26/05/2014
ÿþV o o r . , b e h o u d i a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d P D F 1 1 , 1
r 7 "
I » , . A r .
i n n
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 6 3 . 5 9 9 . 0 2 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E I J E N S F I N A N C I A L S E R V I C E S B V B A
( v e r k o r t ) : H . F . S .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 3 1 M a a s m e c h e l e n ( B o o r s e m ) , G r o t e s t r a a t 3 6 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G )
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s l i s e V e r d o n c k t e M a a s m e c h e l e n o p 2 9 a p r i l 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t E e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r T o n g e r e n 2 o p 7 m e i 2 0 ' 1 4 , r e g i s t e r 5 b o e k 5 5 4 b l e d 1 4 v a k 1 9 , b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n v a n 7 5 0 . 0 0 0 B e l g i s c h e f r a n k
n a a r 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E u r o e n o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t
o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e m a t e r i ë l e m i s s i n g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 3 6 2 0
M a a s m e c h e l e n ( K o t e m ) , G r o t e s t r a a t 3 6 2 n a a r 3 6 3 1 M a a s m e c h e l e n ( K o t e m ) , G r o t e s t r a a t 3 6 2 . D e v e r g a d e r i n g
b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r i e , z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e
z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e
b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v e , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t .
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e
b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z a a k v o e r d e r H E I J E N S L u d o v o o r n o e m d a a n t e s t e l l e n a l s v e r e f f e n a a r o n d e r d e
o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
H E L I E N S L u d o v o o r n o e m d w o r d t e v e n e e n s a a n g e s t e l d a l s l a s t h e b b e r a d h o c t e n e i n d e h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t
h o m o l o g a t i e v a n d e v e r e f f e n a a r t e o n d e r t e k e n e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t
h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e
r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g
v a n a i l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e
b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p ,
m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p p a i d e v e r r i c h t i r e n , e e n g e d e e l t e v a n z i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" N e e t g e l e g d t e r [ l i e d d e r t e i t i l a q k
V i k e e p e n d o l A n i w e r p e n , a t ' o n r i '
1 5 - 0 5 - 2 0 1 4
I I
1 . . . a w m o d e r m . e r n e e « . . . . « . . . « " " " " r i k n e » e f f l e l e l e .
D e g r I f f l e P r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a i l e h a n d e l i n g e n d o o r d e
v e r e f f e n a a r .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n
f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n :
- v e r v a n g i n g v a n d e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 B e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e
v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j v e r k r i j g t d e
n a a m H E U E N S F I N A N C I A L S E R V I C E S , a f g e k o r t H . F . S . , e n i s i n v e r e f f e n i n g . " .
v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e
m a a t s c h a p p e l i j k e z è t e l i s g e v e s t i g d t e 3 6 3 1 M a a s m e c h e l e n ( K o t e r r O , G r o t e s t r a a t 3 6 2 . "
- v e r v a n g i n g v a n d e i n h o u d v a n a r t i k e l 4 D u u r , d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g
v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 4 , e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . " ,
- v e r v a n g i n g v a n d e i n h o u d v a n a r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 1 8 , 5 9 2 , 0 1 E e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n d i e
e l k e 1 / 7 5 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n S m e e t s & V e r d o n c k t e M a a s m e c h e l e n , a i l e m a c h t e n o m
d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n
o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p u V R B C O N S U L T B V B A " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , R i j k s w e g 4 1 8 b u s 3 , o m , m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e s c h r a p p i n g o f u i t s c h r i j v i n g b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , S o c i a l e
V e r z e k e r i n g s k a s , d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I l s e V E R D O N C K .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
" 7 V o o r b e h o u d e n e a n h e b " B e g l s c - F "
S t a a t s b l a d
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d i M o n i t e u r b e l g e
1
1
08/08/2014
ÿþ M o d P O F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
n e " " " " " " « 4 1 .
B E
1 1 1 1 1 1 4 1 1 , 1 . 1 H 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1 1 1 1
g r i f f i e d e r r e c h t b a n k
B E L G E ! , u 1 . A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
0 1 . - 0 8 - 2 0 1 4
G I S C H S T A A T S B L A D G r i f f i e
M O N I T E U R
2 - C 7 - 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 5 9 9 . 0 2 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E U E N S F I N A N C I A L S E R V I C E S B V B A i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) : i n v e r e f f e n i n g
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 3 1 M a a s m e c h e l e n ( B o o r s e m ) , G r o t e s t r a a t 3 6 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I l s e V e r d o n c k t e M a a s m e c h e l e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t E e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r T o n g e r e n 1 o p 1 0 j u l i 2 0 1 4 , r e g i s t e r 5 b o e k 5 7 8 b l e d 6 4 v a k 2 0 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 ° K w i j t i n g g e w e z e n z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r
B e s l u i t t o t a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e g e w e z e n z a a k v o e r d e r e n a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n
m a n d a a t , e n d i t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d .
2 ° D e f i n i t i e v e s l u i t i n g
D e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n v a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
3 ° B e s l u i t d a t d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v e r e i s t e t e r m i j n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e n h u i z e v a n d e v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e z i c h m e t d e b e w a r i n g e r v a n g e l a s t : G r o t e s t r a a t 3 6 2 t e 3 6 3 1 M a a s m e c h e l e n ( B o o r s e m ) .
4 ° V a s t s t e l l i n g d a t a i l e g e l d e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d w e r d e n z o d a t e r n i e t s d i e n t g e d e p o n e e r d t e w o r d e n i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s . .
5 ° A a n s t e l l i n g a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e I n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V R B C O N S U L T B V B A " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , R i j k s w e g 4 1 8 b u s 3 .
F I E U E N S L u d o
V e r e f f e n a a r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .