04/04/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b l e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 5 - 0 3 - 2 0 1 4
L T
I I
I I
* 1 4 0 7 4 0 3 6 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 6 . 9 6 9 . 7 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E N K V A N C R A N E N B R O E K B E H E E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 0 0 O v e r p e l t , S i b e r i ë s t r a a t 1 8 0 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d i n h e t k a d e r v a n a r t . 5 3 7 W . 1 . B . 1 9 9 2 - S t a t u t e n w i j z i g i n g - H e r b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s
U f t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , W e n d y G E U S E N S t e H a m o n t - A c h e l ( H a m o n t ) o p d r i e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w a a r o p v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g i s a a n g e b r a c h t " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , g e e n v e r - z e n d i n g e n , t e N e e r p e l t o p e l f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b o e k 5 5 2 , b l a d 2 3 v a k 1 2 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o , ( g e t . ) d e E . a . I n s p e c t e u r a i . L . H o o g s t i j n s .
B l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 , K A P I T A A L V E R H O G I N G
- K e n n i s n e m i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . I n d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l i s t , o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n n e g e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 9 . 7 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t g e e n n a a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , z i j n d e d e s o m v a n n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 7 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , l e i d t t o e e n n e t t o - u i t k e r i n g a a n d e v e n n o t e n v a n a c h t m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 8 . 7 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n a c h t m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 8 . 7 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e n - e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e l f m i l j o e n z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 1 . 6 3 0 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 2 0 . 4 0 5 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e z e k a p i t a a i v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d v a n h e t u i t d e o n d e r 1 v e r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n d i t b e d r a g w e r d o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
- T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , w o r d t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t : " H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 . 4 0 5 . 7 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ?
2 . H E R B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- d e h e e r V A N C R A N E N B R O E K H e n r i c u s J a c o b u s M a t h e u s , w o n e n d e t e 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l , V o l d e r s s t r a a t 1 6 .
- d e h e e r V A N C R A N E N B R O E K J a c o b u s J o s e p h u s E l i s a b e t h , w o n e n d e t e 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l , M u l k 1 5 9 . - D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n s a m e n m e t z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r : d e h e e r V A N C R A N E N B R O E K H e n r i c u s J a c o b u s M a t h e u s , w o n e n d e t e 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l , V o l d e r s s t r a a t 1 6 .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s W e n d y G e u s e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e