L f ~ r l ° L . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 3 3 2 8 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e r b u G r o e p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : B o o m g a a r d l a a n 9 , 3 5 8 2 B e r i n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T u s s e n t i j d s d i v i d e n d
N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m 2 0 u u r .
1 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e h e e r H e r w i g L o u w e t z i t d e v e r g a d e r i n g v o o r e n n e e m t t e v e n s d e t a a k v a n s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r o p z i c h .
2 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
Z i j n a a n w e z i g , d e a a n d e e l h o u d e r s v a n w i e d e n a a m , v o o r n a a m e n a d r e s , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n e n h e t a a n t a l s t e m m e n d a t i e d e r v a n h e n b e z i t , v e r m e l d z i j n i n d e b i j d e z e n o t u l e n g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t . D e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w o r d t a f g e s l o t e n e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u .
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r : n a c o n t r o l e s t e l t d e v o o r z i t t e r v a s t d a t v o l g e n s d e h i e r b i j g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n 1 0 0 a a n d e l e n v o o r l e g g e n v a n d e 1 0 0 a a n d e l e n d i e h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , a a n w e z i g z i j n . B i j g e v o l g i s d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n k a n z i j g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r a l l e o n d e r w e r p e n o p h a a r a g e n d a z o n d e r e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s b e t r e f f e n d e d e b i j e e n r o e p i n g .
3 . A g e n d a
D e v o o r z i t t e r h e r i n n e r t e r a a n d a t d e a g e n d a d e v o l g e n d e p u n t e n b e v a t :
- T o e k e n n i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d n . a . v . d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 1 1 2 / 2 0 1 0
4 . B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e k r a c h t i g t d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r e n d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n : - D e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R w o r d t g o e d g e k e u r d .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t o m 2 0 u 3 0 b e ë i n d i g d , n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e z e n o t u l e n .
A n C a e y e r s ,
H a n d e l e n d i n o p d r a c h t e n m e t v o l m a c h t v a n H e r w i g L o u w e t ,
Z a a k v o e r d e r H e r b u G r o e p B V B A
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- K o p i e a d m i n i s t r a t i e v e v o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n