HERAEUS DRIJFHOUT B.V.

BUIV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. HERAEUS DRIJFHOUT B.V.
Dénomination : HERAEUS DRIJFHOUT B.V.
Forme juridique : BUIV
N° entreprise : 554.792.488

Publication

07/07/2014
ÿþMd Word 11.1

t.0 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1JIA

Onclernemingsnr ej 5 4 5 2,1-1%.2s

Benaming

(voluit) : Heraeus Drijfhout B.V.

(verkort) :

Rechtsvorm: besloten vennootschap naar Nederlands recht

Zetel: Hoogoorddreef 123, 1101BB Amsterdam, Nederland ; adres van het Belgisch

bijkantoor: Centrum Zuid 1105, 3530 Houthalen-Helchteren.

(volledig adres)

Onderwerp akte Opening van een Belgisch bijkantoor; tekst van de statuten.

Dl RECTI EBESLUlT

Heraeus Drijfhout B.V.

Datum: 28 mei 2014

DE ONDERGETEKENDE, te dezen handelend als enig directeur (Directie) van Heraeus Drijfhout B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam en met adres; Hoogoorcidreef 123, 1101 BB Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34259900 (Vennootschap).

OVERWEGENDE:

Dat de Directie in het onderhavige besluit de volgende punten aan de orde wenst te stellen:

1 Goedkeuring van de Asset Purchase Agreement (hierna gedefinieerd) en het Addendum bij de Agency Agreement (hierna gedefinieerd);

2 Opening van een Belgisch bijkantoor van de Vennootschap;

3 Benoeming van een wettelijke vertegenwoordiger en omschrijving van zijn bevoegdheden;

4 Volmacht voor het vervullen van formaliteiten,

waartoe de Directie het volgende in aanmerking heeft genomen:

- dat de Vennootschap een overeenkomst wenst af te sluiten met de naamloze vennootschap naar Belgisch recht, Heraeus Electro-Nite International, met maatschappelijke zetel te Centrum Zuid 1105, 3530 Houthalen-Helchteren, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BTW BE 0430.060.188 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt), tot overname van bepaalde verkoopactiviteiten (de "Asset Purchase Agreement");

- dat de Vennootschap in dit kader een overeenkomst wenst af te sluiten met de vennootschap naar Duits recht, Heraeus Medical GmbH, met maatschappelijke zetel te Philipp-Reis-Strasse 8/13, 61273 Wehrheim, Duitsland, tot uitbreiding van het territorium waarbinnen de Vennootschap haar activiteiten als agent van Heraeus Medical GmbH mag uitoefenen (het "Addendum bij de Agency Agreement");

dat met het Gog op de uitoefening van de verkoopactiviteiten die door de Vennootschap zullen worden overgenomen in het kader van de Asset Purchase Agreement, door de Vennootschap een bijkantoor dient te worden opgericht in België; en

5 dat de statuten van de Vennootschap de mogelijkheid tot het nemen van schriftelijke besluiten van de

Directie bevatten,

BESLUIT HIERBIJ:

1 om de Asset Purchase Agreement en het Addendum bij de Agency Agreement goed te keuren in de vorm die niet substantieel afwijkt van de vorm zoals voorgelegd aan de enige bestuurder. Een kopie van het huidige ontwerp van deze overeenkomsten zat aan deze notulen gehecht blijven als Bijlage 1 en Bijlage 2;

2 dat de Vennootschap met ingang van de datum van het onderhavige besluit een Belgisch bijkantoor zal openen, onder de naam "Heraeus Medical Belgium", gevestigd te Centrum Zuid 1105, 3530 Houthalen-HeIchteren (het "Bijkantoor");

3 dat de werkzaamheden van het Bijkantoor zullen bestaan uit de verkoop en marketingactiviteiten in België met betrekking tot de producten van Heraeus Medical GmbH; en

4 mevrouw Eléonore Hemsen, geboren te Amsterdam (Nederland) op 29 augustus 1951, wonende te Hoflaan 13, 1241 XL Kortenhoef (Nederland), te benoemen tot wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

h[C1 IMAM. Vdl 1\00P I IAND.J.

te ANTWERPEN

2 I3 JUNI 2014

ees"-mitreer:

Griffie "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

bijkantoor met de bevoegdheid om de Vennootschap jegens derden te verbinden en haar in rechte te vertegenwoordigen in verband met de activiteiten van het Bijkantoor;

5 dat de wettelijke vertegenwoordiger deze bevoegdheden individueel kan uitoefenen;

6 om bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Johan Lagae en/of mevrouw Els Bruis, beiden ten dien einde woonplaats kiezende te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, elk individueel of gezamenlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om alla formaliteiten met betrekking tot de registratie van het Belgisch bijkantoor bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie en voor Belgische sociale zekerheidsdoeleinden te vervullen,

EN:

1 Bevestigt in te stemmen met deze wijze van besluitvorming.

2 Bevestigt ter zake van bovengenoemde besluitvorming geen (in)direct persoonlijk belang te hebben dat

tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en/of de met haar verbonden onderneming(en).

EN ELKE ONDERTEKENAAR:

3 Bevestigt zelfstandig, of (voor zover van toepassing) tezamen met één of meer andere ondertekenaars van dit besluit, bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van de ondergetekende(n) namens welke de betreffende ondertekenaar dit besluit ondertekent.

*****************************

STATUTEN van;

Heraeus Drijfhout B.V.

(voorheen genaamd: Heraeus Platinum B.V.),

gevestigd te Amsterdam

De statuten zijn laatstelijk partieel gewijzigd bij akte van statutenwijziging, op 29 januari 2007 verleden voor mr. IR, van Bork, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, op het ontwerp van welke akte de ministeriële verklaring dat van bezwaren niet is gebleken, is verleend op 26 januari 2007, onder nummer B.V. 1400291.

De vennootschap is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder nummer: 34259900.

STATUTEN:

Artikel 1. Begripsbepalingen,

1.1 ln deze statuten wordt verstaan onder:

a. een 'aandeel;

een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;

b, een "aandeelhouder'';

een houder van één of meer aandelen;

c. de "algemene vergadering".:

het vennootschapsorgaan bestaande uit stemgerechtigde aandeelhouders;

d. een "algemene vergadering van aandeelhouders":

een bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten;

e. de "directie":

het bestuur van de vennootschap;

f. "schriftelijk";

per brief, telefax of e mail, of per boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

g. het "uitkeerbare eigen vermogen":

het deel van het eigen vermogen van de vennootschap, dat het geplaatste kapitaal

vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat;

een "vennootschapsorgaan":

de directie of de algemene vergadering,

1.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel blijkt.

Artikel 2. Naam en zetel.

2.1 De naam van de vennootschap is:

Heraeus Drijfhout

2.2 De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.

Artikel 3. Doel,

De vennootschap heeft ten doel:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

a. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;

b. het financieren van ondernemingen en vennootschappen;

C. het tenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;

d.. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;

e, het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;

f. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;

g. het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;

h. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere

industriële eigendomsrechten;

I. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten;

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van

het woord.

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal.

4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negentigduizend euro (EUR 90.000).

4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in negentigduizend (90.000) aandelen met een nominaal

bedrag van één euro (EUR elk.

4.3 Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

Artikel 5. Register van aandeelhouders.

5.1 De directie houdt een register van aandeelhouders, waarin de namen en adressen van alle

aandeelhouders worden opgenomen,

6.2 Op het register van aandeelhouders is van toepassing het bepaalde in artikel 2:194 van het Burgerlijk

Wetboek.

Artikel 6. Uitgifte van aandelen.

6.1 Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering,

6.2 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte

bepaald.

6.3 ledere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het

gezamenlijke nominale bedrag van zijn aandelen, behoudens de wettelijke beperkingen terzake en het

bepaalde in artikel 6.4.

