12/04/2012
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E e t j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Y W 1 I V I B W V ~ I ~ ~ V ~ ~ I N ~ M
` * i a o ~ ~ s a a ~
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 0 - 0 3 - 2 0 1 2
H A S S E L T
c i r i t t i e
O n d e r n e m i n g s n r : c a $ " - - 1 1 t i - 1 $
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H e r i t a g e A x l e s ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 2 0 L o m m e l , W a t e r r i j t s t r a a t 4 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P h i l i p p e C o l s o n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l , o p 2 6 m a a r t 2 0 1 2 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « H e r i t a g e A x i e s » w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
O p r i c h t e r s .
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B I O P B e l g i u m " , m e t z e t e l t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , W i t t e B a r i e r 2 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 7 5 . 6 6 2 . 6 6 0 R P R T u r n h o u t .
2 . D e h e e r G O R I S W i m T h e r e s i a J a n , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 7 j a n u a r i 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , W i t t e B a r i e r 2 4 .
R e c h t s v o r m . - B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
N a a m . - H e r i t a g e A x t e s
Z e t e l . 3 9 2 0 L o m m e l , W a t e r r i j t s t r a a t 4 5
D o e i , - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o o r e e r s t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s
t u s s e n p e r s o o n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , t e n z i j h i e r n a a n d e r s v e r m e l d :
" h e t o n t w e r p e n , p r o d u c e r e n , a s s e m b l e r e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n a s s e n , v e r i n g e n e n r a n d a p p a r a t u u r
v o o r d e t r u c k - e n o p l e g g e r i n d u s t r i e , a l s o o k h e t a a n - e n v e r k o p e n v a n o n d e r d e l e n v o o r d e v e r v a n g i n g s m a r k t ;
" d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s v a n a u t o ' s , t r u c k s , t r a i l e r s e n l i c h t e v r a c h t w a g e n s , i n c l u s i e f g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n t w e e d e h a n d s e o n d e r d e l e n ;
" d e i n s t a l l a t i e e n a s s e m b l a g e v a n o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s , i n c l u s i e f d e o m b o u w e n u i t b o u w w e r k z a a m h e d e n v a n a u t o ' s , t r u c k s , t r a i l e r s e n l i c h t e v r a c h t w a g e n s .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , t e n z i j h i e r n a a n d e r s v e r m e l d :
" d e g r o o t h a n d e l i n b a n d e n v o o r m o t o r v o e r t u i g e n ;
" d e k l e i n h a n d e l g e s p e c i a l i s e e r d i n d e v e r k o o p v a n o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s v a n a u t o ' s , t r u c k s , t r a i l e r s e n l i c h t e v r a c h t w a g e n s p e r p o s t o r d e r ;
" d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s v a n m o t o r r i j w i e l e n ;
" d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n b r a n d s t o f f e n , e r t s e n , m e t a l e n , c h e m i s c h e p r o d u c t e n , m a c h i n e s e n u i t r u s t i n g v o o r h a n d e l e n n i j v e r h e i d i n s c h e p e n e n l u c h t v a a r t u i g e n , i n m a c h i n e s v o o r b o u w n i j v e r h e i d ;
" d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g g e s p e c i a l i s e e r d i n o v e r i g e g o e d e r e n ;
" d e n i e t g e s p e c i a l i s e e r d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g ;
" o n d e r n e m i n g v o o r d e h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d : z c a l s o n d e r m e e r f l a t g e b o u w e n , w o n i n g e n , n i e t - v o o r b e w o n i n g b e s t e m d e g e b o u w e n e n / o f g r o n d e n ;
" o n d e r n e m i n g v o o r d e v e r k o o p v a n e i g e n h a n d e l s z a k e n e n v a n z e l f v e r w o r v e n s l e u t e l g e l d ;
" o n d e r n e m i n g v o o r d e v e r h u u r v a n a l d a n n i e t g e m e u b e l d e a p p a r t e m e n t e n e n h u i z e n ;
" o n d e r n e m i n g v o o r d e v e r h u u r v a n h a n d e l s z a k e n ;
" o n d e r n e m i n g v o o r d e b e m i d d e l i n g b i j d e a a n k o o p , v e r k o o p , ( v e r ) h u u r l e a s i n g e n d e r g e l i j k m e e r v a n o n r o e r e n d g o e d , i n e i g e n b e h e e r ;
" o n d e r n e m i n g v o o r d e ( v e r ) h u u r v a n o v e r i g e r o e r e n d e g o e d e r e n ;
" o n d e r n e m i n g v o o r o v e r i g e d i e n s t v e r l e n i n g h o o f d z a k e l i j k a a n b e d r i j v e n :
o d e v e r h u u r v a n a i l e f e e s t m a t e r i a a l , t e n t e n , t a f e l s , t a f e l g a r n i t u u r , d e c a t e r i n g e n t r a i t e u r d i e n s t ;
o d e o r g a n i s a t i e v a n f e e s t m a l e n , s e m i n a r i e s , z a k e n d i n e r s , f e s t i v i t e i t e n , c o n c e r t e n , s p e k t a k e l s , s h o w s , o p t r e d e n s , t e n t o o n s t e l l i n g e n , c o n f e r e n t i e s , s t u d i e d a g e n w o r k s h o p s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
{ w . V o o r g e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B V e r v o l g
o d e v e r k o o p v a n r o o k a r t i k e l e n , a l l e v o e d i n g s p r o d u c t e n m e t i n b e g r i p v a n d r a n k e n , z o w e l a l c o h o l i s c h e a l s n i e t a l c o h o l i s c h e ;
o v e r s t r e k k e n v a n k e l n e r d i e n s t e n ;
o h e t v e r s t r e k k e n v a n t r a i n i n g , s c h o l i n g , c o n s u l t i n g o p a l l e m o g e l i j k e v l a k k e n ;
o h e t v o e r e n v a n m a r k t - e n o p i n i e o n d e r z o e k s b u r e a u s , a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r , r e c l a m e w e z e n , o r g a n i s a t i e s v a n s a l o n s , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n b e u r z e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d a a r e n b o v e n t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , t e n z i j h i e r n a a n d e r s v e r m e l d , v o l g e n d e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
" k e n n i s - e n i n t e r i m - m a n a g e m e n t , c r i s i s m a n a g e m e n t , p r o d u c t m a n a g e m e n t e n a n d e r e s o o r t g e l i j k e a c t i v i t e i t e n , d i e z i c h s i t u e r e n o v e r g a n s h e t d o m e i n v a n o n t w e r p e n , c o m p l e m e n t e r e n , i m p l e m e n t e r e n , b e g e l e i d e n , u i t v o e r e n e n d i t s t e e d s i n d e b r e e d s t m o g e l i j k e z i n ,
" m a n a g e m e n t - o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n , z o a l s c o m m u n i c a t i e i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s ( i n t e r n , e x t e r n m e d i a r e l a t i e s , P u b l i c R e l a t i o n s , m a r k e t i n g ) ;
" t r a i n i n g i n a l l e k e n n i s d o m e i n e n , z o w e l v o o r h e t t o p m a n a g e m e n t a l s v o o r h e t u i t v o e r e n d p e r s o n e e l ; d i t z o w e l v o o r b e d r i j v e n a i s v o o r o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n ;
" a u d i t n a a r a l l e m o g e l i j k e v e r m e l d e d o e l s t e l l i n g e n t o e ;
" r e s u l t a a t g e r i c h t e s e r v i c e a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s ( i n v e n t a r i s e r e n , d o s s i e r s a m e n s t e l l i n g e n b e h e e r , v e r g u n n i n g e n , r a p p o r t s a m e n s t e l l i n g e n , c o n t r o l e - e n m e e t o p d r a c h t e n , r i s i c o - a n a l y s e ) ;
" h u m a n - r e s o u r c e s s e r v i c e s i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s ;
" a l l e a n d e r e v o r m e n v a n m a n a g e m e n t o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n ;
" e n g i n e e r s a c t i v i t e i t e n o m v a t t e n z o w e l o n d e r z o e k s s t u d i e , o n t w e r p , b o u w e n b e h e e r v a n i n s t a l l a t i e s e n i n r i c h t i n g e n , z o w e l i n e i g e n o p d r a c h t a l s v o o r d e r d e n ;
" e n g i n e e r s a c t i v i t e i t e n , d e e l n e m i n g e n e n e x p e r t i s e s i n o p d r a c h t v a n d e r d e n ;
" c o n s u l t i n g a c t i v i t e i t e n i n b e h e e r s t e k e n n i s g e b i e d e n ;
" d e v e n n o o t s c h a p z a l d e b i j w e t v o o r z i e n e t a k e n o p z i c h n e m e n , z o a l s b i j v o o r b e e l d " e x t e r n e d i e n s t e n " , e r k e n d e o r g a n i s m e s , " A l g e m e e n R e g l e m e n t A r b e i d s b e s c h e r m i n g " , e x t e r n e m i l i e u c o ö r d i n a t o r , V l a r e m e n d e r g e l i j k e ;
" a l l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e c o m m u n i c a t i e e n m e d i a ;
" a l l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e :
o o n t w i k k e l i n g , v e r k o o p v a n p u b l i c i t e i t , l o g o ' s , h u i s s t i j l e n d e s k t o p p u b l i s h i n g , n i e u w s g a r i n g e n v e r k o o p , c o p y w r i t i n g ;
o o n t w i k k e l i n g e n v e r k o o p v a n v o o r l i c h t i n g s p r o g r a m m a ' s ;
" o n t w i k k e l i n g , v e r k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d v a n a l l e s o f t w a r e - , t e l e m a t i c a - e n m u l t i m e d i a - t o e p a s s i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o o k t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , t e n z i j h i e r n a a n d e r s v e r m e l d :
" t r a d i n g , i m p o r t - e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g e n , ( v e r ) h u u r , o n t w i k k e l i n g e n , p r o d u c t i e o p a l l e n i v e a u s e n m o g e l i j k e v o r m e n v a n s t o f f e n , p r o d u c t e n , u i t r u s t i n g e n , i n r i c h t i n g e n , m a c h i n e s e n i n s t a l l a t i e s v a n a i l e i n d u s t r i ë l e p r o d u c t e n , e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e i n s t a l l a t i e s e n c o m p o n e n t e n e n b e v e i l i g i n g e n , z o a l s b i j v o o r b e e l d t e g e n b r a n d , d i e f s t a l ;
" t r a d i n g , i m p o r t - e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g e n , ( v e r ) h u u r , o n t w i k k e l i n g e n , p r o d u c t i e o p a l l e n i v e a u s e n m o g e l i j k e v o r m e n v a n b l o e m e n , v o e d i n g s a r t i k e l e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n ;
" v o o r h e t u i t v o e r e n v a n a l d e z e a c t i v i t e i t e n d o e t d e v e n n o o t s c h a p b e r o e p o p z o w e l e i g e n m e d e w e r k e r s e n e x p e r t e n a l s o p d e r d e n .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , a l s o o k a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g e n o p r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n a a n d e b a n k e n e n d e b e u r s v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o p d r a c h t e n w a a r n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r , h e t b e h e e r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n d e v e r e f f e n i n g v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - V e r v o l g
V o o r - b h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z i j m a g o o k a l l e l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n w a a r b o r g e n d i e d o o r d e r d e n z i j n t o e g e s t a a n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l e a c t i v i t e i t z a l u i t o e f e n e n d i e o n d e r w o r p e n i s a a n w e t t e l i j k e o f g e r e g l e m e n t e e r d e b e p a l i n g e n t o e p a s s e l i j k o p d e k r e d i e t - e n / o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s b o r g s t a a n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n , z i j k a n h e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
K a p i t a a l . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 . 0 0 0 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d v o o r v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) h e t z i j v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n g e l d v o l s t o r t o p r e k n i n g n u m m e r B E 2 9 7 3 5 0 3 0 4 9 4 7 6 4 b i j K B C B a n k . D u u r . - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
B e s t u u r - V e r t e g e n w o o r d i g i n g , D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s ( i n d e z e s t a t u t e n " h e t b e s t u u r ) , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ' d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , d i t a l l e s c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E e n z a a k v o e r d e r m a g o p e l k o g e n b l i k a f t r e d e n . N o c h t a n s i s h i j v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n , t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g K a n w o r d e n v o o r z i e n .
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
D e z a a k v o e r d e r s ) k a n ( k u n n e n ) a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n ,
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s . H e t b e s t u u r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
B o e k l a a r . - H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t c p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n e l k j a a r ,
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n d e d a g w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 ,
J a a r v e r g a d e r i n g . l e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n - o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d - o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i , o m t w i n t i g ( 2 0 . 0 0 ) u u r ,
i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s , o p h e t z e l f d e u u r ,
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë z o a l s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
a ) W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
b ) W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , k a n e l k e v e n n o o t z i j n s t e m u i t b r e n g e n , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r , d i e e e n v e n n o o t d i e n t t e z i j n e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k v o l m a c h t . V e n n o t e n - r e c h t s p e r s o n e n k u n n e n z i c h e v e n w e l l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n p e r s o o n d i e g e e n v e n n o o t i s .
D e v o l m a c h t e n m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m a a n g e h e c h t t e w o r d e n a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d . I e d e r e v e n n o o t k a n p e r b r i e f s t e m m e n , d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n d i e n t t e b e v a t t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e V
V o o r -
4 b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
- d e n a a m , v o o r n a m e n e n w o o n p l a a t s ( i n d i e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n ) / n a a m , v o r m e n z e t e l ( i n d i e n
r e c h t s p e r s o o n ) v a n d e v e n n o o t ;
h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e z e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e e m t ;
- d e u i t d r u k k e l i j k e w e n s o m p e r b r i e f t e s t e m m e n ;
d e n a a m e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d e d a t u m , u u r e n p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g ;
d e v e r m e l d i n g n a e l k p u n t v a n d e a g e n d a v a n e e n v a n d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n : ' g o e d g e k e u r d " /
" v e r w o r p e n " / " o n t h o u d i n g " ;
d e p l a a t s e n d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n h e t f o r m u l i e r ;
d e h a n d t e k e n i n g .
D e f o r m u l i e r e n w a a r i n é é n v a n b o v e n s t a a n d e v e r m e l d i n g e n o n t b r e e k t z i j n n i e t i g .
V o o r h e t b e r e k e n e n v a n h e t q u o r u m w o r d t s l e c h t s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e f o r m u l i e r e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n o n t v a n g e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v o o r z i e n e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g . W i n s t v e r d e l i n g . J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e J a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e v i j f j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R . - - H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t b e p a a l d o p é é n ( 1 ) . W o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d , z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B I O P B e l g i u m " , m e t z e t e l t e 3 5 5 0 N e u s d e n - Z o l d e r , W i t t e B a r i e r 2 4 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 7 5 . 6 6 2 . 6 6 0 R P R T u r n h o u t , v o o r n o e m d . , d e w e l k e v o o r h e t w a a r n e m e n v a n h a a r o p d r a c h t z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a a n g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 6 1 , § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n d e d e h e e r G O R I S W i m , v o o r n o e m d .
L a a t s t g e n o e m d e , q u a l i t a t e q u a , h e e f t v e r k l a a r d d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
Z i j n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
A l e c B e n i j t s ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e - o p r i c h t i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g