GOWELL

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. GOWELL
Dénomination : GOWELL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 421.667.116

Publication

05/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 31.07.2014 14384-0267-014
15/01/2014
ÿþ Mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~.~



rVION1TE

1111111!MM1:110111111 BELGOB p

Vo(

behor aan Belg

Staat:

R BELGE Narttyeisyu ter yrnuro der rechtbank v, ko o_phandel te TONGEREN

" 2014

rAATSSt.,gD

2 6 -12- 2013

De Hootdgrdieiffie



Ondernemingsnr :0421.667.116

Benaming (voluit) : GOWELL

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :3830 Wellen, Langstraat 31

(volledig adres)

Onderwerpen) akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen-Paal op 17 december 2013 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid GOWELL volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

L.. Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze

c i geldig is samengesteld, dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn en dal zij bevoegd is om over de onderwerpen van

de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

rm Omzetting van het kapitaal in Euro

wlDe vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap, thans bepaald op drie

ni miljoen Belgische Frank (3.000.000,- BEF) om te zetten in vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro

ni [ zes cent (¬ 74.368,06).

l Afschaffing nominale waarde van de aandelen.

Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat ze voortaan een fractiewaarde vertegenwoordigen van elk één/drieduizendste van het kapitaal. TWEEDE BESLUIT

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen van de I bijzondere algemene vergadering de dato 03 december 2013 houdende de beslissing tot uitkering van een

tussentijds bruto-dividend ten belope van zevenhonderd zevenenveertigduizend driehonderd achtenzestig euro tweeëntachtig cent (¬ 747.368,82), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij

et vierenzeventigduizend zevenhonderd zesendertig euro achtentachtig cent (¬ 74.736,88), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

Het dividend werd toegekend aan de enige aandeelhouder, mevrouw BUEKERS Yolande, voor een bruto-bedrag ten beiope van zevenhonderd zevenenveertigduizend driehonderd achtenzestig euro tweeëntachtig cent (¬ 747.368,82)-

DERDE BESLUIT

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgemaakt door de zaakvoerder op 12 december 2013, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IRA NICOLAIJ & PARTNERS" met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156 en vertegenwoordigd door NICOLA1J Ira, bedrijfsrevisor te Sint-Truiden, opgemaakt op 12 december 2013, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura; welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt: "BESLUIT

In verband met de geplande kapitaalverhoging bij de BVBA GOWELL met zetel te Wellen, Langstraat 31, werd het dossier van de inbreng in natura, bestaande uit een netto-dividendvordering voor een bedrag van 672.631,94 EUR, welke ontstaan is ingevolge de tussentijdse dividenduitkering d.d. 3 december 2013, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat, mits naleving van de overige door artikel 537 WIB 1992 gestelde voorwaarden inzake dividenduitkering en kapitaalvermindering:

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

het bestuursorgaan ~ ,van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waarde ng van de over te draden

Op de laatste blz. van Luik e vermelden : Recta " i'Iaarn en hoedanigheid van de instrumenterende not ari r," ie.blj van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

rp T r

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Luik B - vervolg

bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

- de toegepaste methode van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden

bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 672.631,94 EUR. De waardering is

gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen vordering;

- er worden geen nieuwe aandelen uitgereikt als tegenprestatie. De fractiewaarde van de 3.000 bestaande

aandelen zal evenwel stijgen van 24,79 EUR per aandeel tot 249,00 EUR per aandeel.

lk wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de

rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Sint-Truiden, 12 december 2013 (getekend) Voor BVBA IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR, NiCOLAIJ Ira,

bedrijfsrevisor."

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren, samen met

de expeditie van onderhavig proces-verbaal,

VIERDE BESLUIT

a) Kapitaalverhoging

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeshonderd tweeënzeventigduizend zeshonderd eenendertig euro vierennegentig cent (¬ 672.631,94) om het te brengen van vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (¬ 74.368,06) op zevenhonderd zevenenveertigduizend euro (¬ 747.000,00) door inbreng in natura van een dividendvordering gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van zevenhonderd zevenenveertigduizend driehonderd achtenzestig euro tweeëntachtig cent (¬ 747.368,82), onder aftrek van tien procent roerende voorheffing ten bedrage van vierenzeventigduizend zevenhonderd zesendertig euro achtentachtig cent (¬ 74.736,88), hetzij aldus netto zeshonderd tweeënzeventigduizend zeshonderd eenendertig euro vierennegentig cent (¬ 672.631 ,94) Naar aanleiding van deze kapitaalverhoging worden er geen nieuwe aandelen gecreëerd, maar wordt de fractiewaarde van de bestaande aandelen verhoogd.

b) Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd

verhoogd tot zevenhonderd zevenenveertigduizend euro (¬ 747.000,00).

c) Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om het artikel 5 van de statuten aan te passen zoals

voormeld.

