I _ ' " l o m Y - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l I 1 H 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 3 1 8 7 1 4 6 *
V b e h a a B e S t a f f
i
1 1 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 3 - 1 2 - 2 0 1 3
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 8 4 6 1 4 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E L E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : D i e s t e r s t r a a t 8 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g R a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 0 o k t o b e r g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e s t e r s t r a a t 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 4 6 1 . 4 8 4 .
" O p h e d e n 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 t e 1 2 . 0 0 u u r t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t g e h o u d e n d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e l e i d i n g v a n h e t b u r e a u d a t a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d :
V o o r z i t t e r : D h r . B i e l e n P h i l i p p e , S t e m o p n e m e r : M e v r . K o n i n g s H i l d e
A l l e a a n w e z i g e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s g a a n a k k o o r d m e t d e a g e n d a , d i e l u i d t a i s v o l g t :
1 . W i j z i g i n g R a a d v a n B e s t u u r
6 . K w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e d r i j f s l e i d e r s / b e s t u u r d e r s
6 . V a r i a
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t z i c h r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d , w e t e n d e d a t d e s t e m m i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d
v a n s t e m m e n g e b e u r d , e n v e r k l a a r t z i c h b e v o e g d o m m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r v o o r v a s t g e s t e l d e ,
a g e n d a p u n t e n b e s l u i t e n t e t r e f f e n .
R e s o l u t i e s
1 . D e o n t s l a g e n v a n D h r . B i e l e n H u g o a i s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n a l s b e s t u u r d e r , M e v r . V a n d y c k
E l i s a b e t h a l s b e s t u u r d e r , v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n a a n v a a r d . D e R a a d v a n B e s t u u r z a l v a n a f h e d e n .
b e s t a a n u i t D h r . B i e l e n P h i l i p p e e n M e v r . K o n i n g s H i l d e .
5 . a a n d e b e s t u u r d e r s / z a a k v o e r d e r s w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e d o o r h e n v e r v u l d e o p d r a c h t e n t i j d e n s
h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
6 . g e e n v a r i a - p u n t e n
S t e m m i n g
D e p u n t e n o n d e r s u b 1 t o t e n m e t 6 z i j n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z e i g e s t e m m e n a a n g e n o m e n .
S l o t
D e v e r g a d e r i n g w o r d t o p g e h e v e n o m 1 3 . 1 5 u u r ,
A l d u s o p g e m a a k t t e H a s s e l t o p p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g
o n d e r t e k e n d .
g e t e k e n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r P h i l i p p B i e l e n
2 0 1 3 , N V H e l e s , ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e t n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 4 6 1 . 4 8 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E L E S ( v e r k o r t ) :
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
4 0 - 0 1 - 2 0 1 3
H P e r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i e s t e r s t r a a t 8 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r
N o t u l e n v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
O p h e d e n 1 4 1 0 9 1 2 0 1 2 t e 2 0 . 0 0 u u r t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t g e h o u d e n d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n
d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . . . .
A l l e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s g a a n a k k o o r d m e t d e a g e n d a , d i e l u i d t a i s v o l g t :
! . H e r b e n o e m i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . . . .
R e s o l u t i e s
1 . d e v e r g a d e r i n g ( h e r ) b e n o e m t v o l g e n d e p e r s o n e n v o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6
j a r e n , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
D h r . B i e l e n P h i l i p p e : a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ,
D h r . B i e l e n H u g o : a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
M e v r . V a n d y c k E l i s a b e t h : b e s t u u r d e r
M e v r . K o n i n g s H i l d e : b e s t u u r d e r . . .
S t e m m i n g
D e p u n t e n o n d e r s u b 1 l o t e n m e t 6 z i j n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n .
S l o t
D e v e r g a d e r i n g w o r d t o p g e h e v e n o m 2 1 . 4 5 u u r .
A l d u s o p g e m a a k t t e H a s s e l t o p p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g .
o n d e r t e k e n d .
g e t e k e n d P h i l i p p e B i e l e n b e s t u u r d e r .
o p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n