10/07/2014
ÿþP h o w o r a i l
t "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m u t u l t 1 1 1 1 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 7 . 8 1 4 . 7 2 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) H E R M A C O
( v e r k o r t )
. . . . - _ .
N e e r g e l o g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k
y . k o o p h a n d e l A n l y m r p a n , a f d . T r . l n i e r e n
. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 0 - n e - 2 0 1 4
D e 9 r 1 e r , i f f i e
B i p a g e n - b i j - h e t - B e i g i s c h - S t a a t s b l a d - - 1 - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - - = - A n n e x e s - d a - » m i t e & - l i é t e
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l , G e i s t i n g e n 1 0 2 A t e 3 6 4 0 K i n r o o i
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 6 j u n i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o m d e c o n t r o l e o p d r a c h t v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n , t e n g e v o l g e w a a r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r :
B V / B V B A M E R T E N S , D E W A E L E , A C H T E N & C ° , B E D R I J F S R E V I S O R E N ,
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , L a n g e s t r a a t 1 8 3 ,
I n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t 1 B R o n d e r n u m m e r B - 0 0 5 8 9 ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k A C H T E N , b e d r i j f s r e v i s o r ,
k a n t o o r h o u d e n d e t e B - 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , L a n g e s t r a a t 1 8 3 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n v a n h e t I B R o n d e r n u m m e r A 0 0 9 2 7 ,
w o r d t b e n o e m d v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
D e z e b e n o e m i n g g e s c h i e d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , w a a r b i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t e e n a a n v a n g n e e m t i n h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 3 5 e n 1 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e t e k e n d , v o o r B V B A L S - A D V I E S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
L u c S E V E R U N S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
. . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b i t v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d r g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2015
ÿþ M o d W o n d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M V I S
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d , T o n g e r e n
0 1 - 0 7 - 2 0 1 5
D e g r i f f i e G r i f f t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 8 1 4 . 7 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R M A C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e i s t i n g e n 1 0 2 A t e 3 6 4 0 K i n r o o i
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N ( H E R ) B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 0 m e i 2 0 1 5 w e r d :
k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 2 0 m e i 2 0 1 5 , v a n :
. B V B A L S - A D V I E S , m e t z e t e l t e 3 7 3 0 H o e s e l t , H o o g s t r a a t 3 ,
a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
( h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b l i j f t b e h o u d e n ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c S E V E R I J N S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
" N V B E L M A G R I H O L D I N G , m e t z e t e l t e 3 6 4 0 K i n r o o i , G e i s t i n g e n 1 0 2 A ,
a l s b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M i c h e l i n e B E C K E R S n a m e n s N V D . H . B . , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
b e s l i s t o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e h o u d e n o p t w e e , e n o m t e ( h e r ) b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 2 0 m e i 2 0 1 5 t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
" S D H H o l d i n g B . V . , m e t z e t e l t e 6 5 1 1 T H N i j m e g e n ( N e d e r l a n d ) , S t . C a n i s i u s s i n g e l 1 8 ,
i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l ( K v K ) o n d e r n u m m e r 1 0 0 3 9 0 9 2 ,
a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r é n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
" B V B A L S - A D V I E S , m e t z e t e l t e 3 7 3 0 H o e s e l t , H o o g s t r a a t 3 ,
a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c S E V E R I J N S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
S D H H o l d i n g B . V . h e e f t o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n
d e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n , t e w e t e n : '
. N I B A B E H E E R N . V . , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ,
m e t z e t e l t e 6 8 1 1 K N A r n h e m ( N e d e r l a n d ) , N i e u w e P l e i n 5 ,
i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l ( K v K ) o n d e r n u m m e r 0 9 0 3 6 4 8 0 ,
o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h a ë l D A N K E R S .
T o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 i s d e R a a d v a n B e s t u u r a l d u s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
" S D H H o l d i n g B . V . , m e t z e t e l t e 6 5 1 1 T H . N i j m e g e n ( N e d e r l a n d ) , S t . C a n i s i u s s i n g e l 1 8 , b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h a ë l D A N K E R S n a m e n s N I B A B E H E E R N . V . , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
" B V B A L S - A D V I E S , m e t z e t e l t e 3 7 3 0 H o e s e l t , H o o g s t r a a t 3 ,
b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c S E V E R I J N S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
G e t e k e n d , v o o r S D H H o l d i n g B . V . , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
M i c h a ë l D A N K E R S n a r r i e n s N I B A B E H E E R B . V . , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k 8 v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .