07/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p r e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
~ - 2 e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
3 0 -
B E L G I S C H S T A A T S B L A D 1 - 1 2 - 2 0 1 3
B o n i f i e
D e H o o t d g r i l # i e r .
V o b e h a a a n B e l ç S t a a t
i x 1 4 0 7 9 5 3 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 5 2 5 . 3 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H . B O U C H E T - N O U W E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l - N o o r d 1 4 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n . v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H . B O U C H E T - N O U W E N " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ' g e v e s t i g d i s t e 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l - N o o r d 1 4 1 3 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H t e B R E E o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e ; b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n d o o r h e t o n t v a n g e n v a n e e n e x e m p l a a r e r v a n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e , m e t n a m e :
a . H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r H u b e r t V E N C K E N , n a m e n s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H U B E R T , " V E N C K E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , d e d a t o 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B E S L U I T
U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n B O U C H E T - N O U W E N H . B V B A b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e o n t s t a a n i s u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o d i v i d e n d , . v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 3 1 1 . 4 0 0 , 0 0 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e ; c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r * B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n d e v e r h o g i n g ; ' v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
2 . o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 3 1 1 . 4 0 0 , 0 0 , d e , w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , n a d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d ;
3 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 3 0 0 r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n B O U C H E T - N O U W E N H . B V B A , e l k m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 1 . 0 3 8 , 0 0 ; h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 3 4 . 6 0 0 , 0 0 ;
4 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g k a d e r t i n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ;
5 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e " v a n n i e u w e a a n d e l e n . G e z i e n a l l e a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n d e i n b r e n g e r , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , a 2 4 n o v e m b e r _ 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u í k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f g e t e k e n d ]
H u b e r t V E N C K E N
B e d r i j f s r e v i s o r
H U B E R T V E N C K E N B V B A "
b . H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n d e d a t o 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e t r e f f e n d e d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
E e n o r i g i n e e l v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e
v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n .
2 . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 3 1 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , m e t b e h o u d v a n h e t b e s t a a n d a a n t a l a a n d e l e n , z i j n d e d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e h o n d e r d s t e ( 1 1 3 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e n d i t a l l e s o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d e n d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a .
L a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n z u l l e n p r i o r i t a i r w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
3 . i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t n o t a r i s B a r t V a n D e r M e e r s c h a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 3 1 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , m e t b e h o u d v a n h e t b e s t a a n d a a n t a l a a n d e l e n , z i j n d e d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e é é n l d r i e h o n d e r d s t e ( 1 1 3 0 0 s t e ) y e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
5 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 - K A P I T A A L .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D R I E H O N D E R D
D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l d r i e h o n d e r d s t e ( 1 1 3 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
e l k . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) . "
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a ; - b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b % h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d