18/08/2014
ÿþM u d W o r d 1 1 . 1
1 4 1 v ~ ~ . ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 , M f
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
: . L G E , . ~ - - , ~ - - , ~ . . ~ ~ - - ~ - f V e e r g e l o g d . t e r g r i f f l ~ . d e r r a a e a n k
1 1 4 v , k o . _ . _ ° ~ E A n i s v e r p a n , ~ , f d , T o n g e r e n
T S B L p e
0 1 - 0 8 w 2 0 1 4
g r i f t l e P r i f f i e
i
I 1 l
M N 1 T E I l R B ~
i 8 - 0 8 - 2 B E L s I S C H S T A ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 7 2 0 . 3 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E C O M A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , P u t s t r a a t 4 3 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
H e t b l i j k t u i t e e n v e r s l a g v a n 2 8 j u l i 2 0 1 4 d a t a l s v o l g t w e r d b e s l i s t
t o t b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , m e v r o u w K a t h l e e n D e J a e g h e r , m e t w o o n p l a a t s t e 3 7 0 0
T o n g e r e n , P u t s t r a a t 4 3 b u s 1 , h i e r a a n w e z i g , d i e v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t n e e m t a a n v a n g o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n z a l b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
E r w o r d t v e r d e r v e r w e z e n n a a r a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , d a t a l s v o l g t l u i d t :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t j e g e n s d e r d e n é n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r a l l e e n o p t r e d e n d , o f , I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , d o o r d e z e z a a k v o e r d e r s e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d ,
v o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K r i j n H e n r o t t e
Z a a k v o e r d e r
05/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F ~ P p r g o l o g d t e r g r i f f r c d r r
M O N I T E U R B E L G E r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
4 ` ` ` ` ` ~ 1 ~ 1 1 ~ ~ 2 9 - O t - 2 0 i 2 9 - 1 ) 1 - 2 0 1 4
} ` 1 l 1
y y ~ ~ I ~ 1 ~ I ~
* 1 4 0 3 5 2 4 2 * B E G I S C H S T A A T S B L A D D e H o o f d g '
~ r ~ f F i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 7 2 0 . 3 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E C O M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , P u t s t r a a t 4 3 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G . S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d 4 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t 1 o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 8 0 4 b l a d 0 6 v a k 0 9 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . B l o n d e e l , A d v i s e u r .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 J H e t d o e t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d e n u i t g e b r e i d , z o a t s d e t e k s t h i e r v a n v o o r k o m t a i s a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n , h i e r n a v e r m e l d .
2 / L e z i n g w o r d t g e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R " , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e r o u w N I C O L A I J I r a , b e d r i j f s r e v i s o r , d d , 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 l u i d e n a i s v o l g t :
" I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B A H e C O M A m e t z e t e l t e T o n g e r e n , P u t s t r a a t 4 3 b u s 1 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g I n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t e e n n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 2 3 . 3 3 9 , 8 3 E U R , w e l k e o n t s t a a n i s i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d , d . 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , m i t s n a l e v i n g v a n d e o v e r i g e d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
- d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 2 3 . 3 3 9 , 8 3 E U R , D e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g ;
- e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t a i s t e g e n p r e s t a t i e . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 1 8 6 b e s t a a n d e a a n d e l e n z a l e v e n w e l s t i j g e n v a n 1 0 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l t o t 7 6 3 , 1 2 E U R p e r a a n d e e l .
I k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ?
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n 1 2 3 . 3 3 9 , 8 3 E U R , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R o p 1 4 1 . 9 3 9 , 8 3 E U R , d o o r n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g e n .
T o t v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n e n d a a r n a i n t e g r a a l h e t n e t t o d i v i d e n d t e r u g i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
2 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t t e n v a n 2 j u n i 2 0 0 6 e n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n . 3 / D i v e r s e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d e n o n d e r m e e r :
- a r t i k e l d r i e ; w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h t o t d o e l :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 / 1 - l e t v e r l e n e n a a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j d e e l n e e m t e n a a n d e r d e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d , v a n a i l e b i j s t a n d , h e t z i j t e c h n i s c h , i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f , h e t z i j f i n a n c i e e l , m e t i n b e g r i p v a n d e b o r g s t e l l i n g , a v a l g e v i n g , o f i n p a n d g e v i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
2 / C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r , m a n a g e m e n t e n m a r k e t i n g ,
3 / C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c i t e i t , p u b l i c - r e l a t i o n s e n d i v e r s e m a n i f e s t a t i e s ; h e t v e r z o r g e n v a n p u b l i c - r e l a t i o n s a c t i v i t e i t e n e n h e t v e r z o r g e n e n i n r i c h t e n v a n m a n i f e s t a t i e s a l l e r h a n d e .
4 / C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n r e c l a m e v o e r i n g , r e c l a m e c a m p a g n e s , c o m m u n i c a t i e s t r a t e g i e e n m e d i a v o e r i n g .
5 / O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; w e l k e o n d e r m e e r o m v a t : d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e b o r g s t e l l i n g , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n d e v e r h u u r , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g .
6 / O n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n e i g e n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s .
7 / D e p a r t i c i p a t i e , o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j , i n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e ; d e v e r w e r v i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s o f r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , k o o p o p v a s t e l e v e r i n g o f a a n k o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g , o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e .
8 / D e v e r w e r v i n g e n d e u i t b a t i n g v a n b r e v e t t e n e n l i c e n t i e s .
9 / T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , a l s m a k e l a a r i n g o e d e r e n , a l s z e l f s t a n d i g e h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r e n a l s c o m m i s s i o n a i r .
1 0 / D e u i t b a t i n g v a n e e n b u r e a u v o o r n i j v e r h e i d s s t u d i e s ,
1 1 / D e a g e n t u u r b i j h e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g e n , h y p o t h e k e n , f i n a n c i e r i n g e n e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , 1 2 / D e v e r h u r i n g v a n i n s t a l l a t i e s , u i t r u s t i n g e n m a t e r i e e l .
1 3 / H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n v e i l i g h e i d i n b e d r i j f s l e v e n e n o v e r h e i d . A l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e v e i l i g h e i d s c c ë r d i n a t i e .
1 4 / D e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n , z e l f s a m b u l a n t o p m a r k t e n o f b e u r z e n o f v i a e l e k t r o n i s c h e w e g , v i a w e b s i t e s o f a n d e r s z i n s , a a n k o o p e n v e r k o o p , i n v o e r e n u i t v o e r , d e v e r v a a r d i g i n g , d e v e r h u r i n g e n l e a s e , h e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g v a n a l l e g o e d e r e n e n a r t i k e l e n , m a t e r i a a l e n m a t e r i e e l , i n h e t b i j z o n d e r , z o n d e r d a a r t o e b e p e r k t t e z i j n , v a n :
" m e u b e l s , g o r d i j n e n e n a n d e r e g o e d e r e n , a l g e m e e n a s s o r t i m e n t , b e s t e m d v o o r d e i n r i c h t i n g v a n w o n i n g e n ,
w i n k e l s , k a n t o r e n e n a n d e r e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
b i j o u t e r i e ë n e n j u w e l e n v a n e d e l e m e t a l e n o f v a n o n e d e l e m e t a l e n , g e p l a t e e r d m e t e d e l e m e t a l e n , v a n
e d e l - o f h a l f e d e l s t e n e n o f v a n c o m b i n a t i e s v a n e d e l e m e t a l e n e n e d e l - o f h a l f e d e l s t e n e n o f a n d e r e m a t e r i a l e n ;
- k u n s t v o o r w e r p e n .
1 5 / D e a c t i v i t e i t e n v a n b i n n e n h u i s a r c h i t e c t e n , d e c o r o n t w e r p e r s e n d e r g e l i j k e g e s p e c i a l i s e e r d e o n t w e r p e r s ;
h e t o n t w e r p e n v a n t e x t i e l , k l e d i n g , s c h o e i s e l , s i e r a d e n , m e u b e l e n e n o v e r i g e b i n n e n h u i s d e c o r a t i e ,
m o d e a r t i k e l e n e n o v e r i g e c o n s u m e n t e n a r t i k e l e n . '
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n
o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
- a r t i k e l v i j f : w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D E E N E N V E E R T I G D U I Z E N D
N E G E N H O N D E R D N E G E N E N D E R T I G E U R O D R I E Ë N T A C H T I G C E N T ( 1 4 1 . 9 3 9 , 8 3 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e . "
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g