GROUP COOLEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. GROUP COOLEN
Dénomination : GROUP COOLEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 630.626.791

Publication

18/05/2015
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*15308299*

Neergelegd

13-05-2015

Griffie

0630626791

Ondernemingsnummer :

Benaming

(voluit) :

GROUP COOLEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden op 7 mei 2015 voor Meester Herbert Houben, notaris te

Genk, Bochtlaan 33, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5., § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel: Oprichters

1)  ZENANDO LIMITED , vennootschap naar Cypriotisch recht, met zetel te Kapsalos 3087, Limassol (Cyprus), Agathonos 11, Rbisnummer 0597.636.301, hier vertegenwoordigd door de heer AMIR Rami, geboren te Israël op zeventien augustus negentienhonderd zeventig, paspoortnummer 432367861, van Amerikaanse nationaliteit, wonende te 5380 Moonlight Lane, La Golla ingevolge onderhandse volmacht de dato 10 december 2014.

2) Mevrouw PHISUTTICHANON Pichaporn, geboren te Bangkok (Thailand) op eenentwintig november negentienhonderd drieënzestig, nationaalnummer 63.51.21-044.36, van Thaise nationaliteit, echtgenote van de heer COOLEN Johannes Petrus Hendrikus, wonende te 164/65 Lumpini Place Rama 4, Sathorn, Soi Sribumpen, Rama 4 Road, Yannawa, Bangkok 10120 (Thailand).

Alhier vertegenwoordigd door de heer COOLEN Johannes Petrus Hendrikus, geboren te Weert (Nederland) op tweeëntwintig november negentienhonderd zesenveertig, van Nederlandse nationaliteit, paspoortnummer BU13HP762, wonende te 164/65 Lumpini Place Rama 4, Sathorn, Soi Sribumpen, Rama 4 Road, Yannawa, Bangkok 10120 (Thailand) ingevolge onderhandse volmacht de dato 29 april 2015.

3)  INGODA PTE. LTD. , vennootschap naar het recht van Singapore, met zetel te 180 Clemenceau Avenue, Haw Par Centre, Singapore, Rbisnummer 0629.831.688, hier vertegenwoordigd door de heer COOLEN Johannes voornoemd ingevolge onderhandse volmacht de dato 6 januari 2015.

4) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid  GROUP VANHOVE , met maatschappelijke zetel te 3590 Diepenbeek, Dorpheidestraat 41, BTW BE 0810.357.497 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Bert Vrancken te As op 3 maart 2009, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch staatsblad van 19 maart daarna onder nummer 09041155, waarvan de statuten daarna niet meer gewijzigd werden.

Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder:

- de heer VANHOVE Gerrit Eli Constant, geboren te Brussel op zevenentwintig juli negentienhonderd drieënzestig, nationaalnummer 63.07.27-027.50, wonende te 3590 Diepenbeek, Dorpheidestraat 41.

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

Rechtsvorm :

(verkort) :

Dorpheidestraat 41

3590 Diepenbeek

Oprichting

Naamloze vennootschap

Inschrijving op en volstorting van het kapitaal  bevestiging storting bij instelling

De comparanten verklaren en erkennen dat het gehele kapitaal is geplaatst en dat het ten belope

van tweehonderdzestigduizend euro (¬ 260.000,00) volstort is door inbreng in geld als volgt:

1. door  ZENANDO LIMITED sub 1) en door mevrouw PHISUTTICHANON Pichaporn sub 2)

voornoemd te belope van tweehonderd zesennegentigduizend vierhonderd euro (¬ 296.400,00)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

waarvan volstort honderd achtenveertigduizend tweehonderd euro (¬ 148.200,00), in ruil waarvoor deze 2.964 aandelen categorie A bekomt.

2. door  INGODA PTE. LTD sub 3) voornoemd ten belope van honderd vijftigduizend achthonderd euro (¬ 150.800,00) waarvan volstort vijfenzeventigduizend vierhonderd euro (¬ 75.400,00) in ruil waarvoor deze 1.508 aandelen categorie B bekomt.

3. door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  GROUP VANHOVE sub 4) voornoemd ten belope van tweeënzeventigduizend achthonderd euro (¬ 72.800,00) waarvan volstort zesendertigduizend vierhonderd euro (¬ 36.400,00) in ruil waarvoor deze 728 aandelen categorie C bekomt.

Zij verklaren de vergoeding voor hun inbreng te aanvaarden.

De genoemde bedragen zijn gedeponeerd op een bijzondere rekening bij Belfius geopend ten name van de naamloze vennootschap die bij deze akte wordt opgericht, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 7 mei 2015 bij ondergetekende notaris in bewaring gegeven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3590 Diepenbeek, Dorpheidestraat 41.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Nederlandstalig gedeelte van België of in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, overgebracht worden.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier door het bevoegde orgaan, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen of andere kantoren in België en in het buitenland vestigen.

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- Onderneming in onroerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erfpachtrecht, het doen bouwen en verbouwen, de renovatie, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle andere onroerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis, met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering.

- Onderneming in lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, de procuratie en het makelen in enerzijds installaties, machines, uitrusting, meubilair en rollend materieel en anderzijds concessies, octrooien, licenties, know-how, merken en soortgelijke rechten, evenals alle andere roerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis. - Onderneming in geldbeleggingen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, de ruiling, het beheer, de valorisatie, de procuratie en het makelen in aandelen, obligaties, kasbons en alle andere financiële instrumenten, evenals alle andere vormen van belegging van vermogens, met uitsluiting van de activiteiten die onderworpen zijn aan een bijzondere reglementering.

- Het verstrekken van leningen en voorschotten aan natuurlijke personen en rechtspersonen, met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering.

- Participatieonderneming, wat onder meer omvat: het deelnemen in de oprichting, de ontwikkeling, de omvorming en de controle van alle ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële en alle andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

- Het verlenen aan de ondernemingen en organisaties waarin zij deelneemt, alsook in alle andere ondernemingen en organisaties, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel,

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de neerlegging van

het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De artikelen 39 en 43 van het Wetboek van vennootschappen zijn niet van toepassing.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone

algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap.

De benaming van de vennootschap luidt :  GROUP COOLEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van borgstellingen, ontleningen, of hypotheken en inpandgevingen van onroerende goederen; het verlenen van consultancy en engineering bijstand.

- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair; het zelf produceren en handel drijven zonder enige beperking.

Het doel zoals hiervoor bepaald kan worden uitgeoefend in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van en door middel van derden en/of tussenpersonen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bestuur en vertegenwoordiging

Benoeming en ontslag van bestuurders:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders, door de algemene vergadering van aandeelhouders of voor de eerste maal door de oprichters benoemd uit een lijst van bestuurders voorgedragen door iedere categorie van aandelen waarbij uit iedere categorie 1 bestuurder verkozen dient te zijn.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, moet deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijk persoon te zijn.

Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Hun mandaat mag zes jaar niet te boven gaan, zolang deze beperking van duur door artikel 518 paragraaf 3 van het Wetboek van vennootschappen is voorzien.

De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en de duur van hun mandaten, en kan de bestuurders ten allen tijde ontslaan met of zonder motivering.

De bestuurders zijn herkiesbaar.

De functies van de uittredende bestuurders worden onmiddellijk na de gewone algemene vergadering beëindigd.

Wijze van vergaderen van de Raad van Bestuur:

De raad van bestuur kan onder zijn leden, een voorzitter en een ondervoorzitter benoemen.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door zijn voorzitter of indien deze verhinderd is, door de ondervoorzitter of een door zijn collega's daarvoor aangewezen bestuurder. De raad van bestuur vergadert ingevolge bijeenroeping van zijn voorzitter, de gedelegeerde bestuurder, of van twee bestuurders.

De bijeenroepingen voor een vergadering van de raad van bestuur moeten geschieden bij aangetekend schrijven ten minste tien dagen of bij telegram, telex of telefax tenminste vijf dagen vóór de voorziene datum van de vergadering aan elke bestuurder verzonden. Nochtans kan de raad van bestuur steeds geldig vergaderen indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zelfs zonder voorafgaande bijeenroeping.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op plaats, dag en uur vermeld in de bijeenroepingen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Ieder afwezig bestuurder mag, per brief, telegram, telex, telefax of enig ander geschrift, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem te vertegenwoordigen op een vergadering

Kapitaal - aandelen

Het geplaatst kapitaal bedraagt vijfhonderd twintigduizend euro (¬ 520.000,00) en is verdeeld in

5.200 aandelen zonder nominale waarde, verdeeld in 3 categorieën:

- 2.964 aandelen categorie A

- 1.508 aandelen categorie B

- 728 aandelen categorie C

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

van de raad en in zijn naam te stemmen.

Een bestuurder mag één of meer andere bestuurders vertegenwoordigen en mag, behalve zijn eigen stem, alle stemmen uitbrengen waarop de bestuurders die hij vertegenwoordigt, recht hebben. Alle beslissingen van de raad worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen wordt de voorgestelde beslissing verworpen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur, worden genomen zonder dat de bestuurders zich in vergadering verenigen. Deze besluiten dienen dan te worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders en worden ze gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure is evenwel uitgesloten in de gevallen bepaald in artikel 521 van het Wetboek van vennootschappen.

Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dan is hij gehouden de voorschriften vervat in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen na te leven.

De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering en door de bestuurders die zulks verlangen.

Die notulen worden bewaard in een speciaal register.

Intern bestuur - Beperkingen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Beslissingen inzake financiële verrichtingen en uitgaven boven 1.000,00 euro

Alle beslissingen aangaande financiële verrichtingen en uitgaven boven 1.000,00 euro dienen goedgekeurd te worden door de bestuurder categorie A. Zonder de goedkeuring van deze

bestuurder kan geen enkele uitgave geschieden.

