05/05/2014 : Kapitaalsverhoging
Uit een akte verleden voor Meester Frank Goddeeris, geassocieerd notaris te Houthalen-Helchteren op 12;
februari 2014, geregistreerd twee bladen, geen verzendingen te Houthalen-Helchteren op 26 Feb, 2014, boekj
6/30 blad 97 vak 16. Ontvangen: Vijftig euro (50 EUR). De ea inspecteur (get) L. Vanderhoeydong, blijkt dat de: buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte] aansprakelijkheid " GRAPHOS ", waarvan de zetel gevestigd is te 3530 Houthalen-Helchteren, Meeuwerweg; 18 ingeschreven in het rechtspersonenregister Hasselt onder nummer 0879.637.075, volgende besluiten met! eenparigheid van stemmen heeft genomen:
Eerste beslissing-Vaststelling van de dividenduitkering.
De vergadering stelt vast dat bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 24 december 2013: besloten werd tot uitkering van een bruto-dividend van zeshonderd dertien duizend honderd en elf euro!
(613.111,00 EUR), dit overeenkomstig artikel 537 WIB 92. Dit bruto-dividend werd onttrokken aan de belaste]
reserves.
Op de dividenduitkering is tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd, hetzij éénenzestig duizend!
driehonderd en elf euro (61.311,00 EUR).
Na inhouding van de roerende voorheffing bleef een netto-dividend ter beschikking van vijfhonderd: eenenvijftïgduizend achthonderd euro (551.800,00 EUR).
De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de bestaande aandeelhouders een schuldvordering heeft op de vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijdse dividend. Tweede beslissing: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
Verslaggeving
De vergadering ontsiaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over- het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het;
verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de' toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Conclusies v$n de bedrijfsrevisor
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 5 februari 2014 opgesteld door de burgerlijke)
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IRA NICOLAIJJ BEDRIJFSREVISOR", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, vertegenwoordigd door Ira Nicolaîj.j
luiden letterlijk als volgt:
" In verband met de geplande kapitaalverhoging bij de BVBA GRAPHOS met zetel te 3530 Houthalen
Helchteren, Meeuwerweg 18, werd het dossier van de inbreng in natura, bestaande uit netto-
dividendvorderingen voor een totaal bedrag van 551.800,00 EUR, welke ontstaan zijn ingevolge de tussentijdse] dividenduitkering d.d. 24 december 2013, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van hei
Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat, mits naleving van de overige door] artikel 537 WIB 1992 gestelde voorwaarden inzake dividenduitkering en kapitaalvermindering: -de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid;
en duidelijkheid;
-het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te]
dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;
-de toegepaste méthode van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden] bedrijfseconoritisch verantwoord is en leidt tot een ïnbrengwaarde van 551.800,00 EUR. De waardering is] gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen vorderingen;
-er worden geen nieuwe aandelen uitgereikt als tegenprestatie. De fractiewaarde van de 102] bestaande aandelen zal evenwel stijgen van 400,00 EUR per aandeel tot 5.809,80 EUR per aandeel.
Ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende dej rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. Sint-Truiden, 5 februari 2014. VoorBVBAjRANiœ�
laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

Jfoor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
09 eu
l� O
î?)
•FF
M ei
Luik B - Vervolo
W/CCWLA/J7ra.
ded/ïyfsreWstfr." BesWssmg
De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde vijfhonderd eenenvijftigduizend achthonderd euro (551.800,00 EUR) om het te brengen van veertigduizend achthonderd euro (40.800,00 EUR) op vijfhonderd tweeënnegentigduizend zeshonderd euro (592.600,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met overeenkomstïge verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen als gevolg. De kapitaalverhoging zal onmiddellijk volgestort worden.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de aandeelhouders van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de vennootschap en welke beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.
Derde beslissing: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
Na deze uiteenzetting verklaren aile aandeelhouders negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van vijfhonderd eenenvijftigduizend achthonderd euro (551.800,00 EUR) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort.
Vierde beslissing : Vaststelling van de kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging van vijfhonderd eenenvijftigduizend achthonderd euro (551.800,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfhonderd tweeënnegentigduizend zeshonderd euro (592.600,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd en twee (102) kapitaalaandelen zonder nominale waarde. Vijfde beslissing-Wijziging van de statuten
Teneinde de statuten în overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd tweeënnegentigduizend zeshonderd euro (592.600,00 EUR), verdeeld in honderd en twee aandelen (102) zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van één tot honderd en twee, elk met een fractiewaarde van één/honderden tweede (1/102-de) van het kapitaal en
elk dezelfde rechten en voordelen verlenend.".
Zesde beslissing - Machtigingen.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren en aan de instrumenterende notaris te machtigen om de statuten te coôrdineren. Zevende beslissing - Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BVBA D & D Accountants, met zetel te 3540 Herk - de - Stad, Diestsestraat 10 bus 1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruîspuntbank van Ondememingen, en, desgevallend, bîj de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLËDEND UITTREKSEL
Frank Goddeeris
Geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering met aangehechte volmacht. verslag van het bestuursorgaan. Revisoraal verslag.
Gecoôrdineerde statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso.o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
31/01/2013
ÿþ'
M E d W o r d 1 1 . 1
f l l l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I a o h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
7 l a 2 0 1 3
t e H A S S E L T
G r i f f i e
I w 1 1 1 1 i w 1 1 1 t 1 1 u 1 u 1
1
V b e h
a a
B e l S t a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 6 3 7 . 0 7 5 . _ . . . . .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R A P H O S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : M e e u w e r w e g 1 8 - 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : V e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B a r t D r i e s k e n s , g ë a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G R A P H O S " , m e t z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e r í , M e e u w e n w e g 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r ; n u m m e r 0 8 7 9 . 6 3 7 . 0 7 5 . , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n : -
E e r s t e B e s l u i t - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 6 1 . 2 0 0 , 0 0 o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 1 0 2 . 0 0 0 , 0 0 n a a r ¬ 4 0 . 8 0 0 , 0 0 d o o r u i t k e r i n g i n s p e c i ë n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t , h e t z i j e e n u i t k e r i n g v a n ¬ 6 0 0 , 0 0 p e r a a n d e e l .
D i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , w a a r b i j d e l o u t e r e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t a a n g e p a s t . D e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l g e s c h i e d e n d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p d e d o o r h e n t i j d i g o p t e g e v e n b a n k r e k e n i n g n a h e t v e r s t r i j k e n v a n e e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n , z i j n d e d e z e k e r h e i d s t e r m i j n v o o r d e e v e n t u e l e s c h u l d e i s e r s . D e u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e s c h i e d t g e h e e l v a n u i t f i s c a a l v o l s t o r t k a p i t a a l . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n ¬ 6 1 . 2 0 0 , 0 0 d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s ¬ 4 0 . 8 0 0 , 0 0 0 b e d r a a g t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 2 a a n d e l e n o p n a a m .
T w e e d e b e s l u i t v o l m a c h t z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r s a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n e n d i t d o o r s t o r t i n g o p b a n k r e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e r d e b e s l u i t - a a n p a s s i n g s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e b e s l u i t e n h i e r v o o r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n , w a a r v a n d e e e r s t e z i n , e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 5 v o o r t a a n z a l l u i d e n a i s v o l g t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V E E R T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( ¬ 4 0 . 8 0 0 , 0 0 ) , . . . "
V i e r d e b e s l u i t - v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B ' n D A c c o u n t a n t s B V B A , D i e s t s e s t r a a t 1 0 b u s 1 , 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B a r t D r i e s k e n s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
á i l l a g u n r b i t h e t B ë l g ï k l i S t á à l s b l à - d = 3 1 / 0 Y