31/01/2013
ÿþ i S ~ > . , " M o d W o r d 1 1 . 1
- . . ~ . . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 7 J A N , 2 0 1 3
t e H A S S e i r i f f i e
V c b e h '
a a i B e f S t a a
* 1 3 1 8 3 4
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 0 . 9 2 9 . 9 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R A N D H O T E L S I N T E R N A T I O N A L N . V . ! S . A .
( v e r k o r t ) :
B t a g e n - ü i j h e t - B e i g i s t t a t e l d ' - . 3 1 7 0 1 1 2 0 1 3 d ü M ü n i t é û ï 1 i ë l g ë
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , L u i k e r s t e e n w e g 6 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l e x a n d r a S n y e r s o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v é ô r r e g i s t r a t i e b l i j k t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G R A N D H O T E L S I N T E R N A T I O N A L N . V , ! S . A , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e l a t e n d o o r g a a n o p t i e n a p r i l o m 1 9 u u r .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e b e s t u u r d e r s , C A R L I E R T r u d o , C U Y X O d e t t e e n C A R L I E R W i l l y P a u l t e o n t s l a a n u i t h u n f u n c t i e . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e z e b e s t u u r d e r s a l g e m e n e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h u n g e d a n e b e s t u u r s d a d e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s m e v r o u w C A R L I E R A n - M a r i e , m e v r o u w C U Y X O d e t t e , e n d e h e e r C A R L I E R W i l l y P a u l v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r w e l k e d e z e f u n c t i e a a n v a a r d e n . D e z e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n o n m i d d e l l i j k h i e r n a s a m e n t e k o m e n i n r a a d v a n b e s t u u r e n z e b e s l i s s e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r : m e v r o u w C A R L I E R A n - M a r i e .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 g e v o e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t v e r s l a g g o e d .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o d a t d e d o e l s o m s c h r i j v i n g e r a l s v o l g t u i t z i e t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
- O n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
- D e p a r t i c i p a t i e , o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j , i n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , h e t b e h e e r , h e t m a n a g e m e n t , d e o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , ; i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e ; d e v e r w e r v i n g v a n e e n d e r w e k e t i t e l s o f r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , k o o p o f v a s t e l e v e r i n g o f a a n k o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e ! h e t a a n - e n v e r k o p e n v o o r e i g e n r e k e n i n g d o o r b e m i d d e l i n g v a n d e o r g a n e n e n v o l g e n s d e n o r m e n , v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n k o o p h a n d e l ( t i t e l V , b o e k 1 a r t i k e l 7 7 e n v o l g e n d e ) v a n a l l e p o r t e f e u i l l e w a a r d e n z o a l s r e n t e b e w i j z e n , o v e r h e i d s f o n d s e n , a a n d e l e n , e n o b l i g a t i e s v a n a l l e a a r d , h e t o n d e r s t e u n e n v a n a n d e r e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e i n s t e l l i n g e n , h e t d e e l n e m e n o f b e m i d d e l e n a l s : a a n d e e l h o u d s t e r i n h u n o p r i c h t i n g o f h u n o n t w i k k e l e n e n h e t w a a r b o r g e n v a n h u n v e r b i n t e n i s s e n . D e . v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l h e t g e v e n v a n a d v i e z e n , d e u i t w e r k i n g v a n p r o j e c t e n e n h e t v e r r i c h t e n : v a n d i e n s t e n a a n o p e n b a r e e n p r i v a t e p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n b e t r e f f e n d e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n : t e c h n i s c h e a c t i v i t e i t e n , p r o j e c t e n e n i n s t a l l a t i e s i n d e m e e s t b r e d e z i n ; h e t v e r w e r v e n , e x p l o i t e r e n e n v e r h a n d e l e n v a n o c t r o o i e n , b r e v e t t e n , l i c e n t i e s e n h a n d e l s m e r k e n ; a l l e w i s s e l - , c o m m i s s i e - e n . m a k e l a a r s t r a n s a c t i e s d o e n , a l s o o k a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a v a l e n b o r g t o c h t ; z i j m a g z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n z o n d e r t o t d o e l t e p a r t i c i p e r e n a a n i n v e s t e r i n g s p r o j e c t e n i n d e : o n t w i k k e l i n g s g e b i e d e n i n V l a a n d e r e n , i n z o n d e r i n h e t p r o b l e e m g e b i e d L i m b u r g , o m d e i n d e z e r e g i o ' s b e s t a a n d e m o g e l i j k h e d e n v o o r t o e r i s m e b e t e r e t e b e n u t t e n ; d e v e n n o o t s c h a p r i c h t z i c h v o o r a l n a a r h e t r e g i o n a a l o n t w i k k e l i n g s b e l a n g e n n a a r p r o j e c t e n d i e a l s v a n a l g e m e e n n u t b e s c h o u w d w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. r
V o o r ,
i z e h a û . . n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n ; z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e h e e r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n h e t d o e l , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 5 9 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t a r t i k e l i n z a k e d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : 1 6 . A a n d e l e n e n a a n d e l e n r e g i s t e r .
1 ) A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n ,
w a a r i n w o r d t a a n g e t e k e n d :
1 . n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 . d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m e n d e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n o p n a a m i n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n , v o o r z o v e r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n d e o m z e t t i n g t o e l a t e n .
5 . d e u i t d r u k k e l i j k e v e r m e l d i n g v a n d e n i e t i g h e i d v a n d e e i g e n e f f e c t e n i n b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 2 5 w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
D e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l o p n a a m w o r d t b e w e z e n d o o r d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s m e d e , n a o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g , d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n v o o r m e l d r e g i s t e r , D e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n g e l d e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . E l k e a a n d e e l h o u d e r o f b e l a n g h e b b e n d e d e r d e k a n v a n d a t r e g i s t e r i n z a g e n e m e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n . D e z e c e r t i f i c a t e n v e r m e l d i n g d e a a r d v a n d e z e e f f e c t e n , d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , d e v o o r w a a r d e n v a n h u n o v e r d r a c h t e n d e o v e r g a n g e n e n o v e r d r a c h t e n m e t h u n d a t u m .
2 ) E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n t o t d e o m v o r m i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m n a a r g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e n o m g e k e e r d . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t c o n f o r m d e w e t d e v o r m e n i n h o u d v a n h e t a a n d e e l b e w i j s e n z o r g t v o o r d e v e r s p r e i d i n g e r v a n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s . I n g e v a l v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n b i j w e l k e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n o p w e l k e w i j z e d e z e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n . .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t a r t i k e l i n z a k e d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t a a n t e p a s s e n : A r t i k e l 2 4 . S t a t u u t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n d i e d e z e s j a r e n n i e t t e b o v e n m a g g a a n . H u n t a a k e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e n a l l e t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d . H i j i s w e l v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n . W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n . I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e d o e t d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d e t i j d u i t v a n d i e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
U i t z o n d e r l i j k k a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a a r u i t t w e e b e s t u u r d e r s b e s t a a n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n a i l e v o o r w a a r d e n h i e r t o e z o a l s v e r v e l d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . I n d a t g e v a l h e e f t d e h i e r n a v e r m e l d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , g e e n u i t w e r k i n g , t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t .
D e o m v a n g v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e b e s t u u r d e r s i s g e r e g e l d b i j a r t i k e l 8 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n a a n h e t n i e u w e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j b e s l i s t h i e r v o o r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n w a a r b i j n a a m , d o e l , k a p i t a a l , r e c h t s v o r m e n z e t e l o n v e r a n d e r d b l i j v e n .
- D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n a c c o u n t a n t s k a n t o o r V , S n y e r s B V B A t e 3 5 8 3 P a a l B e r i n g e n , H e l d e n l a a n 2 5 / 1 , o m i n n a a m v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e v e r s c h i l l e n d e o v e r h e i d s d i e n s t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s A l e x a n d r a S n y e r s
B i j l g e i i b i j l i é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r e n r e c e n t e b a l a n s a c t i e f e n p a s s i e f - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g