03/07/2014
ÿþ W o r d 1 1 . 1
I D i b I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r .
b e h o u d
a a n h E
B e l g i s c
S t a a t s b
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
v a n K O O P H A N D E L
t e S P E N , a f d a l i n g H A S S E L T
2 4 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 0 9 2 . 1 7 2 .
B e n a m i n g
( v o t u i t ) G R A N D S C R U S - 1 N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l 3 5 0 0 H a s s e l t , R u n k s t e r d r e e f 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s t u u r d e r s : b e n o e m i n g
L l i t t r e k s e l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 j u n i 2 0 1 3
R e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 . 1 2 2 0 1 7
" D e H e e r J u s t i n O n d i n , R u n k s t e r d r e e f 1 6 , 3 5 0 0 H a s s e l t
" M e v r o u w M o n i q u e M e e s e n , R u n k s t e r d r e e f 1 6 , 3 5 0 0 H a s s e l t
J u s t i n O n d i n
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/01/2012
ÿþ M o d 2 . 6
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b t a
+ 1 2 0 1 0 3 4 0 *
F t E C F i T 9 , 4 N K V A N K O O P H A N D E L
3 0 - 2 - Z O U
t l H ~ ~ e
B i j l a g e n b i j h e t B è l g i s c l i S t á t s T j I à d - 1 2 / 0 1 1 2 0 1 2 - A n n e x e s d i i 1 V I ó n i t e u r b e T g ë
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 0 9 2 . 1 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r a n d s C r u s - I n v e s t
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , R u n k s t e r d r e e f 1 6
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a N e v e n t e R i e m s t / K a n n e o p z e v e n e n t w i n t i g o k t o b e r . t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e B i l z e n o p a c h t n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f b o e k 5 / 6 7 1 b l a d 6 6 v a k 9 , o n t v a n g e n d e s o m v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) , d e o n t v a n g e r , d e e . a . i n s p e c t e u r , I . N u l e n s ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n .
E E R S T E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G
I . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J A C K E R S B E D R I J F S R E V I S O R , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e K a a i 6 9 b u s 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J u r g e n J a c k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g , a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" 1 2 . B E S L U I T .
O n d e r g e t e k e n d e , J a c k e r s B e d r i j f s r e v i s o r b v b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c k e r s J u r g e n , . B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e H a s s e l t , K e m p i s c h e K a a i 6 9 / 2 , v e r k l a a r t o p g r o n d v a n d e u i t g e v o e r d e : c o n t r o l e s e n d e g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n G r a n d s ! C r u s - l n v e s t N V d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ' B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e e e n i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n G r a n d s C r u s - I n v e s t N V : v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l : d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e i n b r e n g e x p l i c i e t b e p e r k t i s t o t d e i n h e t v e r s l a g v e r m e l d e e l e m e n t e n ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ! b e a n t w o o r d t ;
4 . d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n '
" d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
" 5 . d e i n b r e n g e r s z i c h a k k o o r d v e r k l a a r d e n m e t d e w a a r d e r i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n .
v e r g o e d i n g . P a r t i j e n h e b b e n a f s t a n d g e d a a n v a n a l l e e v e n t u e l e w a a r d e v e r s c h i l l e n t e n g e v o l g e v a n d e z e .
t r a n s a c t i e . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l b i j g e v o l g n i e t g e b e u r e n v i a c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n
d o c h e n k e l v i a e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 1 . 0 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
6 . n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a r t i k e l e n 6 3 3 e n 6 3 4 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t n i e t m e e r v a n t o e p a s s i n g z i j n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
H a s s e l t , 2 4 o k t o b e r 2 0 1 1
J a c k e r s B e d r i j f s r e v i s o r b v b v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J u r g e n J a c k e r s
B e d r i j f s r e v i s o r
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) "
- H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e '
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
I l . K a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t é é n ' m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 1 . 9 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m : h e t v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n g e d e e l t e v a n d e v o r d e r i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t d i e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G R O U P O N C L I N h e e f t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 1 . 9 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) .
V e r g o e d i n g
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e v e r g o e d i n g b e s t a a t i n e e n e v e n r e d i g e t o e n a m e v a n d e k a p i t a a l w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
S t e m m i n g
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t b e s l u i t e e n p a r i g g o e d .
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G R O U P O N C L I N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
3 5 0 0 H a s s e l t , R u n k s t e r d r e e f 1 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 4 1 9 . 9 5 2 , R P R H a s s e l t v o o r n o e m d , a l h i e r
" v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g h a a r o p r i c h t i n g s a k t e d o o r h a a r s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d e h e e r J u s t i n O n d i n " v o o r n o e m d .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G R O U P O N C L I N , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t h a a r s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 1 . 9 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p t w e e m i l j o e n k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t h i e r n a o p g e s o m d a r t i k e l a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
" b r e n g e n m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . - d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d ; d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T - M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s M a r i a N e v e n a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a N e v e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g