03/10/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 1 - 0 9 - 2 0 1 1
D e l i o e k t e r l i e r , i e
u n
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c f
5 t a a t s b l a
" 1 1 1 4 8 ] 4 9 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 1 7 5 . 8 1 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H . S . M .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , E e u w f e e s t w a l 3 0 ( b u s 1 B )
O n d e r w e r p a k t e : O m v o r m i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g - B e n o e m i n g e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r R e g i n a l d H A G E G O E T S B L O E T S , n o t a r i s t e H a s s e l t , o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H . S . M . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , E e u w f e e s t w a l 3 0 ( b u s 1 B ) , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n : h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e :
- S C H O L S R o e l a n d W i l h e l m u s M a t h e u s M a r i a , w o n e n d e t e 6 2 1 7 H B M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) , B r u s s e l s e w e g 2 1 4
- G E H L E N P i e t e r J o z e f J o a n n e s , w o n e n d e t e 6 2 6 9 H H S i m p e l d v e l d ( N e d e r l a n d ) , V l i e x s t r a a t 8
- G E H L E N S C H O L S B e h e e r B V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 6 4 6 5 A B K e r k r a d e ( N e d e r l a n d ) , : S t e e n b e r g s t r a a t 3 1 .
W e r d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- M e v r o u w O R T U F r a n c a , g e b o r e n t e G e n k o p 1 3 m e i 1 9 6 4 ( N a t i o n a a l n r . 6 4 . 0 5 . 1 3 1 0 1 8 - 0 1 ) ,
- D e h e e r P O L I T I B e n i t o , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 1 1 m e i 1 9 5 5 ( N a - t i o n a a l n r . 5 5 . 0 5 . 1 4 / 0 3 3 - 5 8 ) ,
B e i d e n w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , H o e v e n z a v e l l a a n 7 9 ( b u s 1 1 ) .
T w e e d e b e s l u i t : V e r s l a g e n - O m z e t t i n g
1 . V e r s l a g e n : m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e V o o r z i t t e r v a n d e v e r p l i c h t i n g o m v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ( o p g e s t e l d o p 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 e n d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t ) , v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o p 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d o o r F r a n s ' R a m a k e r s , e x t e r n e a c c o u n t a n t , o n d e r m e e r o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , . a f g e s l o t e n p e r 3 1 j u l i 2 0 1 1 .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e i n h o u d v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n e r z o n d e r v o o r b e h o u d m e e i n t e s t e m m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e F r a n s R a m a k e r s ( e x t e r n e a c c o u n t a n t ) , l u i d e n a l s v o l g t :
" D e A c t i e f / P a s s i e f t o e s t a n d v a n d e N V " H . S . M . " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , E e u w f e e s t w a l 3 0 b u s 1 B , a f g e - s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 1 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , i s o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e - s t u u r s o r g a a n e n d e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r v o o r n a m e l i j k o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e v o n d e n , z o a l s d a t n e t t o a c t i e f b l i j k t u i t d e A c t i e f / P a s s i e f t o e s t a n d p e r 3 1 j u l i 2 0 1 1 , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d v o l g e n s d e n o r m e n v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t v e r s l a g b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e v o n d e n . H e t n e t t o a c t i e f v a n , v o l g e n s d e z e t o e s t a n d , 1 8 . 8 3 2 ¬ , i s k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 0 2 . 0 0 0 ¬ d o c h n i e t k l e i n e r d a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n 1 8 . 8 3 2 e u r o .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 & 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H a s s e l t , 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . "
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u , d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o n d e r t e k e n d e n z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e , n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
2 . O m z e t t i n g : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f h e d e n o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 1 7 5 . 8 1 2 R P R T o n g e r e n .
D e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 j u l i 2 0 1 1 , w a a r v a n e e n e x e m p l a a r g e h e c h t i s a a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
D e r d e b e s l u i t : V e r m i n d e r i n g k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r l a g e n t e n b e l o p e v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 8 3 . 4 0 0 ) e u r o d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n t e n b e l o p e v a n l a a t s t v e r m e l d b e d r a g e n z o n d e r a f s c h a f f i n g v a n a a n d e l e n . H e t k a p i t a a l w o r d t d e r h a l v e h e r l e i d v a n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d ( 1 0 2 . 0 0 0 ) e u r o t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o e n i s ( b l i j f t ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 2 1 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n t e h e r l e i d e n t o t 1 8 6 : i e d e r e a a n d e e l h o u d e r b e z i t 9 3 e i g e n a a n d e l e n
V i e r d e b e s l u i t : N a a m s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f h e d e n t e v e r a n d e r e n i n " C o l o r k i n g " . V i j f d e b e s l u i t : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , o v e r t e b r e n g e n n a a r 3 6 0 0 G e n k , H o e v e n z a v e l l a a n 7 9 ( b u s 1 )
Z e s d e b e s l u i t : W i j z i g i n g d o e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r f o r m u l e r e n e n a a n t e p a s s e n . H e t b e s t a a n d e d o e l , z o a l s t h a n s w e e r g e g e v e n e n g e f o r m u l e e r d i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t h i e r n a o p g e n o m e n o n d e r a r t i k e l 3 v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ( z i e a c h t s t e b e s l u i t ) .
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n z o n d e r v o o r b e h o u d i n t e s t e m m e n m e t d e v o o r g e n o m e n w i j z i g i n g v a n h e t d o e l e n v e r k l a r e n d a t d e f o r m a l i t e i t e n ( v e r s l a g g e v i n g ) v o o r z i e n d o o r e n v o o r g e s c h r e v e n b i j a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r v u l d .
Z e v e n d e b e s l u i t : W i j z i g i n g b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g .
H e t b o e k j a a r w o r d t v o o r t a a n a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r ( i n p l a a t s v a n o p 3 1 d e c e m b e r ) . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 7 u u r .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t o p 0 1 j a n u a r i 2 0 1 1 b e g o n n e n i s , w o r d t , b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l , v e r l e n g d t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2
A c h t s t e b e s l u i t : d e s t a t u t e n ( b i j u i t t r e k s e l )
" N a a m : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p . Z i j n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " C o l o r k i n g " .
Z e t e l : D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 6 0 0 G e n k , H o e v e n z a v e l l a a n 7 9 ( b u s 1 )
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- d e h a n d e l o n d e r a l z i j n v o r m e n , d a a r i n b e g r e p e n d e i n v o e r , u i t v o e r , c o m m i s s i e , m a k e l a r i j , g r o o t h a n d e l e n
d i s t r i b u t i e v a n a l l e r h a n d e a r t i k e l e n ;
- h e t o n t w e r p e n , o p r i c h t e n , o n t w i k k e l e n e n u i t b a t e n v a n a l l e d i s t r i b u t i e f o r m u l e s i n d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n
m e e r i n h e t b i j z o n d e r v a n a l l e n i e u w e e n g e ë v o l u e e r d e d i s t r i b u t i e v o r m e n ;
- d e i n k o o p , d e c o n d i t i o n e r i n g , d e e x p e d i t i e e n d e v e r k o o p v a n a l l e r h a n d e g o e d e r e n e n a r t i k e l e n
- h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d e d i s t r i b u t i e i n v e r b a n d s t a a n ;
- a l l e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e k o e r i e r d i e n s t e n t e l a n d , t e l u c h t e n t e r z e e .
Z i j k a n b o v e n d i e n o p t r e d e n a l s e x p e d i t e u r , d o u a n e a g e n t , r e i s a g e n t , o f a l s b e m i d d e l a a r e n r a a d g e v e r a a n g a a n d e e l k a s p e c t v a n v r a c h t b e h a n d e l i n g , o p s l a g , d i s t r i b u t i e e n v o o r r a a d b e h e e r e n a l w a t d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r a l s d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j t e d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
a ) h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p ; p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
b ) d e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
c ) h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
d ) h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g .
e ) h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t b i j h o u d e n e n o p v o l g e n v a n b o e k h o u d i n g e n a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n h i e r o m t r e n t .
O d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l
g ) a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D u u r : D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
K a p i t a a l : H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r v a n 1 t o t e n m e t 1 8 6 .
B e s t u u r .
A r t i k e l 1 0 : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t .
A r t i k e l 1 1 : ( I n t e r n e ) b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f ' d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r m a g , v o o r e e n d o o r h e m b e p a a l d e t e r m i j n , b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o p d r a g e n a a n " b i j z o n d e r e L a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 4 : ( E x t e r n e ) v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e ( a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r ) , a l s o o k b i j a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , d o o r é é n z a a k v o e r d e r , d i e i n g e e n g e v a l t e n a a n z i e n v a n d e r d e n b l i j k m o e t g e v e n v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t o f : e e n v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r , n o c h , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
L a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 7 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 0 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . A r t i k e l 2 4 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l s b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , . d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r . A r t i k e l 2 7 : V e r d e l i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f b i j v o o r k e u r a a n g e w e n d o m h e t v o l g e s t o r t e , n i e t a f g e l o s t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n i n g e l d o f i n a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , d i t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n d i e n i e t i n v o l d o e n d e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e m a t e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
H e t g e b e u r l i j k s a l d o w o r d t g e l i j k e l i j k o v e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d . "
N e g e n d e b e s l u i t : O n t s l a g b e s t u u r d e r s B e n o e m i n g z a a k v o e d e r ( s )
D e o p d r a c h t o f h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t a l s g e v o l g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . W o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d : m e v r o u w O R T U F r a n c a , g e b o r e n t e G e n k o p 1 3 m e i 1 9 6 4 ( N a t . n r . 6 4 . 0 5 . 1 3 / 0 1 8 - 0 1 ) , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , H o e v e n z a v e l l a a n 7 9 ( b u s 1 1 ) . Z i j : a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
L a a t s t e b e s l u i t : B e v o e g d h e d e n - D i v e r s e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r b o v e n o p g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b o v e n d i e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e m a c h t i g i n g o m d e b i j g e w e r k t e v o l l e d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n d e z e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
S t e m m i n g
D e z e b e s l u i t e n w e r d e n a c h t e r e e n v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h U I T T R E K S E L
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e d d . 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d d . 3 1 j u l i 2 0 1 1 e n v e r s l a g v a n d e a c c o u n t a n t d d . 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1
G e t e k e n d n o t a r i s R e g i n a l d H a g e G o e t s b l o e t s , t e H a s s e l t
O p d e l a a t s t e b i z , v a n i u í k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d