22/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 21.12.2012, NGL 14.02.2013 13039-0373-032
16/08/2012
ÿþR e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 5 0
3 5 8 3 B e r i n g e n ( P a a l )
O n d e r w e r p a k t e : V E R R I C H T I N G G E L I J K G E S T E L D M E T E E N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G D O O R " H E R C U L E S H O L D I N G B . V . B V B A " - O N T B I N D I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e i j . h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , ' L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; : . " ' H E R C U L E S E U R O P E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 8 3 B e r i n g e n ( P a a l ) , I n d u s t r i e w e g 1 5 0 , v o l g e n d e ! ; b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 3 1 m e i 2 0 1 2 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n , ' v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E R C U L E S E U R O P E " , m e t z e t e l t e 3 5 8 3 ; B e r i n g e n ( P a a l ) , I n d u s t r i e w e g 1 5 0 , " d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E R C U L E S H O L D I N G B . V . " m e t z e t e l t e 9 1 3 0 B e v e r e n ( D o e t ) , G e s l e c h t 2 , " d e ; ' O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d a t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e H a s s e l t o p 5 j u n i 2 0 1 2 e n ' ! b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 4 j u n i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 0 6 1 4 - 1 0 5 7 3 2 e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e o p 4 j u n i 2 0 1 2 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e : ' B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 3 j u n i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 0 6 1 3 - 1 0 4 8 8 2 .
2 / G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " H E R C U L E S H O L D I N G B . V . " d e : O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " H E R C U L E S E U R O P E " b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e ; , v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t ,
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g ? n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n w o r d t d e O v e r g e n o m e n ; V e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 2 b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t ; v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ,
3 1 B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n C h r i s t o p h M i c h i e l s , L a r e T r a w i n s k i , L o u i s D e G r o o t e , F i l i p V a n : A c o l e y e n o f P i e r r e L ü t t g e n s , d i e w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 a , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e i v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s i o k e t m e t h e t o o g o p d e s c h r a p p i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e ; K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e i T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a n d e r e d i e n s t e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L S
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t ) .
U i t g e r e i k t v o o r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
V i n c e n t B e r q u i n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i z i a a a s a *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 1 8 6 5 8 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E R C U L E S E U R O P E
( v e r k o r t )
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
6 6 A U 6 , 2 6 1 2
t e H A S G E f f i
e t
14/06/2012
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t
e e i g i s c h
S t a a t s b a a i
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
é o c h t t e , h h v e n k ô n d i e i b t y t
0 5 J U N I 2 0 1 2
t e H A S S E L T
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 0 5 7 3 2 *
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 8 6 5 . 8 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R C U L E S E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 5 0 , 3 5 8 3 B e r i n g e n ( P a a l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G F U S I E V O O R S T E L
U i t t r e k s e l u i t h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e s t l e d i n h e t k a d e r v a n d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H E R C U L E S E U R O P E d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H E R C U L E S H O L D I N G B . V . B V B A o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 6 j u n o t o 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d d , 3 1 m e i 2 0 1 2 ;
I . I N L E I D I N G
H e t c o l l e g e v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H E R C U L E S E U R O P E ( h i e r n a " H E R C U L E S E U R O P E " o f " o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ) e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H E R C U L E S H O L D I N G B . V . B V B A ( h i e r n a " H E R C U L E S H O L D I N G " o f " o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ) z i j n s a m e n g e k o m e n t e n e i n d e e e n f u s i e v o o r s t e l o p t e s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
G e l e t o p h e t f e i t d a t H E R C U L E S H O L D I N G e i g e n a r e s i s e n z a l b l i j v e n v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e s t e m r e c h t v e r l e n e n d e e f f e c t e n v a n H E R C U L E S E U R O P E o p m o m e n t v a n d e r e s p e c t i e v e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e m e m e n d e e n o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e o v e r d e b e o o g d e f u s i e z u l l e n b e s l i s s e n , i s d e z e v e r r i c h t i n g e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g z o a l s v e r m e l d I n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m t u s s e n d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g t o t s t a n d t e b r e n g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 6 7 6 , 1 ° e n 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n H E R C U L E S E U R O P E z a l o v e r g a a n o p H E R C U L E S H O L D I N G , t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n .