VIJFDE BESLUIT

Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen.

Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van de statuten

aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en rekening houdend met de hierboven voorgestelde wijziging

aan de statuten goed te keuren en te aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 5).

STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM :

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, De naam

luidt "GOWELL".

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Wellen, Langstraat 31.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd zevenenveertigduizend euro (¬

747.000,00).

Het kapitaal werd samengesteld als volgt:

- tweehonderd vijftig duizend Belgische Frank (250.000,- BEF) bij de oprichting in 1981;

- twee miljoen zevenhonderd vijftig duizend Belgische Frank (2.750.000,- BEF) bij kapitaalverhoging in 1990;

- omgezet in vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (¬ 74.368,06) in 2013;

- zeshonderd tweeënzeventigduizend zeshonderd eenendertig euro vierennegentig cent (¬ 672.631,94) bij

kapitaalverhoging conform artikel 537 WIB (dividendenuitkering) in 2013.

Het is verdeeld in drieduizend (3.000) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder

één/drieduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen,

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar,

BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES - DE VERDELING VAN DE WINST:

Het batig slot dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen

zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één

tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt aangewend volgens het besluit van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat

blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of

indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet

mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van

fctryr. l:.g1T .

Voor-

behouden

aan het

Staatsblad

1..

Luik B - vervolg

vennootschappen.

BESTUUR OMVANGBEVOEGDHEDEN EN WIJZE VAN UITOEFENEN:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot,

INTERN BESTUUR BEPERKINGEN:

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet

alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van

taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

De zaakvoerder, die alleen kan optreden, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

COMMISSARIS:

Er werd geen commissaris benoemd.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

Het uitbaten van een kuuroord in de breedste zin van het woord met onder meer: anti-stress-, postnatale-,

huidverjongings-, ven-nagerings-, bioritmische opbouw- en beauty kuren, Dit houdt ook in: diverse massages,

schoonheidsverzorgingen, voetverzorgingen, manicure, aangepaste pakkingen en baden, sauna, relaxatie en

recreatie. Het verlenen van verblijf en verstrekken van aangepaste maaltijden, doch enkel in kuurverband.

Het voeren van raadgevende gesprekken, het verlenen van voedingsadviezen, de aan- en verkoop van producten van

voetverzorging, schoonheids- en lichaamsverzorging en voedingswaren met betrekking tot dieetvoeding (uitgezonderd

producten die onderworpen zijn aan een vergunning). Het uitbaten van een zaal voor het geven van cursussen van

management, levenswijzen, dansen, ontspannings- en conditiegymnastiek, algemene-, beroeps-, of technische

vorming, seminaries.

Het verhuren van roerende goederen (meubilair).

De uitbating van koffiehuis, ijssalon, cafetaria, snackbar, verbruiksalon, frituur, restaurant, feestzalen en/of

traiteursactiviteiten, bereiden van maaltijden buitenshuis of eender welke andere horecazaak, alsmede van

verzorgingsproducten en voedingssupplementen.

De uitbating van een hotel met alle activiteiten die er mee samenhangen.

Import en export, groot- en kleinhandel in producten en waren, bestemd voor de horeca,

JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden

bijeengeroepen op de vierde woensdag van de maand juni om twintig uur dertig minuten.

VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse

vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een

gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

STEMRECHT:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN:

Meerdere gerechtigden voor één aandeel

De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel Wanneer één of meerdere aandelen toebehoren

aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan

kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één

enkele persoon, die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden; zolang zodanige aanwijzing niet is

gedaan, blijven ze geschorst.

Vruchtgebruik op aandelen

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager werd

aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de

vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en

invereffeningstelling van de vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe,

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe.

De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, Laat de blote eigenaar het

voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen

verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uitte voeren.

Onderhavige tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Koen Vermeulen

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en volmacht,

11/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 05.06.2013 13157-0144-014
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.07.2012, NGL 11.07.2012 12287-0069-012
25/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.02.2011, NGL 21.03.2011 11061-0332-012
29/11/2010 : TG054976
30/04/2010 : TG054976
26/08/2009 : TG054976
06/10/2008 : TG054976
22/10/2007 : TG054976
18/08/2006 : TG054976
11/08/2005 : TG054976
20/07/2004 : TG054976
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 31.07.2015 15394-0348-014
06/08/2003 : TG054976
07/08/2002 : TG054976
13/09/2000 : TG054976
07/09/1999 : TG054976
17/07/1996 : TG54976
06/08/1992 : TG54976
31/08/1990 : TG54976

Coordonnées
GOWELL

Adresse
LANGSTRAAT 31 3830 WELLEN

Code postal : 3830
Localité : WELLEN
Commune : WELLEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande