26/05/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e t a t B e S t a 1 1 1 1 1 1
D f l h I I 1 1 1 1 1 2 1 1 5 1 1 I I
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N
1 5 M E I 2 0 1 4
a f d e r r e r g e f i S E L T
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 5 7 . 4 0 8 . 2 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E N D R I K S A U T O C A R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d l a a n 4 4
3 9 0 0 O v e r p e l t
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 a p r i l 2 0 1 4 h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , i n g a a n d e o p
h e d e n :
B e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r a a n d e e l h o u d e r s m e t a a n d e l e n c a t e g o r i e A :
- d e h e e r H E N D R I K S J o a n n e s , v o o r m e l d ;
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H E N D R I K S J & W , v o o r m e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s : d e h e e r H E N D R I K S J o a n n e s e n d e h e e r H E N D R I K S W i m , b e i d e n v o o r m e l d . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e h e e r H E N D R I K S W i m , v o o r m e l d , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n N V H e n d r i k s J & W v o o r d e u i t v o e r i n g v a n
h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H e n d r i k s A u t o c a r s . B e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r a a n d e e l h o u d e r s m e t a a n d e l e n c a t e g o r i e 0 :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D o S m e t z e t e l t e R o t s e l a a r , P a t e r n o s t e r s t r a a t 6 0 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 , 8 2 1 , 5 5 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r : d e h e e r D E S C H U T T E R H a n s , v o o r m e l d . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e h e e r D e S c h u t t e r H a n s , v o o r m e l d , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B V B A P o S v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H e n d r i k s A u t o c a r s .
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T r a n s p a r e n t m e t z e t e l t e L o v e n d e g e m , V e r k o r t i n g s v v e g 1 9 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 8 1 6 . 7 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r : d e h e e r G I J B E L S J a n , v o o r m e l d . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e h e e r G i j b e l s J a n , v o o r m e l d , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B V B A T r a n s p a r a n t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
H e n d r i k s A u t o c a r s .
O n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r V A N D E R V E E J o h a n n e s P e t r u s C a t h a r i n a , g e b o r e n t e L o m m e l o p a c h t s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
n e g e n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , D r i f t 2 5 ,
- d e h e e r S P E E C K A E R T H e r b e r t H e r m a n C l a u d i n e , g e b o r e n t e G e n t o p a c h t o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
n e g e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 9 0 3 0 G e n t , M a z e s t r a a t 1 2 .
Z i j v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d e n d o o r e n i g e
m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s b e z o l d i g d .
M A C H T E N A A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n n o o d z a k e l i j k o m d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
R A A D V A N B E S T U U R
V e r v o l g e n s i s d e r a a d v a n b e s t u u r i n b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n , b e s t a a n d e u i t :
H e n d r i k s J e a n n e s , v o o r m e l d ;
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H e n d r i k s J & W , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
H e n d r i k s W i m , v o o r m e l d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t ( B v e r n i e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n e t z i j v a n d e p e r s o l o i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n 1 - s a n d t e t , e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D o S , v o o r m e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; D e S c h u t t e r H a n s , v o o r m e l d ;
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T r a n s p a r a n t , v o o r m e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : G i j b e l s J a n , v o o r m e l d ;
d e h e e r V a n d e r v e e J o h a n , v o o r m e l d ;
d e h e e r S p e e c k a e r t H e r b e r t , v o o r m e l d ;
w e l k e v e r k l a r e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n :
H e r b e n o e m i n g v a n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , i n g a a n d e o p
h e d e n ;
H e n d r i k s J o a n n e s , v o o r m e l d ;
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H e n d r i k s J a r W , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
H e n d r i k s W i m , v o o r m e l d ;
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D o S , v e r t e g e n w o o r d i g d d c o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r : D e S c h u t t e r H a n s , v o o r m e l d ;
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T r a n s p a r a n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; G i j b e l s J a n , v o o r m e l d .
Z i j v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e r b e n o e m i n g v a n e e n v o o r z i t t e r :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , i n g a a n d e o p h e d e n : d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H e n d r i k s J 8 r W , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : H e n d r i k s W i m , d i e
v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ; b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p g e s t e l d t e O v e r p e l t
O p 2 2 a p r i l 2 0 1 4
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H E N D R I K S J 8 r W
D h r , H E N D R I K S W i m
D h r . H E N D R I K S J o a n n e s
4 V o o r - , ' b e h o u e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . . v a n i m i k . E 3 , v e r m e l d e n : R e c t o N a a m a n h o e d a n i g h e i d v a n d o i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g