01/04/2014
ÿþ - 7 1 1 Ç - r e 1 1 . 1 9 d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 9 - 0 3 - 2 0 1 4
c e p f f l E L T
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 0 6 . 9 7 5 . 4 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O E P S C H O O F S K O R T E S S E M
t v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S l a c h t h u i s k a a i 2 4 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n d . d . 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w e r d :
k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , v a n :
" B V B A M I R O M A D , m e t z e t e l t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , C r i j t s t r a a t 3 2 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M i c h e l D E C O C K , w o n e n d e t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , C r i j t s t r a a t 3 2 .
- b e s l i s t o m n i e t i n h a a r v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n ,
M e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s b e s t u u r d d o o r é é n z a a k v o e r d e r , t e w e t e n :
" d e h e e r F r a n s S C H O O F S , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , L u i k e r s t e e n w e g 1 3 9 ,
G e t e k e n d , F r a n s S C H O O F S , z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 19.08.2014 14435-0334-010
09/10/2012
ÿþ. P r i v a H m
b f i r i k e r D ; I
1 1 1 1 1
" i a i e j s *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 8 - 0 9 - 2 0 1 2
H A S â g t e e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 9 7 5 . 4 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O E P S C H O O F S K O R T E S S E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S l a c h t h u i s k a a i 2 4 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G I B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - A A N D U I D I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R D E R B E S T U U R D E R - R E C H T S P E R S O O N
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n d . d . 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 w e r d :
- o n t s l a g v e r l e e n d a l s z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , a a n d e h e e r R e n é H E N D E R I X , w o n e n d e t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , H a m s t r a a t 3 .
- b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p t w e e e n a l s b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , m e t
i n g a n g v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
* B V B A M I R O M A D , m e t z e t e l t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , C r i j t s t r a a t 3 2 ( o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 1 6 4 . 4 4 6 ) .
B V B A M I R O M A D h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d ,
b e l a s t m e t d e b e s t u u r s o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , t e w e t e n :
d e h e e r M i c h e l D E C O C K , w o n e n d e t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , C r i j t s t r a a t 3 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r t a a n b e s t u u r d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n :
- d e h e e r F r a n s S C H O O F S , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , L u i k e r s t e e n w e g 1 3 9 ,
- B V B A M I R O M A D , m e t z e t e l t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , C r i j t s t r a a t 3 2 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M i c h e l D E C O C K , v o o r n o e m d .
G e t e k e n d , F r a n s S C H O O F S , z a a k v o e r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 28.08.2012 12455-0287-016
24/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 23.08.2011 11419-0371-015
31/03/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 2 1 9 0 *
N e e r g e l e g d
2 9 - 0 3 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 9 7 5 . 4 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O E P S C H O O F S K O R T E S S E M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , S l a c h t h u i s k a a i 2 4
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n F l e m i n g s t e L o m m e l o p 2 9 m a a r t 2 0 1 1 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d i n g g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
E e r s t e a g e n d a p u n t
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s e e n v e r s l a g
o p g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t e e n v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n b i j l a g e t o t d a t
v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e v o e g d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , h e t z i j m i n d e r d a n 3 m a a n d e n
t e v o r e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t g o e d o p d e h o o g t e t e z i j n v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n o n t s l a a t d e
i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n e r v a n .
T w e e d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n . D e t w e e d e a l i n e a ( p u n t b ) d i e t h a n s l u i d t
h e t o p t r e d e n a l s a g e n t i n z a k e v e r z e k e r i n g e n e n a l s k r e d i e t m a k e l a a r , w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t h e t
o p t r e d e n a l s m a k e l a a r i n z a k e v e r z e k e r i n g e n e n a l s k r e d i e t m a k e l a a r
A r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
a ) h e t o p t r e d e n a l s z e l f s t a n d i g e b a n k a g e n t ;
b ) h e t o p t r e d e n a l s m a k e l a a r i n z a k e v e r z e k e r i n g e n e n a l s k r e d i e t m a k e l a a r
c ) S t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , f i s c a l e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
d ) O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; w e l k e o n d e r m e e r o m v a t : d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t
b e h e e r , d e b o r g s t e l l i n g , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n d e v e r h u u r , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g .
Z i j k a n d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , d o c h m e t u i t z o n d e r i n g v o o r w a t b e t r e f t h e t o p t r e d e n a l s z e l f s t a n d i g b a n k a g e n t w a a r v o o r e e n a b s o l u t e e x c l u s i v i t e i t g e l d t .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r e n w a a r b o r g e n v e r l e n e n t e n g u n s t e v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e r d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o o r z o v e e l a l s n o d i g e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V i j f d e a g e n d a p u n t
E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n B V B A V L - C o n s u l t , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P i e t e l b e e k s t r a a t 4 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
S T E M M I N G E N
E l k v a n d e b e s l u i t e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) J e a n F L E M I N G S , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r n o e m d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , u i t g e r e i k t u i t s l u i t e n d v o o r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ; h i s t o r i e k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 09.08.2010 10395-0275-015
27/03/2015
ÿþ _ . . . , . M a l w o r t ! 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I p I ~ I I p I I I g I I I ~ N I I I I
* 1 5 0 4 5 9 6 *
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
1 7 M A A R T 2 0 1 5
a f d e % f f k e S E I . T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 9 7 5 . 4 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O E P S C H O O F S K O R T E S S E M
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S l a c h t h u i s k a a i 2 4 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L I E X P L O I T A T I E Z E T E L
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B e s l i s s i n g v a n d e Z a a k v o e r d e r d . d . 1 m a a r t 2 0 1 5 w e r d b e s l i s t o m d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 5 ,
t e v e r p l a a t s e n
v a n : 3 5 0 0 H a s s e l t , S l a c h t h u i s k a a i 2 4 ,
n a a r : 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r k e n r o d e s i n g e 1 1 0 1 .
G e t e k e n d , F r a n s S C H O O F S , z a a k v o e r d e r .
O p d e S a a t s t e t i l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 11.08.2015 15413-0101-010