sauf stipulation contraire dans la convocation.

Article 19 D�cision par �crit

A l'exception des d�cisions qui doivent �tre pass�es par un acte authentique, les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale.

A cette fin, le conseil d'administration enverra une circulaire, par courrier, fax, e-mail ou tout autre support, avec mention de l'ordre du jour et des propositions de d�cisions, � tous les actionnaires et aux �ventuels commissaires, demandant aux actionnaires d'approuver les propositions de d�cisions et de renvoyer la circulaire d�ment sign�e dans le d�lai y indiqu�, au si�ge de la soci�t� ou en tout autre endroit indiqu� dans la circulaire. Si !e conseil choisit la proc�dure de d�cision par �crit pour l'assembl�e annuelle, la soci�t� doit recevoir la circulaire mentionnant l'ordre du jour et les propositions de d�cisions, sign�e et approuv�e par tous les associ�s, au plus tard vingt jours avant la date arr�t�e pour la tenue de l'assembl�e annuelle.

Si l'approbation de tous les actionnaires relative au principe de la proc�dure �crite, aux points de l'ordre du jour et aux propositions de d�cisions, n'est pas re�ue dans le d�lai indiqu� dans la circulaire, les d�cisions d�j� propos�es seront consid�r�es comme n'ayant pas �t� prises, Le m�me principe est d'application si, bien que re�ues dans le d�lai, certaines propositions de d�cisions ont re�u l'approbation des actionnaires � l'unanimit�, contrairement � d'autres.

Article 20 Admission � l'assembl�e

Pour pouvoir �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les d�tenteurs d'actions au porteur doivent d�poser leurs actions au si�ge de la soci�t� au plus tard cinq jours avant la date de l'assembl�e en question.

L'accomplissement de ces formalit�s ne peut �tre exig� si aucune mention n'est faite � ce propos dans la convocation � l'assembl�e. si toutes les actions sont nominatives

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, !es d�tenteurs d'actions nominatives doivent notifier leur intention de participer � l'assembl�e, par courrier ordinaire adress� � la soci�t�, au plus tard cinq jours avant la date de l'assembl�e en question.

t_. L'accomplissement de ces formalit�s ne peut �tre exig� si aucune mention n'est faite � ce propos dans la

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge convocation � l'assembl�e. toujours :

Sans pr�judice des r�gles relatives � la repr�sentation l�gale et plus particuli�rement, fa repr�sentation

respective des �poux, chaque actionnaire peut �tre repr�sent� � l'assembl�e par un mandataire, # actionnaire

ou pas.

Article 21 Exercice du droit de vote

Lorsque les actions ont une valeur identique, elles donnent chacune droit � une voix.

Lorsqu'une action appartient � plusieurs propri�taires, l'assembl�e g�n�rale peut suspendre l'exercice du

droit de vote attach� aux actions en question jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e propri�taire.

Le droit de vote d'actions grev�es d'usufruit est exerc� par l'usufruitier, sauf accord contraire conclu entre

usufruitier et nu-propri�taire ou opposition de ce dernier. Si le nu-propri�taire forme opposition, le droit de vote

est suspendu jusqu'� ce qu'un accord soit trouv� entre les int�ress�s ou qu'une d�cision judiciaire intervienne.

Article 22 Prorogation de l'assembl�e

Le conseil d'administration a le droit de proroger de trois semaines, � une seule reprise, toute assembl�e

g�n�rale ordinaire, sp�ciale ou extraordinaire, sauf si l'assembl�e est convoqu�e � la demande d'un ou de

plusieurs actionnaires repr�sentant au moins un cinqui�me du capital, ou si elle est convoqu�e par les

commissaires,

Article 23 Pr�sidence des assembl�es

Chaque assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � d�faut, par le

membre du conseil le plus �g�.

Article 24 Proc�s-verbaux des assembl�es

Les copies ou les extraits des proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont valablement sign�s d'apr�s

la m�me r�gle que celle pr�vue ci-dessus pour la repr�sentation externe.

TITRE V CONTROLE

Article 25 - Contr�le

Si la loi l'impose ou � d�faut d'obligation l�gale, si l'assembl�e g�n�rale le d�cide, le contr�le des

op�rations de la soci�t� est confi� � un ou plusieurs commissaires, nomm�(s) pour un d�lai renouvelable de

trois. Si aucun commissaire n'est nomm�, chaque actionnaire poss�de individuellement le pouvoir d'enqu�te et

de contr�le d'un commissaire.

TITRE VI EXERCICE AFFECTATION DES BENEFICES

Article 26 - Exercice

L'exercice de la soci�t� commence le ter janvier et se termine le 31 d�cembre de chaque ann�e.

Le conseil d'administration �tablit chaque ann�e un inventaire et les comptes annuels.

Les comptes annuels sont compos�s du bilan, des comptes de profits et pertes et des annexes, et forment

un tout.

L'assembl�e annuelle prend connaissance, le cas �ch�ant, du rapport annuel et du rapport des

commissaires, et d�cide de l'approbation des comptes annuels. Une fois les comptes annuels approuv�s,

l'assembl�e g�n�rale se prononce par un tour de scrutin sp�cial sur la d�charge � donner aux administrateurs

et, le cas �ch�ant, aux commissaires.

