HASSIMO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. HASSIMO
Dénomination : HASSIMO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 437.323.015

Publication

13/05/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mad INDRI 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN

3 0 APR, 201k

iT5+."

oreimeetiffine " "



Ondernemingsnr ; 0437.323.015

Benaming

(voluit) : HASSIMO

(verkort)

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: 3600 Hasselt  Thonissenlaan 18 bus 8

(volledig adres)

Onderwerp akte: Regime artikel 5371N1B - Kapitaalverhoging door inbreng in geld  Wijziging van maatschappelijke zetel - Wijziging statuten

Uit de notulen verleden voor notaris Benoit Levecq te Herk-de-Stad op 28 januari 2014, "Geregistreerd: 11 blad(en) geen verzending te Hasselt, op 26/03/2014 boek 805, blad 02, vak 04 Ontvangen: vijftig euro (¬ 50,00) getekend: ea. Inspecteur K. BLONDEEL", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "HASSLMO", waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 18 bus 8, met ondernemingsnummer 0437.323.015  RPR Hasselt, met eenparigheid de volgende beslissingen heeft getroffen:

EERSTE AGENDAPUNT: Bevestigin2 omzetting van aandelen op naam

De vergadering neemt kennis van de notulen van de raad van bestuur van 15 december 2011 inhoudende de beslissing tot omzetting van de aandelen aan toonder op naam en de erkenning door al de aandeelhouders van de rechtmatige inschrijving van de hen toebehorende aandelen in het register van aandelen van de vennootschap. Bijgevolg bevestigt de vergadering dat sinds voormelde datum de aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam. De vergadering verklaart dat de aandelen aan toonder op voormelde datum vernietigd werden door versnippering. Vervolgens beslist de vergadering om het huidige artikel 10 te vervangen door een nieuw artikel 8, hetwellc artikel hierna integraal wordt opgenomen.

TWEEDE AGENDAPUNT: Euroconversie

De vergadering stelt vast dat ingevolge de invoering van de euro, het maatschappelijk kapitaal thans zeshonderd en éénduizend honderd eenenveertig euro tachtig cent (601.141,80 EUR) bedraagt. De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten hiermee in overeenstemming te brengen na de goedkeuring van het vierde agendapunt.

DERDE AGENDAPUNT: Wij ziging van de vertegenwoordiging van het kapitaal door creatie van nieuwe aandelen

De vergadering beslist om de vertegenwoordiging van het maatschappelijk kapitaal te wijzigen in die zin dat het maatschappelijk kapitaal thans vertegenwoordigd is door duizend negenhonderd veertig (1940) aandelen in de plaats van vierhonderd vijfentachtig (485) aandelen. De nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard als de bestaande aandelen en genieten van dezelfde rechten en voordelen. Bijgevolg ontvangt iedere aandeelhouder voor één (1) oud aandeel vier (4) nieuwe aandelen.

De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten hiermee in overeenstemming te brengen na de goedkeuring van het vierde agendapunt. De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen op naam van de vennootschap, op naam van voornoemde aandeelhouders en voor het aantal waarvan zij verklaren eigenaar te zijn.

VIERDE AGENDAPUNT: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD a) De vergadering verklaart dat deze kapitaalverhoging gebeurt naar aanleiding van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 4 maart 2014 tot uitkering van een bruto-dividend ten belope van honderd vijfentwintigduizend euro (125.000,00 £), uit de fiscaal belaste reserves zoals blijkt uit de jaarrekening afgesloten per 30 april 2012, goedgekeurd door de laatste jaarvergadering,,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

rii.4-dit

uIIuhIDI II III II II

*14098360*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

met afhouding van tien procent roerende voorheffing, om vervolgens integraal het netto dividend terug in te brengen in de vennootschap bij wijze van kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 WIB92.

b) De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB met een bedrag van honderd twaalfduizend vijfhonderd euro (112.500,00 E) om het te brengen van zeshonderd en éénduizend honderd eenenveertig euro tachtig cent (601.141,80 EUR) op zevenhonderd dertienduizend zeshonderd eenenveertig euro tachtig cent (713.641,80 EUR), door inbreng in speciën van het netto tussentijds dividend dat aan de vennoten werd uitgekeerd en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

c) Inschrijving - Volstorting

De inbrengers verklaren volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap. Deze kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven door de voormelde aandeelhouders, in verhouding met hun aandelenbezit. De vergadering verklaart dat de kapitaalverhoging volledig volgestort werd, zodat vanaf heden het bedrag van honderd twaalfduizend vijfhonderd euro (112.500,00 EUR) ter beschikking staat van de vennootschap. Het bedrag van honderd twaalfduizend vijfhonderd euro (112.500,00 EUR) werd gestort op een bijzondere bankrekening op naam van de bestaande vennootschap "HASSIMO". Het bewijs van deponering dat bij deze akte zal gevoegd blijven, werd door voornoemde instelling afgeleverd op veertien maart 2014

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt, en dat het kapitaal van de vennootschap aldus werd gebracht op zevenhonderd dertienduizend zeshonderd eenenveertig euro tachtig cent (713.641,80 EUR), vertegenwoordigd door duizend negenhonderd veertig (1940) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

- Ingevolge het voorgaande, beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

 ARTIKEL 5. Kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd dertienduizend

zeshonderd eënenveertig euro tachtig cent (713.641,80 EUR), vertegenwoordigd door duizend

negenhonderd veertig (1940) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde."

VIJFDE AGENDAPUNT: VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering beslist met ingang van heden de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar:

3500 Hasselt, Kapelstraat 39.

De vergadering beslist om artikel 2 van de statuten hiermee in overeenstemming te brengen, en te

vervangen door een nieuw artikel 2.

ZESDE AGENDAPUNT: ACTUALISATIE EN OMWERKING VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist vervolgens de statuten te coördineren en te wijzigen om ze in

overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen, met de bepalingen en de terminologie

van het huidige wetboek van vennootschappen, door weglating van wetsartikelen en door de

aanpassing van de statuten in het kader van de elektronische algemene vergadering. Deze

wijzigingen werden opgenomen in de hierna volgende herwerkte tekst van de statuten die artikel per

artikel na beraadslaging werden goedgekeurd:

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Naam HASsfivio

ZeteI: 3500 Hasselt  Kap elstraat 39

Doel: De vennootschap heeft tot doel:

* Het beheer in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen, daaronder begrepen, de huur, verhuur, onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving van onroerende goederen.

* Het beheer van roerende goederen, meer bepaald van, aandelen, obligaties en allerhande roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop, arbitrage van dergelijke waarden. Adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische, technische en administratieve zaken.

* Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen. Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven bepaalde maatschappelijk doel en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

- Het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;

- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in. dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard. Het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen. In de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur;

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;

- Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van onroerende en roerende goederen en portefeuilles en portefeuillewaarden;

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, het in licentie geven van octrooien en know-how en andere verwante immateriëel vaste activa;

- Het organiseren van cursussen en opleidingen, zowel wat betreft het voeren van boekhoudingen, het gebruik van soft-ware, als het organiseren van administraties en secretariaten.

Zij mag alle verrichtingen doen van onroerende, roerende, commerciële, productieve, fmanciële, industriële en burgerlijke aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenstaande opsomming is niet limitatief, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen

Duur: onbeperkte duur

Kapitaal en samenstellin2: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd dertienduizend zeshonderd eenenveertig euro tachtig cent (713.641,80 EUR), vertegenwoordigd door duizend negenhonderd veertig (1940) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. De aandelen zijn op naam.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur ten minste bestaande uit het minimum aantal leden voorzien door het Wetboek van vennootschappen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

De raad van bestuur, net als het directiecomité, zo deze bestaat, en degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

Externe Verte2enwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door hetzij:

twee bestuurders die gezamenlijk optreden;

een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend;

de personen gelast met het dagelijks bestuur, binnen hun bevoegdheidssfeer;

de bijzondere gevolmachtigden, binnen de perken van hun mandaat.

Jaarvergadering  voorwaarden toelating: De gewone algemene vergadering - ook jaarvergadering genoemd - wordt elk jaar gehouden op de laatste maandag van de maand september om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of elke andere plaats in België aangeduid in de oproepingen. Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens vijf werkdagen v66r de datum van de vergadering, de raad van bestuur schriftelijk ter kennis brengen van zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen of de certificaten van zijn aandelen op naam neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn op de in de oproeping aangeduide plaats een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen, waarbij de onbeschikbaarheid van hun gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, kunnen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die zelf aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen zich echter door een lasthebber niet-aandeelhouder laten vertegenwoordigen.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de vermelding van de naam, voornaam, woonplaats of de naam en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.

Ilitoefeningyan het stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boeklaar: get boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één mei tot en met dertig april. Reserves: Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Winstverdeling: Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur. Behoudens andersluidende wettelijke bepaling worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

Verdeling overblijvende saldo na vereffening: Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto activa verdeeld worden op de volgende wijze: a) bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden; b) het gebeurlijk saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.

ZEVENDE AGENDAPUNT: MACHTIGING

N

Voor-

behouden

" aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN - VOLMACHT

Aan CVBA Foederer DFK Accountants, te 3500 Hasselt, Singelbeelcstraat 12 (contactpersoon: Josy Hansen) en hun aangestelden, wordt, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, bijzondere volmacht verleend om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kniispuntbank van Ondernemingen' geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde. De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

V0011 ONTLEDEND UITTREKSEL.

Benoit LEVECQ, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

afschrift van de akte;

- coördinatie van de statuten met lijst;

Op de laatste blz. van _uik 13, vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/06/2014
ÿþ MM Wafd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

2 3 MEI 2014

Griffie

1 1111101

*19111 61*

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0437.323.015

Benaming

(voluit) : Hassimo

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Thonissenlaan 18 bus 8 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Onbezoldigde mandaten bestuurders -rechtzetting

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 30 december 2013 blijkt volgende beslissing ;

De mandaten van de hierna vernielde bestuurders benoemd door de algemene vergadering van 28 december 2012 zijn onbezoldigd van bij de benoeming tot de algemene vergademg van 2018. (behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene vergadering komt te vervallen)

* Dhr, Kennes Stefan, Torlenstrasse 1 A CH-8712 Stâfa;

* Dhr Kennes Tom, Groenstraat 18 3700 Tongeren;

Kennes Stefan Kennes Tom

bestuurder bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/11/2013 : HA073071
07/05/2013 : HA073071
30/11/2012 : HA073071
02/12/2011 : HA073071
03/11/2010 : HA073071
18/11/2009 : HA073071
10/11/2008 : HA073071
29/10/2007 : HA073071
30/07/2007 : HA073071
30/10/2006 : HA073071
28/10/2005 : HA073071
25/10/2004 : HA073071
17/10/2003 : HA073071
30/10/2002 : HA073071
27/10/2015 : ME. - JAARREKENING 30.04.2015, GGK 28.09.2015, NGL 23.10.2015 15654-0132-012
07/11/2001 : HA073071
10/11/2000 : HA073071

Coordonnées
HASSIMO

Adresse
KAPELSTRAAT 39 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande