05/01/2015
ÿþn a n e e r l e g g i n g t e r g r i
I I I 1 f l I 1 I H 1 I I I f l h I I I I N
* 1 5 0 0 1 ~ 1 1 ~
M u a w o r d 1 1 . 1
f f i e v a n d e a k t e
y . k o o p h e n d e l A n t w e r p e n , a f d , T o e g e r e n
1 9 - 1 2 - 2 0 1 4
D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 9 7 5 . 9 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R A C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S l a k w e i d e s t r a a t 3 1 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 : " D e v e n n o t e n n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e n n o t e n n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n M e j . C a r d e D a n i e l R u s s e l l a l s z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n J e f f r e y P a u l J o h n s o n d e h e e r F r a n c i s J o s e p h B r i x i u s J r . , w o n e n d e t e 1 8 5 2 0 6 t h A v e n u e N o r t h , P l y m o u t h , M i n n e s o t a , U n i t e d S t a t e s o f A m e r i c a , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
D e r d e b e s l u i t
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r A l e x i s G o e m i n n e e n m e v r o u w E s t h e r G o l d s c h m i d t , o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A i t ï u s , H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l . I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n , "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
E s t h e r G o l d s c h m i d t
L a s t h e b b e r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 20.06.2013 13201-0070-042
20/06/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 i
i v e e r g e l e g ç t e r g r i m e o e r r o o h l b f l n k v . k o o p h â n d @ l t o T O N G E R E N
1 1 - 0 6 - 2 0 1 3
D e H o o t d g r i l i i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 9 7 5 . 9 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R A C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n " O u d e B u n d e r s " , S f a k w e i d e s t r a a t 3 1 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n ,
B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , g e h o u d e n o p 2 8 m e i 2 0 1 3 ;
" D e v e r g a d e r i n g , n a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e v e r s l a g e n a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L U I T , o p v o o r d r a c h t v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d , R S M B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W a t e r l o o s e s t e e n w e g 1 1 5 1 , 1 1 8 0 U k k e l , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . R S M B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A d u i d t d e h e e r G e r t V a n L e e m p u t , b e d r i j f s r e v i s o r , e n m e v r o u w P a t r i c i a K i n d t , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t ,
B e s l u i t b o v e n d i e n d a t d e c o m m i s s a r i s b e n o e m d w o r d t v o o r d r i e b o e k j a r e n z o d a t d e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n t e h o u d e n i n 2 0 1 6 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
B E S L U I T e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r J a a k N i j s s e n a l s o o k a a n d e h e e r A l e x i s G o e m i n n e , m e v r o u w K a t h e l i j n e B e c k e r s e n m e v r o u w E s t h e r G o l d s c h m i d t , o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s , H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l . I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n , M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n n o d i g o f n u t t i g o m b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n o m a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
J a a k N i j s s e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2012 : TG076449
28/06/2012 : TG076449
10/08/2011 : TG076449
01/07/2011 : TG076449
26/11/2010 : TG076449
22/07/2010 : TG076449
17/06/2010 : TG076449
22/06/2009 : TG076449
09/12/2008 : TG076449
28/08/2008 : TG076449
27/06/2008 : TG076449
29/01/2008 : TG076449
17/07/2007 : TG076449
19/04/2007 : TG076449
30/01/2007 : TG076449
03/07/2006 : TG076449
21/03/2006 : TG076449
21/02/2006 : TG076449
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.05.2015, NGL 22.06.2015 15209-0159-043
14/07/2015
ÿþ1 l I I 1 ~ u ~ u ~ u 1 i u ~ u w ~ u i w
s 1 5 1 0 9 7 8
m o d 1 1 . 1
N u a m g e i e y U t o f g l i f i i o d a r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l A n t w o r p o n , a i d , T o n g e r e n
0 3 - 0 7 - 2 0 1 5
D e g r i e l l e Ô r i f F i e
~ ~ ~ ~ ~ l t ~ ' ~ " ~
" ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 9 7 5 . 9 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R A C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S l a k w e i d e s t r a a t 3 1
3 6 3 0 M A A S M E C H E L E N
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G R A C O " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e S l a k w e i d e s t r a a t 3 1 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w a a l f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g n i e t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 1 3 E 7 2 3 6 3 1 4 9 0 3 8 1 1 6 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k , z o a l s ; . b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 1 2 j u n i 2 0 1 5 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , : v e r v a n g i n g v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e ' ;
g e c c ü r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r ; R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/05/2005 : TG076449
03/12/2004 : TG076449
24/05/2004 : TG076449
18/06/2003 : TG076449
13/05/2003 : TG076449
11/07/2000 : TG076449
04/11/1999 : TG076449
04/11/1999 : TG076449
17/06/1999 : TG076449
19/08/1997 : TG76449
07/04/1995 : TG76449
30/12/1994 : TG76449
21/01/1993 : HA78383
01/01/1993 : HA78383
24/11/1992 : HA78383
05/06/1991 : HA78383
08/05/1991 : HA78383
08/05/1991 : HA78383