Article 27 Affectation des b�n�fices

L'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation du b�n�fice, sans pr�judice des restrictions l�gales en la

mati�re.

Un montant d'un vingti�me au moins est pr�lev� du b�n�fice net chaque ann�e en vue de constituer un

fonds de r�serve. Cette obligation de pr�l�vement cesse lorsque le fonds de r�serve atteint un dixi�me du

capital social.

Le conseil d'administration d�finit la date et le mode de paiement des dividendes et a le pouvoir, � condition

de respecter les prescriptions l�gales, de distribuer des dividendes int�rimaires sur le r�sultat de l'exercice.

TITRE VII LIQUIDATION

Article 28 Nomination des liquidateurs

SI aucun liquidateur n'est nomm�, les administrateurs sont consid�r�s comme liquidateurs � l'�gard des

tiers.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs pr�vus par la loi, sauf d�cision contraire prise � la majorit� simple

des voix par l'assembl�e g�n�rale qui les nomme.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'une fois que le tribunal de commerce comp�tent a proc�d� � la

confirmation ou � l'homologation de la nomination par l'assembl�e g�n�rale.

TITRE VIII GENERALITES

Article 29 -- Election de domicile

Les administrateurs, membres du comit� de direction, repr�sentants permanents, commissaires et

liquidateurs, qui sont domicili�s � l'�tranger, sont r�put�s �lire domicile au si�ge de la soci�t�, o� peuvent �tre

faites toutes les citations, significations et notifications relatives aux affaires de la soci�t�.

Article 30 -- Code des Soci�t�s

Pour tout ce qui n'est pas d�fini dans les pr�sents statuts, il y a lieu de se r�f�rer aux dispositions en

question dans le Code des Soci�t�s."

Volet B - Suite

La premi�re phrase de l'article 2 des statuts est modifi�e comme suit :

� Le si�ge est �tabli � 6700 ARLON, rue du Gazom�tre, 31. �

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assembl�e g�n�rale d�cide de changer les actions au porteur en actions nominatives.

Le texte de l'article 5 est remplac� comme suit :

� Tous les titres sont nominatifs; ils portent un num�ro d'ordre.

II est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titre nominatif. Tout titulaire de titres peut

prendre connaissance du registre relatif � ses titres.

Les titulaires des actions peuvent � tout moment et � leurs frais, demander la conversion de leurs titres en

titres d�mat�rialis�s.

Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son

d�tenteur aupr�s d'un teneur de compte agr�� ou d'un organisme de liquidation.�

Suite � la conversion d�cid�e ci-avant, chaque titulaire de titres ainsi que le nombre de titres en sa possession et la nature des droits qu'il d�tient (pleine propri�t�, nue-propri�t�, usufruit) seront inscrits dans le registre des titres nominatifs de la soci�t�.

Toute cr�ation ou transfert d'action seront d�sormais repris dans ce registre.

L'assembl�e g�n�rale confie au conseil d'administration le soin de d�truire les titres au porteur et de cr�er le nouveau registre des actions nominatives,

TROISIEME RESOLUTION

L'assembl�e d�cide de conf�rer au Conseil d'Administration tous pouvoirs pour l'ex�cution des r�solutions

qui ont �t� prises et notamment pour �tablir la coordination des statuts.

B) DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 6 MAI 2014

Lors de l'assembl�e g�n�rale extraodinaire du 6 mai 2014, il a �t� constat� une erreur mat�rielle dans

l'adresse du si�ge social de la soci�t� : le num�ro de la rue est le num�ro 41 et non le num�ro 31.

il a �t� donn� tout pouvoir au notaire Michel BECHET, � Etalle, afin de r�aliser la publication de cette

assembl�e g�n�rale aux annexes du Moniteur Belge.

FOUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Michel BECHET, notaire � Etalle, le 16/05/2014

d�pos�s en m�me temps : exp�dition de l'acte du 24/04/2014, exemplaire original du pv de l'AG du

06/05/2014 et coordination des statuts

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter [a personne morale � ['�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

ti

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

,,,R�serv�

au

Moniteur

belge

16/04/2014

�� Mod Wahl 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

eeligieer gee-dir---

rechtbank y, koophandel TONGEREN

- li -04- 2014

De Froofdgrffle

*14082511*

Ondernemingsnr 0415.701.121

Benaming

(voluit) : GOLDINVEST

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: 3700 TONGEREN Heurstraat, 100

(volledig adres)

Onderwerp akte Verplaatsing maatschappelijke zetel

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 27/03/2014

Alle partners van � GOLDINVEST � zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd:

1.De Heer CIARDO Antonio, gebore in Mons op 17/03/1956, met woonplaats te L-8528 Colpach-Ahut, Aline An Emile Mayrischstrooss, R�sidence Beaulleu, 2, vertegenwoordigd door CLAUDE Sylvianne, met woonplaats te 6790 Aubange, Rue L�on Thommes, 1, op grond van een mandaat van 03103/2014

2.De Naamloze Vennootschap � VR HOLDING �, 3700 TONGEREN, Heurstraat, 100, TVA BE 440.221.335, vertegenwoordigd door GOCHEL Anne, met woonplaats te 6717 Thiaumont, Rue du Marquisat, 19/A, op grond van een mandaat van 03/03/2014

De vergadering beslist met eenparigheid

De maatschappelijke zetel wordt verplaatst van 3700 TONGRES, Heurstraat, 100 naar 6700 Arlon, Rue du

Gazom�tre, 31 op datum van 01/03/2014

Gedaan te Etalle, op 27/03/2014

CLAUDE Sylvianne GOCHEL Anne

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblac

1

31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.06.2014, NGL 28.07.2014 14356-0264-010
24/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.03.2014, NGL 13.03.2014 14067-0083-010
27/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.03.2012, NGL 21.11.2012 12643-0432-011
09/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.03.2011, NGL 31.08.2011 11534-0263-011
10/06/2011

�� tik AwliqM1 Mod 2.0

(Me

I. Luik B in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111)1111,1.11A11111,11Ill

MONIT�I iR

0 1 -ne- 211

BELGISCH STAA~AD1 peHootdg;iii�er Griffie e~r_ 3TUllR

Neergelegd ter griffie der mank v. kots haritlr l ts 7 aNGEREN

2 r -05- 2011

Ondernemingsnr : BE 0415.701.121

Benaming

(voluit) : LUXURY PRODUCTS DISTRIBUTION

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3700 Tongeren, Heurstraat 100

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Naamswijziging-doelswijziging

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Georges Hougaerts te Tongeren op zeventien mei

tweeduizend en elf, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze VennootschapLUXURY

PRODUCTS DISTRIBUTION werd gehouden op het kantoor van notaris Georges Hougaerts te Tongeren.

De vergadering heeft geldig de volgende besluiten genomen :

EERSTE BESLUIT NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de benaming van de vennootschap te wijzigen in N.V.

GOLDINVEST.

Artikel 1 wordt aangepast aan de nieuwe benaming.

TWEEDE BESLUIT VERSLAG OMTRENT DOELSWIJZIGING

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2011. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede een staat van activa en passiva afgesloten 31 maart 2011 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de raad van bestuur alsmede van de staat van activa en passiva blijven aan deze akte gehecht. DERDE BESLUIT DOELSWIJZIGING

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen door de bestaande tekst te vervangen door onderstaande tekst:

�De vennootschap heeft tot doel, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, in Belgi� of in het buitenland, in de mate dat de hierna beschreven activiteiten niet zijn onderworpen aan wettelijke bepalingen die de toegang ertoe of de uitoefening ervan reglementeren

De aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen ervan met woningen, appartementen en alle gebouwen bestemd voor alle doeleinden met het oog op tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard; het verkavelen, het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen;

Het optreden als beroepsoprichter in de zin van artikel 62 en volgende van het Wetboek van Registratierechten;

De ontwikkeling en de promotie van bouwwerken in de meest ruime zin van het woord;

Het leveren van alle diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen en/of het laten opstellen van ontwerpen, plannen, beschrijvingen, bestekken en het samenstellen van dossiers inzake vergunningen en alle andere formaliteiten in verband met bouwprojecten;

Het bouwen en laten bouwen, de renovatie en het verbouwen van allerlei gebouwen bestemd voor alle doeleinden;

Het geven van adviezen op techniek, administratief en financieel vlak;

De uitvoering van alle activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten op handelsfondsen alsmede de activiteiten van verhuurder van goederen en rechten;

Alle activiteiten in verband met syndicusschap van onroerende goederen in mede-eigendom

Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met promotie, reclame, communicatie en het verspreiden van informatie in het algemeen;

Het uitvoeren van allerhande administratieve, commerci�le en technische werkzaamheden en diensten ten gunste van derden;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B -vervolg

Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de organisatie van evenementen-op industrieel, commercieel, cultureel en toeristisch vlak en dit in de meest ruime zin van het woord; Het ter beschikking stellen aan derden van infrastructuur, materiaal en uitrusting in verband met de opgenomen werkzaamheden in haar doel in de meest mime zin van het woord,'

Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met internationale, nationale, regionale en plaatselijke promotie;

De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de invoer- de uitvoerhandel; De import, export en handel van alle consumptiegoederen, halffabrikaten en grondstoffen. Dit hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden opdrachtgevers;

Zich borgstellen voor derden; -

Het verlenen van diensten en adviezen in de meest mime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica. Alle activiteiten van management, consultancy en marketing,'

Het organiseren en geven van seminaries, de uitoefening van allerlei werkzaamheden die rechtstreeks Of onrechtstreeks verband houden met de opleiding en de navorming in de meest ruime zin van het woord Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen �n vennootschappen;

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsactiviteiten, nyverheidsverrichtingen, financi�le en onroerende verrichtingen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van �haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in Belgi� als in het buitenland. Zij zal door alle # middelen mogen samenwerken of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die ��nzelfde �gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haer producten te vergemakkelijken.

IDeze lijst is exemplatief en niet beperkend. Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door i

"

VOLMACHT

De bestuurders geven volmacht aan de BVBA P.DELCOUR ACCOUNTANCY, met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Heurstraat 113, vertegenwoordigd door de Heer Pierre Delcour, zaakvoerder, om alle 1 noodzakelijke wettelijke formaliteiten te vervullen en stukken te ondertekenen namens de vennootschap bij het i ondememingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de diensten van de BTW en alle andere_ �administratieve en overheidsdiensten in het algemeen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

middel van wijziging van de statuten."

Artikel 3 van de statuten wordt aangepast aan het nieuwe doel. VIERDE BESLUIT - MACHTIGINGEN

De vergadering verleent eenparig de machtiging aan de raad van bestuur om het nodige te doen voor de uitvoering van de beslissingen die heden werden genomen en geeft opdracht aan notaris Georges Hougaerts te Tongeren om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en over te gaan tot de co�rdinatie ervan.

Meester Georges Hougaerts

Notaris met standplaats te Tongeren

Tegelijkertijd neergelegd :

# -- een afschrift van de akte;

-- twee onderhandse volmachten;

-- het verslag van de raad van bestuur met de staat van activa en passiva;

-- de geco�rdineerde statuten;

-- de formulieren 1 (A+B) en 2 voor publicatie in het Belgisch Staatsblad / het analytisch uittreksel.

~

por- Vooreden behouden

'e het aan het

lisch B�lgisc i sblad i Staatsblad

laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/03/2011

�� Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NITEUR

Dl REGTeNJ

M

eergelegd ter grniie der [vechtba k v. koophandel te Toi\IGEREN

0 l -03- 20fl r

De Hoofdgriffier, Griffie v

201

g 1 -03

111111JR11111A111,111111

BELGISgC ST�AT _ BLAD

UR

Ondernemingsnr : BE 0415.701.121

Benaming

(voluit) : INDAREX

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3700 Tongeren, Heurstraat 100

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Georges Hougaerts te Tongeren op drie maart tweeduizend en elf, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap INDAREX werd gehouden op het kantoor van notaris Georges Hougaerts te Tongeren.

De vergadering heeft geldig de volgende besluiten genomen :

EERSTE BESLUIT NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de benaming van de vennootschap te wijzigen in N.V.

I LUXURY PRODUCTS DISTRIBUTION, afgekort L.P.D.

'Artikel 1 wordt aangepast aan de nieuwe benaming.

TWEEDE BESLUIT KAPITAALVERHOGING DOOR OMZETTING VAN RESERVES MET CREATIE VAN HONDERD (100) NIEUWE AANDELEN

De vergadering beslist unaniem het kapitaal te verhogen met tweehonderd en negenduizend dertien euro ��nendertig cent (209.013,31 �), om het te brengen van dertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (� 30.986,69) naar tweehonderdveertigduizend euro (240.000,00 � ) door middel van incorporatie van reserves.

! De vergadering beslist unaniem dat naar aanleiding van deze kapitaalverhoging honderd (100) nieuwe aandelen gecre�erd worden dewelke aan de vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit worden toegekend, te weten de NV VFI Holding krijgt negenennegentig (99) nieuwe aandelen en de heer CIARDO Antonio krijgt ��n (1) nieuw aandeel. Het totaal der aandelen wordt na deze kapitaalverhoging bijgevolg gebracht op zeshonderd (600). De aandelen zijn verdeeld als volgt: � De NV VFI Holding: vierhonderdvijfennegentig (495) bestaande aandelen plus negenennegentig (99) nieuwe j aandelen dus in het totaal vijfhonderd vierennegentig (594) aandelen. � De Heer CIARDO Antonio: vijf (5) bestaande aandelen plus ��n (1) nieuw aandeel dus in het totaal 6 aandelen. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing.

DERDE BESLUIT VERSLAG OMTRENT DOELSWIJZIGING

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de ! wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 1 februari 2011

De aanwezige aandeelhouders/vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede een staat van activa en passiva afgesloten per 1 februari 2011 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de raad van bestuur alsmede van de staat van activa en passiva blijven aan deze akte gehecht.

i VIERDE BESLUIT DOELSWIJZIGING

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen door de bestaande tekst te vervangen door i onderstaande tekst:

"De vennootschap heeft tot doel, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, in Belgi� of in het buitenland, in de mate dat de hierna beschreven activiteiten niet zijn onderworpen aan wettelijke bepalingen die Ide toegang ertoe of de uitoefening ervan reglementeren :

De vervaardiging, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de franchising in wijnen, likeuren, alcoholische dranken en niet alcoholische dranken in de meest ruime zin van het woord; Alle financi�le, handels-, neverheidsve�%richtingen en werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks I verband houden met niet alcoholische dranken in de meest ruime zin van het woord;

De vervaardiging, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel in alle voedingsmiddelen, eetwaren, voedingssupplementen, in de meest ruime zin van het woord,

Alle werkzaamheden in verband met eetwaren en dranken in de meest ruime zin van het woord;

Alle werkzaamheden in verband met handelsvertegenwoordiging, commissionair, argentuur of

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden Luik B - vervolg

aan het

Belgisch Staatsblad

tussenpersoon in de meest ruime zin van het woord;

De in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de franchising van alle handelsgoederen bestemd voor alle doeleinden;

Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met promotie, reclame, communicatie en het verspreiden van informatie in het algemeen;

Het uitvoeren van allerhande administratieve, commerci�le en technische werkzaamheden en diensten ten gunste van derden;

Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de organisatie van evenementen op industrieel, commercieel, cultureel en toeristisch vlak en dit in de meest ruime zin van het woord; Alle activiteiten in verband met hotel, restaurant, traiteur, het organiseren van feesten, congressen en dergelijke evenementen in de meest ruime zin van het woord;

Het ter beschikking stellen aan derden van infrastructuur, materiaal en uitrusting in verband met de opgenomen werkzaamheden in haar doel in de meest mime zin van het woord;

Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met internationale, nationale, regionale en plaatselijke promotie;

De uitbating van een cafetaria, omvattende onder meer de bereiding en de verkoop van koude en warme dranken, gerechten, gebak confiserie, ijsroom en alle andere eetwaren, alsmede de verkoop van tabakswaren, soft-drinks en alcoholische dranken;

De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de invoer- de uitvoerhandel, de franchising, de verhuring, desgevallend de vervaardiging van alle land- en tuinbouwproducten bestemd voor alle doeleinden; De import export en handel van alle consumptiegoederen, halffabrikaten en grondstoffen. Dit hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden opdrachtgevers;

Zich borgstellen voor derden;

Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica. Alle activiteiten van management, consultancy en marketing;

Het organiseren en geven van seminaries, de uitoefening van allerlei werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de opleiding en de navorming in de meest mime zin van het woord; Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen;

De vennootschap kan overgaan tot aile handelsactiviteiten, nijverheidsverrichtingen, financi�le en onroerende verrichtingen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in Belgi� als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die ��nzelfde gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar

I producten te vergemakkelijken. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten."

VIJFDE BESLUIT AANDELEN AAN TOONDER MET MOGELIJKHEID TOT OMZETTING OP NAAM

De statuten voorzien dat de aandelen aan toonder zijn. De vergadering beslist met ��nparigheid der stemmen dat iedere aandeelhouder zijn aandelen op naam kan laten omzetten. Vervanging van het huidig artikel 8 van de I statuten door de volgende tekst:

"De volstorte kapitaalsaandelen zijn allen aan toonder. ledere aandeelhouder kan echter zijn aandelen op naam laten omzetten."

ZESDE BESLUIT AANPASSING STATUTEN DOOR AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN

I De vergadering beslist unaniem de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de huidige wetgeving door het aannemen van nieuwe statuten. De nieuwe statuten luiden als volgt:

TITEL I AARD NAAM DUUR ZETEL DOEL

Artikel 1 Naam Duur

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt "LUXURY PRODUCTS DISTRIBUTION", afgekort "L.P.D."

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken

uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "naamloze

vennootschap" of door de afkorting "nv", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het

woord "rechts personenregister" of de afstorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de

rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook

I van haar ondememingsnummer.

Artikel 2 - Zetel

De zetel is gevestigd te 3700 Tongeren, Heurstraat, 100.

De zetel kan, zonder statutenwijziging, binnen het Nederlandstalige taalgebied of het tweetalige gebied Brussel

hoofdstad verplaatst worden bij besluit van de raad van bestuur, bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch

Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve

zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgi� of in het buitenland.

Artikel 3 - Doel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Beg�rsch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

I De vennootschap heeft tot doel, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, in Belgi� of in het j buitenland, in de mate dat de hierna beschreven activiteiten niet zijn onderworpen aan wettelijke bepalingen die i Ide toegang ertoe of de uitoefening ervan reglementeren :

De vervaardiging, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de franchising in wijnen, likeuren, alcoholische dranken en niet alcoholische dranken in de meest [mime zin van het woord; ! Alle financi�le, handels-, nijverheidsverrichtingen en werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met niet alcoholische dranken in de meest ruime zin van het woord;

De vervaardiging, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel in alle voedingsmiddelen, eetwaren, voedingssupplementen, in de meest ruime zin van het woord;

- Alle werkzaamheden in verband met eetwaren en dranken in de meest ruime zin van het woord;

i - Alle werkzaamheden in verband met handelsvertegenwoordiging, commissionair, argentuur of tussenpersoon in de meest ruime zin van het woord;

De in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de franchising van alle handelsgoederen bestemd voor alle doeleinden;

Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met promotie, reclame, communicatie en het verspreiden van informatie in het algemeen;

Het uitvoeren van allerhande administratieve, commerci�le en technische werkzaamheden en diensten ten gunste van derden;

Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de organisatie van evenementen op industrieel, commercieel, cultureel en toeristisch vlak en dit in de meest ruime zin van het woord;

- Alle activiteiten in verband met hotel, restaurant, traiteur, het organiseren van feesten, congressen en dergelijke evenementen in de meest ruime zin van het woord; Het ter beschikking stellen aan derden van infrastructuur, materiaal en uitrusting in verband met de opgenomen werkzaamheden in haar doel in de meest ruime zin van het woord;

Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met internationale, nationale, regionale en plaatselijke promotie; De uitbating van een cafetaria, omvattende onder meer de bereiding en de verkoop van koude en warme dranken, gerechten, gebak confiserie, ijsroom en alle andere eetwaren, alsmede de verkoop van tabakswaren, soft-drinks en alcoholische dranken;

De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de invoer- de uitvoerhandel, de franchising, de verhuring, desgevallend de vervaardiging van alle land- en tuinbouwproducten bestemd voor alle doeleinden;

� - De import, export en handel van alle consumptiegoederen, halffabrikaten en grondstoffen. Dit hetzij voor

eigen rekening, hetzij voor rekening van derden opdrachtgevers;

Zich borgstellen voor derden;

- Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica. Alle activiteiten van management, consultancy en marketing;

Het organiseren en geven van seminaries, de uitoefening van allerlei werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de opleiding en de navorming in de meest ruime zin van het woord; . I Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en

vennootschappen; i De vennootschap kan overgaan tot alle handelsactiviteiten, nijverheidsverrichtingen, financi�le en onroerende verrichtingen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van I haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in Belgi� als in het buitenland. Zij zal door alle � I middelen mogen samenwerken of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die ��nzelfde gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar I producten te vergemakkelijken. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten.

! TITEL II KAPITAAL !

Artikel 4 Kapitaal

Het kapitaal bedraagt tweehonderdveertigduizend euro (240.000,00 � ).

! Het is vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

! Artikel 5 - Aandelen

De volstorte kapitaalsaandelen zijn allen aan toonder. Iedere aandeelhouder kan echter zijn aandelen op naam

laten omzetten.

Artikel 6 - Volstorting van het kapitaal

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. Indien niet-volgestorte

aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van �

het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

i Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan ten minste twee maanden op voorhand bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van de bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting moet gedaan worden. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is aan de vennootschap rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet. Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn bedaan overeenkomstig deze bepaling,]

Voor- Luik B - vervolg

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Artikel 7 Kapitaalverhoging voorkeurrecht

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels die gelden voor de wijziging van de statuten. Het besluit moet worden vastgesteld bij een authentieke akte. De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de warrants, moeten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de aandeelhouders die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging kan, met inachtneming I van de regels die gelden voor een wijziging van de statuten, in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen.

I Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij l anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De I aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Artikel 8 Inkoop eigen aandelen

Behoudens regelmatige kapitaalvermindering kan de vennootschap haar eigen aandelen slechts verkrijgen met, ,goedkeuring van de algemene vergadering, beslissend met inachtneming van de voorwaarden en volgens de procedure bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

i Artikel 9 Obligaties De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven, bij besluit van de raad van bestuur die de voorwaarden Ivoor de uitgifte bepaalt.

I Tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties kan slechts besloten worden door de algemene vergadering volgens de regels die gelden voor een wijziging van de statuten.

TITEL III BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

RAAD VAN BESTUUR

Artikel 10 Statuut van de bestuurders I De vennootschap wordt bestuurd door natuurlijke of rechtspersonen. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

1 Er moeten tenminste drie bestuurders zijn. De raad van bestuur kan evenwel slechts uit twee leden bestaan wanneer voldaan is aan alle voorwaarden zoals vermeld in het Wetboek van Vennootschappen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste zes jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de laatste jaarvergadering voorafgaand aan het verstrijken van deze termijn. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

I Bestuurders kunnen te allen tijde bij eenvoudige meerderheid door de Algemene Vergadering ontslagen worden. Een bestuurder die zijn ontslag geeft, moet zijn opdracht verder vervullen tot redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam, en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

I Artikel 11 - Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de vennootschap I het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of, I indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een daartoe strekkend verzoek van ��n bestuurder. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste der I aanwezige bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproepingsbrief.

I De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.

Artikel 12 - Besluitvorming in de raad van bestuur De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn 1 leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of door middel van ieder ander communicatiemiddel, volmacht geven aan ��n van zijn collega's van de raad van bestuur, maar slechts voor ��n vergadering. Elke bestuurder kan nochtans slechts ��n medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Indien de raad van bestuur uit meer dan twee leden bestaat heeft, in geval van staking van stemmen, de voorzitter een beslissende stem.

, In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit,

Voor- Luik B - vervolg

behouden vereisen, kunnen besluiten worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, in zoverre het l niet gaat om de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

aan het Artikel 13 Belangenconflict

Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechterlijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij verplicht de raad en, in voorkomend geval, de commissaris, hiervan op de hoogte te brengen en zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden te doen opnemen in de notulen, behoudens in de uitzonderingsgevallen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

+ De raad van bestuur en, desgevallend, de commissaris, rapporteren hierover overeenkomstig het Wetboek van 1 Vennootschappen.

Artikel 14 - Interne bestuursbevoegdheid

� De raad van bestuur is bevoegd alle handelingen van intern bestuur te verrichten nodig of dienstig ter verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

1 DIRECTIECOMIT�

Artikel 15 De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een I directiecomit� wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comit�.

1 Het directiecomit� bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurders zijn. De voorwaarden voor de 1 aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomit� benoemt deze onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken 1 opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

DAGELIJKS BESTUUR

Arti ke 116

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap aan ��n of meer personen toekennen. Deze worden:

" afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder genoemd indien zij worden gekozen binnen de raad

" directeur genoemd indien zij worden gekozen buiten de raad De raad van bestuur mag tevens ��n of meer volmachtdragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen. Het mandaat van afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist. EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

Artikel 17

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt d� vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:

" twee bestuurders gezamenlijk of een afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder afzonderlijk

" een directeur afzonderlijk, voor wat het dagelijks bestuur aangaat

" twee leden van het directiecomit�, voor wat de aan het directiecomit� toegekende bevoegdheden betreft

" binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden

TITEL IV ALGEMENE VERGADERING Artikel 18 - Plaats en datum jaarvergadering

1 De bestuurders moeten de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, ! ieder jaar bijeenroepen op de derde vrijdag van de maand maart om 15:00 uur. Indien dit een wettelijke l feestdag is, zal de jaarvergadering plaats vinden op de eerstvolgende werkdag.

De raad van bestuur mag buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang der vennootschap het vergt. Hij moet die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die ten minste een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Alle algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap behalve indien de oproeping anders vermeldt.

Artikel 19 Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle, aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen 1 van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op een correcte ! manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming voor de jaarvergadering, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen

,

van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten ten laatste te ontvangen twintig dagen voor de hiervoor

Belgisch Staatsblad

Voorbehouden Luik B - vervolg

aan het -eTg'iscTi -Staatsblad

I bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking lot de agendapunten en de i voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. I Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

Artikel 20 - Toelating tot de vergadering

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen aan toonder, uiterlijk vijf dagen voor de datum der voorgenomen vergadering, hun aandelen deponeren op de vennootschapszetel.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet ge�ist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de I oproeping tot de vergadering.

Indien alle aandelen oo naam zijn:

I Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam, uiterlijk vijf dagen voor de datum der voorgenomen vergadering, hun voornemen aan de vergadering deel te nemen, bij i gewone brief ter kennis brengen aan de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet ge�ist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.steeds:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, # al dan niet aandeelhouder. .

Artikel 21 - Uitoefening van stemrecht

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op ��n stem.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de algemene vergadering de uitoefening van het i aan de betrokken aandelen verbonden stemrecht schorsen totdat ��n enkele persoon is aangewezen als; eigenaar.

Het stemrecht van aandelen bezwaard met vruchtgebruik, wordt uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of verzet door deze laatste. Indien de blote I eigenaar zich verzet, is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of tot na een rechterlijke � I uitspraak dienaangaande. Artikel 22 - Verdaging van de vergadering

De raad van bestuur heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering ��n enkele maal met drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van ��n of meer i aandeelhouders die ten minste een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, of door de commissarissen.

Artikel 23 - Voorzitterschap van de vergaderingen

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens I afwezigheid, door het oudste lid in leeftijd van die raad. � Artikel 24 - Notulen van de vergaderingen

Afschriften van of uittreksels uit de notulen van de algemene vergaderingen worden geldig ondertekend volgens I dezelfde regel als hierboven voorzien voor de externe vertegenwoordiging.

TITEL V CONTROLE

� Artikel 25 - Controle

I Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe s` beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan ��n of meer commissarissen, ! benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

3 TITEL VI BOEKJAAR - WINSTVERDELING Artikel 26 - Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 Januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Elk jaar maakt de raad van bestuur een inventaris en de jaarrekening op.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

De jaarvergadering neemt desgevallend kennis van het jaarverslag en van het verslag van de commissarissen en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en desgevallend aan de commissarissen.

Artikel 27 - Winstbestemming

�

Over de aanwending van de winst beslist de algemene vergadering, onverminderd de wettelijke beperkingen l terzake.

I Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het, maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden, en heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, op het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit tel keren.

TITEL VII VEREFFENING

Artikel 28 - Benoeming van vereffenaars

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

1 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Staatsblad

Luik B - vervolg

De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen 1 benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

tDe vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot j bevestiging of homologatie van de benoeming door de algemene vergadering.

TITEL VIII ALGEMEEN

l Artikel 29 - Keuze van woonplaats

De bestuurders, leden van het directiecomit�, vaste vertegenwoordigers, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap. Artikel 30 Wetboek van Vennootschappen

Voor hetgeen niet in deze statuten bepaald werd, wordt verwezen naar de desbetreffende bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen.

ZEVENDE BESLUIT MACHTIGINGEN

I De vergadering verleent eenparig de machtiging aan de raad van bestuur om het nodige te doen voor de I uitvoering van de beslissingen die heden werden genomen en geeft opdracht aan notaris Georges Hougaerts te Tongeren om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en over te gaan tot de co�rdinatie ervan. VOLMACHT

1 De bestuurders geven volmacht aan de BVBA P.DELCOUR ACCOUNTANCY, met maatschappelijke zetel te ! 1 3700 Tongeren, Heurstraat 113, vertegenwoordigd door de Heer Pierre Delcour, zaakvoerder, om alle noodzakelijke wettelijke formaliteiten te vervullen en stukken te ondertekenen namens de vennootschap bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de diensten van de BTW en alle andere administratieve en overheidsdiensten in het algemeen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Georges Hougaerts

Notaris met standplaats te Tongeren

~

Tegelijkertijd neergelegd :

een afschrift van de akte;

-- het verslag van de zaakvoerder met de staat van activa en passiva;

-- de geco�rdineerde statuten;

-- de formulieren 1 (A+B) en 2 voor publicatie in het Belgisch Staatsblad / het analytisch uittreksel;

-- twee onderhandse volmachten.

