23/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p J U N I U S , n o t a r i s t e H a s s e l t ( K i e w i t ) , o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e v e n n o t e n v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " " H E G P R O D U C T I O N S " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 8 3 0 W e l l e n , N o t e l a r e s t r a a t 4 9 . ( R e c h t s g e b i e d T o n g e r e n - - o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 , 8 2 7 . 5 3 6 , ) b e s l o t e n h e e f t
1 ) n a k e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C a l l e n s , P i r e n n e & C o " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n , R i j s w i j c k l a a n 1 0 , h a n d e l e n d d o o r h a a r k a n t o o r t e 3 5 0 0 H a s s e l t , L u i k e r s t e e n w e g 2 3 2 b u s 4 , d a t a l s v o l g t b e s l o o t
4 9 7 . B E S L U I T
D e i n b r e n g e n i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B A " H E G P R O D U C T I O N S " m e t z e t e i t e 3 8 3 0 W E L L E N , N o t e l a r e n s t r a a t 4 9 ( i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T O N G E R E N o n d e r n u m m e r 0 8 9 8 . 8 2 7 . 5 3 6 ) b e s t a a n u i t s c h u i d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t o n t s t a a n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n E 5 8 . 0 0 0 , 0 0 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e t a s t i n g e n 1 9 9 2 , w a a r b i j h e t n e t t o b e d r a g i n t o t a a l E 5 2 2 0 0 , 0 0 z a l b e d r a g e n e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n , t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n . .
O n d e r g e t e k e n d e , M a r c M A R I S , b e d r i j f s r e v i s o r - k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H A S S E L T , L u i k e r s t e e n w e g 2 3 2 b u s 4 - v e n n o o t v a n d e B V C V B A G A L L E N S , P I R E N N E & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A N T W E R P E N , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , i s b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , v a n o o r d e e l d a t :
" d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e z i e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t I n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e z a a k v o e r d e r w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
. e r o v e r e e n k o m s t i g b e p a a l d e r e c h t s l e e r , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e p a a l d e v o o r w a a r d e n ( m e t n a m e h e t u n a n i e m e a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n e v e n a l s h e t f e i t d a t h e t r e s p e c t i e v e g e w i c h t ( p e r c e n t a g e ) v a n i e d e r e v e n n o o t n i e t d o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e w i j z i g d z o d a n i g d a t g e e n e n k e l e v e n n o o t w o r d t b e n á d e e i d o f b e v o o r d e e l d e n t o t s l o t d a t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n " z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " d i e n e n t e z i j n ) ,
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h b e d a h i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
~ h l e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d a r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 g - 1 2 - 2 4 1 3
D e F l o o f d g r i í i i e P r i f f i e
* 1 3 1 3 1 9 7 *
" O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 8 2 7 . 5 3 6 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . H E G P R O D U C T I O N S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t t e l : 3 8 3 0 W e l l e n , N o t e l a r e s t r a a t 4 9
( v o l l e d i g a d r e s )
i o n " e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e e n a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g , n i e t t e g e n s t a a n d e a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t b e s t a a n d k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t ¬ 5 2 . 2 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 7 7 . 2 0 0 , 0 0 .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t I n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g g e e n s z i n s v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
H A S S E L T , 0 4 d e c e m b e r 2 0 1 3
C A L L E N S , P I R E N N E & C o B V C V B A
B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c M A R I S , B e d r i j f s r e v i s o r
( g e t e k e n d )
e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n z o w e l h e t b e l a n g v a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a i s h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t e e n g e z e t ,
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d E u r o ( 5 2 . 2 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 5 . 0 0 0 ¬ ) o p z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d E u r o ( 7 7 . 2 0 0 ¬ ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h e r k o m s t v a n d e i n b r e n g e n d e p l a a t s i n g d o o r d e v e n n o t e n e l k i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n d e r s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n o p d e v e n n o o t s c h a p " H E G P R O D U C T I O N S " e n b i j d e p l a a t s i n g v o l s t o r t , a l s v o l g t :
- d e h e e r H e r w i g P a n s t e n b e l o p e v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d E u r o
- d e h e e r W i m S n e y e r s t e n b e l o p e v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d E u r o
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d E u r o ( 7 7 . 2 0 0 ¬ ) , v e r d e e l d o v e r h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
( v o o r z o v e e l a l s n o d i g w o r d t g e p r e c i e e r d d a t d e i n b r e n g d e s c h u l d v o r d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e n e t t o d i v i d e n d e n d i e v o o r m e l d e v e n n o t e n b e t a a l b a a r z i j n g e s t e l d o p h u n l o p e n d e r e k e n i n g i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e v e n n o t e n v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 )
2 ) d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
* d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 w e r d v e r v a n g e n d o o r :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d E u r o ( 7 7 . 2 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n "
* A r t i k e l 1 6 : v o l g e n d e t e k s t t o e v o e g e n i n f i n e v a n h e t a r t i k e l : -
" c ) S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n o t a r i s F , J u n i u s
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e e x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ( a r t . 3 1 3 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n )
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( a r t . 3 1 3 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n )
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e n o t u l e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e