18/10/2012
ÿþ M 1 h o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ i z i 1 a s a o * l i i
N o a r g u l t i g c l t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 ' 9 - 1 0 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 6 x " 3 5 5 -
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e i n z S i m o n i s
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : N a c h t e g a a l l a a n 7 3 , 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
O P R I C H T I N G V A N E E N V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
H e d e n o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , z i j n :
D e p a r t i j e n :
P a r t i j 1 :
Q'D h r , H e i n z S i m o n i s , g e b o r e n t e B a r d e n b e r g ( D u i t s l a n d ) o p 2 5 j a n u a r i 1 9 4 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r :
4 6 0 1 2 5 - 4 4 7 . 6 7 , n a t i o n a l i t e i t : N e d e r l a n d s . , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w H e l e n a D r e s s c h e r s e n w o n e n d e t e 3 6 5 0 D i l s e n S t o k k e m , N a c h t e g a a l l a a n 7 3 . G e h u w d t e S i t t a r d o p 0 7 n o v e m b e r 1 9 7 2 , o n d e r h e t s t e l s e l v a n g e m e e n s c h a p v a n g o e d e r e n . B e z i t v i j f a a n d e l e n .
P a r t i j 2 :
Q'M e u r . H e l e n a D r e s s c h e r s , g e b o r e n t e B r u n s s u m o p 2 3 a p r i l 1 9 5 2 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 2 0 4 2 3 - 3 8 4 , 4 6 , n a t i o n a l i t e i t : N e d e r l a n d s , e c h t g e n o t e v a n d h r . H e i n z S i m o n i s e n w o n e n d e t e 3 6 5 0 D i l s e n S t o k k e m , N a c h - t e g a a l l a a n 7 3 , G e h u w d t e S i t t a r d ( N L ) o p 0 7 n o v e m b e r 1 9 7 2 , o n d e r h e t s t e l s e l v a n g e m e e n s c h a p v a n g o e d e r e n . B e z i t v i j f a a n d e l e n ,
o v e r e e n g e k o m e n :
E e n h a n d e l s z a a k o p t e r i c h t e n o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t a l s n a a m H e i n z S i m o n i s . A l s p u b l i c i t e l t s n a a m w o r d t g e b r u i k t : S i m c t r e a t i o n s . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e : 3 6 5 0 D i l s e n - - S t o k k e m N a c h t e g a a l l a a n 7 3 . D e e i g e n m i d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a g e n ¬ 1 0 0 0 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T o n g e r e n t o t e n m e t
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n t e v e n s d a t d e v e n n o o t s c h a p
o v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 0 W . v e n a . a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e t o t o p h e d e n i n h a a r n a a m w e r d e n a a n g e g a a n .
E i g e n m i d d e l e n
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t v o o r v e r m e l d v e r m o g e n v a n ¬ 1 0 0 0 v o l l e d i g v o l s t o r t i s b i j K B C b a n k t e R o t e m . V o o r v e r m e l d e i n b r e n g w e r d a l s v o l g t d o o r d e p a r t i j e n v o l d a a n :
Q'P a r t i j 1 b r e n g t ¬ 5 0 0 i n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d e n o n t v a n g t h i e r v o o r 5 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
Q'P a r t i j 2 b r e n g t ¬ 5 0 0 i n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d e n o n t v a n g t h i e r v o o r 5 a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
S T A T U T E N
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
1 . N a a m d u u r z e t e l d o e l v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 : N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
o n d e r d e n a a m : H e i n z S i m o n i s V . O . F .
A r t i k e l 2 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d t e r e k e n e n v a n a f 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e a r t i k e l e n 1 8 6 5 . 5 ° e n 1 8 6 9 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e o p z e g g i n g v a n
e e n v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g . B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
A r t i k e l 3 : Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 5 0 D i l s e n S t o k k e m , N a c h t e g a a l l a a n 7 3 . Z i j k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d . E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 4 : D o e l
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- E n g i n e e r i n g :
- C o n c e p t s i u d i e s , t e c i l n i s c t l e u i t w e r k i n g ( s c h e t s e n ) , p r i n c i p e s t u d i e s ;
- U i t w e r k i n g v a n t e c h n i s c h e a a n v r a g e n ;
- U i t w e r k i n g v a n c o n c e p t d e l e n , m a a k a r b e i d e n p r o c e s s e n ;
U i t w e r k i n g v a n p r o d u c t i e p r o c e s s e n , h a n d e l i n g e n l a y - o u t ;
C o n s t r u c t i e o n d e r s t e u n i n g ( C A D ) ,
- T e c h n i s c h e o n d e r s t e u n i n g / v o o r b e r e i d i n g c a l c u l a t i e s ;
- M a k e n v a n p r o t o t y p e s , b e g e l e i d i n g e n v o o r s e r i e s .
- Z i j m a g t e v e n s i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a l l e f i n a n c i ë l e , n i j v e r h e i d s - , h a n d e l s - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- Z i j m a g a l l e l e n i n g e n e n k r e d i e t e n a a n g a a n , z o w e l t e h a r e n b e h o e v e a l s t e n b e h o e v e v a n d e r d e n .
O o k l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n t o e s t a a n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r h e t e v e n w e l k e v o r m , z i c h b o r g s t e l l e n ( o n d e r m e e r v o o r d e g o e d e a f l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n ) , a l s m e d e a l l e a n d e r e w a a r b o r g e n g e v e n e n n e m e n .
- D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
2 . V e n n o t e n , k a p i t a a l e n a a n d e l e n
A r t i k e l 5 : V e r m o g e n
H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ¬ 1 0 0 0
A r t i k e l 6 : V e n n o t e n
D e v e n n o t e n : d h r . H e i n z S i m o n i s e n m e v r . H e l e n a D r e s s c h e r s , z i j n o n b e p e r k t e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k
v o o r a l l e v e n n o o t s c h a p s s c h u l d e n
A r t i k e l 7 : A a n d e l e n
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e
w a a r d e . E l k a a n d e e l m o e t s t e e d s v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n .
A r t i k e l 8 : A a n d e l e n r e g i s t e r
D e a a n d e l e n z i j n a l t i j d o p n a a m . I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n a a n d e l e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l 9 : O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
E e n p a r t i c i p a t i e m a g o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n o f o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n , d a n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j w e i g e r i n g z i j n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t d e p a r t i c i p a t i e z e l f i n t e k o p e n . D e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g g e s c h i e d t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 9 0 v a n h e t B u r g e r l i j k w e t b o e k .
3 . B e s t u u r e n c o n t r o l e
A r t i k e l 1 0 : B e n o e m i n g o n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o o t .
T o t z a a k v o e r d e r v e n n o o t w o r d e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d d h r . H e i n z S i m o n i s . H i j v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t w o r d e n g e t r o f f e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . Z o w e l d e b e n o e m i n g a l s h e t o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r m o e t b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 1 1 : S a l a r i s
A m b t s h a l v e w o r d t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e o p d r a c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r g e e n b e z o l d i g i n g t o e g e k e n d e n e v e n m i n v o o r d e l e n i n n a t u r a . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n o m e e n t e r u g b e t a l i n g t e d o e n v a n k o s t e n g e d r a g e n d o o r d e z a a k - v o e r d e r ( s ) o f e e n v a s t l o o n t o e t e k e n n e n , w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d , t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 2 : B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v o e g d . D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p
V o o r » i n e e n b u i t e n r e c h t e n ; i n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A r t i k e l 1 3 : M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . I n a f w i j k i n g h i e r v a n n e e m t h e t e e r s t e b o e k j a a r e e n a a n v a n g v a n a f 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
A r t i k e l 1 4 : V o l m a c h t
D e z a a k v o e d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
A r t i k e l 1 5 : H o o f d e l i j k e n o n d e e l b a a r a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 T o e z i c h t
A r t i k e l 1 6 : D a g - - u u r e n p l a a t s o p r o e p i n g
E e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p
0 1 j u n i o m 1 8 : 0 0 u . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 0 1 - 0 6 - 2 0 1 4 .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p e e n e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n T e n a l l e t i j d e k a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o f o v e r a n d e r e p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e o p r o e p i n g m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a , g e b e u r t b i j g e w o n e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . E r w o r d t g e s t e m d p e r a a n d e e l w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t h e e f t o p é é n s t e m . E e n v e n n o o t k a n z i c h d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n I n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o f i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g i s d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v e r e i s t .
A r t i k e l 1 7 : B e v o e g d h e d e n v a n d e g e w o n e o f b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r z a k e v a n :
- d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
- d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
- d e b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e v a s t s t e l l i n g v a n z i j n s a l a r i s , h e t i n s t e l l e n v a n e e n
v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n h e m e n v e r l e n e n v a n k w i j t i n g .
O p g e m a a k t t e D i l s e n - S t o k k e m , 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
( g e t e k e n d )
d h r . H e i n z S i m o n i s m e v r H e l e n a D r e s s c h e r s
V e n n o t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r t ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e