HERMAN WELLENS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HERMAN WELLENS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 879.407.740

Publication

02/01/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IN i h







1 001974*

Ondememingsnr : 0879.407.740.

Benaming

(voluit) : HERMAN WELLENS (verkort) :

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

13 `12- 2013

i<t+ngSEr,T

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3550 Heulden-Zolder, Kapelhof 12

(volledig adres)

Onderwerp akte : kapitaalverhoging - statutenwijziging

Uittreksel uit de akte verleden op 17 december 2013 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doet neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft

TWEEDE BESLUIT  VOORAFGAANDE VERSLAGEN

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor die werden opgesteld onder de opschortende voorwaarde van de beslissing door de buitengewone algemene vergadering tot daadwerkelijke uitkering van de belaste reserves voor een bruto-bedrag van E 416.700,00 en de enige vennoot, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaart een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

a) Het revisoraal verslag van de BV o.v.v.e. CVBA FoedererDFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door het bestuursorgaan aangesteld.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, voormeld, worden hierna letterlijk weergegeven: « BESLUIT

Ondergetekende, de BV o.v.v.e. CVBA FoedererDFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen, bedrijfsrevisor, ver-iklaart op grond van de uitge-voerde controles overeenkomstig de toepasselijke normen van het insti-tuut der Bedrijfsrevisoren en de gedane vaststehlingen in verband met de inbreng in natura bij kapitaalverhoging van de BVBA HERMAN WELLENS dat:

1,de verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven wandelenter vergoeding van de inbreng in natura;

2.de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3.de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder opschortende voorwaarde van de bekrachtiging van de dividenduitkering zoals voorgesteld in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 16 december 2013 door de buitengewone vergadering van vennoten, en onder voorbehoud van de mogelijke impact van het resultaat van 2013 op de belaste reserves die deel uitmaken van de dividenduitkering;

4.de als tegenprestatie verstrekte vergoeding gebaseerd is op een akkoord tussen partijen;

5.wij ingevolge de gevolgde procedure niet in de mogelijkheid zijn om de wettelijke termijn van terbeschikkingstelling van ons verslag te eerbiedigen hoewel onze controles hierdoor niet beïnvloed werden. De vergoeding voor de inbreng bestaat uit

.161 aandelen zonder nominale waarde van de BVBA Herman Wellens toegekend aan de heer Wellens Herman

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdraoht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van deze verrichting.

Hasselt, 16 december 2013

__FoedererDEK_Bedrijfsrevisoren__-___-_°_.___ Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

BV o.v.v.e, CVBA

Vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen

Bedrijfsrevisor»

b) Het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van

Vennootschappen,

Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, in het dossier van ondergetekende notaris

bewaard blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Beide verslagen worden door de vergadering goedgekeurd.

DERDE BESLUIT KAPITAALVERHOGING

a) Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met ¬ 375.030,00 om het van ¬ 25.000,00 op ¬ 400.030,00 te brengen door inbreng in natura van een schuldvordering in rekening-courant.

Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van 161 aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de onderschrijving in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

b) Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens verklaart de heer WELLENS Herman, voornoemd, zijn schuldvordering ten belope van ¬ 375.030,00 in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op ¬ 400.030,00 wordt gebracht en is vertegenwoordigd door 261 identieke aandelen, zonder nominale waarde.

VIERDE BESLUIT  AANPASSING VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN BESLUITEN

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen: "Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdduizend dertig (¬ 400,030,00) euro. Het is verdeeld in tweehonderd eenenzestig (261) gelijke aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde elk één/tweehonderd eenenzestigste (1/261ste) van het kapitaal vertegenwoordigend."

VIJFDE BESLUIT TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris tevens alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZESDE BESLUIT VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van CV met beperkte aansprakelijkheid Accountantskantoor Reynders & Co , BTW BE 0467.073.608, te 3800 Sint-Truiden, Industriezone Schurhovenveld 3149, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Herbert Houben, notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd; expeditie, coördinatie, verslaggeving.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

29/11/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 15.11.2013, NGL 22.11.2013 13666-0451-011
03/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 16.11.2012, NGL 27.11.2012 12647-0192-011
12/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 18.11.2011, NGL 05.12.2011 11629-0232-011
26/11/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 19.11.2010, NGL 22.11.2010 10610-0138-011
27/11/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 20.11.2009, NGL 23.11.2009 09858-0141-011
03/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 21.11.2008, NGL 27.11.2008 08830-0350-011
03/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 16.11.2007, NGL 22.11.2007 07806-0335-011
30/11/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 20.11.2015, NGL 24.11.2015 15672-0428-012

Coordonnées
HERMAN WELLENS

Adresse
KAPELHOF 12 3550 HEUSDEN-ZOLDER

Code postal : 3550
Localité : HEUSDEN-ZOLDER
Commune : HEUSDEN-ZOLDER
Province : Limbourg
Région : Région flamande