13/01/2014
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
a B i S t a
. . G E
l i
3 B L A J
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
- % f . 4 - 1 2 - 2 0 1 3
2 G r i f f i e
D e i I u u k . j u i t f _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . - . _ - . _ _ _ _
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 8 9 . 7 0 1 . 7 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O E P A D C
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 7 2 3 K o r t e s s e m ( G u i g o v e n ) , T o n g e r s e s t e e n w e g 1 8 9
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N
* 1 4 0 1 3 7
M O ( T E U R B E L
0 7 - 0 1 - 2 0 1 3 E L G I ` . C H S T A A T
J R í j t ~ g e n í í ~ j i i ë e g i s c a a s £ T á 3 - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d G R O E P A D C w e r d g e h o u d e n o p h e t k a n t c o r v a n n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e l d i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T - K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G 1 N S P E C I Ë N
D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r i n w e r d b e s l i s t h e e f t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , l e l i d W I B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r m i l j o e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 0 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r m i l j o e n h o n d e r d v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n d e v o l g e n d e v e n n o t e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
- D e h e e r D i r k D a n i e l M a u r i c e C O R S W A R E M t e k e n t i n o p v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) e n s t o r t t e d a a r t o e t w e e m i l j o e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 2 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
- M e v r o u w A n M a r i a D a n i e l l a C O R S W A R E M t e k e n t i n o p v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) e n s t o r t t e d a a r t o e t w e e m i l j o e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 2 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
D e b o v e n v e r m e l d e g e s t o r t e b e d r a g e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n d a a r t o e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g n u m m e r B E 2 4 0 0 1 7 1 3 2 5 6 6 3 8 b i j B N P P a n b a s F o r t i s b a n k , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t d a t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b l i j f t b e w a a r d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n , e n w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i e r m i l j o e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 0 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r m i l j o e n h o n d e r d v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 4 , 8 0 0 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r i e d e r a a n d e e l m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d s t e ( 1 / 1 4 . 8 0 0 M 0 ) v a n h e t k a p i t a a l . #
T W E E D E B E S L U I T - M A C H T I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n p a r i g d e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e h e d e n w e r d e n g e n o m e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e e r v a n ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M e e s t e r G e o r g e s H o u g a e r t s
N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T o n g e r e n
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
I
- - e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- - d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
i - - d e f o r m u l i e r e n 1 ( A + B ) e n 2 v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d I h e t a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 11.07.2013 13304-0157-013
06/09/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 4 5 7 9 *
N e e r g e l e g d
0 4 - 0 9 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 7 0 1 . 7 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R O E P A D C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 2 3 K o r t e s s e m , T o n g e r s e s t e e n w e g 1 8 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g , k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n o p 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A G R O E P A D C , w e r d g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , d e T i e c k e n s t r a a t 7 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e l d i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
1 . P r i n c i p i e e l b e s l u i t
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e v e r l a g e n v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
b ) A l s g e v o l g h i e r v a n v e r t e g e n w o o r d i g e n d e a a n d e l e n n o g s l e c h t s e e n o p z e s k o m m a z e v e n v i j f z e s z e v e n v i j f z e s z e v e n v i j f z e s z e v e n v i j f ( 1 / 6 , 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 ) v a n h e t k a p i t a a l .
2 . U i t v o e r i n g
a ) D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g i n g e l d v a n v e e r t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( 4 0 , 5 4 ¬ ) .
b ) D e z e t e r u g b e t a l i n g m a g n i e t g e s c h i e d e n d a n n a v e r l o o p v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t . B i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g h e b b e n d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d i e b e k e n d m a k i n g , h e t r e c h t e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e b e k e n d m a k i n g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
3 . S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) e n i s v e r d e e l d i n v e e r t i e n d u i z e n d
a c h t h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 4 . 8 0 0 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r i e d e r a a n d e e l m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d s t e ( 1 / 1 4 . 8 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
4 . F i s c a l e v e r k l a r i n g
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n g e s c h i e d t o p h e t
f i s c a a l k a p i t a a l e n n i e t o p d e r e s e r v e s .
T W E E D E B E S L U I T M A C H T I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n p a r i g d e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e h e d e n w e r d e n g e n o m e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e e r v a n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M e e s t e r G e o r g e s H o u g a e r t s
N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T o n g e r e n
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- - h e t e l e k t r o n i s c h a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- - h e t e l e k t r o n i s c h a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ;
- - d e e l e k t r o n i s c h e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 16.07.2012 12305-0083-012
04/06/2012
ÿþV o o b e h o u
a a n t B e i g e : S t a a t s )
M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 3 - 0 5 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
I 1 1 1 1 E 1 1 L I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l 1 l 1 l 1 l i i i
* 1 2 0 9 9 5 9 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 7 0 1 7 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O E P A D C
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , V r i j h e i d w e g 1
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 m e i 2 0 1 2 o v e r g e b r a c h t n a a r 3 7 2 3 K o r t e s s e m , T o n g e r s e s t e e n w e g 1 8 9 .
V o o r v e r k o r t u i t t r e k s e l , K o r t e s s e m , 1 m e i 2 0 1 2 C o r s w a r e m D i r k
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 18.07.2011 11316-0357-011
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 15.07.2010 10308-0116-012
25/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 22.07.2008 08444-0229-010