D i t f u s i e v o o r s t e l z a l t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n e n z a l m i n s t e n s z e s w e k e n v o o r d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g e n , d o o r e l k v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t ' W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e f u s i e v i n d t p l a a t s i n h e t k a d e r v a n d e g l o b a l e r e o r g a n i s a t i e v a n d e g r o e p A s h l a n d w a a r t o e d e o v e r g e n o m e n e n o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n m e t h e t o o g o p d e g r o e p e r i n g v a n d e e n t i t e i t e n i n é é n e n t i t e i t , t e n e i n d e d e s t r u c t u u r t e v e r e e n v o u d i g e n e n d e k o s t e n t e r e d u c e r e n ,
I I . I D E N T I P I C A T I E V A N D E B E T R O K K E N V E N N O O T S C H A P P E N
D e b i j d e z e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n d e v o l g e n d e :
A . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m , b e n a m i n g , z e t e l e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t " H E R C U L E S H O L D I N G B . V . B V B A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e s l e c h t , 2 , 9 1 3 0 B e v e r e n ( D o e l ) .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e ) o n d e r n u m m e r 0 4 6 6 . 3 2 6 . 9 0 6 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n H E R C U L E S H O L D I N G l u i d t a i s v o l g t :
" A r t i k e l 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a . h e t o p r i c h t e n , v e r k r i j g e n e n v e r v r e e m d e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r k r i j g e n e n v e r v r e e m d e n v a n b e l a n g e n d a a r i n e n h e t b e h e r e n o f d o e n b e h e r e n a l s m e d e h e t v o e r e n o f d o e n v o e r e n v a n d e d i r e c t i e o v e r v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n h e t f i n a n c i e r e n o f d o e n f i n a n c i e r e n d a a r v a n ;
b . h e t v e r k r i j g e n b e h e r e n e n e x p l o i t e r e n v a n r e c h t e n v a n i n t e l l e c t u e l e e n i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m ;
c . v o o r t s : d e b e l e g g i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , r o e r e n d e z a k e n e n o v e r i g e g o e d e r e n , e f f e c t e n d a a r o n d e r b e g r e p e n ; h e t b e z o r g e n , s l u i t e n e n v e r s t r e k k e n v a n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e l e n i n g e n , h e t t e r l e e n o p n e m e n e n h e t t e r l e e n v e r s t r e k k e n v a n g e l d e n a l o f n i e t m e t z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e i d , h e t s t e l l e n v a n z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e i d t e n b e h o e v e v a n d e r d e n ;
d . h e t d r i j v e n v a n h a n d e l i n c h e m i s c h p r o d u c t e n e n h e t u i t v o e r e n v a n d a a r m e e s a m e n h a n g e n d e w e r k z a a m h e d e n o p f i n a n c i e e l e n c o m m e r c i e e l g e b i e d .
e . h e t v e r r i c h t e n v a n a l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n g e n o m e n . "
B . D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m , b e n a m i n g , z e t e l e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t " H E R C U L E S E U R O P E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e I n d u s t r i e w e g , 1 5 0 , 3 5 8 3 B e r i n g e n ( P a a l ) .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n H a s s e l t ) o n d e r n u m m e r 0 4 3 1 . 8 6 5 . 8 7 3 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n H E R C U L E S E U R O P E l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l d r i e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e o n t w i k k e l i n g , d e c o o r d i n a t i e e n d e c e n t r a l i s e r i n g v a n d e h i e r n a g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n , e n d i t u i t s l u i t e n d t e n v o o r d e l e v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e H e r c u l e s g r o e p f i n a n c i e r i n g s v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n k r e d i e t v e r s t r e k k i n g a l s m e d e f i n a n c i e r i n g s h u u r e n " s a l e - l e a s e b a c k " v a n z o w e l r c e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; t h e s a u r i e b e h e e r ; d e v i e z e n b e h e e r e n d e d e k k i n g v a n w i s s e l k o e r s r i s i c o ' s ; f a c t o r i n g e n h e r f a c t u r a t i e ; d e a a n k o o p v a n g r o n d s t o f f e n ; a d m i n i s t r a t i e v e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e o p s l a g e n h e t v e r v o e r v a n g r o n d s t o f f e n e n m e t d e o p s l a g , d e v e r k o o p e n h e t v e r v o e r v a n a f g e w e r k t e p r o d u k t e n ; p r o d u k t i e - e n d i s t r i b u t i e p l a n n i n g ; a d m i n i s t r a t i e v e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e b e s c h e r m i n g v a n i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m s r e c h t e n ; w e r k z a a m h e d e n o p h e t g e b i e d v a n b o e k h o u d i n g , f i n a n c i ë l e f o r c a s t i n g e n b u d g e t t e r i n g a d v i e s e n b i j s t a n d i n z a k e j u r i d i s c h e e n f i s c a l e a a n g e l e g e n h e d e n ; a d m i n i s t r a t i e v e w e r k z a a m h e d e n o p h e t g e b i e d v a n p e r s o n e e l s b e h e e r ; a d m i n i s t r a t i e v a n v e r r i c h t i n g e n i n z a k e v e r z e k e r i n g e n h e r v e r z e k e r i n g ; b e t r e k k i n g e n m e t o v e r h e i d s i n s t a n t i e s ; e n a n d e r e w e r k z a a m h e d e n d i e e e n v o o r b e r e i d e n d o f h u l p v e r l e n e n d k a r a k t e r h e b b e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e g r o e p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a i l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n e n v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . "
I I I . D A T U M V A N A F W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
A i l e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 .
