HEMAR CONSTRUCT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD 09/04/2014:

De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door de heer Roger Nelissen, wonende te 3840

Borgloon, Speelhof 14, met ingang 30 juni 2014.

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van de

vennootschap heeft bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar en het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

Voor ontledend uittreksel

De heer Hendrik Lenaers

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto â–  Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþVoor-

behoude aan hel Belgiscl

Staatsbit

Mad Word 11.t

I t, = In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



;VGtligala td rr Uriffia dar

rechtbank v. koophandel to TONGEflEN





1111111 m~~~n~mu~~~Iuil

*131A76 6~

i 8 -09- 2013

De Hoofdgriffier, Griffie









Ondernemingsnr : 0444.760.242

Benaming

(voluit) : HEMAR CONSTRUCT

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3840 Borgloon, Heuvelstraat 30 C

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Herbenoeming bestuurders - gedelegeerd bestuurderlvoorzitter UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DE DATO 28 JUNI 2013:

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder voor een periode

van 28 mei 2013 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018:

ride heer Hendrik Lenaers, Heuvelstraat 30C, 3840 Borgloon

ride heer Roger Nelissen, Speelhof 14, 3840 Borgloon

tlHemar Holding BVBA, Heuvelstraat 30C, 3840 Borgloon, vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordiger, de heer Alfons Lengers, Oorsprongstraat 41, 3840 Borgloon

De voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door

enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VANDE RAAD VAN BESTUUR DE DATO 28 JUNI 2013:

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op 28 mei 2013 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018:

[ [De heer Hendrik Lenaers, Heuvelstraat 30C, 3840 Borgloon, tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in de statuten.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen aile verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, ongeacht het bedrag. Hij zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere.

De heer Hendrik Lenaers, voornoemd, verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden.

De handelingen gesteld door voornoemde gedelegeerd bestuurder worden vanaf 28 mei 2013 tot op heden uitdrukkelijk bekrachtigd.

Voor ontledend uittreksel

De heer Hendrik Lenaers

Gedelegeerd bestuurder



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ Uod word 11,1

t = ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

11111111.1111.!1,11,11.1113111,111111111



`e- . ....,

Neergeor

rechtbank v, kapeg..l te.Q t

.

 it -09- 2013

De Hoofdgriffier,Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444.760.242

Benaming

(voluit) : HEMAR CONSTRUCT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3840 Borgloon-Kerniel, Heuvelstraat 30 C

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder- benoeming commissaris - kennisname aanduiding vaste vertegenwoordiger

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DD 29 JUNI 2012

Vervolgens besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen, over te gaan tot de benoeming van een nieuwe bestuurder en benoemt tot die functie, met eenparigheid van stemmen, voor een periode ingaand op' heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018:

Dlmmo Idéal Promotion Wall, Rue Chaussée 34, 4342 Hognoul, vertegenwoordigd door haar vaste', vertegenwoordiger, de heer Hendrik Lenaers, Heuvelstraat 30C, 3840 Borgtoon, overeenkomstig de ons gedane kennisgeving

De hiervoor benoemde bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn' door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.

Op voorstel van de raad van bestuur, besluit de vergadering, eveneens met eenparigheid van stemmen, BB&B Bedrijfsrevisoren, met zetel te Half Daghmael 11 bus 1 - 3020 Herent , vertegenwoordigd door de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Half Daghmael 11 bus 1 - 3020 Herent, tot commissaris te herbenoemen voor een periode van drie boekjaren, benoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD 29 JUNI 2012

De raad van bestuur heeft kennis gekregen van de beslissing van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMMO IDÉAL PROMOTION Wall", afgekort "IIP Wall", met zetel te 4342 Hognoul, Rue Chaussée 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0823.717.268, gerechtelijk arrondissement Luik, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, het bestuurdersmandaat in onze vennootschap met ingang vanaf 29 juni 2012 uitgevoerd wordt door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hendrik Lenaers, wonende te 3840 Borgloon, Heuvelstraat 30C.

Voor ontledend uittreksel

De heer Hendrik Lenaers

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste btz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþMad word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

;%,



-_ ~

~ `~ =~5~: !~







Voor- 11 li

llbBelgsghn i ~ ~~~~f11 ~I~ ~ I~~~~ ~~ ~llI ~~1~~ ~

~

Staatsblad *15017586*



Neergnlogd ter grlffie dor rqrhthAk

V, koaphandsl Antuel, afd t,i,,,p,et

2 1 -ta- 2015

De gri#fiis~r~ie - ~~~

Ondernemingsnr : 0444.760.242

Benaming

(voluit) : HEMAR CONSTRUCT

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3840 Borgloon, Heuvelstraat 30C

(volledig adres)

Onderwerp akte : (Her)benoemingen bestuurders

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD 611/2015:

De vergadering besluit over te gaan tot de benoeming tot bestuurders voor een periode ingaand op 1 januari

2015 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020 van:

1/ De heer Davy Nijs, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Raffisstraat 35,

2/ Mevrouw Dominique Lenaers, wonende te 3840 Borgtoon-Kemiei, Oorsprongstraat 18, beiden verklaren

hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun

mandaat.

De bezoldiging van de heer Davy Nijs zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene

vergadering.

Het mandaat van mevrouw Dominique Lenaers zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk aile handelingen gesteld door de heer Davy Nijs en mevrouw Dominique Lenaers, beiden voornoemd, in hun hoedanigheid van bestuurder sedert 1 januari 2015 tot op heden.

Worden vervroegd herbenoemd, teneinde de mandaten te laten gelijklopen met dat van de nieuwe bestuurders, voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020:

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMMO IDÉAL PROMOTION Wall", afgekort "11P Wall", met zetel te 4350 Momalle, Rue de la Station 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Luik, afdeling Luik onder het nummer 0823.717.268, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hendrik Lenaers, wonende te 3840 Borgloon-Kemiel, Heuvelstraat 30C.

21 De heer Hendrik Lenaers, voornoemd.

31 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HEMAR HOLDING", met zetel te 3840 Borgloon-Kerniel, Heuvelstraat 30C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0894.413.145 en gekend bij de BTW-administratie onder het nummer BE 0894.413.145, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Alfons Lenaers, wonende te 3840 Borgloon-Kernier, Oorsprongstraat 41.

Het mandaat van de heer Hendrik Lenaers, voornoemd, zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De aldus herbenoemde bestuurders, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD 6/1/2015:

De raad van bestuur besluit om voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer Hendrik Lenaers, wonende te 3840 Borgloon-Kerniel, Heuvelstraat 30C.

De heer Hendrik Lenaers, voornoemd, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door een verbodsbepaling voor de uitoefening van zijn mandaat.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto , Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in de statuten.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven toe die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques; op de geopende of te openen rekeningen aile verrichtingen kan doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag. De gedelegeerd bestuurder zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening ' aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De heer Hendrik Lenaers

Gedelegeerd bestuurder

Voor-

behouden aan hot E igisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik Bvernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



*12119478*

Neergelegd ter game der

rechtbank v. koophandel te TONGEREN

2 7 -06- 2012

De Hoofdgriffier, Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0444.760.242

Benaming

(voluit) : HEMAR CONSTRUCT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3840 Borgloon (Kerniel), Heuvelstraat 30 C

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bijzondere gevolmachtigde

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 95 JUNI 2012, GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De raad besluit mevrouw Dominique Lenaers, wonende te 3840 Borgloon (Kerniel), Oorsprongstraat 18, voornoemd, te benoemen tot bijzondere gevolmachtigde met ingang vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2017. In deze hoedanigheid zal zij de vennootschap, alleen optredend, in en buiten rechte vertegenwoordigen voor de onderstaande handelingen, meer bepaald:

-alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen.

Mevrouw Dominique Lenaers, voornoemd, verklaart de haar toegekende bevoegdheden te aanvaarden.

Voor eensluidend uittreksel

De heer Hendrik Lenaers

Gedelegeerd bestuurder

1

ÿþMai 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van

Neergelegd ter griffie der

--

- :,

r - c." a - . " . ... .-

2 1 -01- 2011 E

De Hoofdgriffier, S // Al

Ondernemingsnr : 0444.760.242

Benaming

(voluit) : HEMAR CONSTRUCT

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Heuvelstraat 301C 3840 Kerniel (Borgloon)

Onderwerp akte : BENOEMING

111111 IRflIII~V1I1rNlllll

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 23 DECEMBER 2010, GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De raad bevestigt de benoeming van de heer Alfons Lenaers, wonende te 3840 Borgloon (Kerniel), Oorsprongstraat 18, tot bijzondere gevolmachtigde met ingang vanaf 1 december 2010. In deze hoedanigheid zat hij de vennootschap, alleen optredend, in en buiten rechte vertegenwoordigen voor de onderstaande handelingen, meer bepaald:

-alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurtinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen.

De raad bekrachtigd uitdrukkelijk alle handelingen gesteld door de heer Alfons Lenaers in zijn hoedanigheid: van bijzondere gevolmachtigde sedert 1 december 2010 tot op heden.

Voor eensluidend uittreksel

De heer Hendrik Lenaers

Gedelegeerd bestuurder

02/0212011- Annëxës dü 1Glonilëü "r bëigé

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto ' Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,