11/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 . 1 1 1 § 1 1 1 e 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D a r o A N T W E R P E N
a m e n . ; H e u r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 1 5 2 . 7 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E N D R 1 K X B R A N D S T O F F E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 3 5 2 0 Z o n h o v e n , B r u i n s t r a a t 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
u i t t r e k s e l u i t d e :
N o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 4
H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s : D e B V B A B e d r i j f s r e v i s o r M . M a s s y , k a n t o o r h o u d e n d t e T i e n d e n s t r a a t 7 , 3 5 2 0
Z o n h o v e n , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c M a s s y , w o n e n d e t e T i e n d e n s t r a a t 7 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n ,
" w o r d t h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s e n d i t v o o r d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n 3 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
" 2 0 1 7
g e t e k e n d F l e n d r i l o c M a r i a , a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , f i e l d . v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
05/11/2014
ÿþM a d W o r d 1 7 . t
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H F C H T E i A i V K v p n K O O , ' F t A h ' M i .
t e A N Y v ; E R P F . ,
2 7 O K T . 2 3 1 k
G r i f f i e
t s f d e l l n i t H A . g M t _ 1 '
0 4 3 0 . 1 5 2 . 7 3 5
H e n d r i k x B r a n d s t o f f e n
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : B r u i n s t r a a t 3 0 - 3 5 2 0 Z o n h o v e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : V e r b e t e r e n d e a k t e
U i t e e n v e r b e t e r e n d e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n k G o d d e e r i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 2 8 a p r i l 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H E N D R I K X B R A N D S T O F F E N " m e t z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , B r u i n s t r a a t 3 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 3 0 . 1 5 2 . 7 3 5 , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t r e g u l a r i s a t i e v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e ; b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f s r e v i s o r M . M a s s y " , m e t z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , T i e n d e n s t r a a t 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c M A S S Y n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
C o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 5 m a a r t 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f s r e v i s o r M . M a s s y " , m e t z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , T i e n d e n s t r a a t 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c M A S S Y , l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" I X . C o n c l u s ?
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N . V . " H E N D R I K X B R A N D S T O F F E N ; b e s t a a t u i t v o r d e r i n g e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l v a n ¬ 2 . 0 0 0 . 8 8 8 , 3 9 .
B e t r e f f e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o n d p l a a t s o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 v o o r M e e s t e r F r a n k G o d d e e r i s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e h o u t h a l e n - H e l c h t e r e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n d e t o e k e n n i n g v a n 3 . 5 8 7 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p N . V . " H E N D R I K X B R A N D S T O F F E N " . I n g e v o l g e d e u i t r e i k i n g v a n 6 7 8 b i j k o m e n d e a a n d e l e n n . a . v . d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 2 . 0 0 0 . 8 8 8 , 3 9 o p b o v e n v e r m e l d e d a t u m v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d i e n e n a l d u s n o g b i j k o m e n d 2 . 9 0 9 a a n d e l e n t e w o r d e n t o e b e d e e l d .
A l d u s o p g e s t e l d t e Z o n h o v e n , o p d a t u m 5 m a a r t 2 0 1 4 d o o r h e t b e d r r j f s r e v i s o r k a n t o o r B V B A B e d r i j f s r e v i s o r M . M a s s y " , c o m m i s s a r i s v a n d e N V " H E N D R I K X B R A N D S T O F F E N " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M . M a s s y
B e d r i j f s r e v i s o r "
B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e e e n v e r s l a g d e d a t o 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , e e n v e r g i s s i n g b e g a a n w a s i n d i e z i n d a t e r d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 3 . 5 8 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n d e u i t g e g e v e n t e w o r d e n i n p l a a t s v a n d e z e s h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 6 7 8 ) a a n d e l e n v e r m e l d i n h e t v e r s l a g e n w a a r t o e b e s l o t e n w a s i n d e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t o t r e g u l a r i s a t i e o v e r t e g a a n , w a a r d o o r e r b i j d e k a p i t a a r v e r h o g i n g d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 3 . 5 8 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n d e u i t g e g e v e n t e w o r d e n i n p l a a t s v a n z e s h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 6 7 8 ) a a n d e l e n , z o a l s b e s l i s t i s g e w e e s t .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r t o e b e s l o t e n i s o p d e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e a a n v a a r d e n , d u s d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 3 . 5 8 7 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d e n w e l a l s v o l g t :
- d e h e e r F O L L O N B e r t , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d s u b 1 , t e n b e l o p e v a n v i e r ( 4 ) k a p i t a a l a a n d e l e n ;
- m e v r o u w M a r i a H E W D R I K X , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d s u b 2 , t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 3 . 5 4 4 ) k a p i t a a l a a n d e l e n ;
- d e h e e r F O L L O N L o u i s , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d s u b 3 , t e n b e l o p e v a n n e g e n e n d e r t i g ( 3 9 ) k a p i t a a l a a n d e l e n . T W E E D E B E S L I S S I N G - - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v n i n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t r e g u l a r i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 b e s l o t e n w e r d , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n z e s e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 2 . 2 4 1 . 1 0 6 , 9 8 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e n !
z e s t i e n ( 4 . 5 1 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " .
P E R D E B E S L I S S I N G - M A C H T I G I N G E N .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e v e n e e n s e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o m
d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G - V O L M A C H T V O O R D E F O R M A L I T E I T E N .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n V O F " K a n t o o r N e g e " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , L u c h t v a a r t s t r a a t 2 6 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
F r a n k G o d d e e r i s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
R e v i s o r a l v e r s l a g
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e