27/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F E C H T O ~ i ' , t u A T K O O " ; 4 " l ; E ' - '
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H A S S E L T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 A n n e x e s u o r a t e u r e g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 6 2 0 . 1 2 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H a r v e s t T i m e B a k e r i e s
( v e r k o r t ) n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m : J o h n C o c k e r i l l s t r a a t 8 0
Z e t e l : 3 9 2 0 L o m m e l
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D i r k S e r e s i a t e O v e r p e l t o p t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
W I J Z I G I N G V A N H E T H U I D I G A A N T A L B E S T A A N D E A A N D E L E N E N V A S T S T E L L I N G V A N D E N I E U W E A A N D E L E N V E R D E L I N G .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t h u i d i g a a n t a l b e s t a a n d e a a n d e l e n , z i j n d e 3 . 6 0 0 a a n d e l e n , t e w i j z i g e n i n z e s e n d e r t i g d u i z e n d a a n d e l e n ( 3 6 . 0 0 0 ) . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e n i e u w e a a n d e l e n v e r d e l i n g e r d a n a l s v o l g t z a l u i t z i e n :
S E B A L E B V : d r i e d u i z e n d a a n d e l e n c a t e g o r i e A ( 3 . 0 0 0 A ) ;
M I S A B E H E E R B V : d r i e d u i z e n d a a n d e l e n c a t e g o r i e A ( 3 . 0 0 0 A ) ;
- d e h e e r v a n R O O I J E N H e n r i c u s : t i e n d u i z e n d a a n d e l e n c a t e g o r i e B ( 1 0 . 0 0 0 B ) ;
- F L E C H T O R F E R M Ü H L E W A L T E R T H Ô N E B E G M B H & C O K G : t i e n d u i z e n d a a n d e l e n
c a t e g o r i e C ( 1 0 . 0 0 0 C ) ;
K M O F I N N V : z e s d u i z e n d a a n d e l e n c a t e g o r i e D ( 6 . 0 0 0 D ) ;
- L . R . M . N V : v i e r d u i z e n d a a n d e l e n c a t e g o r i e D ( 4 . 0 0 0 D ) .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n v e r d e l i n g w o r d t t e r s t o n d i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
" C R E A T I E V A N E E N N I E U W E C A T E G O R I E V A N A A N D E L E N E N W I J Z I G I N G S A M E N S T E L L I N G R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t b i j o v e r e e n k o m s t v a n 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t V I S S C H E R B E H E E R B . V . h a a r d r i e h o n d e r d a a n d e l e n k l a s s e A ( 3 0 0 A ) h e e f t o v e r g e d r a g e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t M I S A B E H E E R B . V . . M I S A B E H E E R B . V . i s o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o v e r g e g a a n t o t d e v o l s t o r t i n g v a n d e d r i e h o n d e r d a a n d e l e n k l a s s e A ( 3 0 0 A ) t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t e e n h e r o n d e r v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n v i j f k l a s s e n , m e t n a m e k l a s s e A , B , C , D e n E , z o d a t d e a a n d e l e n g e h o u d e n d o o r M I S A B E H E E R B . V . z u l l e n b e h o r e n t o t d e k l a s s e E . R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e s l i s s i n g o n d e r p u n t I I i s M I S A B E H E E R B V a l d u s e i g e n a a r v a n d r i e d u i z e n d a a n d e l e n k l a s s e E ( 3 . 0 0 0 E ) . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r v a n m i n i m u m d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s e n m a x i m u m n e g e n ( 9 ) b e s t u u r d e r s . D e k l a s s e A , B , C e n E A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n r e c h t o p é é n b e s t u u r d e r s m a n d a a t . D e k l a s s e D A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n r e c h t o p t w e e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n . O p e e r s t e v e r z o e k v a n d e A a n d e e l h o u d e r s k l a s s e B , C o f D z u l l e n b i j k o m e n d m a x i m a a l d r i e ( 3 ) ( a l d a n n i e t o n a f h a n k e l i j k e ) b e s t u u r d e r s b e n o e m d w o r d e n .
W I J Z I G I N G V A N D E A R T I K E L E N 5 E N 1 6 V A N D E S T A T U T E N .
. D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d a t d e t e k s t v a n d e t w e e d e e n d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" H e t i s v e r d e e l d i n z e s e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , m e t s t e m r e c h t , a l l e z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
E r z i j n d r i e d u i z e n d a a n d e l e n v a n k l a s s e A ( 3 . 0 0 0 A ) .
E r . z i j n . t i e n d u i z e n d a a n d e l e n v a n k l a s s e B ( 1 0 . 0 0 0 B . ) . . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j t e é f f - b i j b e t B c t g i s - c l t S t a a t s b t a d - ÿÿ 2 7 / 0 1 / 2 6 1 2 A n i i ë x ë s t l ü N i b ü i t è ü r b u t g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d ( 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o n d e r s c h r e v e n :
H e t k a p i t a a l w o r d t t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d ( 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o o n d e r s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n g e l d . D e z e i n b r e n g h e e f t p l a a t s a l s v o l g t :
- d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t M I S A B E H E E R B . V . , v o o r m e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t v o o r d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o ( 6 3 . 6 3 7 , 0 0 E U R ) ;
- d o o r d e f i r m a F L E C H T O R F E R M Ü H L E W A L T E R T H Ô N E B E G M B H & C O K G , v o o r m e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t v o o r t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d é é n e n t w i n t i g e u r o ( 2 1 2 . 1 2 1 , 0 0 E U R ) ;
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L I M B U R G S E R E C O N V E R S I E M A A T S C H A P P I J , a f g e k o r t L . R . M . , v o o r m e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t v o o r t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d é é n e n t w i n t i g e u r o ( 2 1 2 . 1 2 1 , 0 0 E U R ) ;
- d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D A S A L I J N m e t z e t e l t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , H e i l a a r 4 2 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 1 7 0 . 8 5 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r : d e h e e r v a n R O O I J E N H e n r i c u s M i c h a ë l , v o o r m e l d , o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t v o o r
t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d é é n e n t w i n t i g e u r o ( 2 1 2 . 1 2 1 , 0 0 E U R ) . -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
E r z i j n t i e n d u i z e n d a a n d e l e n v a n k l a s s e C ( 1 0 . 0 0 0 C ) .
E r z i j n t i e n d u i z e n d a a n d e l e n v a n k l a s s e D ( 1 0 . 0 0 0 D ) .
E r z i j n d r i e d u i z e n d a a n d e l e n v a n k l a s s e E ( 3 . 0 0 0 E ) . "
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d a t d e t e k s t v a n d e e e r s t e d r i e z i n n e n v a n a r t i k e l 1 6 v a n
d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t m i n i m u m d r i e ( 3 ) e n
m a x i m u m n e g e n ( 9 ) b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r z e s j a a r d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s .
D e k l a s s e D a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n r e c h t o p t w e e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n . D e k l a s s e A , B , C e n E
a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e l k r e c h t o p é é n b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
D r i e ( a l d a n n i e t o n a f h a n k e l i j k e ) b e s t u u r d e r s z u l l e n b i j k o m e n d b e n o e m d w o r d e n o p e e r s t e v e r z o e k
h i e r t o e v a n w e g e d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e B , C o f D . "
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e h u i d i g e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
d e v o l g e n d e i s :
B e s t u u r d e r c a t e g o r i e A : E R G I T B V B A , b e n o e m d b i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 2 j u l i 2 0 1 0 ;
B e s t u u r d e r c a t e g o r i e B : v a n R o o i j e n H e n r i c u s M i c h a ë l , b e n o e m d b i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o
1 2 o k t o b e r 2 0 0 9 ;
B e s t u u r d e r c a t e g o r i e C : v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t F L E C H T O R F E R M Ü H L E W A L T E R
T H Ô N E B E G M B H & C O K G , b e n o e m d b i j d e o p r i c h t i n g s a k t e ;
B e s t u u r d e r c a t e g o r i e D : I M M O C O M N V , b e n o e m d b i j d e o p r i c h t i n g s a k t e ;
B e s t u u r d e r c a t e g o r i e E : v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t M I S A B E H E E R B V , b e n o e m d b i j
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 2 j u l i 2 0 1 0 .
D e h u i d i g e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r i s E R G I T B V B A , b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 0 .
" E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d d u i z e n d ' . ( 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d ( 3 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o o p v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 4 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o d o o r h e t c r e ë r e n v a n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 0 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e g e r e a l i s e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g . "
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n b e n e d e n d e , f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n . V e n n o o t s c h a p w e r d h i e r o v e r e e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s o o k e e n v e r s l a g v a n d e r e v i s o r B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A o p g e s t e l d . D e z e v e r s l a g e n w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z u l l e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V E R Z A K I N G V A N B E P A A L D E A A N D E E L H O U D E R S A A N H U N V O O R K E U R R E C H T .
D e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n i e d e r a f z o n d e r l i j k t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t
t o t o n d e r s c h r i j v i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n g e l d : .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t S E B A L E B . V . , v o o r m e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K M O F I N , v o o r m e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d . O N D E R S C H R I J V I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
e u r o w o r d t a l s v o l g t
m a d 1 1 . 1
m o d 1 1 . 1
H e t z i j i n t o t a a l o n d e r s c h r e v e n e n v a l s t o r t v o o r z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . V o o r m e l d b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k o n d e r n u m m e r B E 1 8 7 3 1 0 2 1 6 2 0 6 6 5 . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , d a t a a n d e z e a k t e g e h e c h t z a l b l i j v e n , w e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
V E R G O E D I N G V O O R D E I N B R E N G .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n g e l d w o r d e n e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 0 . 5 0 0 ) n i e u w e e n s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n g e c r e ë e r d t e w e t e n :
- v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t M I S A B E H E E R B . V . , v o o r m e l d
e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 9 5 4 E ) a a n d e l e n c a t e g o r i e E ;
v o o r d e f i r m a F L E C H T O R F E R M Ü H L E W A L T E R T H Ô N E B E G M B H & C O K G , v o o r m e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , d r i e d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 3 . 1 8 2 C ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C ;
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L I M B U R G S E R E C O N V E R S I E M A A T S C H A P P I J , a f g e k o r t L . R . M . , v o o r m e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , d r i e d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 3 . 1 8 2 D ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D ;
- d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D A S A L I J N m e t z e t e l t e
2 3 7 0 A r e n d o n k , H e i l a a r 4 2 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 1 7 0 . 8 5 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r : d e h e e r v a n R O O I J E N H e n r i c u s M i c h a ë l , v o o r m e l d , d r i e d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 3 . 1 8 2 B ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
H e t z i j i n t o t a a l t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 0 . 5 0 0 ) a a n d e l e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d e v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G G E R E A L I S E E R D W E R D .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s v i e r m i l j o e n
d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 6 . 5 0 0 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n d e e e r s t e , t w e e d e e n d e r d e a l i n e a v a n
a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r m i l j o e n
d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 6 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , m e t s t e m r e c h t , a l l e z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
E r z i j n d r i e d u i z e n d a a n d e l e n v a n k l a s s e A ( 3 . 0 0 0 A ) .
E r z i j n d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g a a n d e l e n v a n k l a s s e B ( 1 3 . 1 8 2 B ) .
E r z i j n d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g a a n d e l e n v a n k l a s s e C ( 1 3 . 1 8 2 C ) .
E r z i j n d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g a a n d e l e n v a n k l a s s e D ( 1 3 . 1 8 2 D ) .
E r z i j n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g a a n d e l e n v a n k l a s s e E ( 3 . 9 5 4 E ) . "
T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e m i l j o e n
h o n d e r d d u i z e n d ( 3 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d
( 4 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o o p z e v e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( 7 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o d o o r h e t
c r e ë r e n v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 6 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n d e n o m i n a l e w a a r d e m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e
i n d e g e r e a l i s e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n b e n e d e n d e
f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p w e r d h i e r o v e r e e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s o o k e e n v e r s l a g v a n d e r e v i s o r
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A o p g e s t e l d . D e z e
v e r s l a g e n w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z u l l e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s
n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O N D E R S C H R I J V I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
o n d e r s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
D e z e i n b r e n g g e s c h i e d t a l s v o l g t :
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g :
D e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s b r e n g e n h u n h i e r n a v e r m e l d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n . i n : . _ .
O p d e l a a t s t e b l z _ v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t M I S A B E H E E R B . V . , v o o r m e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d :
o v i e r d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g : 1 8 . 2 0 0 , 0 0 e u r o ;
o v i j f d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g : 1 8 . 2 0 0 , 0 0 e u r o ;
o z e s d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g : 1 8 . 2 0 0 , 0 0 e u r o ; T o t a a l : v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
- d o o r d e f i r m a F L E C H T O R F E R M Ü H L E W A L T E R T H O N E B E G M B H & C O K G , v o o r m e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d :
o e e r s t e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g : 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ;
o t w e e d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g : 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ;
o v i e r d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g : 6 0 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ;
o v i j f d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g : 6 0 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ;
o z e s d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g : 6 0 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ;
T o t a a l : z e s h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 6 8 1 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) .
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K M O F I N , v o o r m e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d :
o e e r s t e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g : 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ;
o t w e e d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g : 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ;
o d e r d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g : 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ;
T o t a a l : n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L I M B U R G S E R E C O N V E R S I E M A A T S C H A P P I J , a f g e k o r t L . R . M . , v o o r m e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d :
o e e r s t e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g : 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ;
o t w e e d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g : 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ;
o d e r d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g : 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ;
o v i e r d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g : 6 0 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ;
o v i j f d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g : 6 0 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ;
o z e s d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g : 6 0 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ;
T o t a a l : z e v e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 7 8 1 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) . d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D A S A L I J N m e t z e t e l t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , H e i l a a r 4 2 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 1 7 0 . 8 5 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r : d e h e e r v a n R O O I J E N H e n r i c u s M i c h a ë l , v o o r m e l d :
o e e r s t e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g : 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ;
o t w e e d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g : 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ;
o v i e r d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g : 6 0 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ;
o v i j f d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g : 6 0 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ;
o z e s d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g : 6 0 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ;
T o t a a l : z e s h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 6 8 1 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t z i j i n t o t a a l o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t v o o r d r i e m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r :
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e i n b r e n g e r s m i j e e n v e r s l a g o v e r h a n d i g d b e t r e f f e n d e d e h o g e r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e m a a k t d o o r B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A t e H a s s e l t , P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 / 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M A R I S G e r t , b e d r i j f s r e v i s o r . H e t v e r s l a g i s g e d a t e e r d o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n t e l t e l f ( 1 1 ) b l a d z i j d e n . D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t ( h e t v e r s l a g o m v a t z o w e l d e t w e e d e a l s d e d e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h i e r n a v e r m e l d i n o n d e r h a v i g e a k t e ) :
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V H a r v e s t T i m e B a k e r i e s , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n o p m e e r d a n é é n j a a r e n e e n g e d e e l t e v a n d e r e n t e , v e r s c h u l d i g d o p d e z e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n t o t o p d a t u m v a n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , d o o r d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n :
- M i s a B e h e e r B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e r a r d u s V A N M O O K e n d e v e n n o o t s c h a p D a s a l i j n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e n r i c u s M i c h a ë l V A N R O O I J E N ;
F l e c h t o r f e r M ü h l e W a l t e r T h ë n e b e G M B H & C o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a t t h i a s T H Ô N E B E ;
K M O F I N N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r e d d y D A N I Ë L S ;
L i m b u r g s e R e c o n v e r s i e M a a t s c h a p p i j N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r e d d y D A N I Ë L S , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 3 . 2 1 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l : _ - - . - - - - - b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e
m o d 1 1 . 1
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g c o n v e n t i o n e e l t u s s e n p a r t i j e n o v e r e e n g e k o m e n i s e n d e w e e r h o u d e n w a a r d e b e p a l i n g l e i d t t o t e e n u i t g i f t e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 5 8 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n g e r e s p e c t e e r d ;
d ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 8 . 2 7 2 a a n d e l e n v a n d e N V H a r v e s t T i m e B a k e r i e s , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , a l s v o l g t u i t g e s p l i t s t :
P a r t i j A a n t a l a a n d e l e n C a t e g o r i e
M i s a B e h e e r B V 8 2 6 E
D a s a l i j n B V B A 1 0 . 6 1 4 B
F l e c h t o r f e r M ü h l e W a l t e r T h i n e b e G M B H
& C o 1 0 . 6 1 4 C
K M O F I N N V 1 4 . 0 7 9 D
L i m b u r g s e R e c o n v e r s i e M a a t s c h a p p i j N V 1 2 . 1 3 9 D
T o t a a l a a n t a l a a n d e l e n 4 8 . 2 7 2
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V H a r v e s t T i m e B a k e r i e s e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
H a s s e l t , 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e r t M A R I S "
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e i n b r e n g e r s :
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e i n b r e n g e r s m i j e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o v e r h a n d i g d . H e t v e r s l a g i s g e d a t e e r d o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n t e l t d r i e ( 3 ) b l a d z i j d e n .
V E R G O E D I N G V O O R D E I N B R E N G
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e w o r d e n e r z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 6 . 5 0 0 ) n i e u w e e n s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n g e c r e ë e r d t e w e t e n :
v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t M I S A B E H E E R B . V . , v o o r m e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a i s g e z e g d , a c h t h o n d e r d n e g e n t i e n ( 8 1 9 E ) a a n d e l e n c a t e g o r i e E ; v o o r d e f i r m a F L E C H T O R F E R M U H L E W A L T E R T H Ô N E B E G M B H & C O K G , v o o r m e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 1 0 . 2 2 7 C ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C ;
d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K M O F I N , v o o r m e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 3 . 5 0 0 D ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D ;
d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L I M B U R G S E R E C O N V E R S I E M A A T S C H A P P I J , a f g e k o r t L . R . M . , v o o r m e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 1 1 . 7 2 7 D ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D ;
d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D A S A L I J N m e t z e t e l t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , H e i l a a r 4 2 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 1 7 0 . 8 5 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r : d e h e e r v a n R O O I J E N H e n r i c u s M i c h a ë l , v o o r m e l d , t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 1 0 . 2 2 7 B ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
H e t z i j i n t o t a a l z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 6 . 5 0 0 ) a a n d e l e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d e v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
" V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G G E R E A L I S E E R D W E R D
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s z e v e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( 7 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h i t B e l g i s c h S t f s b l d : 2 7 / 0 1 1 2 0 1 2 - A n n e x e s d u - M o n i t e u r b ë l g è
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 3 . 0 0 0 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
J D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n d e e e r s t e , t w e e d e e n d e r d e a l i n e a v a n
v a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , m e t s t e m r e c h t , a i l e z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
E r z i j n d r i e d u i z e n d a a n d e l e n v a n k l a s s e A ( 3 . 0 0 0 A ) .
E r z i j n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n n e g e n a a n d e l e n v a n k l a s s e B ( 2 3 . 4 0 9 B ) .
E r z i j n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n n e g e n a a n d e l e n v a n k l a s s e C ( 2 3 . 4 0 9 C ) .
E r z i j n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n n e g e n a a n d e l e n v a n k l a s s e D ( 3 8 . 4 0 9 D ) .
E r z i j n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g a a n d e l e n v a n k l a s s e E ( 4 . 7 7 3 E ) . "
D E R D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d a t d e r e n t e , v e r s c h u l d i g d o p d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n t o t o p d e d a t u m v a n d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( 2 / 1 2 / 2 0 1 1 ) w o r d t g e k a p i t a l i s e e r d e n t e v e n s w o r d t o m g e z e t i n k a p i t a a l d o o r c r e a t i e v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 1 . 7 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e r h a l v e h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d ( 1 1 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( 7 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o o p z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( 7 . 5 1 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 1 . 7 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e g e r e a l i s e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p w e r d h i e r o v e r e e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s o o k e e n v e r s l a g v a n d e r e v i s o r B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A o p g e s t e l d . D e z e v e r s l a g e n w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z u l l e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O N D E R S C H R I J V I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o n d e r s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
D e z e i n b r e n g g e s c h i e d t a l s v o l g t :
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g :
D e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s b r e n g e n h u n h i e r n a v e r m e l d e r e n t e , v e r s c h u l d i g d o p h u n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n t o t 2 / 1 2 / 2 0 1 1 , i n :
- d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t M I S A B E H E E R B . V . , v o o r m e l d
e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d : z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( 6 6 6 , 7 0 E U R ) ;
d o o r d e f i r m a F L E C H T O R F E R M Ü H L E W A L T E R T H O N E B E G M B H & C O K G , v o o r m e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d : v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 2 5 . 3 3 3 , 3 0 E U R ) ;
d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K M O F I N , v o o r m e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d : a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L I M B U R G S E R E C O N V E R S I E M A A T S C H A P P I J , a f g e k o r t L . R . M . , v o o r m e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d : z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( 2 6 . 6 6 6 , 7 0 E U R ) ;
d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D A S A L I J N m e t z e t e l t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , H e i l a a r 4 2 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 1 7 0 . 8 5 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r : d e h e e r v a n R O O I J E N H e n r i c u s M i c h a ë l , v o o r m e l d : v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 2 5 . 3 3 3 , 3 0 E U R ) .
H e t z i j i n t o t a a l o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t v o o r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r :
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e i n b r e n g e r s m i j e e n v e r s l a g o v e r h a n d i g d b e t r e f f e n d e d e h o g e r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e m a a k t d o o r B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A t e H a s s e l t , P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 / 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M A R I S G e r t , b e d r i j f s r e v i s o r . . H e t v e r s l a g i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
g e d a t e e r d o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n t e l t e l f ( 1 1 ) b l a d z i j d e n . D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g w e r d e n h o g e r v e r m e l d o n d e r p u n t X I I ( h e t v e r s l a g o m v a t z o w e l d e t w e e d e a l s d e d e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ) . B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e i n b r e n g e r s :
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e i n b r e n g e r s m i j e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o v e r h a n d i g d . H e t v e r s l a g i s g e d a t e e r d o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n t e l t d r i e ( 3 ) b l a d z i j d e n .
V E R G O E D I N G V O O R D E I N B R E N G
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e w o r d e n e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 1 . 7 7 2 ) n i e u w e e n s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n g e c r e ë e r d t e w e t e n :
- v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t M I S A B E H E E R B . V . , v o o r m e l d
e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , z e v e n ( 7 E ) a a n d e l e n c a t e g o r i e E ;
v o o r d e f i r m a F L E C H T O R F E R M Ü H L E W A L T E R T H Ô N E B E G M B H & C O K G , v o o r m e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 3 8 7 C ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C ;
d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K M O F I N , v o o r m e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 5 7 9 D ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D ;
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L I M B U R G S E R E C O N V E R S I E M A A T S C H A P P I J , a f g e k o r t L . R . M . , v o o r m e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v i e r h o n d e r d e n t w a a l f ( 4 1 2 D ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D ;
- d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D A S A L I J N m e t z e t e l t e
2 3 7 0 A r e n d o n k , H e i l a a r 4 2 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 1 7 0 . 8 5 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r : d e h e e r v a n R O O I J E N H e n r i c u s M i c h a ë l , v o o r m e l d , d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 3 8 7 B ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
H e t z i j i n t o t a a l d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 1 . 7 7 2 ) a a n d e l e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d e v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
" V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G G E R E A L I S E E R D W E R D
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s z e v e n m i l j o e n
v i j f h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d ( 7 . 5 1 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 9 4 . 7 7 2 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n o p n a a m
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n d e e e r s t e , t w e e d e e n d e r d e a l i n e a v a n
a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n m i l j o e n
v i j f h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( 7 . 5 1 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
' H e t i s v e r d e e l d i n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 9 4 . 7 7 2 ) a a n d e l e n , m e t
s t e m r e c h t , a l l e z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
E r z i j n d r i e d u i z e n d a a n d e l e n v a n k l a s s e A ( 3 . 0 0 0 A ) .
E r z i j n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g a a n d e l e n v a n k l a s s e B ( 2 3 . 7 9 6 B ) .
E r z i j n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g a a n d e l e n v a n k l a s s e C ( 2 3 . 7 9 6 C ) .
E r z i j n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a a n d e l e n v a n k l a s s e D ( 3 9 . 4 0 0 D ) .
E r z i j n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g a a n d e l e n v a n k l a s s e E ( 4 . 7 8 0 E ) . "
V E R L E N G I N G V A N H E T B O E K J A A R .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g j u n i
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . V o o r t a a n z a l h e t b o e k j a a r d a n t e l k e n s l o p e n v a n é é n j u l i t o t d e r t i g j u n i v a n
h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 3 8 V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d a t d e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 8 v a n d e
s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n : " H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j u l i t o t d e r t i g j u n i v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s
o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D i r k S e r e s i a t e O v e r p e l t o p t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d a t v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d a t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l
g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 1 2 u 0 0 .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 2 5 V A N D E S T A T U T E N .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d a t d e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 1 2 u 0 0 . " V E R N I E T I G I N G W I N S T B E W I J Z E N E N W A R R A N T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) w i n s t b e w i j z e n t o e g e k e n d w e r d e n e n d a t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n t w a a l f o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 . 6 0 0 ) w a r r a n t s w e r d e n u i t g e g e v e n . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t u n a n i e m o m a l d e z e w i n s t b e w i j z e n e n w a r r a n t s t e v e r n i e t i g e n .
W I J Z I G I N G V A N D E A R T I K E L E N 5 , 4 3 E N 4 3 B I S V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t w e e l a a t s t e z i n n e n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t a r t i k e l 4 3 e n 4 3 b i s v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n d e a r t i k e l e n 4 4 t o t e n m e t 4 6 t e h e r n u m m e r e n .
V E R V A L V O O R K O O P R E C H T S E B A L E E N V I S S C H E R B E H E E R E N W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 1 2 V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d a t h e t v o o r k o o p r e c h t i n h o o f d e v a n S E B A L E b i j u i t t r e d i n g v a n K M O F I N / L R M z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 7 . 1 § 2 v a n d e " O v e r e e n k o m s t t o t o p r i c h t i n g e n
" t o e z e g g i n g A c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n e n A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d . d . 2 8 . 0 7 . 2 0 0 9 " t u s s e n S e b a l e B . V . , V i s s c h e r B e h e e r B . V . , H e n r i c u s v a n R o o i j e n , F l e c h t á r f e r M ü h l e W a l t e r T h 6 n e b e G m b h & C o K G , K M O F I N N V e n L R M N V b e t r e f f e n d e d e V e n n o o t s c h a p ( h i e r n a g e n o e m d : d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t ) e n a r t i k e l 1 2 , 3 . 1 § 2 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ( h i e r n a g e n o e m d : d e S t a t u t e n ) k o m t t e v e r v a l l e n d e r t i g n o v e m b e r 2 0 1 1 . H e t v o o r k o o p r e c h t v a n V i s s c h e r B e h e e r B V i s v e r v a l l e n p e r 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 ( d a t u m v a n o v e r d r a c h t v a n h a a r a a n d e l e n ) . D e r h a l v e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s a r t i k e l 7 . 1 § 2 v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n a r t i k e l 1 2 3 . 1 § 2 v a n d e S t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
T O E T R E D I N G M I S A B E H E E R E N D A S A L I J N T O T A A N D E E L H O U D E R S O V E R E E N K O M S T E N S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t M I S A B E H E E R B V e n D A S A L I J N B V B A i n k e n n i s g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d e d a t o 2 8 j u l i 2 0 0 9 e n v a n d e s t a t u t e n . M I S A B E H E E R B V e n D A S A L I J N B V B A , b e i d e n v o o r m e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a r e n b i j d e z e i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 e n 7 v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n , t o e t e t r e d e n t o t d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n d e s t a t u t e n v a n a f d e r t i g n o v e m b e r 2 0 1 1 , e n v e r b i n d e n e r z i c h o n h e r r o e p e l i j k t o e v a n a f d e z e d a t u m a l l e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n n a t e l e v e n d i e i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n d e s t a t u t e n z i j n v o o r z i e n .
M A C H T E N A A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n n o o d z a k e l i j k o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t e r m e e a k k o o r d t e g a a n d a t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n d e s g e v a l l e n d w o r d t o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d d o o r o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n e n v e r s l a g r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n e n r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n
M t r D i r k S e r e s i a
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/05/2011
ÿþ M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i u
* 1 1 0 8 1 7 6 5 *
V o b e h a a a n B e l g S t a a t
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 9 - 0 5 - 2 0 1 1
H A S S E L T
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 1 7 . 6 2 0 . 1 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a r v e s t T i m e B a k e r i e s
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : J o h n C o c k e r i l l s t r a a t 8 0 , 3 9 2 0 L o m m e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 2 j u l i 2 0 1 0 b l i j k t :
1 . E r w o r d t b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r d d . 2 4 m a a r t 2 0 1 0 o m t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f 2 4 m a a r t 2 0 1 0 :
- S e b a l e B V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 5 5 8 3 G G W a a l r e ( N e d e r l a n d ) , H e i v e l d 1 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . d e V o s W i l l y ;
- V i s s c h e r B e h e e r B V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 6 7 2 1 T C B e n n e k o m ( N e d e r l a n d ) , B r o e c k h u y s e n s t r a a t 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . V i s s c h e r F r a n k .
2 . E r w o r d t b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r d d . 2 4
m a a r t 2 0 1 0 o m t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 4
m a a r t 2 0 1 0 :
- M i s a B e h e e r B V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 5 6 2 6 G J E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) , V e r z e t s h e l d e n l a a n 3 A ;
- E r g i t B V B A , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 2 0 L o m m e l , G a s s t r a a t 1 9 b ,
- V i s s c h e r B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 2 0 L o m m e l , G a s s t r a a t 1 9 b .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e . c o m m i s s a r i s B D 0 B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A . A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t D h r . M a r i s G e r t . a a n g e d u i d i n p l a a t s v a n D h r . W i l m o t s H a n s .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n M i s a B e h e e r B V o p d a t u m v a n 2 3 m a a r t 2 0 1 0 b l i j k t d a t D h r . v a n M o o k G e r a r d u s , w o n e n d e t e 5 6 2 6 G J E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) , V e r z e t s h e l d e n l a a n 3 A , a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n M i s a B e h e e r B V i n H a r v e s t T i m e B a k e r i e s N V , b e l a s t m e t d e . u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n M i s a B e h e e r B V . A a n g e z i e n d e . o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r e e n a a n v a n g n e e m t o p 2 4 m a a r t 2 0 1 0 , n e e m t o o k d e a a n s t e l l i n g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n a a n v a n g o p 2 4 m a a r t 2 0 1 0 .
U i t d e n o t u l e n v a n h e t b e r a a d v a n d e z a a k v o e r d e r v a n E r g i t B V B A d d . 2 3 m a a r t 2 0 1 0 e n d e n o t u l e n v a n d e . R a a d v a n B e s t u u r v a n S e b a l e B V d d . 2 2 m a a r t 2 0 1 0 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D h r . d e V o s W i l l y , w o n e n d e t e 5 5 8 3 G G W a a l r e ( N e d e r l a n d ) . H e i v e l d 1 7 , i s m e t i n g a n g v a n a f 2 4 m a a r t 2 0 1 0 a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S e b a l e B V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 5 5 8 3 G G W a a l r e ( N e d e r l a n d ) , H e i v e l d 1 7 , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n E r g i t B V B A i n H a r v e s t T i m e B a k e r i e s N V . A a n g e z i e n D h r . d e V o s W i l l y b e s t u u r d e r i s i n S e b a l e B V e n S e b a l e B V z a a k v o e r d e r i s i n E r g i t B V B A i s d u s d a n i g a a n d e v e r e i s t e v a n a r t i k e l 6 1 W . V e n n . v o l d a a n .
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l b u r g e r r e c h t e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n .
A a n g e z i e n d e o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r e e n a a n v a n g n e e m t o p 2 4 m a a r t 2 0 1 0 , n e e m t o o k d e a a n s t e l l i n g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n a a n v a n g o p 2 4 m a a r t 2 0 1 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B è i g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t d e n o t u l e n v a n h e t b e r a a d v a n d e z a a k v o e r d e r v a n V i s s c h e r B V B A d d . 2 3 m a a r t 2 0 1 0 e n d e n o t u l e n v a n " d e R a a d v a n B e s t u u r v a n V i s s c h e r B e h e e r B V d d . 2 2 m a a r t 2 0 1 0 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D h r . V i s s c h e r F r a n k , w o n e n d e t e 6 7 2 1 T C B e n n e k o m ( N e d e r l a n d ) , B r o e c k h u y s e n s t r a a t 2 7 , i s m e t i n g a n g v a n a f 2 4 m a a r t 2 0 1 0 a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V i s s c h e r B e h e e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 6 7 2 1 T C B e n n e k o m ( N e d e r l a n d ) , B r o e c k h u y s e n s t r a a t 2 7 , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n V i s s c h e r B V B A i n H a r v e s t T i m e B a k e r i e s N V . A a n g e z i e n D h r . V i s s c h e r F r a n k b e s t u u r d e r i s i n V i s s c h e r b e h e e r B V e n V i s s c h e r B e h e e r B V z a a k v o e r d e r i s i n V i s s c h e r B V B A i s d u s d a n i g a a n d e v e r e i s t e v a n a r t i k e l 6 1 W . V e n n . v o l d a a n .
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l b u r g e r r e c h t e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n .
A a n g e z i e n d e o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r e e n a a n v a n g n e e m t o p 2 4 m a a r t 2 0 1 0 , n e e m t o o k d e a a n s t e l l i n g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n a a n v a n g o p 2 4 m a a r t 2 0 1 0 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r d d . 1 2 j u l i 2 0 1 0 b l i j k t :
1 . E r w o r d t b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r d d . 2 4 m a a r t 2 0 1 0 o m t e o n t s l a a n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 4 m a a r t 2 0 1 0 :
- S e b a l e B V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 5 5 8 3 G G W a a l r e ( N e d e r l a n d ) , H e i v e l d 1 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . d e V o s W i l l y ;
- V i s s c h e r b e h e e r B V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 6 7 2 1 T C B e n n e k o m ( N e d e r l a n d ) , B r o e c k h u y s e n s t r a a t 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . V i s s c h e r F r a n k .
. 2 . E r w o r d t b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r d d . 2 4
m a a r t 2 0 1 0 o m t e b e n o e m e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 4 m a a r t 2 0 1 0 v o o r e e n p e r i o d e
v a n z e s j a a r :
- E r g i t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 2 0 L o m m e l , G a s s t r a a t 1 9 b ,
- V i s s c h e r B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 2 0 L o m m e l , G a s s t r a a t 1 9 b .
E r g i t B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S e b a l e B V ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r d e V o s W i l l y ,
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
" ~ ~ , ; ~ "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g