6.4 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de

algemene vergadering.

6.5 Voor uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met

plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn,

6.6 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort.

Artikel 7. Eigen aandelen; vermindering van het geplaatste kapitaal.

7.1 De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen volgestorte aandelen of certificaten daarvan

verkrijgen, met inachtneming van de wettelijke beperkingen terzake,

7.2 Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen of certificaten daarvan mag de

vennootschap slechts verstrekken tot ten hoogste het bedrag van het uitkeerbare eigen vermogen..

7.3 De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande bedrag van de in artikel 7,2

genoemde leningen.

7.4 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de

vennootschap, met inachtneming van het terzake in de wet bepaalde.

Artikel 8. Levering van aandelen.

8.1 Voor de levering van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met

plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

8.2 Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het

aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend

of de akte aan haar is betekend, overeenkomstig hetgeen terzake in de wet is bepaald.

Artikel 9. Blokkeringsregeling (aanbieding aan medeaandeelhouders)

9,1 Een overdracht van één of meer aandelen kan slechts plaatsvinden met inachtneming van hetgeen

hierna in dit artikel 9 is bepaald, tenzij (i) aile aandeelhouders schriftelijk goedkeuring voor de voorgenomen

overdracht hebben verleend, welke goedkeuring alsdan voor een periode van drie maanden geldig is, of (il) de

desbetreffende aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere

aandeelhouder verplicht is.

9.2 Een aandeelhouder die één of meer van zijn aandelen wenst over te dragen (de "Aanbieden, is

verplicht die aandelen eerst te koop aan te bieden aan zijn medeaandeelhouders. Dit aanbod wordt gedaan

door middel van een kennisgeving van de Aanbieder aan de directie, onder opgave van het aantal aandelen dat

hij wenst over te dragen. Binnen twee weken na ontvangst van deze kennisgeving brengt de directie het aanbod

ter kennis van de medeaandeelhouders. Medeaandeelhouders die geïnteresseerd zijn één of meer van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

aangeboden aandelen te kopen ("Gegadigden"), dienen dat op te geven aan de directie, binnen één maand na verzending van genoemde kennisgevingen van de directie; opgaven van medeaandeelhouders die later worden ontvangen, worden niet in aanmerking genomen. Indien de vennootschap zelf medeaandeelhouder is, kan zij alleen met instemming van de Aanbieder als Gegadigde optreden.

9.3 De prijs waarvoor de aangeboden aandelen door de Gegadigden kunnen worden gekocht, wordt vastgesteld door de Aanbieder en de Gegadigden in onderling overleg of door één of meer door hen aan te wijzen deskundigen. Indien zij over de prijs of de deskundige(n) geen overeenstemming bereiken, wordt de prijs vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen, op verzoek van één of meer van de betrokken partijen te benoemen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken waarbij de vennootschap is ingeschreven in het Handelsregister. Indien een deskundige is aangewezen, is deze gerechtigd tot inzage van aile boeken en bescheiden van de vennootschap en lot het verkrijgen van aile inlichtingen waarvan kennisneming voor zijn prijsvaststelling dienstig is,

9.4 Binnen één maand na vaststelling van de prijs dienen de Gegadigden aan de directie op te geven hoeveel van de aangeboden aandelen zij wensen te kopen; een Gegadigde van wie deze opgave niet binnen genoemde termijn is ontvangen, wordt niet langer als Gegadigde aangemerkt. Na de opgave als bedoeld in de vorige volzin kan een Gegadigde zich slechts terugtrekken met goedkeuring van de andere Gegadigden.

9.5 Indien de Gegadigden in totaal meer aandelen wensen te kopen dan zijn aangeboden, zullen de aangeboden aandelen tussen hen worden verdeeld. De verdeling wordt in onderling overleg door de Gegadigden vastgesteld. Indien de Gegadigden niet binnen twee weken na de in artikel 9.4 bedoelde opgave aan de directie overeenstemming hebben bereikt over de verdeling, wordt deze vastgesteld door de directie, en wel zoveel mogelijk naar evenredigheid van het gezamenlijk nominaal bedrag van de door iedere Gegadigde gehouden aandelen per het moment van de verdeling.

Aan een Gegadigde kunnen echter niet meer van de aangeboden aandelen worden toegewezen dan hij wenst te kopen,

9.6 De Aanbieder mag zijn aanbod intrekken tot een maand na de dag waarop hem bekend wordt aan welke Gegadigde of Gegadigden hij al de aangeboden aandelen kan verkopen en tegen welke prijs.

9.7 Indien komt vast te staan dat geen van de medeaandeelhouders Gegadigde is of dat niet al de aangeboden aandelen tegen contente betaling worden gekocht, mag de Aanbieder tot drie maanden nadien aile door hem aangeboden aandelen, en niet slechts een deel daarvan, vrijelijk overdragen.

9.8 Aile kennisgevingen en opgaven ais bedoeld in dit artikel 9 dienen te worden gedaan bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs. Telkens wanneer de directie zodanige kennisgeving of opgave ontvangt, zendt zij daarvan onverwijld een kopie aan de Aanbieder en aile Gegadigden (met uitzondering van de afzender), tenzij hiervoor anders is aangegeven.

Artikel 10. Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen.

10.1 Het bepaalde in artikel 8 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging of levering van een vruchtgebruik op aandelen.

10.2.0p aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.

10.3 Bij de vestiging of levering van een vruchtgebruik op een aandeel kan het stemrecht niet aan de vruchtgebruiker worden toegekend.

Artikel 11. Certificaten van aandelen.

De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen.

Artikel 12. Directeuren,

12.1 De directie bestaat uit één of meer directeuren. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen directeur zijn.

12.2 Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering.

12.3 ledere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen Artikel 13. Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling.

13,1 De directie is belast met het besturen van de vennootschap.

13.2 Besluiten van de directie kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan aile in functie zijnde directeuren is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet,

13.3 De directie kan nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de directie. ln dat kader kan de directie onder meer bepalen niet welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zef zijn belast. Artikel 14. Vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang.

14.1 De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur toe.

14.20e directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. leder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de directie bepaald. Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het Handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van een aldus benoemde functionaris kan zich niet uitstrekken tot gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met de desbetreffende functionaris of met één of meer directeuren.

14.3 ln aile gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of meer directeuren, blijft het bepaalde in artikel 14.1 onverkort van kracht.

Artikel 16. Ontstentenis of belet.

In geval van ontstentenis ot belet van een directeur zijn de overblijvende directeuren of is de overblijvende directeur tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van aile

: .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

directeuren of van de enige directeur wordt de vennootschap tijdelijk bestuurd door één of meer personen die daartoe door de algemene vergadering worden benoemd.

Artikel 16. Boekjaar en jaarrekening.

16.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.

16.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met , ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap.

16.3 Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders, tenzij artikel 2:396 lid 6 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.

16.4 De jaarrekening bestaat te een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting.

16.5 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

16.6 De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, aan een accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. 16.7 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.

16.8 De algemene vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de directeuren voor het gevoerde bestuur,

Artikel 17. Winst en uitkeringen,

17.1 De winst die in een boekjaar is behaald, staat ter beschikking van de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering niet voorafgaand aan of uiterlijk direct na het besluit tot vaststelling van de jaarrekening een besluit neemt tot bestemming van de winst, zal de winst worden gereserveerd.

17.2 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. 17.3 De algemene vergadering kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen op aandelen en/of tot het doen van uitkeringen op aandelen ten leste van een reserve van de vennootschap.

17,4 Uitkeringen op aandelen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het bedrag van het uitkeerbare eigen vermogen.

17,5 Bij de berekening van het bedrag van enige uitkering op aandelen, tellen de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap houdt, niet mee.

Artikel 18. Algemene vergaderingen van aandeelhouders,

18.1 De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.

18.2 Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de directie dat nodig acht.

18.3 Aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap hebben het recht aan de directie te verzoeken een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien de directie niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan, zodanig dat de vergadering binnen zes weken na ontvangst van het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 19. Oproeping, agenda en plaats van vergaderingen.

19.1 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door de directie, onverminderd het bepaalde in artikel 18.3.

19.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering,

19.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in artikel 19.2 bedoelde termijn.

19.4 De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders, zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders.

19.5 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ln de gemeente waar de vennootschap volgens deze statuten gevestigd is. Algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen ook eiders worden gehouden, maar dan kunnen geldige besluiten van de algemene vergadering alleen worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is,

Artikel 20. Toegang en vergaderrechten.

20,1 ledere aandeelhouder is bevoegd de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.

20.2 ledere stemgerechtigde die ter vergadering aanwezig is, moet de presentielijst tekenen. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat de presentielijst ook moet worden getekend door andere personen die ter vergadering aanwezig zijn.

20.3 De directeuren hebben als zodanig in de algemene vergaderingen van aandeelhouders een raadgevende stem.

20.4 Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van de vergadering. Artikel 21. Voorzitter en notulist van de vergadering.

21.1 De voorzitter van een algemene vergadering van aandeelhouders wordt aangewezen door de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.

21.2 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.

Artikel 22. Notulen; aantekening van aandeelhoudersbesluiten.

Voor behouden ,earnhet Belgisch staatsblad

22.1 Van het verhandelde in een algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de vergadering en ten blijke daarvan door hen ondertekend.

22.2 De directie maakt aantekening van alle door de algemene vergadering genomen besluiten. Indien de directie niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de directie verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift van of uittreksel uit de aantekeningen verstrekt.

Artikel 23, Besluitvorming in vergadering.

23.1 Elk aandeel geeft recht op één stem.

23.2 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.

23.3 Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.

23.4 Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van algemene vergaderingen van aandeelhouders niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten van de algemene vergadering worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap is vertegenwoordigd en met algemene stemmen.

Artikel 24, Besluitvorming buiten vergadering.

24.1 Besluiten van de algemene vergadering kunnen in plaats van in een algemene vergadering van aandeelhouders ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders Het bepaalde in artikel 20.3 is van overeenkomstige toepassing.

24.2 ledere aandeelhouder is verplicht er voor zorg te dragen dat de aldus genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de directie worden gebracht. De directie maakt van de genomen besluiten aantekening en voegt deze aantekeningen bij de aantekeningen bedoeld in artikel 22.2.

Artikel 25, Statutenwijziging.

25.1 De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen.

25.2 Wanneer in een algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld. Tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden galaud voor de aantieeituders toi de atioop van, de vergadering.

Artikel 26, Ontbinding en vereffening.

26.1 De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, Wanneer in een algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld.

26.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering worden de directeuren vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap. De algemene vergadering kan besluiten andere personen tot vereffenaars te benoemen.

26.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht

26.4 Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap is overgebleven, wordt overgedragen aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders aandelen,

26.5 Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 27, Overgangsbepaling inzake eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op éénendertig december tweeduizend zeven (31 december 2007). Dit artikel en haar opschrift vervalt na afloop van het eerste boekjaar.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge





Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde,

Tegelijk hiermee neergelegd

- Directiebesluit dd. 28 mei 2014, gelegaliseerd en geapostilleerd.

- Afschrift akte statutenwijziging, verleden op 29 januari 2007, geapostilleerd,

- Doorlopende tekst van de statuten van Heraeus Drijfhout B.V., geapostilleerd.

- Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel, geapostilleerd,





Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.05.2014, NGL 15.07.2014 14316-0456-015

Coordonnées
HERAEUS DRIJFHOUT B.V.

Adresse
CENTRUM ZUID 1105 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN

Code postal : 3530
Localité : Helchteren
Commune : HOUTHALEN-HELCHTEREN
Province : Limbourg
Région : Région flamande