02/10/2014
ÿþ M o d W o , d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r 0 t v a t i r e t e e t U r g t t i t a t a u a 4 t C s w a w w l u K ï y , d m l t t t n d ' u l A n i w o r p a n , M d , T o n g e i e n 1
S U R B 0 9 - 2 r 1 ~
1 5 - 0 9 - 2 0 1 4
L A ~ g r i n i e h , , r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 9 9 8 . 3 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H . M . J .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k - L e u g e n b r u g w e g 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N V : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e r a l d i n e C O P S t e M a a s e i k , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 8 5 , o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
Z i j n d e e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H . M . J . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k , L e u g e n b r u g w e g 1 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 5 8 . 9 9 8 . 3 5 7 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n , e n o p w e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a i l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n .
B L I J K T d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I R A N I C O L A I J , B E D R I J F S R E V I S O R " t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t : 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I r a N i c o l a i j , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , : o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e z e v e r s l a g e n g o e d t e k e u r e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H . M . J . " g e v e s t i g d t e 3 6 8 0 M a a s e i k , L e u g e n b r u g w e g 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 5 8 . 9 9 8 . 3 5 7 , w o r d t o n t b o n d e n e n d i t v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d ' , v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o e g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j t o t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d t b e s l o t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r h a l v e m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k o p d e h o o g t e g e b r a c h t t e z i j n v a n d e v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e i n h o o f d e v a n d e b e s t u u r d e r s o n t s t a a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 8 , p a r a g r a a f 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j d e b e s t u u r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r w o r d t b e s c h o u w d , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b e v e s t i g t b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g . I n h e t b i j z o n d e r v e r k l a a r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l d o e n d e g e ï n f o r m e e r d t e z i j n o v e r d e g e s t e l d e h a n d e l i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t d e v o o r m e l d e d a t u m v a n d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t o t o p h e d e n .
D e v e n n o o t - - i n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t o p b a s i s v a n d e g e a u d i t e e r d e s t a a t , v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e v e r r i c h t i n g e n n a v o o r m e l d e b a l a n s d a t u m w e l k e e v e n e e n s b e v e s t i g d w e r d e n a a n d e v o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , " d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t e r v o o r h e t o v e r i g e n i e t s m e e r t e v e r e f f e n e n i s .
D e . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h _ u i t d r u k k e l i j k _ a k k o o r d _ o m _ d e v e r e f f e n i n g _ o n m i d d e l l i j k , a f _ t e _ s l u i t e n . _ _ _ _ O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
9 1 7 9 4 *
Y E N
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N I O N [ T
2 5 -
B E L G I S C H
a ~
e - D i e n o v e r e e n k o m s t i g v e r k l a a r t d e v o o r z i t t e r u i t d r u k k e l i j k :
- d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d , z o a l s b l i j k t u i t d e v o o r m e l d e c o n c l u s i e s v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r . D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t e r v o o r h e t o v e r i g e g e e n m a a t r e g e l e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n b e t r e f f e n d e e e n c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n .
- d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r w e r d a a n g e s t e l d ;
- d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d e a c t i e f g e b e u r d d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g g e e n e i g e n a a r i s v a n e e n o n r o e r e n d g o e d .
A l l e a c t i v a , d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i n d e t o e k o m s t n o g z o u b l i j k e n t e b e z i t t e n n a d e s l u i t i n g v a n h a a r v e r e f f e n i n g ( a l d a n n i e t o p h e d e n b e k e n d ) , w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t h a n s t o e b e d e e l d a a n m e v r o u w H é l è n e B O E L S , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n e n i g e a a n d e e l h o u d e r , w a a r b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e z e a a n d e e l h o u d e r d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d d e z e a c t i v a i n d i e n g e w e n s t , h e t z i j i n t e v o r d e r e n o f t e n g e l d e t e m a k e n .
I n h e t b i j z o n d e r v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a a n m e v r o u w B O E L S H é l è n e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p , m a c h t i g i n g o m n a m e n s d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e d e o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v e r m e l d e t e r u g t e v o r d e r e n B T W e n b e l a s t i n g e n , a l s m e d e b e t r e f f e n d e d e z e l f s n i e t - v e r n o e m d e b e l a s t i n g e n ( d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , v a n w e l k e a a r d d a n o o k , a l s m e d e a n d e r e h e f f i n g e n o f t a k s e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d z o w e l v e r s c h u l d i g d a l s t e r u g t e v o r d e r e n d o o r d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p ) a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n f o f g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s t e v o e r e n e n d e t e r u g t e v o r d e r e n b e d r a g e n t e i n n e n . D a a r t o e z a l m e v r o u w B O E L S H é l è n e a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n k u n n e n v e r r i c h t e n , d e n o d i g e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , d e n o d i g e v o r d e r i n g e n i n s t e l l e n e n i n d i e n n o d i g d e n o d i g e b e t w i s t i n g e n v o e r e n , e n a l l e d o c u m e n t e n o n t v a n g e n e n o n d e r t e k e n e n n a m e n s d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p . D e o p b r e n g s t e r v a n z a l h a a r t o e k o m e n , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
R e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e v o o r g e l e g d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n , k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k d e v o o r g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g é n d e v o o r g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n h e t r e s t e r e n d e n e t t o - v e r e f f e n i n g s s a l d o a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g o e d .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g g e e f t d e a a n d e e l h o u d e r , i n g e v o l g e d e o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , k w i j t i n g v o o r a l l e u i t g e k e e r d e b e d r a g e n e n v e r k l a a r t d i e n a a n g a a n d e v o o r h e t o v e r i g e n i e t s m e e r t e v o r d e r e n h e b b e n . M e v r o u w B O E L S H é l è n e v e r k l a a r t e n d e h e e r N I E V E L S T E I N J o h a n n e s , v o o r n o e m d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j e r k e n t , d a t d e a a n h a a r u i t g e k e e r d e b e d r a g e n ( h e t l i q u i d a t i e o v e r s c h o t v a n d e v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p ) b e h o r e n t o t h e t p e r s o o n l i j k v e r m o g e n v a n m e v r o u w B O E L S H é l è n e , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t v o o r m e l d h u w e l i j k s c o n t r a c t , i n g e v o l g e z a a k v e r v a n g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e - - b i j d e h u i d i g e o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - - d a t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s t e w e t e n m e v r o u w B O E L S H é l è n e , m e v r o u w B O E L S Y v o n n e e n d e h e e r B O E L S P e t e r , a l l e n v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h u n k w i j t i n g v o o r h e t t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e l e i d .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H . M . J . , m e t z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k , L e u g e n b r u g w e g 1 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 5 8 . 9 9 8 . 3 5 7 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
Z E S D E B E S L U I T
D e b o e k e n e n b e s o h e i d e n v a n g e m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H . M . J . " z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e 3 6 8 0 M a a s e i k , L e u g e n b r u g w e g 1 4 d o o r m e v r o u w B O E L S H é l è n e , w o n e n d e t e 3 6 8 0 M a a s e i k , L e u g e n b r u g w e g 1 4 .
Z E V E N D E B E S L U I T
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n N V V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B V , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n , w o n e n d e t e 3 9 4 1 H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 4 2 o f m e v r o u w S t e p h a n i e C a s a d o , w o n e n d e t e 3 6 6 5 A s , V e n n e k e s l a a n 2 9 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L 1 ~ 1
N o t a r i s G e r a l d i n e C o p s t e M a a s e i k .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e d d . 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 ,
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
- e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 1 0 5 / 2 0 1 4 , e n
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e