24/04/2014 : HA050473
11/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i w
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 9 1 1 4 7 *
A t C H T a A N K v a n K O O P H A ' . : : . , "
t e A N T W E R P E N
3 0 M E I 2 0 1 4
t i T I e H A S S E t _ T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 6 8 5 . 8 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R M O O B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i c h t e n b e r g l a a n 2 0 4 5 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 7 m a a r t 2 0 1 4 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E t i e n n e C O S Y N S , b e s t u u r d e r e n a l s
v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , d e h e e r B r u n o D E P R E Z m e t i n g a n g
v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 4 v o o r e e n t e r m i j n t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n e v e n e e n s o m t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , d e h e e r M i c h e l G U I O T m e t i n g a n g
v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 4 v o o r e e n t e r m i j n t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d - d e h e e r H e n d r i k S o e t e , b e s t u u r d e r , b e n o e m d t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 ;
- d e h e e r L u c B a s s t a n i e , b e s t u u r d e r , b e n o e m d t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 ; - d e h e e r H e r b e r t P e u m a n s , b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e n o e m d t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e r a a d
v a n b e s t u u r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t o m
- d e h e e r B r u n o D e p r e z t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- d e h e e r M i c h e l G u i o t t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- d e h e e r H e r b e r t P e u m a n s t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r
B r u n o D e p r e z , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/10/2014
ÿþ M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b 1 1 1 1 1 1 3 1 I I
R E C H T B A N K V a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , e f e l i n g H A S S E L T
1 4 O K T , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 6 8 5 8 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R M O O
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l L i c h t e n b e r g l a a n 2 0 4 5 , 3 8 0 0 S t n t - T r u i d e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n - R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , B V o v v C V B A ( B - 0 0 0 2 5 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , w o r d t v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k N e c k e b r o e c k ( A - 0 1 5 2 9 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d e h e e r D i r k V i a m i n c k x ( A - 0 1 9 7 8 ) , b e d r i j f s r e v i s o r ,
b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b
S i n t - T r u i d e n , 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4
B r u n o D e p r e z
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/04/2013 : HA050473
07/06/2012 : HA050473
26/04/2012 : HA050473
19/04/2011 : HA050473
05/05/2010 : HA050473
14/04/2010 : HA050473
28/05/2009 : HA050473
10/04/2009 : HA050473
14/04/2008 : HA050473
03/07/2007 : HA050473
30/03/2007 : HA050473
22/03/2007 : HA050473
26/04/2006 : HA050473
30/09/2005 : HA050473
21/06/2005 : HA050473
22/07/2015
ÿþ M a l W o n ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I u i i 1 u d A u i i ~ u i i i H W u i ~ u ~ W
" Z A ~ 5 5 ~ 8
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 4 J 4 L 1 2 0 1 5
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 6 8 5 . 8 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R M O O B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i c h t e n b e r g l a a n 2 0 4 5 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d , 1 6 m a a r t 2 0 1 5 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , m e v r o u w D e v r e e s e S a b i n e , m e t i n g a n g v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 5 v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 2 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r G u i o t M i c h e l , v o o r z i t t e r , b e n o e m d t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n
2 0 2 0 ;
- d e h e e r D e p r e z B r u n o , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e n o e m d t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
2 0 2 0 ;
- d e h e e r S o e t e H e n d r i k , b e s t u u r d e r , b e n o e m d t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 ;
- d e h e e r B a s s t a n i e L u c , b e s t u u r d e r , b e n o e m d t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 ;
- d e h e e r P e u m a n s H e r b e r t , b e s t u u r d e r , b e n o e m d t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 ;
- m e v r o u w D e v r e e s e S a b i n e , b e s t u u r d e r , b e n o e m d t o t n a e a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N E C K E B R O E C K R I K e n V L A M I N C K X D I R K , k a n t o o r h o u d e n d e t e B E R K E N L A A N 8 , b u s B , 1 8 3 1 D I E G E M , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d i t i s t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 , H e t e r e l o o n v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e l e g d o p E U R 1 1 6 0 0 e x c l u s i e f B T W p e r j a a r , g e ï n d e x e e r d .
B r u n o D e p r e z , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2004 : HA050473
06/05/2004 : HA050473
30/04/2004 : HA050473
26/04/2004 : HA050473
16/02/2004 : HA050473
17/10/2003 : HA050473
06/08/2003 : HA050473
22/10/2002 : HA050473
20/10/2001 : HA050473
19/01/2001 : HA050473
19/07/2000 : HA050473
01/09/1999 : HA050473
03/08/1995 : HA50473
29/04/1993 : HA50473
19/07/1991 : HA50473
16/03/1989 : HA50473
01/01/1986 : HA50473
13/06/2016 : HA050473
19/09/2016 : HA050473
11/04/2017 : HA050473
12/06/2017 : HA050473
20/09/2017 : HA050473