03/10/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 1 - 0 9 - 2 0 1 1
D e l i o e k t e r l i e r , i e
u n
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c f
5 t a a t s b l a
" 1 1 1 4 8 ] 4 9 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 1 7 5 . 8 1 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H . S . M .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , E e u w f e e s t w a l 3 0 ( b u s 1 B )
O n d e r w e r p a k t e : O m v o r m i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g - B e n o e m i n g e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r R e g i n a l d H A G E G O E T S B L O E T S , n o t a r i s t e H a s s e l t , o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H . S . M . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , E e u w f e e s t w a l 3 0 ( b u s 1 B ) , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n : h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e :
- S C H O L S R o e l a n d W i l h e l m u s M a t h e u s M a r i a , w o n e n d e t e 6 2 1 7 H B M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) , B r u s s e l s e w e g 2 1 4
- G E H L E N P i e t e r J o z e f J o a n n e s , w o n e n d e t e 6 2 6 9 H H S i m p e l d v e l d ( N e d e r l a n d ) , V l i e x s t r a a t 8
- G E H L E N S C H O L S B e h e e r B V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 6 4 6 5 A B K e r k r a d e ( N e d e r l a n d ) , : S t e e n b e r g s t r a a t 3 1 .
W e r d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- M e v r o u w O R T U F r a n c a , g e b o r e n t e G e n k o p 1 3 m e i 1 9 6 4 ( N a t i o n a a l n r . 6 4 . 0 5 . 1 3 1 0 1 8 - 0 1 ) ,
- D e h e e r P O L I T I B e n i t o , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 1 1 m e i 1 9 5 5 ( N a - t i o n a a l n r . 5 5 . 0 5 . 1 4 / 0 3 3 - 5 8 ) ,
B e i d e n w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , H o e v e n z a v e l l a a n 7 9 ( b u s 1 1 ) .
T w e e d e b e s l u i t : V e r s l a g e n - O m z e t t i n g
1 . V e r s l a g e n : m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e V o o r z i t t e r v a n d e v e r p l i c h t i n g o m v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ( o p g e s t e l d o p 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 e n d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t ) , v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o p 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d o o r F r a n s ' R a m a k e r s , e x t e r n e a c c o u n t a n t , o n d e r m e e r o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , . a f g e s l o t e n p e r 3 1 j u l i 2 0 1 1 .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e i n h o u d v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n e r z o n d e r v o o r b e h o u d m e e i n t e s t e m m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e F r a n s R a m a k e r s ( e x t e r n e a c c o u n t a n t ) , l u i d e n a l s v o l g t :
" D e A c t i e f / P a s s i e f t o e s t a n d v a n d e N V " H . S . M . " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , E e u w f e e s t w a l 3 0 b u s 1 B , a f g e - s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 1 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , i s o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e - s t u u r s o r g a a n e n d e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r v o o r n a m e l i j k o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e v o n d e n , z o a l s d a t n e t t o a c t i e f b l i j k t u i t d e A c t i e f / P a s s i e f t o e s t a n d p e r 3 1 j u l i 2 0 1 1 , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d v o l g e n s d e n o r m e n v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t v e r s l a g b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e v o n d e n . H e t n e t t o a c t i e f v a n , v o l g e n s d e z e t o e s t a n d , 1 8 . 8 3 2 ¬ , i s k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 0 2 . 0 0 0 ¬ d o c h n i e t k l e i n e r d a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n 1 8 . 8 3 2 e u r o .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 &