Externe vertegenwoordigingsmacht:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders gezamenlijk optredend of door de handtekening van de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Orgaan van vertegenwoordiging betreffende het dagelijks bestuur:

De raad van bestuur of de oprichters kunnen de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

Dezen worden:

- gedelegeerd bestuurder genoemd indien zij worden gekozen binnen de raad.

- directeur genoemd indien zij worden gekozen buiten de raad.

Uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste donderdag van de maand juni om 19u00.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Plaats van de vergadering.

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten maatschappelijke zetel of op

een andere plaats vermeld in de bijeenroepingsberichten voor deze vergaderingen.

De algemene vergadering van aandeelhouders zowel de gewone als bijzondere als buitengewone

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

mag worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de commissaris(sen).

Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit wordt aangevraagd door aandeelhouders die een vijfde deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissingen met betrekking tot de

goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende algemene vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De bijeenroepingen voor elke algemene vergaderingen van aandeelhouders moeten geschieden overeenkomstig de wet.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris, worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij de wet bepaalde stukken, terwijl de anderen slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Nochtans kan de algemene vergadering van aandeelhouders steeds geldig vergaderen indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zelfs zonder voorafgaande bijeenroeping. Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige ander informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie-of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijk besluitvorming, dan moet het rondschrijven waarvan hoger sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de gewone algemene vergadering worden verstuurd.

Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van

hetzelfde jaar.

Winstverdeling.

De netto-winst van het boekjaar stemt overeen met het saldo van de resultatenrekening.

Van die netto-winst wordt tenminste vijf procent voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra deze reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het overblijvende saldo wordt op aanbeveling van de raad van bestuur verdeeld onder de aandelen, of in een bijzonder reservefonds geplaatst of overgedragen naar het volgend boekjaar, of als tantièmes aan de bestuurders uitgekeerd in de voorwaarden en volgens de wijzen bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouders. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief (zoals dit blijkt uit de jaarrekening) is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

Wijze van vereffening.

Bij ontbinding van de vennootschap, welke ook de oorzaak of het ogenblik hiervan weze, zullen de leden van de raad van bestuur die dan in functie zijn, de vereffening uitvoeren tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders één of meerdere vereffenaars benoemt en hun bevoegdheden en vergoeding vaststelt.

De wijze van vereffening wordt door die algemene vergadering van aandeelhouders bepaald met gewone meerderheid van stemmen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

- Het eerste boekjaar gaat in vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de

Griffie van de Rechtbank van Koophandel en zal worden afgesloten per 31 december 2015.

- De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand juni 2016 om 19u00.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

" Benoeming van een gedelegeerd-bestuurder in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap;

" Benoeming van een voorzitter van de raad van bestuur;

Vervolgens nemen de bestuurders met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:

- Wordt benoemd tot gedelegeerd-bestuurder, de heer VANHOVE Gerrit voornoemd.

- Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur, de heer AMIR Rami voornoemd.

Al de voormelde benoemingen gebeuren onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van

rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

- Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op 3 en worden in die functie verkozen voor een duur van

zes jaar ingaande op heden:

- de heer AMIR Rami voornoemd voor categorie A

- de heer COOLEN Johannes voornoemd voor categorie B

- de heer VANHOVE Gerrit voornoemd voor categorie C

allen hier aanwezig, die verklaren hun mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet

getroffen werden door enige maatregel die zich daartegen verzet.

De mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bestuurders zullen pas hun taak kunnen waarnemen na neerlegging van de stukken van de

vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel.

- De oprichters verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen alle verbintenissen en overeenkomsten overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Zij verklaren en erkennen van deze verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en verlenen aan de bestuurders alle machten om alle formaliteiten te vervullen en alle akten te tekenen die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze verbintenissen en overeenkomsten.

- De oprichters verklaren dat ondergetekende notaris hen heeft ingelicht omtrent de noodzakelijkheid van een vestigingsgetuigschrift teneinde een inschrijving van de vennootschap te bekomen in het handelsregister en ontslaan ondergetekende notaris van alle aansprakelijkheid dienaangaande. -

De bestuurders zijnde:

- de heer AMIR Rami (categorie A) voornoemd;

- de heer COOLEN Johannes (categorie B) voornoemd;

- de heer VANHOVE Gerrit (categorie C) voornoemd;

verklaren spontaan in een eerste vergadering te zijn bijeengekomen en hebben in onderling overleg

de agenda van deze vergadering vastgelegd als volgt:

- De oprichters beslissen geen commissaris te benoemen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Herbert Houben, notaris)

06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 02.06.2016, NGL 31.08.2016 16574-0581-013

Coordonnées
GROUP COOLEN

Adresse
BEUKENLAAN 36 3680 MAASEIK

Code postal : 3680
Localité : MAASEIK
Commune : MAASEIK
Province : Limbourg
Région : Région flamande