15/02/2011

��Luik~

Vo behc

aar

Beld Staal

Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

71

"

1

" iiozso1a*

Neergelegd ter gri� lie der

rechtbank y. koophandel le TONGEREN

De HooidgArgfie

Ondernemingsnr ; Benaming

(voluit) :

Rechtsvorm :

Zetel :

Onderwerp akte :

0415.701.121

INDAREX

naamloze vennootschap

Heurstraat 100 - 3700 TONGEREN

ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

KWIJTING AAN DE ONTSLAGNEMENDE BESTUURDERS VASTSTELLING VAN HET AANTAL BESTUURDERS AANSTELLING VAN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER

Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 1 februari 2011.

a)Ontslag van bestuurders:

Met eenparigheid van stemmen en na beraadslagingen aanvaardt de vergadering het ontslag van :

- de heer Ronald Darden, wonende te 8300 Knokke-Heist, Lippenslaan 44151;

- de heer Paul Darden, wonende te 2980 Zoersel, Parklaan 11;

- de heer David Darden, wonende te 8300 Knokke-Heist, Lippenslaan 44/51

van hun mandaat als bestuurder vanaf vandaag.

b)Kwijting aan de ontslag nemende bestuurders:

Bij bijzondere stemming en met eenparigheid van stemmen, verleent de algemene vergadering

onvoorwaardelijk volledige decharge aan de uittredende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

c)Benoeming van bestuurders:

Met eenparigheid van stemmen worden, voor de duur van zes opeenvolgende jaren, zijnde tot na de

statutaire algemene vergadering van het jaar 2017, tot bestuurder benoemd:

- de naamloze vennootschap VFI holding met maatschappelijke zetel gevestigd te 3700 Tongeren,

Heurstraat 100, ingeschreven in het Register der Rechtspersonen van Tongeren onder het nummer

0440.221.335 en vertegenwoordigd door de heer Antonio Ciardo, handelend als gedelegeerd bestuurder.

Uit een brief van vandaag blijkt dat, voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder, de naamloze

vennootschap VFI holding de heer Antonio Ciardo als vaste vertegenwoordiger aangesteld heeft.

- De heer Antonio Ciardo, rijksregistemummer 56.03.17-421-72, wonende te Casablanca Anfa (Marokko),

Route d'Azemmour, 128.

Het mandaat van de benoemde bestuurders is onbezoldigd, tenzij de vergadering anders beslist.

d)Vaststelling van het aantal bestuurders:

Het aantal bestuurders wordt op twee vastgesteld.

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 1 februari 2011.

Na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen stelt de Raad van Bestuur de N.V. VFI holding, met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Heurstraat 100, ingeschreven in het Register der Rechtspersonen van Tongeren onder het nummer 0440.221.335 en vertegenwoordigd door de heer Antonio Ciardo, aan als voorzitter van de Raad van Bestuur en als gedelegeerd bestuurder. Deze laatste is bevoegd om alleen op te treden voor de vertegenwoordiging van de vennootschap en de waarneming van het dagelijks bestuur. Hiertoe beschikt zij over de meest uitgebreide machten. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de Raad van Bestuur of de algemene vergadering anders beslist.

N.V. VFI holding Antonio Ciardo

gedelegeerd bestuurder bestuurder

vertegenwoordigd door Antonio Ciardo, vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

18/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.03.2010, NGL 12.08.2010 10407-0473-011
18/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.03.2009, NGL 12.08.2009 09573-0073-013
18/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.03.2008, NGL 11.08.2008 08557-0380-013
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.03.2007, NGL 05.06.2007 07194-0177-013
07/03/2007 : AN203537
28/11/2006 : AN203537
14/12/2005 : AN203537
18/07/2005 : AN203537
07/12/2004 : AN203537
08/06/2004 : AN203537
11/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 10.08.2015 15404-0333-011
14/08/2003 : AN203537
07/08/2002 : AN203537
22/04/2000 : AN203537
02/04/1999 : AN203537
11/02/1998 : AN203537
01/01/1997 : AN203537
01/01/1992 : AN203537
12/07/1990 : AN203537
26/07/1986 : AN203537
21/05/1986 : AN203537
01/01/1986 : AN203537
30/04/1985 : AN203537

Coordonnées
GOLDINVEST

Adresse
HEURSTRAAT 100 3700 TONGEREN

Code postal : 3700
Localité : TONGEREN
Commune : TONGEREN
Province : Limbourg
Région : Région flamande

Société anonyme

Publication

Coordonnées GOLDINVEST

Coordonnées
GOLDINVEST