18/06/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a a m - d u u r - z e t e l - d o e l
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o n d e r d e n a a m " G r u t m a n S t o n e C o n s u l t i n g "
A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
A r t i k e l 3
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 7 0 A l k e n , G r o o t s t r a a t 1 7 2 .
D e z e t e l k a n b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- H e t v e r s t r e k k e n v a n s t u d i e , r a a d g e v e n d e , o r g a n i s a t o r i s c h e e n c o m m e r c i ë l e d i e n s t e n b e t r e f f e n d e d e v e r k o o p ,
l o g i s t i e k e n m a r k e t i n g v a n b o u w m a t e r i a l e n i n n a t u u r s t e e n .
- H e t o r g a n i s e r e n e n a d v i s e r e n i n z a k e c o n f e r e n t i e s , t e n t o o n s t e l l i n g e n , m a r k t e n e n o p l e i d i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t
d e v e r k o o p v a n b o u w m a t e r i a l e n i n n a t u u r s t e e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n ,
d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
V e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
A r t i k e l 5
H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 . 0 0 0 , 0 0 ~ ( E U R O ) v e r d e e l d o v e r 4 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
H e t k a p i t a a l w e r d b i j o p r i c h t i n g a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n ,
D e h e e r G r u t m a n L e o p o l d v o o r n o e m d e e n b e d r a g v a n 9 7 5 ~ e n o n t v a n g t 3 9 a a n d e l e n
M e v r o u w S w i n n e n O l g a v o o r n o e m d e e n b e d r a g v a n 2 5 ~ e n o n t v a n g t 1 a a n d e e l
D e a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r d a t w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
O v e r d r a c h t v a n d e p a r t i c i p a t i e
A r t i k e l 6
E e n p a r t i c i p a t i e i n d e v e n n o o t s c h a p m a g o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r d e l e v e n d e o f
o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t g o e d v i n d i n g v a n m i n s t e n s 4 / 5 v a n d e s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n .
A r t i k e l 7
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t z a l d e v e n n o o t s c h a p n i e t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n w o r d e n , d o c h
v o o r t g e z e t w o r d e n d o o r d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n . E e n s c h e i d i n g s a a n d e e l z a l i n d i t g e v a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n
S T A T U T E N
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r u t m a n S t o n e C o n s u l t i n g
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
( a f g e k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : G r o o t s t r a a t 1 7 2
* 1 4 3 0 5 4 4 9 *
L u i k B
3 5 7 0
B e l g i ë
0 5 5 3 8 2 1 9 9 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A l k e n
G r i f f i e
N e e r g e l e g d
1 6 - 0 6 - 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
d e e r f g e n a ( a ) m ( e n ) v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t .
A r t i k e l 8
M i t s g o e d v i n d i n g v a n 4 / 5 v a n d e s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n , k u n n e n n i e u w e v e n n o t e n t o t d e v e n n o o t s c h a p
t o e t r e d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e s t u u r
A r t i k e l 9
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
E e n z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e v e r g a d e r i n g v a n
v e n n o t e n , d i e m e t g o e d v i n d i n g v a n 4 / 5 v a n d e s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n b e s l i s s e n .
A r t i k e l 1 0
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
A r t i k e l 1 1
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r
d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r é é n z a a k v o e r d e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t .
A r t i k e l 1 2
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o g d .
A r t i k e l 1 3
D e v e n n o t e n z i j n o n b e p e r k t e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T o e z i c h t
A r t i k e l 1 4
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n
A r t i k e l 1 5
E e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e
v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 2 0 . 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e
e e r s t v o l g e n d e m a a n d a g g e h o u d e n .
T e v e n s k a n t e a l l e n t i j d e e e n v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r e e n v e n n o o t o m o v e r w i j z i g i n g v a n d e
s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t p e r b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n m e t
g o e d v i n d i n g v a n 4 / 5 v a n d e s t e m m e n d e a g e n d a v a s t s t e l l e n w a a r o v e r z i j t e r v e r g a d e r i n g z u l l e n b e r a a d s l a g e n e n
b e s l u i t e n .
A r t i k e l 1 6
D e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r z a k e v a n :
- d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ,
- d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t ,
- d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ,
- d e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d e v a s t s t e l l i n g v a n z i j n / h a a r s a l a r i s , h e t i n s t e l l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n h e m / h a a r e n h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g ,
- a l l e z a k e n d i e h a a r z i j n v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 7
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I n v e n t a r i s - j a a r r e k e n i n g - w i n s t v e r d e l i n g - v e r l i e z e n
A r t i k e l 1 8
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n
i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
S L O T B E P A L I N G E N
M e t h e t o o g o p d e e f f e c t i e v e i n w e r k i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n e m e n d e o p r i c h t e r s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
A a n v a n g e n e i n d e v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 e n h e t b e g i n t o p h e d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r r i c h t i n g e n s e d e r t 0 9 / 0 6 / 2 0 1 4 n a m e n s h a a r a a n g e g a a n d o o r d e o p r i c h t e r s , b e k r a c h t i g t e n v o o r r e k e n i n g n e e m t .
V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n n a d e o p r i c h t i n g .
P a r t i j e n g e v e n v o l m a c h t a a n d e h e e r L y s e n s F r a n s , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
D e S c h a e t z e n g a a r d e 2 9 , o f e e n i n d e p l a a t s g e s t e l d e , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e v e r s c h i l l e n d e o v e r h e i d s d i e n s t e n , z o a l s o n d e r m e e r d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . , o m d e v e n n o o t s c h a p n a d e o p r i c h t i n g i n t e s c h r i j v e n e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r g u n n i n g e n t e v e r k r i j g e n .
B E N O E M I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n a l s z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n e n t e b e n o e m e n G r u t m a n L e o p o l d , w o n e n d e t e 3 5 7 0 A l k e n , G r o o t s t r a a t 1 7 2
.
A a n d e z a a k v o e r d e r i s v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v e r l e e n d o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s
d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a a r v a n a k t e
O p g e m a a k t i n v i j f v o u d t e A l k e n o p 0 9 j u n i 2 0 1 4
E e n o r g i n e e l w o r d t b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t t w e e d e e n d e r d e e x e m p l a a r w o r d t a a n g e b o d e n a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r
n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t v i e r d e e n v i j f d e e x e m p l a a r w o r d t
o v e r h a n d i g d a a n d e v e n n o t e n .