22/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i e , C ' ~ * ,
O n d e r n e m i n g s n r : 6 1 5 2 _ 7 . S 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A R I N G S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : N i s k e n s s t r a a t 1 1 , 3 9 6 0 B r e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
O v e r e e n k o m s t t u s s e n
1 . d e h e e r J i m m y H a r i n g s , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r d e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o n d e r h e t i d e n t i f i c a t i e n u m m e r 8 5 . 0 9 . 2 1 - 2 6 7 . 7 8 , w o o n a c h t i g t e 3 9 6 0 B r e e , N i s k e n s s t r a a t l 1 .
2 . m e v r o u w S a r a h H o l l a n d e r s , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r d e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o n d e r h e t
i d e n t i f i c a t i e n u m m e r 8 8 . 0 8 . 2 1 - 1 0 4 . 0 6 , w o o n a c h t i g t e 3 9 6 0 B r e e , N i s k e n s s t r a a t 1 1 .
H i e r n a s a m e n o o k g e n o e m d " D E O P R I C H T E R S " .
V e r k l a r i n g v a n o p r i c h t i n g
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t z i j o v e r e e n g e k o m e n z i j n i n v e r g a d e r i n g v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 3 o m e e n
h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a , m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " H A R I N G S " , m e t z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , N i s k e n s s t r a a t 1 1 , e n w a a r v a n h e t k a p i t a a l t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 5 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r d e e l d i n v i j f t i g ( 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n ; n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t i n g e l d .
D e h e e r J i m m y H a r i n g s , h o g e r v e r n o e m d , t e k e n t i n o p n e g e n e n v e e r t i g ( 4 9 ) a a n d e l e n , w a a r v o o r h i j
t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 2 4 5 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s t e l t
M e v r o u w S a r a h H o l l a n d e r s , h o g e r v e r n o e m d , t e k e n t i n o p é é n ( 1 ) a a n d e e l , w a a r v o o r z i j v i j f e u r o ( ¬ 5 , 0 0 )
b e t a a l d .
D e t w e e ( 2 ) v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n z o a l s h i e r n a ,
v o l g t :
A r t i k e l 1 - N a a m - R e c h t s v o r m - D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a m e t a l s b e n a m i n g " H A R I N G S " .
Z i j i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 2 - Z e t e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , N i s k e n s s t r a a t 1 1 .
A r t i k e l 3 - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l h e t g e e n h i e r n a v o l g t . :
- U i t v o e r e n v a n g r o n d w e r k e n ;
- A a n l e g v a n t u i n e n , k l i n k e r w e r k e n , w e g e n i s w e r k e n i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s v a n d e b e g r i p p e n ;
- Z o w e l d e g r o o t - a l s k l e i n h a n d e l v a n b o u w m a t e r i a l e n , b o u w i n s t a l l a t i e s , b o u w m a c h i n e s e n r o l l e n d m a t e r i e e l ;
- D e v e r h u u r v a n b o u w i n s t a l l a t i e s , b o u w m a c h i n e s e n r o l l e n d m a t e r i e e l ;
- O n d e r h o u d v a n t u i n e n , p a r k e n , o p e n b a r e d o m e i n e n , s p o r t v e l d e n , g r a s v e l d e n e n d i t i n d e r u i m s t e
b e t e k e n i s v a n d e b e g r i p p e n ;
- O n d e r h o u d e n s n o e i e n v a n p l a n t e n e n b o m e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n d e b e g r i p p e n ;
- K a p p e n v a n b o m e n e n t e r r e i n e n , o n t b o s s i n g ;
- H e t b e s t u r e n v a n o n r o e r e n d e p a t r i m o n i a e n d a a r t o e h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , '
v e r k a v e l e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t a a n g a a n i n g e l i j k w e l k e . h o e d a n i g h e i d v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g , z o w e l i n l e a s i n g g e v e n a l s i n l e a s i n g n e m e n , o p s t a l e n , e r f p a c h t c o n t r a c t e n , h e t i n v r u c h t g e b r u i k g e v e n e n n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w i k k e l e n v a n r e d e e l n e m e n a a n p r o j e c t e n b e t r e f f e n d e h e t p a t r i m o n i u m b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h e t a l g e m e e n t u s s e n h a n d e l a a r , d e m a k e l a r i j e n / o f h a n d e l i n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n b i j g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- H e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g i n z a k e p o r t e f e u i l l e e n k a p i t a a l b e h e e r . - H e t
_ _ _ _ b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ; _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l u m l u l l 1 1 1 i
V t
b e h l
a a i B e S t a a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 R e i n e I E s t t u « L y t n i i a e i e i
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
p 9 - 0 1 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f i f i e O r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 - A l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t h e t o o g o p d e b e l e g g i n g v a n v e r m o g e n s , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - D e c o n t r o l e o p o f h e t p a r t i c i p e r e n i n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d o o r h e t o p n e m e n v a n a l l e m o g e l i j k e m a n d a t e n b i n n e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a i l e w i j z e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a l l e b e h e e r s - , c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i e v e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e z i c h e r b i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n b i j o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n ,
A r t i k e l 4 - V e n n o t e n
I e d e r e v e n n o o t i s o n b e p e r k t h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k , I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , u i t t r e d i n g ,
o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n e e n v e n n o o t , w o r d t d e z e g e z i e n a l s o n t s l a g n e m e n d . H i j o f z i j n e r f g e n a m e n o n t v a n g e n d e h u i d i g e n o m i n a t i e v e w a a r d e v a n z i j n a a n d e l e n z o a l s b e p a a l d i n d e v e r k l a r i n g v a n o p r i c h t i n g . G e w e z e n v e n n o t e n o f e v e n t u e l e s c h u l d e i s e r s v a n v e n n o t e n k u n n e n n o c h d e v e r e f f e n i n g o f v e r d e l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e b e z i t v o r d e r e n , n o c h h e t l e g g e n v a n z e g e l s u i t l o k k e n , n o c h o p w e l k e w i j z e o o k t u s s e n k o m e n i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n d e l e n k u n n e n n i e t i n p a n d g e g e v e n w o r d e n e n z i j n n i e t v a t b a a r v o o r i n b e s l a g n a m e . B i j b e t w i s t i n g n o p e n s h e t e i g e n d o m s r e c h t o f d e u i t o e f e n i n g v a n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v a n e e n a a n d e e l w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d e d o o r d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s u i t s p r a a k i s g e d a a n , z o a l s i n d e z e s t a t u t e n i s v o o r z i e n . D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e e l b e w i j z e n z i j n e n k e l o v e r d r a a g b a a r t u s s e n v e n n o t e n e n d i t n a g o e d k e u r i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . D i t g e l d t z o w e l v o o r d e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n a l s v o o r d e o v e r d r a c h t n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n o v e r l i j d e n . W i l m e n d a n t o c h d e a a n d e e l b e w i j z e n o v e r d r a g e n a a n d e r d e n , d a n d i e n e n d e z e e e r s t t o e t e t r e d e n a l s v e n n o o t , m i t s v o o r a f g a a n d e l i j k e a a n v a a r d i n g d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o n f o r m d e r e g e l s v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 5 - B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e z a a k v o e r d e r , J i m m y H a r i n g s , h i e r b o v e n v e r n o e m d .
D e z a a k v o e r d e r k a n e e n b e z o l d i g i n g a l s o o k e e n o n k o s t e n v e r g o e d i n g o n t v a n g e n . D e z e z a l i n v o o r k o m e n d g e v a l w o r d e n b e p a a l d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r g a d e r t t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . B e s l i s s i n g e n d i e n e n u n a n i e m g e n o m e n t e w o r d e n . I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n d i e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e r a a d p l e e g d t e w o r d e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 7 v a n d e z e s t a t u t e n . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n i n d e n o t u l e n , t e l k e n s o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r s .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n z o w e l v a n b e s t u u r a l s b e s c h i k k i n g i n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n , b e h a l v e v o o r d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s z o u d e n z i j n k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n o f o f v e r b o n d e n w o r d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n v a n d e z a a k v o e r d e r s . F i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n m o g e n e v e n e e n s u i t g e v o e r d w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s a f z o n d e r l i j k .
A r t i k e l 6 - C o n t r o l e r e c h t
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a , b e p a a l d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g , h e e f t e l k e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e c o n t r o l e b e v o e g d h e i d z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t k a n z i c h h i e r b i j l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
A r t i k e l 7 - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t e l k j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 h e n h e e f t p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I e d e r e v e n n o o t b e s c h i k t o v e r é é n s t e m p e r a a n d e e l b e w i j s . B e t w i s t e e i g e n d o m s r e c h t e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 4 h e b b e n g e e n s t e m r e c h t .
I n a a n g e l e g e n h e d e n w a a r v o o r a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , w o r d t s l e c h t s g e l d i g b e s l o t e n a l s a l l e t o e g e s t a n e s t e m m e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t a r t i k e l 4 , v o o r h e t o n t w e r p b e s l u i t s t e m m e n . I n a l l e a n d e r e g e v a l l e n i s h e t o n t w e r p b e s l u i t v e r w o r p e n e n k a n d i t o n t w e r p b e s l u i t p a s t e r u g i n g e d i e n d w o r d e n o p e e n v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r e c h t s g e l d i g s a m e n g e r o e p e n v o l g e n s d e w e t e n d e z e s t a t u t e n .
A r t i k e l 8 - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t I n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r A r t i k e l 9 - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t é é n g e h e e l . D e j a a r r e k e n i n g w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e w i n s t v e r d e l i n g .
A r t i k e l 1 4 - - D i v e r s e b e p a l i n g e n
- H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n
- D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n
- D e v e n n o o t s c h a p z a l b i j o n t b i n d i n g , n a b e t a l i n g v a n a l h a a r l a s t e n e n k o s t e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e v e n r e d i g v e r d e l e n o n d e r a l h a a r v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n b e z i t v a n d e a a n d e e l b e w i j z e n .
- B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n K u r t S c h r o o t e n , w o o n a c h t i g t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , R o n d e s t r a a t 2 3 t e r v e r v u l l i n g v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W , k r u í s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n e n a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a a r v a n A k t e
B r e e , 2 j a n u a r i 2 0 1 3
J i m m y H a r i n g s S a r a h H o l l a n d e r s
' V o o r -
b e h ó u d é n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e