I V . D E R E C H T E N D I E D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P T O E K E N T A A N D E V E N N O T E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P , D I E B I J Z O N D E R E R E C H T E N H E B B E N , A L S O O K A A N D E H O U D E R S V A N A N D E R E E F F E C T E N D A N A A N D E L E N , O F J E G E N S H E N V O O R G E S T E L D E M A A T R E G E L E N
E r w e r d e n d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j g e v o l g w o r d t e r g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n
" h u i d i g e f u s i e .
V . B i J Z O N D E R E V O O R D E L E N T O E G E K E N D A A N D E L E D E N V A N D E B E S T U U R S O R G A N E N V A N D E T E F U S E R E N V E N N O O T S C H A P P E N
A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
V I . S T A T U T E N W I J Z I G l N G E N
N a h e t b e s l u i t t o t f u s i e z u l l e n d e s t a t u t e n v a n H E R C U L E S H O L D I N G g e w i j z i g d w o r d e n i n d i e n h e t d o e t v a n H E R C U L E S H O L D I N G m o e t w o r d e n g e w i j z i g d o m h a a r t o e t e l a t e n d e a c t i v i t e i t e n v a n H E R C U L E S E U R O P E u i t t e o e f e n e n n a d e f u s i e .
V I I . J U R I D I S C H E U I T W E R K I N G
D e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g v a n H E R C U L E S E U R O P E d o o r H E R C U L E S H O L D I N G z a l j u r i d i s c h e u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e d a t u m w a a r o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n s t e m m e n d e f u s i e b e s l u i t e n z u l l e n g e n o m e n h e b b e n .
O p g e m a a k t t e B a r e n d r e c h t , N e d e r l a n d e n o n d e r t e k e n d o p 3 1 M e i 2 0 1 2 i n v i e r o r i g i n e l e e x e m p l a r e n . H E R C U L E S H O L D I N G e n H E R C U L E S E U R O P E v e r k l a r e n e l k t w e e o n d e r t e k e n d e e x e m p l a r e n n a m e n s h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n b e i d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n é é n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n é é n o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n h e t c o l l e g e v a n d e z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 2 :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n F r a n k J u m e l e t o m h e t f u s i e v o o r s t e l h i e r b o v e n v e r m e l d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e h e t c o l l e g e v a n d e z a a k v o e r d e r s t e o n d e r t e k e n e n ,
B i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C h r i s t o p h M i c h i e l s o f L a r a T r a w i n s k i o f C a t h e r i n e S l a u s o f L o u i s D e G r o o t e , G o B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r a p a r t h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , v o o r d e o p s t e l l i n g e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t f o r m u l i e r v o o r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n h e t f u s i e v o o r s t e l v e r m e l d o n d e r p u n t 1 e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n h e t f o r m u l i e r e n h e t f u s i e v o o r s t e l b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L a r a T r a w i n s k i
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : k o p i e n o t u l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/05/2012
ÿþ - - , M o d W o r d 5 7 . 7
: , . e d Î I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 J 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 - 1 /
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 8 6 5 . 8 7 3
B e n a m i n g
( v o l a i t ) : H E R C U L E S E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 i i - 0 5 - 2 0 1 2
i e m u L T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : i n d u s t r i e w e g 1 5 0 , 3 5 8 3 B e r i n g e n ( P a a l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R N I E U W I N G M A N D A A T C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e v e n n o t e n d . d . 1 6 m a a r t 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r w i g O p s o m e r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 2 0 1 5 , d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . D e h e e r H e r w i g O p s o m e r , d i e a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r w e r d a a n g e d u i d , i s g e m a c h t i g d P w C t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n w o r d t b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e P w C . .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C h r i s t o p h M i c h i e l s o f L a r a T r a w i n s k i o f F i l i p V a n A c o l e y e n , d o B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e f o r m u l i e r e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L a r a T r a w i n s k i
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : k o p i e n o t u l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/05/2012
ÿþ M a d W o r t l 1 1 . 1
? ! ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I l l l U I I l I I I I I I H h l i
* i a o s o a z s =
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 4 - 0 5 - 2 . 0 i 2
G r i f f i e
W A S T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 8 6 5 . 8 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R C U L E S E U R O P E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : l n d u s t r i e w e g 1 5 0 , 3 5 8 3 B e r i n g e n ( P a a l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e v e n n o t e n d . d . 1 6 m a a r t 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C l i v e W . S i m p s o n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 5 m a a r t 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C h r i s t o p h M i c h i e l s o f F i l i p V a n A c o l e y e n o f L a r a T r a w i n s k i , d o B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e f o r m u l i e r e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n v o o r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L a r a T r a w i n s k i
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : k o p i e n o t u l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B v e r m e l d e n ; R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 16.03.2012, NGL 20.03.2012 12070-0042-035
09/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 31.03.2011, NGL 28.04.2011 11101-0112-034
04/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 31.03.2010, NGL 29.04.2010 10102-0232-035
27/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 17.07.2009 09446-0336-035
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.06.2008, NGL 15.07.2008 08403-0037-035
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 05.06.2007, NGL 27.06.2007 07277-0331-035
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