HAUGLUSTAINE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. HAUGLUSTAINE
Dénomination : HAUGLUSTAINE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 465.834.184

Publication

17/01/2014
ÿþ 11~.0 -"" =` Mod 2.0

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0465.834.184

Benaming

tvoito) : HAUGLUSTAINE

r 1

I~

19 17 82*

REGHTBANKVAMKOOPHANOEL

0 8 JAN 201't

HArig

Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch-Staatsblad--1711i11

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3520 Zonhoven, Merelstraat 40

Onderwerp akte : Uittreksel buitengewone algemene vergadering:

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Dorine MERLO, geassocieerd notaris, te Rekem-Lanaken, vennoot van de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MERLO & DELILLE, geassocieerde notarissen", met zetel te Rekem-Lanaken, Pater Verboislaan 13 en met ondernemingsnummer BTW BE 0838.588.952, dat er op negentien december tweeduizend dertien een buitengewone algemene vergadering gehouden werd door de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HAUGLUSTAINE" met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Merelstraat 40, ondernemingsnummer 0465.834.184;

Dat deze vergadering ondermeer volgende beslissingen genomen heeft:

A. 1, De vergadering verwijst in verband met de voorgenomen kapitaalsverhoging bij wijze van inbreng in GELD naar de notulen van het proces-verbaal van algemene vergadering der vennoten gehouden op negen december tweeduizend dertien (911212013) en meer bepaald naar de er gedane beraadslaging en naar de er met eenparigheid van stemmen genomen beslissingen en welke letterlijk als volgt luiden:

"1. Programmawet 28106!2013.

Graag schetst de vergadering volgende situatie: verwijzend naar de programmawet van 28/06/2013 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 1/07/2013 waarin staat vermeld dat de liquidatiebonus zal verhogen van 10% naar 25%. In deze is er een overgangsmaatregel voorzien waarin de beschikbare reserves per 31/12/2011 kunnen worden geïncorporeerd in het kapitaal aan 10% roerende voorheffing,

2, Dividenduitkering,

De vennootschap beschikt momenteel over maximaal belaste reserves conform artikel 537W113 ten bedrage van 160.126,14 euro.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een bruto-dividend uit te keren ten bedrage van 160,126,14 euro. Na inhouding van 10% roerende voorheffing zal een netto dividend uitgekeerd worden van 144.113,53 euro.

3. Statutenwijziging: kapitaalsverhoging.

Kapitaalsverhoging: het uitgekeerde netto-dividend ten bedrage van 144.113,53 euro zal op een geblokkeerde rekening gestort worden zoals voorzien in de wet inzake kapitaalsverhoging in speciën.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het kapitaal te verhogen met 144,113,53 euro, door uitgifte van 969 nieuwe aandelen, om het te brengen van 24,800 euro naar 168.913,53 euro door inbreng in speciën en dit onmiddellijk. Deze werkwijze is goedgekeurd door de circulaire 2331629 de dato 1/1012013.

4.Forrnaliteiten:

De vergadering beslist notaris Merlo Dorine met standplaats te Rekem aan te stellen voor het verlijden van de benodigde akte.

De algemene vergadering beslist Meuwis Raf van Verenigde Accountants Bvba aan te stellen tot het aanleveren van de benodigde gegevens aan de notaris en het opmaken van de benodigde verslagen,"

De vergadering herbevestigt de voomoemde beslissingen en verklaart formeel dat de voorgenomen kapitaalverhoging, zoals uit te werken in de navolgende beslissingen, kadert in de toepassing van artikel 537 Wetboek van inkomstenbelastingen zoals ingevoerd door de Programmawet van achtentwintig juni tweeduizend dertien.

De vergadering stelt dus vast dat voormelde algemene vergadering gehouden op negen december tweeduizend dertien (09/12/2013), heeft beslist tot de uitkering van een netto-dividend ten belope van HONDERD VIERENVEERTIGDUIZEND HONDERD DERTIEN EURO DRIEENVIJFTIG CENT 144.113,53 euro; dit netto-dividend is onttrokken aan de per "éénendertig december tweeduizend en elf' (31/12/ 2011) aanwezige beschikbare reserves en welke door de algemene vergadering op tweeëntwintig juni tweeduizend en twaalf (22/06/2012), met andere woorden voor één april tweeduizend dertien (01/04/2013), werden goedgekeurd; van die beschikbare reserves wordt een bedrag groot HONDERD ZESTIGDUIZEND HONDERD

Cap de Vaaisie hlz van L.ml, B vermeiden Recto Naani en hoedanigheid van ee instrumenterende notaris Betz+t van de per olo)n(en) bevoegd de rechlEperseen ten aanzien "an derden le vertegentv'oordigen

Verso iNaÿ.ni en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

ZESENTWINTIG EURO VEERTIEN CENT 160.126,14 euro aangewend voor uitkering van het bruto-dividend en welke na aftrek van de roerende voorheffing of dus ten bedrage van netto HONDERD VIERENVEERTIGDUIZEND HONDERD DERTIEN EURO DRIEENVIJFTIG CENT 144.113,53 euro, onmiddellijk en volledig zal worden aangewend voor de volstorting van de kapitaalverhoging ais bepaald in artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting zoals ingevoerd door de Programmawet van achtenwintig Juni tweeduizend dertien.

2. BESLISSING tot kapitaalsverhoging en wijze en verwezenlijking van de inbreng:

De vergadering beslist dan ook thans de voorgenomen kapitaalverhoging door te voeren en beslist het kapitaal te verhogen met HONDERD VIERENVEERTIGDUIZEND HONDERDDERTIEN EURO DRIEENVIJFTIG CENT 144,113,53 euro om het te brengen van VIERENTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERD EURO 24.800,00 euro op HONDERD ACHTENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERD DERTIEN EURO DRIEENVIJFTIG CENT 168.913,53 euro, en dit bij wijze van uitgifte van NEGENHONDERD NEGENENZESTIG ' (969) NIEUWE AANDELEN, met dezelfde rechten als de bestaande aandelen:

Uit de inbreng blijkt dat alle ingevolge huidige kapitaalsverhoging nieuw uitgegeven aandelen volledig werden onderschreven voor een totaal bedrag van HONDERD VIERENVEERTIGDUIZEND HONDERDDERTIEN EURO DRIEENVIJFTIG CENT 144.113,53 euro, en dat ieder aandeel volledig volstort werd.

3. GOEDKEURING door de algemene vergadering  KWIJTING:

De vergadering verklaart uitdrukkelijk de inbreng in geld goed te keuren en te aanvaarden en geeft aan de

inbrenger volledig en onherroepelijk kwijting over de inbreng.

De NEGENHONDERD NEGENENZESTIG (969) nieuwe aandelen werden zoals gezegd volledig in

geldspeciën volstort en dit ten bedrage van HONDERD VIERENVEERTIGDUIZEND HONDERDDERTIEN

EURO EN DRIEENVIJFTIG CENT 144.113,53 euro.

Aan de nieuwe aandelen worden dezelfde rechten toegekend ais bestaande aandelen.

4. VASTSTELLING VERWEZENLIJKING van de KAPITAALSVERHOGING

de vergadering stelt vast dat de kapitaalsverhoging is verwezenlijkt en dat dit thans HONDERD ACHTENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERD DERTIEN EURO DRIEENVIJFTIG CENT 168,913,53 euro bedraagt, vertegenwoordigd door duizend negenenzestig (1.069) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en met ieder een fractiewaarde van een] duizend negenenzestigste (111.069ste) deel van het maatschappelijk kapitaal.

5. Da vergadering beest als volgt loet ARTIKEL 5 van de STATUTEN te VERVANGER door volgende tekst om deze in overeenstemming te brengen met de huidige kapitaalsverhoging:

"Artikel 5.- Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap beloopt op HONDERD ACHTENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERD DERTIEN EURO DRIEENVIJFTIG CENT 168.913,53 euro, en is vertegenwoordigd door duizend negenenzestig (1.069) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en met ieder een fractiewaarde van een/ duizend negenenzestigste (1/1.069ste) deel van het maatschappelijk kapitaal."

B. Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig procesverbaal ter bevoegde Griffie van de Rechtbank van Koophandel, wordt door de vergadering aan eenieder werkzaam bij de bvba VERENIGDE ACCOUNTANTS met zetel te 3960 Bree, Kloosterpoort 14, en met ondernemingsnummer BTW/BE 0450.845.904, alle machten verleend om alle formaliteiten te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist voor de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen, en dit met macht tot indeplaatsstelling,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL om te worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, voor Registratie

getekend : Dorine MERLO geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: proces- verbaal buitengewone algemene vergadering; gecoordineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2014 --Annexe* du Moniteur -beige

Op de laatste bIz van L sik Es ,;ermelden Recto . Naam en hoedanigheid van [ie instrurrenteroncfe ncdsr s. hetzij van de perso(u)ni.enf bevaead de rechtspersoon ten aanzien van derden ;e ~,ertegenwr,ordigen

Verso Naarn en hanQíE<<ening

15/07/2013 : HAT000668
18/07/2012 : HAT000668
08/08/2011 : HAT000668
20/07/2010 : HAT000668
17/07/2009 : HAT000668
27/08/2008 : HAT000668
17/07/2007 : HAT000668
02/08/2006 : HAT000668
08/03/2006 : HAT000668
30/06/2005 : HAT000668
02/07/2004 : HAT000668
25/07/2003 : HAT000668
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 27.08.2015 15494-0308-012
22/01/2003 : HAT000668
29/11/2002 : HAT000668
12/07/2001 : HAT000668
20/04/1999 : HAA016183
01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 25.08.2016 16484-0145-013

Coordonnées
HAUGLUSTAINE

Adresse
MERELSTRAAT 40 3520 ZONHOVEN

Code postal : 3520
Localité : ZONHOVEN
Commune : ZONHOVEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande